Банковская карта оффшорная: Анонимная оффшорная дебитная карта │ InternationalWealth.info

Анонимная оффшорная дебитная карта │ InternationalWealth.info

Уважаемые читатели портала InternationalWealth.info, в этой статье мы постараемся подробно и досконально ответить на вопрос о том, что же такое анонимная или безымянная дебитная карта предоплаты, а также о способах ее покупки и приобретения. Мы также расскажем о способах контроля над деньгами, которые находятся на балансе вашей оффшорной анонимной дебитной карты предоплаты.

Начнем с того, а не задумывались ли вы, почему Visa и MasterCard не запретят продажу оффшорных анонимных дебитных карточек со своим логотипом. Ответ прост – анонимные оффшорные дебитные карты, которые так энергично рекламируют провайдеры оффшорных услуг, на самом деле таковыми не является. Сам банк непосредственно уж точно не может рекламировать карты, которые при использовании в банкомате или в магазине не оставляют информацию о вашем имени и адресе, как анонимные дебитные карты. Даже самый отчаянный оффшорный банк не может, открыто рекламировать тот факт, что с определенного вида распространяемыми банком картами вы можете совершать анонимные покупки в интернете, под любым адресом, и адресом банка в том числе. Следовательно, провайдеры оффшорных банковских услуг берут у оффшорных банков некий карточный продукт Visa или MasterCard, который действительно позволяет вынимать деньги из банкомата и даже совершать покупки анонимно, но анонимной карточкой (по мнению Visa и MasterCard не является). И если контролирующие платежи всемирные организации объяснениям поверили, то, следовательно, Visa и MasterCard, а также многие иностранные и международные карты привели веские аргументы о пользе, надобности и законности применения безымянных карт.

Нередко мы получаем е-мейлы следующего содержания: «Нужен оффшорный банковский счет и анонимная дебитная карта». Если вы собираетесь спросить о том же, то помните, что практически любой банк выдает анонимные дебитные карты. И чтобы подобрать для вас оптимальный вариант, нам нужно хотя бы знать гражданином и /или налоговым резидентом какой страны вы являетесь (Россия, Украина, Казахстан) и нужен ли вам корпоративный или личный оффшорный банковский счет. Для того чтобы получить анонимную оффшорную банковскую карту далеко не во всех случаях необходимо открывать оффшорный банковский счет.  Хотя если пользоваться анонимной картой или несколькими картами активно, то оффшорный счет в том же банке, который выдал анонимную карту, просто необходим.

Нам известны два законных вида получения анонимных карт. Вы можете воспользоваться ими с нашей помощью или самостоятельно.

1. Анонимные дебитные карты, как подарочные карты.
   В некоторых оффшорных банках, вы можете заказать до пяти анонимных дебитных карт, открыв личный банковский счет. Банк называет такие карты подарочными или картами для путешествий. Таким образом, не разоряясь на оффшорную компанию, вы можете снимать деньги анонимно в своей стране. Ваше имя не будет видно на поверхности анонимной дебитной карты, а также в отчетах о выданных средствах, переданных банку банкоматом. Предполагается, что из пяти карт вы одну используете для путешествий, на вторую перечислите деньги жене на покупки и хозяйство, третью отдадите любовнице, четвертую ребенку, а пятую – еще одному ребенку от жены или любовницы по вашему усмотрению. Так на это смотрит банк.
   Если вы хотите, чтобы карты действительно никогда не вывели на вас, то разрешайте своим чадам и домочадцам использовать карты только в банкомате и не ассоциировать свою карту с различными картами клиентов в магазинах или отчетами о крупных покупках (уровень этой определенной суммы в каждой стране свой). Практика показывает, что выгоднее всего снимать максимально возможные суммы в местной валюте, а не использовать карту для мелких покупок в магазине. Такую подарочную или анонимную карту вы можете получить бесплатно, открыв через меня счет в Швейцарском банке (корпоративный или личный). Карты доступны в евро, долларах США и швейцарских франках.
   Вы сможете с легкостью пополнять эти анонимные Швейцарские дебитные карты предоплаты со своего личного или корпоративного счета в Швейцарском банке. Достаточно сделать внутреннее перечисление. Помните, что одну из пяти карточек вы получаете бесплатно, а остальные можно приобрести напрямую в банке по символической цене. У данных анонимных карт Швейцарского банка нет ежегодной платы за использование, но банк забирает себе 1% от денег, которые пересылаются на карту.
   Если вы платите этими карточками в магазине, то взимается CHF 1,50.-, EUR 1.- or USD 1.- за транзакцию. Плата за снятие денег с анонимной дебитной карты в банкомате составляет CHF 5.-, EUR 3. — or USD 3.-за транзакцию. Некоторые банки позволяют держателям иностранных банковских счетов – нерезидентам приобретать множество карточек. Именно отсюда и появляются анонимные дебитные карты, которые можно приобретать у третьих лиц без предоставления паспорта. Покупая карты, оформленные на незнакомых третьих лиц, вы рискуете потерять свои деньги, пересылаемые на карту. Именно такие карты (оформленные неизвестно на кого) вы можете купить, по предложениям о продаже анонимных дебитных карт не предъявляя паспорта. Приобретая анонимную карту напрямую у банка (которую вы сможете на выгодных условиях продлевать и заряжать), вы бесспорно выигрываете. Оффшорную анонимную карту, оформленную на ваше имя, отследить не смогут и ваши деньги не пропадут. Ваши расходы на открытие личного банковского счета в Швейцарии и приобретение одной анонимной карты не превысят 300 евро.
2. Анонимная дебитная карта как часть корпоративной платежной системы.
   О корпоративных платежных системах оффшорных банков, которые распространяют анонимные или неименные оффшорные дебитные карты мы писали ранее в одной из статей портала. Вы можете найти больше информации здесь: «Корпоративная Платежная Система в Сочетании с Оффшорными Анонимными Дебитными Картами Предоплаты»Данные карты мы предлагаем клиентам и читателям портала в следующих двух случаях:Клиент хочет анонимную карту, но не хочет открывать оффшорный банковский счет.

1. Клиент хочет заказать 50 – 100 анонимных карт для выплаты бонусов своим работникам или агентам по продажам.
   Для того чтобы предоставлять клиентам такие карты Offshore Pro Group, через одну из своих дочерних компаний, стал членом корпоративной платежной системы одного из оффшорных банков Св. Винсента и Гренадин. Мы имеем право распространять карты, среди своих клиентов.Вы можете приобрести карту следующим образом:

1. Оплатить счет за карту и за пересылку курьером – 185 долларов.
2. Прислать на е-майл отсканированные паспорт и документ, который доказывает ваш адрес проживания. Тем, кто хочет заказать 50 карточек следует понимать, что на каждую карту нужно будет присылать паспортную копию и копию документа доказывающего наличие актуального адреса.
3. После получения карты быть готовым к тому, чтобы переслать нам по почте нотаризированную копию паспорта и распечатанное доказательство адреса. Мы уважаем, уровень доверия клиентов и разрешаем пересылать нотаризированные документы после получения карты.

Естественно, что вся информация и руководство по использованию карты будет прислано вместе с картой. Естественно, что и в случае с картами корпоративной платежной системы и в случае с подарочными анонимными картами или с картами для путешествий – вы всегда сможете проверять баланс своей карты и историю транзакций по карте онлайн.

Когда вы покупаете карту без предоставления копии паспорта и информации о себе, вы теряете не только контроль над своими деньгами, но и контроль над наблюдением за балансом своей карты и историей транзакций. В вашем городе наверняка есть множество банкоматов различных банков, и только вы сами сможете отследить, какой из них является самым выгодным для снятия наличных через банкомат. Мы можем подсказать, как выгоднее пополнять анонимную карту и скорость пополнения. Мы можем гарантировать отличный сервис, и лицензированный оффшорный банк гарантирует сохранность ваших денег.

Но вот контролировать и рассчитывать остаток на карте применительно к валютам и расценкам банкоматов своего города вы должны сами.

Ниже приводим расценки по пополнению карты.

За входящий SWIFT перевод оффшорный банк снимает следующие суммы:
За суммы ниже 5000 USD  — 9 USD
За суммы в интервале от USD 5000 – USD до 70000 – 15 USD
За суммы свыше 70 000 USD – 25 USD
Снятие наличных в банкомате ( максимальная сумма – 2000 долларов в день, максимум 5 транзакций) — плата, которую взимает MasterCard USD3.85 +1,15%
Покупки в магазине с использованием не именной карты ( максимум 25,000 USD в день, максимум 10 покупок)    USD 1.25
Замена карты или авторизированная вами остановка карты USD15.00
Непредвиденная замена карты из – за хищения или утери USD10.00
Замена интернет кода для проверки баланса карты USD15.00

Свяжитесь со нами для заказа анонимных карт или дополнительных вопросов по е-мейлу: [email protected].

Метки:
Анонимная Карта Оффшорная Банковская Карта

Дебетовая карта оффшорного банка — Оффшорная зона

Сравнение лучших анонимных оффшорных банковских карт популярных в рунете!

Важно! Компания MasterCard запретила платёжным системам выпускать карты для нерезидентов ЕС. То есть анонимные MasterCard карты больше недоступны для жителей СНГ.

Каждое государство стремится максимально контролировать своих граждан, в том числе и их финансовые операции. Но всегда будут люди, которые хотят оставаться инкогнито для всевозможных контролирующих организаций.

Сейчас оставаться финансовым анонимом легко, особенно благодаря широкому распространению криптовалют. А оффшорные карты – это удобный способ анонимно выводить деньги, заработанные в интернете, оставаясь незамеченным налоговой службой и не боясь блокировок своего счёта в банке службой безопасности.

Для того, чтобы оставаться незаметным для контролирующий органов правительства своей страны, не обязательно пользоваться картой банка, расположенного в оффшорной зоне. Достаточно пользоваться услугами банка другой страны, которая не передаёт данные никому (исключения могут быть только по запросу Интерпола).

В этот статье я решил сравнить несколько популярных анонимных карт, которые может заказать себе любой гражданин стран бывшего СНГ.

Сравнение оффшорных пластиковых карт.

Немного об оффшорных банковских картах.

• Карты выдаются международными платёжными системами Visa и MasterCard, поэтому чаще всего основной валютой являются евро, доллары или английские фунты.
• Картами выгоднее всего пользоваться, если вы получаете деньги в долларах или евро и планируете выводить их этих валютах. Дело в том, что при выводе валюты, отличающейся от основной валюты карты, с вас возьмут дополнительную комиссию не менее 2% за обмен. Кроме того, обмен произойдёт по очень невыгодному для вас курсу.
• Большинство комиссий, снимаемых за проведение операций, являются фиксированными, а не процентами от суммы операции. А это значит, что выгоднее переводить на карту и выводить крупные суммы денег. Так при выводе от 1000 долларов комиссия может составлять менее 0,5%.
• При использовании некоторых карт, вам придётся платить за операции, к бесплатности которых вы уже успели привыкнуть, пользуясь обычными банками, например: смена PIN-кода, проверка баланса, закрытие карты и т. д.

Статья в тему: Сравнение самых популярных платёжных систем.

Оффшорная карта Payeer MasterCard.

Пластиковая карта Payeer MasterCard.

Статья в тему: Полный обзор платёжной системы Payeer.

Самая популярная анонимная платёжная система рунета предлагает вам приобрести пластиковую карту Payeer MasterCard.

Её может заказать как верифицированный пользователь, так и неверифицированный. Но в том случае, если вы не подтвердите свою личность, у вас будет лимит на снятие денег в банкомате 1000 долларов и на покупки в интернете 1500 долларов. После того, как вы наберёте эту сумму, вам нужно будет отправить скан паспорта для подтверждения личности и увеличения лимитов.

Карта выпускается бесплатно, но доставка будет стоить 9 долларов. Можно укорить срок доставки, воспользовавшись экспресс доставкой за 35 долларов. Срок действия карты 3 года.

Перевод на карту с кошелька облегается комиссией 2,9% + 0,99 доллара. А при снятии денег придётся заплатить комиссию в 1,99 – 3,5 доллара. А если вы решили снять деньги в другой валюте, то заплатите дополнительные 2,5% за обмен валют.

Деньги, находящиеся на Payeer Platinum MasterCard застрахованы IADI (европейская система страхования вкладов) на сумму 100 000 евро. Это значит, что в случае закрытия банка, деньги вернутся вам.

Перевод с WebMoney нельзя осуществить ни напрямую, ни через обменники. Поэтому единственный вариант — это сделать перевод транзитом, используя дополнительную валюту. Например, перевести WMZ на Advanced Cash, а оттуда уже на Payeer.

Расчёт комиссий.

Давайте рассчитаем, сколько придётся заплатить в виде комиссий при выводе 1000 долларов.

• Вывод 1000 долларов с Payeer через банкомат в долларах. $1000 – 2,9% — $0,99 – $3,5 = $966,51. Итого придётся заплатить около 3,4% комиссии.
• Вывод 1000 долларов с Payeer через банкомат в другой валюте. $1000 – 2,9% — $0,99 – $3,5 – 2% = $947,1. Итого придётся заплатить около 5,3% комиссии.

Зарегистрироваться в этой платёжной системе и заказать карту вы можете здесь.

Оффшорная карта Advanced Cash MasterCard.

Карта Advanced Cash MasterCard.

Статья в тему: Полный обзор платёжной системы Advanced Cash.

Заказ карты доступен только верифицированным пользователям. В течение первых 7 дней после регистрации стоимость карты будет составлять 4,99 доллара. По истечению этого срока стоимость повысится до 14,99 доллара.

Перевод с кошелька на карту будет облагаться комиссией 0,99 доллара, а снятие с банкомата 1,99 доллара. Покупки в интернете в основной валюте карты не облагаются комиссией.

При снятии денег в банкомате или при покупках в интернете в других валютах будет сниматься дополнительно 2% за обмен валют. Срок действия карты 3 года.

Есть возможность прямого перевода с WebMoney с комиссией в 3%.

Расчёт комиссий.

• Вывод 1000 долларов с AdvCash через банкомат в долларах. $1000 – $0,99 – $2,99 = $996,2. Итого придётся заплатить около 0,4% комиссии.
• Вывод 1000 долларов с AdvCash через банкомат в другой валюте. $1000 – $0,99 – $2,99 – 2% = $976. Итого придётся заплатить около 2,4% комиссии.
• Вывод 1000 долларов с WebMoney через карту AdvCash в долларах. $1000 – 0,8% – 3% – $0,99 – $2,99 = $958. Итого придётся заплатить комиссию около 4,2%.
• Вывод 1000 долларов с WebMoney через карту AdvCash в другой валюте. $1000 – 0,8% – 3% – $0,99 – $2,99 – 2% = $939. Итого придётся заплатить комиссию около 6,1%.

Зарегистрироваться в этой платёжной системе и заказать карту вы можете здесь.

Оффшорная карта OkPay MasterCard.

Карта OkPay MasterCard.

Статья в тему: Полный обзор платёжной системы OkPay.

Карту могут заказать только верифицированные пользователи платёжной системы OkPay. Стоимость карты составляет 15 долларов, доставка бесплатна и занимает около месяца. Если вы хотите воспользоваться экспресс доставкой, то приплюсуйте ещё 55 долларов.

Перевод денег с кошелька OkPay на карту облагается комиссией в 3 доллара. А при снятии денег в банкоматах придётся заплатить комиссию в 2% (от 3 до 15 долларов).

За каждые 180 дней бездействия карты будет списываться 10 долларов. Срок действия карты 2 года.

Перевод денег c WebMoney напрямую или через обменные пункты не осуществляются. Поэтому для вывода с WebMoney придётся воспользоваться транзитной валютой.

Расчёт комиссий.

• Вывод 1000 долларов из OkPay через банкомат в долларах. $1000 – $3 – 2% ($15) = $982. Итого придётся заплатить комиссию около 1,8%.

Зарегистрироваться в этой платёжной системе и заказать карту вы можете здесь.

Карта MoneyPolo Visa Card.

Карта MoneyPolo Visa.

Пластиковую карту могут заказать только верифицированные пользователи платёжной системы MoneyPolo. Доступны 3 валюты: доллары, евро и английские фунты.

Стоимость изготовления карты 19,99 долларов, доставка бесплатна. Экспресс доставка обойдётся в 50 долларов.

Пополнение карты облагается комиссией в 2 доллара. При снятии в банкоматах с вас снимется дополнительно 3,6 доллара.

Если вы решите снять деньги в банкомате или совершить покупку в интернете в других валютах, то за обмен валют вы заплатите комиссию в 2,75%.

Срок действия карты 3 года. Прямого перевода с WebMoney нет.

Расчёт комиссий.

• Вывод 1000 долларов из MoneyPolo через банкомат в долларах. $1000 – $2 – $3,6 = $994,4. Итого придётся заплатить комиссию около 0,6%.
• $1000 – $2 – $3,6 – 2,75% = $967. Итого придётся заплатить комиссию около 3,3%.

Зарегистрироваться в этой платёжной системе и заказать карту вы можете здесь.

Карта ePayments MasterCard.

Карту от компании ePayments могут заказать как верифицированные пользователи, так и те, кто не захотел подтверждать свою личность. Но неверифицированные пользователи столкнутся с ограничениями, например, лимитом на все операции в 1000 долларов.

Хотя компания зарегистрирована в Великобритании, они утверждают, то не передают никому личные данные своих клиентов.

Стоимость выпуска карты составляет 35 долларов, доставка бесплатна. Если вы захотите воспользоваться экспресс доставкой, то придётся выложить дополнительно 89,95 доллара.

За пользование картой взимается плата за каждый год, кроме первого. Её размер составляет 35 долларов. А за каждые 6 месяцев неиспользования карты придётся заплатить 10 долларов.

Пополнение карты с кошелька ePayments бесплатно. А за снятие денег в банкомате вам придётся заплатить комиссию 2,6 доллара. При снятии денег в других валютах, за обмен валют спишется дополнительно 2,6%.

Есть прямые переводы с WebMoney с комиссией 1%.

Расчёт комиссий.

• Вывод 1000 долларов с ePayments через банкомат в долларах. $1000 – $2,6 = $997,4. Итого придётся заплатить около 0,3% комиссии.
• Вывод 1000 долларов с ePayments через банкомат в другой валюте. $1000 – $2,6 – 2,6% = $971,4. Итого придётся заплатить около 2,9% комиссии.
• Вывод 1000 долларов с WebMoney через карту ePayments в долларах. $1000 – 0,8% – 1% – $2,6 = $979. Итого придётся заплатить комиссию около 2,1%.
• Вывод 1000 долларов с WebMoney через карту ePayments в другой валюте. $1000 – 0,8% – 1% – $2,6 – 2,6% = $954. Итого придётся заплатить комиссию около 4,6%.

Зарегистрироваться в этой платёжной системе и заказать карту вы можете здесь.

gain-profit. com

Это удобно — Платежные системы + оффшорные дебетовые карты

Всем привет ! Один из круговоротов денежных знаков в природе, многие это знают, может осуществляться по сети с участием электронных денег или электронных платежных систем (ЭПС). Платежные системы позволяют нам, минуя банковскую систему, осуществлять взаиморасчеты друг с другом, а также отправлять и получать платежи любому и от любого иного деятеля интернет-пространства.

В интернете существует множество ЭПС. Самые популярные из них, конечно же те, которые наиболее востребованы при оплате различных услуг и товаров. Нас, прежде всего, интересуют платежные системы, которые востребованы в странах СНГ. Опытные инвесторы имеют кошельки практически во всех нужных им платежных системах.

Если вы начинающий инвестор или еще не завели себе кошелек в какой-нибудь из ниже представленных ЭПС, то можете сделать это, нажав на название нужной вам платежки, в будущем пригодится. Пользоваться только одной платежной системой при активном инвестировании неудобно, да и диверсификация в этом направлении не помешает, так как любая платежная система тоже может накрыться медным тазом, такое уже было.

Очень удобным и важным сервисом в платежных системах стала возможность заказа и выпуска виртуальной или пластиковой дебетовой карты привязанной к вашему кошельку. В этом деле положительных сторон тьма-тьмущая и одна из них позволяет нам, наши любимые банки-баблосборники посылать подальше, экономить на комиссиях и не бояться различных блокировок денежных средств по карте на основании ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». О других преимуществах карт, а именно карт привязанных к платежным системам ADVCash, OKPay и PAYEER расписано будет немного позже, а сейчас вернемся собственно к ЭПС.

Итак, если вы еще не зарегистрировались в ЭПС и не завели себе кошелек, то жмите на название нужной вам платежной системы, знакомьтесь с ней и действуйте. Вот список электронных платежных систем, с которыми чаще всего придется работать:

Perfectmoney

— международная и очень известная ЭПС, популярности ей не занимать, использует денежные знаки USD, EUR. GOLD. Любимица инвесторов и админов — анонимная, безопасная.

— международная мультиплатежная система, использует денежные знаки USD, EUR. RUB. Имеет встроенный обменник, множество способов пополнения и вывода средств. Есть возможность заказать банковскую карту Payeer Platinum MasterCard.

— не менее известная международная ЭПС, использует денежные знаки USD, EUR. RUB. Можно заказать дебетовую оффшорную пластиковую карту.

— универсальный, автоматизированный, оффшорный сервис позволяющий обналичивать и обменивать валюту многих ЭПС. Использует денежные знаки USD, EUR. RUB. Возможен заказ оффшорной брендовой карты, которая обслуживается более чем в 200 странах мира.

— (Bitcoin) криптовалюта. Стоимость BTC нефиксированная и может увеличиваться или уменьшаться. Криптовалюту можно обменивать на другие электронные валюты и рассчитываться ею за услуги и товары в интернете.

NIXMoney

— удобная платежная система, полная анонимность. Использует денежные знаки USD, EUR. BTC.

Яндекс Деньги

— популярная ЭПС в России и других странах СНГ, использует денежные знаки RUB. Часто используется для инвестиций, пользуется спросом при оплате услуг и в интернет магазинах. Платежная система имеет свою карту «Яндекс Деньги».

Возвращаемся к дебетовым картам, которые привязаны к кошельку в ЭПС. У нас появляется все больше возможностей использовать денежные средства, минуя нашу банковскую систему и пользоваться оффшорными картами, совершать вывод средств, оплачивать товары и услуги.

Недавно платежная система PAYEER начала предлагать свою Бесплатную Карту PAYEER ®

Platinum MasterCard, вот с ней и познакомимся первой, итак:

Платежная карта PAYEER

В личном кабинете ЭПС PAYEER в разделе «Мои карты» вы можете оформить пластиковую или виртуальную карту, вам достаточно заполнить всего несколько полей, весь процесс займет несколько минут.

После выпуска вашей банковской карты она будет отправлена на указанный вами адрес в любой точке мира, во все города и страны, независимо от того где вы находитесь. Вы сможете выбрать обычный или экспресс-метод доставки.

После получения карты вам необходимо получить PIN-код, нажав кнопку «активировать» в личном кабинете PAYEER. Поздравляем, Ваша карта готова к использованию!

Перейти в кабинет, заказать карту PAYEER или открыть счет

Тарифы на карту PAYEER вы можете узнать сайте платежной системы

Платежная карта OKPAY

С картами OKPAY также все просто, сервис платежных карт OKPAY позволяет через личный кабинет заказать одну или несколько карт привязанных к вашему счету, что дает возможность оперативно обналичивать средства в любом банкомате с логотипом соответствующей международной платежной системы. Кроме этого вы можете оплачивать товары и услуги онлайн, совершать покупки в магазинах.

зачем нужны оффшорные компании

что такое оффшорный перевод

как зарегистрировать оффшорную компанию

Выбираем оффшор по старинке, но реально ли открыть на него счет в европейском банке?

Открыть счет на оффшорную компанию задача непростая, особенно, если владелец бизнеса желает зарегистрировать классический оффшор и открыть на него счет в европейском банке. Причиной всему — постоянно меняющееся законодательство. Цель этой статьи разобраться насколько реально открыть зарубежный счет на классический оффшор.

Как FATF и ОЭСР повлиял на работу оффшоров?

Десять лет назад оффшоры служили в качестве инструмента по снижению налоговой нагрузки и вывода денег из России, Украины, Казахстана. Для этого создавалась компания на Кипре с целью перевода дивидендов по льготной налоговой ставке.

А после того, как оффшорные юрисдикции попали под давление международных организаций FATF и ОЭСР, бизнесу стало сложно оперировать финансовыми потоками, особенно на территории европейских стран.

Но несмотря на все сложности, оффшоры до сих пор остаются эффективным инструментом, позволяющим управлять активами, защищать их и вести полноценный международный бизнес.

Сложности сотрудничества

После изменения политик, направленных на борьбу по уклонению от уплаты налогов, отношение иностранных банков значительно изменилось к оффшорным компаниям.

Им пришлось усилить комплаенс-контроль, а вместе с ним добавить ряд требований к потенциальным клиентам, виду деятельности, финансовым операциям, объемам валютных транзакций.

Сегодня невозможно прийти в банк, и стать его клиентом просто предоставив скан-копию документов. Теперь владельцу бизнеса важно раскрыть корпоративную структуру, партнеров, контрагентов, объяснить происхождение капиталов, подтвердить экономическое присутствие на территории страны регистрации банковского счета.

Банки ЕС неохотно сотрудничают с техническими оффшорными предприятиями, поскольку бояться стать соучастниками ухода от налогов. Нарушения, несоответствия политик и требований, приводят к наложению штрафов либо отзыву лицензии.

Поэтому банковские, небанковские учреждения стараются избегать дополнительного внимания со стороны регуляторов. Им проще отказаться от «офшорной» клиентуры. Ведь с точки зрения временных вложений и усилий их обслуживание имеет минимальную перспективу.

Вот почему выбирать оффшор старыми, неработающими методами — неэффективно. Чтобы иностранная фирма работала, развивалась, достигала тех целей, для которых она создавалась, необходимо начинать не с поиска юрисдикции для регистрации оффшора, а с подбора финансового учреждения.

Критерии выбора зарубежного банка

Процесс открытия корпоративного счета “вслепую” — заранее провальное мероприятие. Выбор традиционного банка, платежной системы, необанка, должен быть основан на интересах клиента. Ниже представлен ряд важных критериев по выбору банка:

• перечень доступных  услуг
• специализация учреждения
• тарифная политика
• наличие функционального интернет-банкинга
• возможность удаленного открытия счета
• нужное количество иностранных валют
• возможность заказать личную / корпоративную карту
• размер минимального депозита
• возможность проводить операции с криптовалютой
• доступ к системе платежей SEPA, SWIFT
• наличие индивидуального IBAN-счета
• кредитование
• инвестиционные, брокерские услуги
• язык обслуживания
• скорость обработки валютных платежей
• сроки рассмотрения заявки, документов
• уровень конфиденциальности, банковской тайны
• количество корреспондентских счетов
• требования к потенциальному клиенту, виду деятельности

Чтобы исключить ошибки выбора, рекомендуем осуществлять подбор иностранного банка для оффшорной компании при помощи услуги Pre approval. Предварительное одобрение гарантированно позволит сэкономить время и деньги.

Можно ли оффшору рассчитывать на обслуживание в надежном банке?

Идеальным вариантом считается открытие расчетного счета на территории юрисдикции регистрации юридического лица. Но, зачастую желание владельца бизнеса сводится к открытию европейского банковского счета на уже работающий оффшор.

Что можно предложить в такой ситуации? Прежде всего анализ профиля клиента, а потом подбор банка.

В некоторых ситуациях, имеет смысл зарегистрировать новое юрлицо. Как пример приведем регистрацию компании в Португалии, Канаде либо регистрацию филиала в Сербии.

Территориальная принадлежность — наиболее актуальная проблема. Банк вправе закрыть счет предприятию, которое долгое время работает, по причине отсутствия подтверждения полномочий / заявленной деятельности.

Поэтому наличие европейской компании, позволяет подтвердить реальность бизнеса и получить качественное корпоративное банковское обслуживание.

Если же такой вариант по каким-то причинам невозможен, можно открыть счет в банке Македонии. Но в таком случае, бизнесу придется заплатить высокую цену за обслуживание такого финансового инструмента.

С чего начать?

С внимательного изучения требований AML, KYC зарубежных банков для оффшорных компаний, а затем сопоставить их с профилем потенциального клиента.

Не лишним будет заранее узнать о налоговых, административных последствиях, применяемых к владельцам зарубежных счетов. Соответствие корпоративной структуры действующим комплаенс требованиям — еще один важный критерий.

Есть ряд нюансов, подводных камней, которые стоит заранее просчитать. Только так возможно перевести финансовые потоки в надежное банковское учреждение.

https://internationalwealth.info/foreign-bank-accounts/vybiraem-offshor-po-starinke-no-realno-li-otkryt-na-nego-schet-v-evropejskom-banke/

Оффшор Белиз | Зарегистрировать оффшорную компанию с Пантеон Про

• Полное отсутствие налогообложения
• Не требуется отчетность и аудит
• Абсолютная конфиденциальность акционеров, директоров и бенефициаров
• Быстрая, простая и недорогая процедура регистрации оффшорной компании
• Простота открытия банковского счета
• Разрешены акции на предъявителя
• Возможность получения лицензий
• Оптимальное решение для электронной коммерции
• Полная защита активов

История и становление оффшора Белиз

Белиз является одним из самых востребованных оффшоров. Его главное преимущество обусловлено географическим расположением. Являясь материковым государством, Белиз может похвастаться стабильным и надежным статусом.

Ранее на данной территории проживали легендарные индейцы майя, большая часть которых впоследствии эмигрировала на территорию современной Мексики. Однако и в наши дни на Белизе можно встретить потомков этого индейского племени.

Белиз расположен на границе с Мексикой и Гватемалой, а на востоке страны омывается теплым Карибским морем.

Данная местность была географически и стратегически удобно расположена как форт-пост для нападения на испанскую флотилию с золотом индейцев и награбленными богатствами из стран Латинской Америки.

Одними из первых, кто решил создать здесь поселения, были пираты из Англии и Шотландии.В период колониального распределения Испания неоднократно вела «трения» с Англией за эту крошечную страну.

Белиз является бывшей английской колонией, свою независимость страна обрела одной из последних в мире. Белиз и сегодня находится под прямым правлением Королевы Великобритании (с назначением местного Генерал-Губернатора). Законодательство Белиза основано на английском праве. Данный фактор положительно сказывается на репутации Белиза, а также подчеркивает высокий статус данного региона в качестве оффшорной юрисдикции.

Белиз привлекает путешественников, которые любят нестандартные решения. В частности, туристы, посещающие Мексику и Гватемалу, не могут не воспользоваться возможностью посетить Белиз, до которого «рукой подать».

Экономика Белиза всегда существовала преимущественно за счет туризма, рыболовства, выращивания креветок, заготовок леса.

В последние десятилетия экономика Белиза претерпела ряд прогрессивных изменений за счёт развития оффшорного сектора – регистрации оффшорных компаний в Белизе, банков, фондов, трастов, льготная регистрация судов и яхт, а также прочих финансовых услуг.

Профессиональная инфраструктура на Белизе развита достаточно хорошо. С точки зрения эффективности, низкой стоимости и отсутствия правовой путаницы, Белиз занимает высокие позиции.

С момента становления Белиза в качестве оффшорной юрисдикции, в данный регион устремились квалифицированные банкиры, аудиторы, бухгалтеры, юристы из Америки и Европы для обеспечения профессионального обслуживания оффшорного сектора.

На Белизе очень благоприятная бизнес-среда, где действует лишь незначительные нормативные ограничения. Бюрократизм на Белизе минимален.

Белиз имеет преимущественный доступ на рынки Европы, Канады, США и стран Карибского региона. В этой связи Белиз заключил с упомянутыми странами соответствующие соглашения: LOMEIV, CARIBCAN, CBIII, CARICOM.

Гонконг

Налогообложение:

Бухучет и аудит:

Конфиденциальность:

Англия

Налогообложение:

Бухучет и аудит:

Конфиденциальность:

Кипр

Налогообложение:

Бухучет и аудит:

Конфиденциальность:

Белиз

Налогообложение:

Бухучет и аудит:

Конфиденциальность:

Сейшелы

Налогообложение:

Бухучет и аудит:

Конфиденциальность:

BVI

Налогообложение:

Бухучет и аудит:

Конфиденциальность:

Организационно-правовая форма

В Белизе предусмотрены разнообразные оффшорные модели ведения бизнеса, в частности – регистрация IBC, современное трастовое право и наличие зон свободной торговли, а также модели по стимулированию инвестиций.

Сфера услуг на Белизе находится на высоком уровне. Работа достаточно компьютеризирована, что позволяет осуществлять быструю регистрацию оффшорных компаний.

Стоит отметить, что большим спросом пользуется приобретение в Белизе оффшора и открытие счёта в банке, т.к. последние предлагают ряд выгодных условий и удобные опции для пользования счётом.

В банках Белиза имеется возможность выпуска банковской карты на оффшорную компанию, т.е. без упоминания имени держателя — физического лица. Такая опция может пригодиться бизнесменам, которые предпочитают сохранить свои личные данные конфиденциальными.

Белиз также предлагает получение лицензий на следующие виды деятельности: торговля ценными бумагами, Forex, электронные деньги, страхование и др.Законодательство Белиза максимально лояльно относится к получению данных лицензий.

Передовое развитие получила деятельность, связанная с электронной коммерцией. Правительство нацелено на развитие электронной коммерции и всячески поддерживает развитие телекоммуникационной инфраструктуры в стране.

Идеальным инструментом международного налогового планирования на Белизе является траст. Траст на Белизе используется в следующих случаях: защита активов, владение недвижимостью, инвестиционный холдинг, финансовый менеджмент.

Зарегистрировать оффшор в Белизе можно в комплексе с трастом, чтобы использовать их в связке друг с другом. Офшор Белиз может владеть акциями другой, зарегистрированной на Белизе, оффшорной зоны.

Что такое оффшорная кредитная карта?

Оффшорная кредитная карта — это кредитная карта, которую получают в финансовом учреждении, находящемся в другой юрисдикции или стране, в которой живет ее владелец. Доступны защищенные и необеспеченные оффшорные кредитные карты, при этом получить необеспеченные карты очень сложно. Причины, по которым человек может захотеть иметь оффшорную карту, включают в себя предотвращение отслеживания финансовой деятельности или наличие финансовой идентичности в часто посещаемой иностранной стране. Недостатки, связанные с наличием оффшорной карты, заключаются в том, что большинство из них защищены, возможно, отсутствует обслуживание клиентов и может быть увеличена стоимость.

Те, кто заинтересован в повышении конфиденциальности, будь то в незаконных или законных целях, могут захотеть получить оффшорную кредитную карту, чтобы предотвратить отслеживание правительством их расходов и фактической финансовой ценности. Это также хорошая идея для человека, который часто посещает страну, чтобы иметь банковский счет и получать карты в этой стране. Это позволит человеку путешествовать туда и обратно без необходимости каждый раз обменивать валюту. Многие оффшорные карты также имеют знакомые ярлыки Visa® или MasterCard®, поэтому они принимаются практически повсюду в мире.

Одним из самых больших минусов для получения оффшорной кредитной карты является то, что большинство из них защищены, что означает, что требуется депозит в размере 100 процентов или более от кредитной линии. Получить необеспеченные оффшорные карты практически невозможно, так как в них есть такие условия, как постоянный член и почти идеальная кредитная история. Финансовые учреждения за пределами страны держателя карты также не будут придерживаться тех же стандартов обслуживания, что может привести к недопониманию, плохому обслуживанию и даже потере денег, с которыми потребитель почти ничего не может поделать.

Затраты, связанные с оффшорной картой, такой как банкомат, администрация и ежегодные сборы, иногда могут быть намного выше просто из-за статуса «оффшор». Получение и хранение одной из этих карт может стоить больше, чем могут себе позволить многие люди. Это особенно касается оффшорных карт, предлагаемых сомнительными компаниями и нелегитимными финансовыми организациями.

Есть много компаний и веб-сайтов, утверждающих, что заявителям легко предложить оффшорную кредитную карту. Многие эксперты предостерегают пользователей от этих сайтов из-за того факта, что получить настоящую необеспеченную оффшорную карту очень сложно, и многие компании, которые утверждают, что предлагают их, могут быть нелегитимными. Те, кто хочет получить оффшорную кредитную карту, должны обязательно изучить каждую компанию, претендующую на их предложение, а также условия каждой отдельной карты, прежде чем принимать решение.

ДРУГИЕ ЯЗЫКИ

Оффшорные банки. Счет в оффшоре. Открыть оффшорный банковский счет.

Оффшорный банк, обслуживающий исключительно оффшорные компании — банк, деятельность которого регулируется оффшорной лицензией и имеет ограничения на обслуживание резидентного бизнеса, а также проведения платежей от имени клиентов банка в пользу резидентов. Оффшорный банк как правило не имеет кассы и услуга получения наличных возможна исключительно через банкоматы в других старанах с использованием платежных карт VISA и Мastercard. Оффшорный банк в большинстве случаев используется бизнесом для инвестиционных целей и мало подходит для активного бизнеса, предлагая клиентам более выгодные уловия по депозитам и финансовым инструментам. Банки которые открывают счета для оффшорных компаний не всегдя являются оффшорными банками по своей сути. Большинство европейских банков не имеет законодательных ограничений по обслуживанию нерезидентов и оффшорного бизнеса, но при этом они обладают полной лицензией на деятельность и обслуживание местного бизнеса. Для иностранных клиентов, как правило, создается отдельный департамент для обслуживания и применяются другие тарифы на платежи, но при этом отсутсвуют какие либо ограничения на платежи и бизнес с резидентами ЕС..

 В большинстве стран оффшорные банки имеют ограниченную банковскую лицензию на предоставление финансовых услуг нерезидентам, но при этом они освобождаются от уплаты большинства или всех местных налогов, что позволяет предложить более выгодные условия клиентам из других стран. Оффшорный банк традинционно предлагает банковские счета в долларах США, ЕВРО и Британских фунтах, а также банковские платежные карты и различные виды депозитов. Остальные банковские услуги являются редкими в тарифных планах большинства оффшорных банков. Определенным преимуществом может быть более высокая конфиденциальность по отношению к банковской тайне, но как следствие скорость проведения банковских платежей в оффшорном банке на 2-3 дня дольше, чем в традиционных банках с полной лицензией..

Краткая информация об оффшорном банковском счете представлена ниже:

Более детальную информацию о счеах в оффшоре Вы можете найти в соответствующем разделе нашего сайта, так же вы можете купить или зарегистрировать оффшор, который вам нужен, обратившись к нашим консультантам online через Telegram, WhatsApp, Viber, Signal, IMO, FB:  +38 (050|063|068) 227-88-00, Skype: Offshore.Centre или email: [email protected]

Наши оффшорные консультанты всегда предложат лучшее решение для вашей бизнес-ситуации и ожидаемых финансовых потоков.. Кроме того у нас можно открыть Оффшорный счет в банке в банке (счет в оффшоре).

Задать вопрос по оффшорам и открытию счета в в банке: +38 050 227-88-00 Viber | WhatsApp | Telegram | Skype: Offshore.Centre

Иностранный счет. Иностранные банковские счета. Банковские счета для оффшорных компаний.

КОМПАНИИ В ДУБАЕ

регистрация любых типов компаний во всех фри-зонах ОАЭ

НИЗКОНАЛОГОВЫЕ КОМПАНИИ

Кипр, Гонконг, Сингапур и др.

БЕЗНАЛОГОВЫЕ ПАРТНЕРСТВА (LP и LLP)

Великобритания, Шотландия, Ирландия, Канада и др.

ОФФШОРНЫЕ КОМПАНИИ

в классических безналоговых оффшорных юрисдикциях

Список оффшорных банковских юрисдикций и банков

Основная информация

BCS Europe оказывает услуги по открытию иностранных банковских счетов для Вашей компании в самых надежных банках в разных регионах мира. На сегодняшний день мы поможем Вам открыть иностранный банковский счет в Австрии, Андорре, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Гибралтаре, Дании, Кипре, Латвии, Лихтенштейне, Люксембурге, Македонии, Мальте, Монако, О-ве Мэн, Польше, Сербии, Чехии, Швейцарии, Эстонии, Антигуа и Барбуда, Барбадосе, Белизе, Британских Виргинских о-вах, Кюрасао, Каймановых островах, Панаме, Пуэрто Рико, Сейшельских о-вах, Маврикии, Сент-Люсии, Сент-Винсенте и Гренадинах, ОАЭ, Вануату, Островах Кука, Гонконге, Сингапуре, Канаде и США.

Все банки, с которыми мы работаем придерживаются политики строгой конфиденциальности. Условия и перечень услуг, предлагаемых банками, весьма различен. Управление счетом возможно через Интернет. Возможно получение кредитных / дебетных платежных карт.

Иностранные банковские счета в лучших банках мира

Европа:

Австрия

Credit Suisse (Austria) AG
Deutsche Bank (Austria) AG
Euram Bank AG
LGT Bank
Meinlbank (Austria) AG
Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG
Valartis Bank
Vontobel Bank

Андорра

Credit Andorra Private Bankers SA
Banca Privata D’Andorra

Беларусь

Bank BELVEB
BTA Bank

Болгария

First Investment Bank
International Asset Bank
Unicredit Bulbank

Венгрия

MKB
Sberbank

Великобритания

Barclays Bank
Credit Suisse (UK) Limited
HSBC
Metro Bank
Centtrip Limited (Uk) Financial Instituion

Германия

Deutsche Handelsbank
Wirecard Bank

Гибралтар

Lloyds TSB

Грузия

Bank Of Georgia
TBC Bank
TERA Bank
Ifspay (Payment Service Provider)

Дания

Nordea Bank

Кипр

Bank Of Cyprus Limited
Hellenic Bank Ltd
Piraeus Bank
Russian Commercial Bank
CardPay (Financial Company)

Латвия

Baltic International Bank
Citadele Bank
Expobank
Latvijas Pasta Bank
Orange Bank
Rib Bank (IB Investiciju Banka)
Rigensis Bank
Rietumu Banka

Лихтенштейн

Bank Alpinum
Bendura Bank AG
LGT Bank In Liechtenstein Ltd AG
Neue Bank AG
Volksbank Aktiengeselslschaft
VP Bank AG

Люксембург

Banque De Luxembourg SA
Banque Internationale A Luxembourg SA
Credit Suisse

Македония

Silk Road Bank AD Skopje

Мальта

Banif Bank
Bank of Valetta
HSBC
Medirect Bank

Монако

Compagnie Monegasque De Banque

О-в Мэн

Banif Bank
Barclays Bank
HSBC
Lloyds TSB
Standard Bank

Польша

Millennium Bank

Сербия

Unicredit Bank Srbija A.D.

Черногория

INVEST BANKA MONTENEGRO

Чехия

FIO Banka
Expobank

Швейцария

AKB Privatbank Zurich AG
AP Anlage & Privatbank AG
Banque Privee Edmond De Rothschild SA
BNP Paribas
BSI Bank
CIM Banque
Credit AGricole (Suisse) S.A.
Credit Suisse
HSBC
Julius Baer AG
VP Bank (Schweiz) AG

США и Канада:

США

Banesco Bank USA
First Citizens Bank
International Finance Bank
Pacific National Bank

Канада

Bank of Montreal
CIBC
RBC
Scotiabank
TD Canada Trust

Страны Карибского бассейна:

Антигуа и Барбуда

Global Bank Of Commerce

Барбадос

Amicorp Bank And Trust
J&T Bank And Trust

Белиз

Atlantic International Bank
Caye International Bank Limited
Choice Bank Ltd
Heritage Bank Ltd
Scotia Bank

Британские Виргинские острова

First Сaribbean International Bank
Scotia Bank

Каймановы острова

Cayman National Bank
NCB National Commercial Bank Jamaica Limited (Cayman)

Кюрасао

Exprinter International Bank N.V (EIB)
United Bank

Невис

Bank Of Nevis International

Панама

Banvivienda Bank
Canal Bank
Credicorp Bank
HSBC
MMG Bank
Multibank

Пуэрто Рико

Euro Pacific Bank
Vestin Bank

Сент-Винсент и Гренадины

B2B Bank
Loyal Bank

Сент-Люсия

Boslil Bank
Hermes Bank

Другие оффшорные юрисдикции:

Гонконг

HSBC
Standard Chartered Bank

Сингапур

OCBC Bank
Standard Chartered Bank

ОАЭ

Emirates NB
Standard Chartered Bank

Маврикий

ABC Banking Corporation
Afrasia Bank
Barclays Bank
Mauritius Commercial Bank
HSBC

Сейшельские о-ва

Al Salam Bank

Вануату

National Bank of Vanuatu
Pacific Private Bank
Greenrock Securities Limited (финансовая компания)

Острова Кука

Capital Security Bank

Для получения бесплатной консультации по вопросам регистрации компаний и открытия банковских счетов свяжитесь с любым из наших офисов

САМОЕ ЧИТАЕМОЕ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ

Что такое оффшорная предоплаченная карта Visa?

Если вы путешествуете за границу по делам или на отдых, выбор оффшорной карты Visa или MasterCard с предоплатой — это разумный шаг. Он всегда гарантирует, что у вас всегда есть наличные, и предоставляет удобный способ отслеживать расходы.

Вот некоторые основы, которые помогут вам выбрать правильную международную предоплаченную карту и всегда быть готовым к любому событию.

Как работает карта?

При использовании международной карты предоплаты можно установить лимит, который подходит вам.Многие международные карты могут пополняться с деловых или личных текущих счетов. Счет, используемый для финансирования, может быть международным или внутренним.

Все, что нужно для пополнения карты, — это перевести на счет, связанный с картой. В некоторых случаях перевод будет завершен в считанные минуты, и вы сможете сразу же использовать баланс. При использовании других тарифных планов карты могут быть переведены средства на баланс карты на следующий рабочий день.

С точки зрения использования карты для транзакций, они работают так же, как и любой тип кредитной карты.Предъявите карту при покупке. В некоторых местах вам может потребоваться ввести код безопасности, указанный на обратной стороне карты. Если вы делаете покупки в Интернете, введите данные карты так же, как при использовании внутренней кредитной карты. Если на предоплаченном счете достаточно средств, транзакция пройдет легко.

Где я могу использовать карту?

Вы можете использовать карту в любом месте, где принимаются карты Visa или MasterCard. Ищите ярлыки на входных дверях магазинов, а также на кассах.Это даст вам знать, принимает ли продавец карту того типа, которая у вас есть. Имейте в виду, что вы можете использовать карту как внутри страны, так и за рубежом.

Это позволяет вам легко покупать всевозможные товары и услуги за границей. Покупайте одежду, средства личной гигиены, оплачивайте еду в ресторанах или покупайте лекарства. Тот факт, что карта предоплачена, не имеет значения для продавцов.

Могу ли я переводить деньги или получать наличные?

Хотя вам нужно будет проверить условия, применимые к предоплаченной карте, многие эмитенты позволяют пользователям снимать наличные в местной валюте.Для этого можно использовать местный банкомат. Вероятно, существуют дневные ограничения на сумму денег, которую вы можете снять.

Также возможен перевод денежных средств. Если возникнет необходимость, вы можете перевести деньги с карты на текущий счет. Как только он будет переведен в учетную запись, можно будет использовать увеличенный баланс для покупок с помощью дебетовой карты, привязанной к текущему счету. Имейте в виду, что перевод может занять несколько часов или, возможно, не будет отправлен до следующего рабочего дня.

Есть ли комиссии, связанные с учетной записью?

Стандартная предоплаченная кредитная карта не включает комиссии за различные функции. Иногда при первом получении карты взимается плата за активацию. Вы также можете обнаружить, что при переводе денег на счет, поддерживающий карту, взимается комиссия за загрузку. За запросы баланса или снятие средств в банкоматах также может взиматься комиссия.

Перед защитой счета предоплаченной карты запросите у эмитента разбивку всех возможных комиссий.Сюда входят как единовременные, так и повторяющиеся платежи. Вы можете сравнить этот график сборов с графиками, предлагаемыми другими эмитентами. Это позволит вам лучше понять, какая карта лучше всего подойдет в ваших обстоятельствах.

Существуют ли ограничения на сумму денег, которую я могу зачислить на счет?

За некоторыми исключениями, большинство счетов предоплаченных карт имеют лимиты баланса. Большинства из них достаточно для большинства планов путешествий. Когда вы получите график сборов, спросите, каков лимит финансирования для учетной записи.

Какие ограничения вы можете ожидать? Эмитенты нередко устанавливают лимиты в размере около 10 000 долларов США. Поскольку можно переводить больше денег на счет по мере использования текущего баланса, относительно легко отслеживать, сколько денег осталось, и добавлять больше по мере необходимости.

Могу ли я добавить на карту резервное финансирование?

Некоторые международные предоплаченные карты позволяют вам не просто инициировать перевод, который увеличивает баланс вашей кредитной карты. Тот же счет, который используется для переводов, также может служить в качестве резервного финансирования.Это поможет снизить риск взимания комиссии за неудавшиеся транзакции.

В этом случае вы совершаете покупку, но на вашем счете предоплаты недостаточно денег для покрытия расходов. Эмитент карты использует общий баланс, а затем инициирует снятие средств с вашего резервного источника финансирования. Эта сумма равна средствам, необходимым для завершения транзакции, плюс любые применимые комиссии. Пока вы не переведете больше денег на счет кредитной карты, их нельзя будет использовать для каких-либо дополнительных покупок.

Поставляются ли оффшорные предоплаченные карты с бонусными программами?

Не все оффшорные предоплаченные карты поставляются с бонусными программами, но некоторые предлагают планы, которые работают так же, как те, которые вы используете дома. Хотя план вознаграждений не является достаточной причиной для выбора конкретной предоплаченной карты, это может быть приятным бонусом, если вам нравятся все другие особенности и функции карты.

Тот, кто часто пользуется картой, может в конечном итоге получить разумный ежемесячный бонус или накопить достаточно очков, чтобы купить то, что он или она хотел в течение некоторого времени, без использования наличных денег.

Что произойдет, если я не воспользуюсь картой в течение определенного периода времени?

Не удивляйтесь, если на вашей предоплаченной кредитной карте предусмотрена так называемая плата за бездействие. Это комиссия, которую эмитент будет оценивать, если по карте в течение определенного периода времени нет транзакций. Этот период может составлять 30, 60 или 90 дней. Вы найдете график бездействия, указанный в правилах и условиях, применимых к карте.

Существует часто применяемый способ избежать платы за бездействие.Многие карты настроены для признания кредитов и дебетов в качестве квалифицированных действий. Если вы не планируете использовать карту в течение нескольких месяцев, возьмите за правило переводить на карту небольшие средства хотя бы раз в месяц. Это будет считаться активностью и предотвратит выплату комиссии.

Срок действия карты когда-нибудь истечет?

Как и внутренние кредитные и дебетовые карты, ваша предоплаченная карта будет иметь срок действия. До наступления этой даты вы можете использовать карту сколько угодно раз.Как только наступит эта дата, любые попытки использовать карту будут отклонены.

Эмитент карты, скорее всего, свяжется с вами за месяц до истечения срока действия карты. Это дает вам время убедиться, что вы хотите заменить карту с новой датой. У вас также будет возможность подтвердить почтовый адрес. Некоторые эмитенты также предлагают опцию ускоренной доставки за определенную плату. В большинстве случаев карты, отправленные по почте без специальной доставки, будут отображаться через 10–14 дней.

Эксперт по вопросам оффшорного банковского обслуживания

Можете ли вы получить выгоду от офшорных финансовых услуг? Многие выбирают офшорные банки и их услуги для расширения своего финансового портфеля.

Свяжитесь с нашей профессиональной командой в Caye International Bank сегодня и узнайте больше о том, как вы можете получить выгоду с помощью оффшорных банковских и финансовых услуг.

Теги: Белиз, Caye International Bank, Центральная Америка, Финансовые услуги, Оффшорные банковские услуги, Offshore Prepaid MasterCard, Offshore Prepaid Visa Card, Сан-Педро, старший вице-президент, Управление капиталом, Зачем открывать оффшорный банковский счет

Получить оффшорные банковские счета с помощью кредитных карт

Оффшорный банковский счет с кредитной картой — очень мощный инструмент.Фактически, наличие банковского счета и кредитной карты в нужной стране может быть чрезвычайно прибыльным.

Для других комбинация оффшорного банковского счета и кредитной карты — это чистая полезность. Позволяя им вести свой бизнес, зарабатывать деньги, защищать конфиденциальность или в качестве резервного банковского варианта.

Как бы то ни было, спрос растет… и не зря.

К сожалению, процесс открытия оффшорных банковских счетов часто бывает непрозрачным, дорогостоящим и маскируется дезинформацией. И процесс получения кредитных карт ничем не лучше.

Поэтому неудивительно, что многие люди не знают, с чего начать, или никогда раньше не слышали об этой возможности.

Итак, мы решили помочь…

В этой статье мы расскажем, почему стратегия «оффшорного банковского счета с кредитной картой» настолько эффективна, где существуют самые прибыльные возможности и как вы можете начать ею пользоваться уже сегодня.

Давайте погрузимся в…

Толпа «Оффшорный банковский счет с кредитной картой»

Вы когда-нибудь искали в Google что-нибудь о «кредитных картах» на английском языке?

Это отвратительно.

Вас мгновенно засыпают рекламными акциями по кредитным картам в США для… американцев, жителей США или людей с «традиционным» образом жизни и бизнеса.

Если вы похожи на типичного инсайдера GlobalBanks, эта «основная» информация для вас совершенно бесполезна.

Большинство инсайдеров более интернациональны. И вы, наверное, тоже, не так ли?

Они ведут бизнес в нескольких странах, осуществляют банковские операции на 2 или 3 разных континентах, понимают важность установления налогового резидентства и не имеют никакого желания подвергать себя ненужным обязательствам.

Таким образом, одномерные статьи, написанные для основных клиентов кредитных карт, которые никогда не покидали свою родную страну, не помогут.

Итак, ниже мы обсудим несколько решений с нерезидентами, незадачливыми владельцами паспортов и их предприятиями…

Что такое оффшорная кредитная карта?

Офшорные кредитные карты — это просто кредитные карты, выпущенные банком, находящимся за пределами вашей страны.

Например, предположим, что вы гражданин Канады, проживающий на Багамах, и у вас есть банковский счет в США и кредитная карта в США.Угадай, что? У вас есть оффшорный банковский счет с кредитной картой из США.

Или, может быть, вы британец, у вас есть банковский счет и кредитная карта в Швейцарии? Поздравляю, у вас есть оффшорная кредитная карта.

Конечно, когда большинство людей думают об «офшорных кредитных картах», они думают о крошечных Карибских островах, налоговых убежищах у побережья Африки или традиционных центрах частного банковского обслуживания.

Ну, они существуют, и если вам нужна такая кредитная карта … вы можете ее получить.

Но для большинства людей, особенно неграждан США, кредитные карты США являются наиболее прибыльным и востребованным вариантом.Мы покажем вам, почему (и как их получить, ниже).

А пока вот как работают оффшорные кредитные карты…

Оффшорный банк или эмитент карты подписывает соглашение с сетью кредитных карт (например, Visa, Mastercard и т. Д.) И соглашается с правилами сети. Затем они начинают выдавать кредитные карты физическим лицам, предприятиям и различным организациям.

Visa и Mastercard предоставляют платежную систему для клиринга и расчетов. И они диктуют и обеспечивают соблюдение правил.

Но иногда банки и эмитенты плохо себя ведут…

Что, если банк выдает кредитные карты преступникам и рискованным предприятиям, которые не нравятся Visa / Mastercard?

Простой: эмитент загружен из сети карт, больше не может обрабатывать платежи или выпускать карты.Это карточная программа рушится. И все кредитные карты, выданные их клиентам, больше не работают.

Это случилось с банком в Сент-Винсенте и Гренадинах, о котором вы можете подробнее прочитать здесь.

Итак, выбирайте свой банк с умом. А если вы сильно зависите от своей кредитной или дебетовой карты — избегайте банков с сомнительными карточными программами, совершенно новыми карточными программами или тех, которые известны своими глупыми ошибками в соответствии с нормативными требованиями.

Оффшорные кредитные карты раньше предлагались только традиционными банками.Но все изменилось. Теперь финтех, EMI и платежные системы могут также выпускать оффшорные кредитные карты.

Теперь есть тысячи офшорных банков и кредитных карт на выбор.

Почему наличие оффшорного банковского счета с кредитной картой так … прибыльно?

Мы упоминали выше, что наличие оффшорного банковского счета просто означает наличие банковского счета за пределами вашей страны.

И есть бесчисленное множество причин, по которым вам может понадобиться банковский счет с привязанной к нему кредитной картой.

Но давайте начнем …

Что делает кредитные карты такими до смешного желанными?

Одним словом? Америка.

Кредитные карты

в США — это вершина величия кредитных карт и огромных вознаграждений.

Иностранцы, нерезиденты, предприятия (и даже люди из клуба неудачливых паспортов!) Могут приобретать американские кредитные карты — если у них есть правильная информация, банки и стратегии кредитных карт.

Но вот почему это важно…

Кредитная система США предлагает самые привлекательные и выгодные кредитные карты в мире.Буквально ни одна другая страна в мире даже близко не может сравниться с этим.

Бонусы за регистрацию и привилегии, предлагаемые для кредитных карт США, в 3–10 раз выше, чем те, которые предлагаются в Канаде, Великобритании, Австралии и других странах.

Например, в США новые клиенты нередко получают вознаграждение в виде бонусов за регистрацию от 500 до 2000 долларов после оформления одной кредитной карты.

Чтобы проиллюстрировать ценность, кто-то с зарплатой начального уровня и приличным кредитным рейтингом в США может легко зарабатывать более 300 000 баллов в год с помощью нескольких своевременных бонусов за регистрацию и стратегических привычек расходов.

Для ясности, 300 000 эквивалентны примерно шести международным рейсам в оба конца в год.

Если вы будете следовать стратегиям, изложенным в нашем отчете по кредитным картам в США, вы можете зарабатывать тысячи в виде бесплатных путевок и бонусов, чтобы пользоваться этими преимуществами каждый год.

Но вот большой секрет…

Иностранцы, нерезиденты и эмигранты могут воспользоваться всеми преимуществами системы кредитных карт США — бесплатными перелетами, туристическими вознаграждениями, денежными бонусами — без SSN и без каких-либо налоговых обязательств США.

Мы подробно рассказываем, как вы можете сделать это для себя, в нашем новом отчете «Кредитные карты США для иностранцев, нерезидентов и предприятий».

Это все о кредитных картах США, построении кредитной истории в США и лучших способах получения бонусов за регистрацию и программ вознаграждения за поездки для иностранцев, нерезидентов и их предприятий.

Мы описываем конкретные стратегии кредитных карт для каждого основного типа клиентов. К ним относятся:

Чтобы узнать, как получить доступ к нашему отчету «Кредитные карты США для иностранцев и нерезидентов» и начать доступ к банковским счетам в США с помощью кредитных карт, просто нажмите здесь.

Преимущества оффшорного банковского счета с кредитной картой

Почему люди хотят открыть оффшорный банковский счет с помощью кредитной карты? Есть бесчисленное множество причин.

Но вот наиболее распространенные преимущества и преимущества, которые люди получают после

• Получайте льготы, льготы, путевки, бесплатные перелеты и наличные
• Избегайте высоких комиссий за конвертацию валют и комиссий за иностранные транзакции
• Снимайте средства через банкомат и совершайте покупки в Интернете с помощью кредитной карты
• Устранение дорогостоящих международных банковских переводов
• Легко оплачивать бизнес-расходы
• Используйте его как резервный банковский счет
• Возможность выпускать карты под разными именами (например.грамм. компания, сотрудники и т. д.)
• Кредитная история или налоговый идентификатор не требуются (зависит от страны и типа карты)
• Создайте кредитную историю в новой стране
• Позиционируйте себя, приобретайте лучшие карты в будущем
• Отправлять и получать деньги на разные счета
• Отделить бизнес от личных расходов

Типы оффшорных банковских счетов с кредитными картами

В этой статье мы обсуждаем два типа кредитных карт: обеспеченные и необеспеченные.Мы обсудим предоплаченные карты, виртуальные карты и их родственников в другой статье.

А пока вот что вам нужно знать:

Обеспеченные кредитные карты

Это в основном дебетовая карта. И сначала вы внесете гарантийный залог в размере от 100% до 200% от желаемого лимита расходов. Требуемая сумма зависит от эмитента и страны, в которой вы открываете счет.

Необеспеченные кредитные карты

Это то, о чем думает большинство людей, когда слышат «кредитная карта.”Оффшорный банк выдает вам необеспеченную кредитную карту на основе вашей кредитной истории. Вы не вкладываете деньги. Вы можете просто начать тратить, и банк надеется, что вы его вернете, основываясь на вашей прошлой истории платежей и кредитном профиле.

Проблемы и подводные камни

Так много вариантов кредитной карты

Существуют тысячи эмитентов кредитных карт и десятки тысяч кредитных карт на выбор.

Перебирать варианты кредитных карт и определять, какие из них лучше всего подходят для вас, отнимает много времени и утомительно.

И если вы не можете найти нужную информацию или правильную стратегию с самого начала, вы можете случайно выстрелить себе в ногу и испортить свою кредитную историю в определенной стране.

Bottomline, какие кредитные карты вы выбираете, порядок, в котором вы подаете заявление на них, и метод вашего заявления. Ключевым моментом является наличие стратегии кредитной карты, которая отражает ваши цели.

Ставки высоки, если ты пойдешь вслепую и ошибешься:

• Высокие регулярные ежемесячные и годовые сборы
• Невозможно создать кредитную и начисленную историю платежей
• Не поможет вам получить ту карту, которая вам действительно нужна
• Не повышает кредитоспособность
• Вас могут принудить к ненужному закрытию карты, которое убивает ваш кредит
• Отказано, поскольку у вас не было необходимых документов до подачи заявления
• Ваша история платежей не записана, потому что вы не все настроили должным образом
• Подано не в тот банк, потому что в

у вас не было стратегии в отношении кредитной карты.

Препятствия к открытию оффшорного банковского счета с помощью кредитной карты

Visa и Mastercard запрещают определенным типам физических и юридических лиц использовать свои сети.Таким образом, банки и эмитенты карт автоматически отклоняют эти группы на этапе подачи заявки.

Но после выполнения сетевых правил банки и эмитенты карт могут устанавливать свои собственные правила, заявки и критерии приемлемости.

Итак, перед подачей заявки убедитесь, что вы действительно соответствуете критериям эмитента.

Убийцы приложений включают в себя такие вещи, как:

• Ваше гражданство
• Резиденция
• Личный адрес Место нахождения
• Страна вашего номера телефона
• Независимо от того, есть ли у вас местный налоговый номер
• Если у вас есть местная кредитная история или нет
• Ваш выраженный уровень дохода
• Если вы внесены в какие-либо отраслевые черные списки или базы данных соответствия
• Можете ли вы позволить себе сборы
• И многое другое…

теневые банки с кредитными картами и эмитентами карт

Если банк сам по себе является рискованным и может обанкротиться, то любая кредитная или дебетовая карта, которая у вас есть, не прослужит долго.Если банк закрывается или Visa / Mastercard отключает его, вы останетесь в затруднительном финансовом положении и останетесь без карты.

Убедитесь, что вы имеете дело с эмитентом кредитной карты, а не с торговым посредником, EMI с IBAN в Мозамбике или финансовыми технологиями, которые начались вчера.

Можете ли вы себе это позволить?

Если вы получаете карту, для которой требуется залог, или банк, который ожидает, что вы внесете 150% от вашего кредитного лимита, убедитесь, что вы можете себе это позволить.

Аналогичным образом заранее оцените ежегодные сборы.Они могут складываться, и вы можете решить, что карту приобретать не стоит.

На самом деле, в некоторых странах есть ужасные варианты кредитных карт, от которых лучше избегать.

Например, в ОАЭ есть непривлекательные кредитные карты с невероятными комиссиями, ужасными курсами обмена валют, если вы тратите деньги за границу, и без каких-либо льгот. Кроме того, очень сложно получить квалификацию, если вы нерезидент или иностранная компания.

Сборы и скрытые сборы

В наши дни у каждого банка и финтеха есть своя карточная программа.Но все их структуры оплаты разные. Прежде чем подавать заявку на получение кредитной карты в оффшорном банке (или другом эмитенте), очень внимательно изучите размер комиссии. Нередко можно увидеть следующее:

• Авансовый платеж за установку
• Годовая плата
• Ежемесячная плата
• Комиссия за покупку за границей (если вы используете карту за пределами страны-эмитента)
• Комиссия за конвертацию валюты
• Комиссия за замену карты
• Плата за защиту от мошенничества

Зная, на какую плату вы подписываетесь, вы можете отличить невероятно полезный инструмент от невероятно дорогого пластика.Так что не забудьте проверить!

Готовы получить кредит в оффшорном банке?

Хотите раскрыть потенциал стратегии «оффшорный банковский счет с кредитной картой» или узнать комбинацию банка / кредитной карты, которая лучше всего подходит для вас и вашего бизнеса? Мы можем помочь.

Найдите наиболее подходящую для вас стратегию оффшорного банковского счета и кредитной карты, став участником GlobalBanks Insider.

Если вы хотите знать, какие именно банки примут вас, какие кредитные карты наиболее оптимальны для вашей ситуации, какие стратегии открытия счетов использовать, как лучше всего избежать высоких комиссий и преодолеть неприятные требования к оформлению документов, тогда мы будем рады помочь вам в вашем путешествии.

Если вы готовы принять меры и начать открывать международные счета прямо сейчас, вы можете получить доступ к GlobalBanks IQ, нашей специализированной платформе международной банковской информации.

GlobalBanks IQ дает вам все необходимое, чтобы начать поиск и открытие счетов для вас или вашего бизнеса уже сегодня.

Когда вы присоединяетесь к GlobalBanks IQ , вы сразу же получаете доступ к базе данных международных банков GlobalBanks, в которой находится более 250 банков в более чем 50 странах.

Кроме того, вы получаете доступ к нашей библиотеке премиальных отчетов (только для участников), включая проверенные стратегии открытия счетов, варианты банковского обслуживания для конкретных стран и списки банков для определенных типов клиентов.

Plus, вы разблокируете наши контрольные списки открытия счетов, специальные оповещения об открытии счетов и многое другое.

Чтобы начать работу, Нажмите здесь, чтобы узнать, подходит ли вам GlobalBanks IQ , чтобы начать пользоваться преимуществами международного банковского обслуживания уже сегодня.

Вы также можете просмотреть все решения по открытию счетов, предлагаемые GlobalBanks, на странице наших продуктов .

Как открыть оффшорный банковский счет и получить к нему доступ

Оффшорное банковское дело часто ассоциируется с высоким уровнем финансовой изощренности, а иногда и изощренностью.Однако реальность такова, что средний человек может открыть счет в оффшорном банке всего за несколько часов работы. У каждого оффшорного банка и иностранной юрисдикции есть свои требования, поэтому вам придется провести небольшое исследование, чтобы найти особенности, относящиеся к вашей ситуации. Ниже приводится обзор того, что вы можете ожидать, если решите открыть счет в оффшорном банке.

Ключевые выводы

• Когда вы принимаете участие в оффшорной банковской деятельности, вы делаете это в финансовом учреждении за пределами вашей страны.
• Чтобы открыть счет в оффшорном банке, вам необходимо предоставить удостоверение личности и другие документы, удостоверяющие вашу личность.
• Банки могут также потребовать информацию об источнике ваших вкладов.
• Вы можете получить доступ к своему счету с помощью дебетовой карты или посредством банковских переводов.

Что такое оффшорный банкинг?

Люди, которые осуществляют банковские операции в оффшорах, делают это в части мира за пределами своей страны. Таким образом, термин оффшорный банкинг обычно используется для описания международных банков, компаний и инвестиций.Некоторые места стали хорошо известными зонами оффшорного банкинга, включая Швейцарию, Бермуды или Каймановы острова. Но другие страны, в которых осуществляется оффшорное банковское дело, не так распространены, как Маврикий, Дублин и Белиз.

Большинство людей ассоциируют оффшорные банковские операции с богатством или с чем-то, на что способны только избранные. Хотя многие состоятельные люди пользуются этими учреждениями, обычные люди тоже могут это делать. Фактически, вы занимаетесь банковским делом в офшоре, если вы американец, у которого есть банковский счет в Канаде.

Оффшорное банковское дело часто обсуждается в негативном свете. Это потому, что многие люди используют это как способ скрыть свои деньги и избежать уплаты налогов. Другие используют его в незаконных целях, таких как отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Хотя эти действия являются преступными и могут привести к судебному преследованию, тюремному заключению и / или крупным штрафам, оффшорные банковские операции не должны быть незаконными. Наличие оффшорного банка может быть вполне законным, если:

• вы ведете бизнес в другой стране
• имеете инвестиции
• имеете счет в стране, где вы можете проводить большую часть года

Вы также можете выбрать оффшорное банковское дело в стране с благоприятным налоговым режимом.В некоторых частях мира вы можете инвестировать свои деньги, получая доход на этих деньгах, не облагаемый налогом.

Основные требования

Основы открытия оффшорного банковского счета аналогичны открытию банковского счета в вашей стране. Оффшорным банкам требуется ваша личная информация, такая как ваше имя, дата рождения, адрес, гражданство и род занятий.

Чтобы проверить вашу личную информацию, вам нужно будет предоставить копию вашего паспорта, водительских прав или других документов, удостоверяющих личность, выданных государственным учреждением.Банки также заботятся о подтверждении вашего места жительства или физического адреса, поскольку это может повлиять на вопросы налогообложения. Это требование можно удовлетворить, предъявив счет за коммунальные услуги или что-то подобное.

Независимо от того, какой тип документа вы предоставите, банкам необходимо будет убедиться, что они подлинные. В некоторых случаях может быть достаточно нотариально заверенной копии некоторых документов. Но другие офшорные центры предпочитают штамп апостиль — особый тип сертификационного знака, который используется во всем мире. В этом случае вам нужно будет посетить правительственное учреждение, уполномоченное выдавать этот штамп для вашего штата или страны.

Как открыть оффшорный банковский счет и получить к нему доступ

Дополнительные проверочные документы

Для открытия счета в оффшорном банке часто существуют значительные дополнительные требования. Эти требования существуют для предотвращения отмывания денег, налогового мошенничества или другой незаконной деятельности, часто связанной с оффшорными банковскими операциями.

Во-первых, оффшорные банки могут запросить справочные финансовые документы из вашего текущего банка, указывающие на средний баланс и удовлетворительные отношения.Обычно это подтверждается банковскими выписками за последние 6–12 месяцев.

Во-вторых, многие оффшорные банки спрашивают о характере транзакций, которые, как ожидается, будут проводиться через счет. Это может показаться излишне навязчивым, но оффшорные банковские центры испытывают все большее давление, чтобы они прекратили незаконную деятельность. Для этого многим оффшорным банкам требуется дополнительная документация с указанием источника средств, которые вы вкладываете в банк.

Многие оффшорные банки захотят узнать характер транзакций на вашем счете, прежде чем вы сможете начать вести свой бизнес.

Например, справки о заработной плате от вашего работодателя, вероятно, будет достаточно, если вы используете учетную запись для внесения депозитов от своего работодателя. Чтобы подтвердить ваш инвестиционный доход, оффшорный банк может запросить информацию о ваших инвестициях и их местонахождении.

Для деловых операций или операций с недвижимостью вам может потребоваться предоставить договоры купли-продажи или другие соответствующие документы. Если вы вносите средства по договору страхования, вам может потребоваться письмо от страховой компании.Если ваши деньги поступают по наследству, банк может запросить у исполнителя наследства письмо, подтверждающее это.

Выбор валюты

В отличие от внутренних счетов, оффшорные банковские счета предлагают возможность выбора валюты, в которой вы хотите хранить свои средства. Это может быть очень ценной особенностью оффшорного счета, особенно если национальная валюта нестабильна или ожидается ее обесценивание.

Хотя это может быть привлекательной функцией, важно понимать последствия хранения вашей учетной записи в разных валютах.Например, хранение средств в определенных валютах может позволить вам получать проценты по своим вкладам, но это также может привести к иностранным налоговым обязательствам. Вам также может потребоваться обмен валюты для пополнения и снятия средств, что может быть значительным расходом в зависимости от структуры комиссий и предлагаемых обменных курсов.

Внесение депозита на оффшорный банковский счет

Оффшорные банковские счета чаще всего пополняются электронным способом через международные телеграфные переводы. К сожалению, системы, обеспечивающие бесплатные электронные переводы, распространенные в отечественном банковском деле, обычно не позволяют переводить деньги за границу.

Отправка электронного перевода — это простая операция, но почти все банки взимают комиссию за международный банковский перевод за отправку или получение средств. Цены на банковские переводы варьируются в зависимости от банка, поэтому обязательно ищите выгодные предложения. К сожалению, хороших альтернатив мало. Внутренние чеки, как правило, не принимаются в иностранных юрисдикциях, а вкладывать средства лично на регулярной основе нецелесообразно.

Вывод средств

Оффшорные банки предлагают множество способов вывода средств для максимального удобства использования их услуг.Многие оффшорные банки выпускают дебетовую карту, которая позволяет вам легко получать доступ к своим средствам по всему миру. Убедитесь, что вы знаете о сборах за использование карты, поскольку они могут складываться. Одновременное снятие больших сумм наличных может помочь минимизировать эти комиссии.

Некоторые офшорные банки предлагают чеки. Однако, как правило, этот метод не является предпочтительным — в первую очередь потому, что в оффшорных счетах часто требуется конфиденциальность. Проблемы могут также возникнуть, поскольку чеки, выписанные на иностранные счета, не всегда принимаются на местном уровне.

Лучшим вариантом может быть использование двух счетов — офшорного и внутреннего. Таким образом, электронные телеграфные переводы можно использовать для перевода больших сумм оффшорных средств на внутренний счет, где к ним будет легко получить доступ. Этот метод обеспечивает большую конфиденциальность и безопасность, а также удобство местных банковских услуг.

Итог

Несмотря на то, что их окружает таинственность, открывать счета в офшорных банках относительно просто.Все, что для этого требуется, — это заполнить документы, предоставить некоторые базовые документы, удостоверяющие личность, и предоставить дополнительную информацию, чтобы показать, что вы не планируете использовать учетную запись для незаконной деятельности.

Выбор лучшей валюты и оптимизация депозитов и снятия средств немного сложнее, но лучший выбор станет более ясным, когда вы изучите варианты. При использовании оффшорных банковских счетов и получении международных банковских переводов важно проконсультироваться с налоговым специалистом, чтобы убедиться, что вы соблюдаете все налоговые правила в стране и за рубежом.

предоплаченных наличных / банкоматных карт | Offshore Pro Group

Offshore Pro Group предлагает услуги предоплаченных дебетовых карт от различных оффшорных банков и с помощью системы China UnionPay, которая работает примерно в 150 странах мира. Эти карты работают как отдельные продукты, поэтому вам не нужно открывать банковский счет , чтобы получить одну из этих карт. Они также являются идеальным способом получить доступ к средствам, хранящимся в любом другом оффшорном банке, поскольку вы можете пополнить их банковским переводом.

Как оформляется карта?

Это карты мгновенного выпуска, которые хранятся в наших офисах.По этой причине на карте обычно есть общее описание, на котором обычно указывается имя держателя карты, например «Проездная». Тот, у кого есть карта и ПИН-код, может ею пользоваться.

Как использовать предоплаченные дебетовые карты

Этот продукт в основном предназначен для снятия наличных, и в зависимости от выбранной сети ассоциации карт эти карты работают в почти в каждом банкомате в любой точке мира. для мгновенного снятия наличных.

Его также можно использовать для покупок в миллионах торговых точек по всему миру, которые оснащены электронными терминалами для приема дебетовых карт.

Вы можете проверить свой баланс и историю транзакций с помощью специального кода входа, предоставленного вместе с картой. Эти карты обычно не принимаются для покупок в Интернете . Если вы хотите совершать покупки через Интернет, вам следует рассмотреть возможность использования предоплаченной кредитной карты или защищенной кредитной карты.

Валюты

Карты

доступны в долларах США, евро и гонконгских долларах в качестве основных валют для выставления счетов. Мы также можем оформить предоплаченные наличные карты через другие банки-партнеры, которые работают в фунтах стерлингов, швейцарских франках и других валютах.

Топ-апы

Обычный способ пополнения предоплаты — международный банковский перевод. Точные инструкции поставляются с каждой картой. Сторонние поставщики также могут предлагать финансирование другими способами, например, через электронные кошельки, Western Union, Paypal и т. Д.

Перепродажа предоплаченных дебетовых карт

Эти карты просты в выдаче и очень универсальны. Они идеально подходят для осуществления платежей или перечисления расходов сотрудникам в разных частях мира или для выплаты аффилированным лицам, членам, клиентам электронного кошелька и т. Д.Мы можем предложить специальные цены при заказе от 10 карт. Для большего количества (примерно 1000 и более, но не все они должны быть заказаны сразу) вы можете выбрать вариант кобрендинга. При использовании кобрендовых оффшорных дебетовых карт логотип вашей компании может отображаться на самих картах и ​​/ или на веб-портале, используемом держателями карт для проверки своего баланса.

Комиссии и дневные лимиты

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о комиссиях и дневных лимитах, применимых к этим картам.

Требования к идентификатору

Для каждой карты нам понадобится копия документа, удостоверяющего личность (паспорт, национальное удостоверение личности, водительские права и т. Д.), И подтверждение адреса (счет за коммунальные услуги, местный идентификатор и т. Д.)

По любым вопросам или для заказа предоплаченной дебетовой карты, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Криптовалюта пополняемые анонимные пластиковые карты — 495 евро

Подайте заявку на электронные платежи Anonymous Prepaid Mastercard® и защитите свою конфиденциальность на 100% в POS и банкоматах — снятие средств.

Без названия дебетовая карта Union Pay EUR — 459 евро

Купите оффшорную карту для себя и своего бизнеса

Предлагаем Вам заказать оффшорную карту. Но сначала мы хотели бы рассказать вам об особенностях этих карт и новом тренде в отрасли. В конце концов, мы можем по привычке называть карты офшорами, когда это не так. В то же время они предлагают широкий спектр возможностей, в том числе чрезвычайно высокую степень анонимности для своего владельца.

Что мы подразумеваем под оффшорными картами?

Когда клиента интересует оффшорная карта, чаще всего речь идет не столько о карте, выпущенной оффшорным банком, сколько о степени анонимности, которую она дает.В течение многих лет офшорные банки действительно предлагали и предлагают карты без информации о держателе. Однако офшорные банки испытывают все большие трудности с обслуживанием этих карт, находясь под постоянным контролем международных организаций.

Но это не мешает вам купить оффшорную или анонимную карту где-либо еще.

Какие типы анонимных карт существуют?

Анонимные дебетовые или подарочные карты

Это специальный продукт, предлагаемый некоторыми банками, когда учреждение выдает карту в качестве подарка, и он не связан с конкретным именем.Эти карты имеют следующие подтипы:

• Карты предоплаты, которые работают как подарочные карты в магазинах. Вы можете потратить столько, сколько у вас есть на этом карточном счете, а затем вы можете выбросить карту или использовать ее, чтобы соскрести лед с лобового стекла.
• Дебетовые карты с возможностью пополнения. В этом случае чаще всего рекомендуется пополнить карту на большую сумму (скажем, 10 000), а затем снять наличные в банкоматах для личного пользования.

Часто такую ​​карту называют проездной, так как ваши данные в безопасности во время путешествий.В то же время вы можете использовать его в повседневной жизни.

Анонимные корпоративные карты

Такой подход позволит вам получить сразу несколько десятков карт без конкретных имен. Эти карты можно раздать вашим сотрудникам и использовать для командировок или получения бонусов.

Карты анонимной платежной системы

Это дань новым технологиям. Вы наверняка слышали о таких платежных системах, как PayPal, WebMoney, Paysera и других.Многие из них позволяют привязать собственную системную карту Visa, MasterCard, UnionPay к внутренней учетной записи. В результате вы можете использовать свою обычную карту для платежей в магазинах и в Интернете, но на самом деле эти платежи будут производиться из учетной записи цифровой платежной системы.

При правильно выбранной платежной системе вы получаете право заказать настоящую оффшорную или анонимную карту. На нем не будет вашего имени, и ваши данные не будут отображаться в банкомате или в магазине.

Возможно, в ближайшем будущем эти карты станут самым удобным, быстрым и доступным способом защиты конфиденциальности.Причина проста. Открыть счет проще, несмотря на наличие должной осмотрительности, а стоимость открытия счета ниже, чем в банке.

Данные клиента хранятся в платежной системе и по действующим правилам не требуют автоматического раскрытия и обмена.

Хранение данных и анонимность

Прежде чем рассматривать конкретные варианты карт, стоит упомянуть само понятие анонимности. Оффшорные карты не обеспечивают полной анонимности.Обеспечивают высокий уровень конфиденциальности. Благодаря чему?

Благодаря тому, что банк или другое финансовое учреждение (например, платежная система) не передает никаких данных о держателе карты в банкоматы, магазины или другие точки, где карта используется. Чаще всего это заменяется номером счета в платежной системе или другим номером.

Невозможно, чтобы случайный человек зашел с улицы и получил анонимную карточку. Как и в случае открытия счета в банке или платежной системе, клиент будет проверен, и только в том случае, если он не нарушает закон, не отмывает преступные доходы, ему выдается карта этого типа.Финансовое учреждение хранит информацию о клиенте. Он передаст его регулирующим органам только в том случае, если человек нарушит закон или сделает прямой запрос (при определенных условиях).

Анонимная карта — это инструмент защиты вашей личной информации. При этом каждый человек обязан декларировать свои доходы, платить с них налоги и не нарушать закон. Анонимная карта позволяет избавиться от лишнего внимания, но не освобождает от обязанности соблюдать существующие правила.

Какие офшорные карты я могу купить?

Предлагаем вам несколько вариантов получения анонимных оффшорных карт.

Это может быть проездная карта швейцарского банка, где мы поможем вам открыть счет в банке.

Также можно получить карту системы Union Pay. Это предоплаченная карта, которую вы можете использовать позже для снятия наличных или покупок в магазинах. Пополнить карту можно с помощью криптовалюты, банковским переводом или через платежные системы.

Более продвинутый вариант — анонимная карта Union Pay, выпущенная платежной системой Филиппин.Основная валюта этой карты — евро. При снятии евро в банкоматах комиссия не взимается, а при снятии наличных в любой другой валюте комиссия за конвертацию составляет всего 1%.

Также можно купить оффшорную карту MasterCard в европейской платежной системе. Как и в случае с другими картами, на ней не отображаются личные данные держателя, но вы можете пополнить их с помощью криптовалют, банковских переводов, платежных систем. На нем разрешено хранить до 20 000 долларов.

Если у вас есть другие вопросы об этих и других предложениях на портале, вы можете задать их на info @ offshore-pro.Информация.

Offshore Credit Card Program (OCCP)

Граждане США должны платить налог со своего дохода по всему миру. Кредитные карты обеспечивают легкий доступ к офшорным фондам и счетам в странах с налоговым убежищем, что позволяет скрыть доход. Наличие оффшорной кредитной карты не является незаконным, но обычному человеку она не нужна. Есть разумные основания полагать, что некоторые люди используют офшорные кредитные карты, чтобы помочь им уклоняться от уплаты налогов в США.

Налоговая служба предприняла несколько важных шагов по борьбе со схемами уклонения от уплаты налогов с использованием кредитных карт, выпущенных оффшорными банками.Как отражено в публично поданных документах, в этой программе оффшорных кредитных карт был предпринят ряд действий.

Компании, выпускающие кредитные карты

• 30 октября 2000 года федеральный судья Майами издал приказ, разрешающий IRS обслуживать повестки Джона Доу на American Express и MasterCard.

  Эти повестки были предназначены для получения ограниченной информации за 1998 и 1999 годы, раскрывающей участников офшорных соглашений из США, которые держат кредитные карты, выпущенные банками Антигуа и Барбуды, Багамских островов и Каймановых островов.

• 25 марта 2002 года IRS обратилось в Окружной суд США в Сан-Франциско с ходатайством о разрешении вручить повестку Джона Доу в VISA International для поиска записей об операциях за 1999-2001 годы с использованием карт, выпущенных банками в более чем 30 странах с налоговым убежищем.

  Согласно письменным показаниям, поданным в поддержку ходатайства о выдаче визы VISA, MasterCard выполнила требование Джона Доу, выполнив записи в электронной базе данных. Эти записи касались транзакций по картам, выпущенным на Антигуа и Барбуде, Багамских островах и Каймановых островах.Многие из этих карт, похоже, были выпущены для клиентов из США. Основываясь на этих записях, IRS уже разработало сотни дел для гражданского аудита или потенциального уголовного расследования.

  27 марта 2002 года федеральный судья Сан-Франциско издал приказ, разрешающий IRS вручить повестку Джону Доу по визе.

• 25 марта 2002 г. в Окружной суд США Южного округа Флориды было подано постановление о судебном постановлении.IRS пришло к оговоренному соглашению с American Express. В соответствии с соглашением American Express будет предоставлять определенные записи за 1998 и 1999 годы по картам налогоплательщиков США с транзакциями в США и почтовым адресам на Антигуа и Барбуде, Багамах или Каймановых островах.

  26 марта 2002 г. федеральный судья в Майами издал приказ, требующий от American Express выполнить повестку в суд Джона Доу, измененную в соглашении.

• 15 августа 2002 года IRS подала петицию в U.S. Окружной суд Южного округа Флориды одобрил вручение повестки Джона Доу на MasterCard для записи операций с использованием кредитных карт, выпущенных банками в более чем 30 странах с налоговым убежищем за 1999-2001 годы.

  20 августа 2002 года федеральный судья в Майами издал приказ, разрешающий IRS вручить вторую повестку Джона Доу на MasterCard, запрошенную 15 августа 2002 года.

Предприятия

IRS запросило ограниченный объем информации от различных предприятий, чтобы помочь идентифицировать лиц, владеющих оффшорными кредитными картами.

В некоторых случаях IRS не может точно идентифицировать людей на основе информации, полученной от MasterCard. (MasterCard не выдает карты напрямую физическим лицам, но обрабатывает транзакции для банков-членов, имеющих лицензию на выпуск кредитных карт.)

Чтобы получить или проверить настоящие имена некоторых лиц, IRS необходимо было предпринять этот дополнительный шаг и обратиться к некоторым торговцам, у которых были сделаны покупки. IRS полагает, что эти фирмы, как часть обычного ведения бизнеса, имеют в своих записях информацию, идентифицирующую людей, которые совершали эти транзакции.IRS будет сотрудничать с компаниями для эффективного и своевременного получения этой ограниченной информации.

Запрашивая эти вызовы Джона Доу, IRS не говорило, что эти компании сделали что-то ненадлежащее. Поскольку эти компании ведут нормальный бизнес с клиентами, они не знают, есть ли у кого-то оффшорная кредитная карта.

Эти усилия направлены на лиц, уклоняющихся от налоговых обязательств. IRS хочет гарантировать, что пользователи оффшорных кредитных карт несут ответственность перед всеми U.S. налогоплательщики и платят свою справедливую долю налогов. Информация, собранная в ходе этого процесса, будет использоваться для возможных гражданских экспертиз и уголовных расследований.

• 29 августа 2002 года IRS обратилось в семь окружных судов США по всей стране с ходатайством о разрешении на вручение повесток Джона Доу в суд. Эти суды расположены в Александрии, штат Вирджиния .; Атланта, штат Джорджия; Чикаго, штат Иллинойс; Даллас, Техас; Ньюарк, штат Нью-Джерси; Сан-Франциско, Калифорния; и Сиэтл, Вашингтон. Вызовы были направлены ограниченному числу предприятий, которые участвовали в деловых или финансовых операциях с физическими лицами с использованием платежных карт MasterCard, выпущенных банками Антигуа и Барбуды, Багамских Островов или Каймановых островов или через них.

  В этих семи петициях было названо более 40 компаний. К ним относятся авиакомпании, отели, компании по аренде автомобилей и интернет-провайдеры, использующие оффшорные карты.

  Федеральные судьи всех семи окружных судов США издали приказы, разрешающие вручение повесток Джона Доу в соответствии с просьбой, содержащейся в петициях от 29 августа.

• 11-16 октября 2002 года IRS подало прошение в 11 окружных судов США по всей стране с просьбой разрешить вручить дополнительные повестки Джона Доу более чем 70 предприятиям.В число этих компаний входили автосалоны и представительства грузовых автомобилей, отели, авиакомпании и предприятия розничной торговли, в которых использовались оффшорные карты. Эти суды расположены в Гринбелте, штат Мэриленд; Цинциннати, Огайо; Лос-Анджелес, Калифорния; Майами, штат Флорида; Манхэттен, Нью-Йорк; Орландо, штат Флорида; Феникс, Аризона; Шарлоттсвилль, Вирджиния; Остин, Техас .; Сент-Луис, Миссури; и Миннеаполис, штат Миннесота,

  Федеральные судьи всех 11 окружных судов США издали приказы, разрешающие вручение повесток Джона Доу в соответствии с требованиями октябрьских петиций.

Инициатива добровольного соблюдения требований офшоров

14 января 2003 года IRS объявило об этой инициативе, направленной на принуждение налогоплательщиков, которые использовали «офшорные» платежные карты или другие офшорные финансовые механизмы, чтобы скрыть свой доход, обратно в соответствие с налоговым законодательством. В соответствии с OVCI правомочные налогоплательщики, которые заявили о себе, не столкнутся с гражданским мошенничеством и штрафами за возврат информации, но все равно должны будут выплатить задолженность по налогам, процентам и определенным штрафам за точность или просрочку платежа.В запросе на участие налогоплательщик должен был предоставить полную информацию о тех, кто продвигал или требовал оффшорного финансового соглашения. Крайний срок OVCI был 15 апреля 2003 г.

Найдите лучшее место для открытия оффшорного банковского счета

Страны, гражданином которой вы являетесь?
ArubaAfghanistanAngolaAnguillaÅland IslandsAlbaniaAndorraUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaAmerican SamoaAntarcticaFrench Южный TerritoriesAntigua и BarbudaAustraliaAustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBonaire, Синт-Эстатиус и SabaBurkina FasoBangladeshBulgariaBahrainBahamasBosnia и HerzegovinaSaint BarthélemyBelarusBelizeBermudaBolivia, многонациональное государство ofBrazilBarbadosBrunei DarussalamBhutanBouvet IslandBotswanaCentral Африканский RepublicCanadaCocos (Килинг) IslandsSwitzerlandChileChinaCôte d’IvoireCameroonCongo, Демократическая Республика theCongoCook IslandsColombiaComorosCape VerdeCosta RicaCubaCuraçaoChristmas IslandCayman IslandsCyprusCzech RepublicGermanyDjiboutiDominicaDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaWestern SaharaSpainEstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland острова (Мальвинские ) Франция, Фарерские острова, Микронезия, Федеративные Штаты Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гернси, Гана, Гибралтар, Гвинея, Гваделупа, Гамбия, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея, Греция, Гренада, Гренландия, Гуатем. alaFrench GuianaGuamGuyanaHong Island KongHeard и McDonald IslandsHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIsle из ManIndiaBritish Индийского океана TerritoryIrelandIran, Исламская Республика ofIraqIcelandIsraelItalyJamaicaJerseyJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaKiribatiSaint Киттс и NevisKorea, Республика ofKuwaitLao Народная Демократическая RepublicLebanonLiberiaLibyaSaint LuciaLiechtensteinSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMacaoSaint Мартин (французская часть) MoroccoMonacoMoldova, Республика ofMadagascarMaldivesMexicoMarshall IslandsMacedonia, бывшая югославская Республика ofMaliMaltaMyanmarMontenegroMongoliaNorthern Mariana IslandsMozambiqueMauritaniaMontserratMartiniqueMauritiusMalawiMalaysiaMayotteNamibiaNew CaledoniaNigerNorfolk IslandNigeriaNicaraguaNiueNetherlandsNorwayNepalNauruNew ZealandOmanPakistanPanamaPitcairnPeruPhilippinesPalauPapua Новый GuineaPolandPuerto Рико, Корейская Народно-Демократическая Республика, Португалия, Парагвай, Палестина, Государство Французская Полинезия, Катар, Реюньон, Румыния, Российская Федерация rationRwandaSaudi ArabiaSudanSenegalSingaporeSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSaint Елены, Вознесения и Тристан-да CunhaSvalbard и Ян MayenSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSan MarinoSomaliaSaint Пьер и MiquelonSerbiaSouth SudanSao Томе и PrincipeSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSint Маартен (Голландская часть) SeychellesSyrian Arab RepublicTurks и Кайкос IslandsChadTogoThailandTajikistanTokelauTurkmenistanTimor-LesteTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTuvaluTaiwan, провинция ChinaTanzania, United Республика Уганда Украина Внешние малые острова США Уругвай Соединенные Штаты Узбекистан Святое море (Ватикан) Сент-Винсент и Гренадины Венесуэла, Боливарианская Республика Виргинские острова, Британские Виргинские острова, СШАЮжный Вьетнам ВануатуУоллис и Футуна Самоа ЙеменЮжная Африка Замбия Зимбабве

Страна, в которой вы являетесь налоговым резидентом?
ArubaAfghanistanAngolaAnguillaÅland IslandsAlbaniaAndorraUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaAmerican SamoaAntarcticaFrench Южный TerritoriesAntigua и BarbudaAustraliaAustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBonaire, Синт-Эстатиус и SabaBurkina FasoBangladeshBulgariaBahrainBahamasBosnia и HerzegovinaSaint BarthélemyBelarusBelizeBermudaBolivia, многонациональное государство ofBrazilBarbadosBrunei DarussalamBhutanBouvet IslandBotswanaCentral Африканский RepublicCanadaCocos (Килинг) IslandsSwitzerlandChileChinaCôte d’IvoireCameroonCongo, Демократическая Республика theCongoCook IslandsColombiaComorosCape VerdeCosta RicaCubaCuraçaoChristmas IslandCayman IslandsCyprusCzech RepublicGermanyDjiboutiDominicaDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaWestern SaharaSpainEstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland острова (Мальвинские ) Франция, Фарерские острова, Микронезия, Федеративные Штаты Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гернси, Гана, Гибралтар, Гвинея, Гваделупа, Гамбия, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея, Греция, Гренада, Гренландия, Гуатем. alaFrench GuianaGuamGuyanaHong Island KongHeard и McDonald IslandsHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIsle из ManIndiaBritish Индийского океана TerritoryIrelandIran, Исламская Республика ofIraqIcelandIsraelItalyJamaicaJerseyJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaKiribatiSaint Киттс и NevisKorea, Республика ofKuwaitLao Народная Демократическая RepublicLebanonLiberiaLibyaSaint LuciaLiechtensteinSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMacaoSaint Мартин (французская часть) MoroccoMonacoMoldova, Республика ofMadagascarMaldivesMexicoMarshall IslandsMacedonia, бывшая югославская Республика ofMaliMaltaMyanmarMontenegroMongoliaNorthern Mariana IslandsMozambiqueMauritaniaMontserratMartiniqueMauritiusMalawiMalaysiaMayotteNamibiaNew CaledoniaNigerNorfolk IslandNigeriaNicaraguaNiueNetherlandsNorwayNepalNauruNew ZealandOmanPakistanPanamaPitcairnPeruPhilippinesPalauPapua Новый GuineaPolandPuerto Рико, Корейская Народно-Демократическая Республика, Португалия, Парагвай, Палестина, Государство Французская Полинезия, Катар, Реюньон, Румыния, Российская Федерация rationRwandaSaudi ArabiaSudanSenegalSingaporeSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSaint Елены, Вознесения и Тристан-да CunhaSvalbard и Ян MayenSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSan MarinoSomaliaSaint Пьер и MiquelonSerbiaSouth SudanSao Томе и PrincipeSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSint Маартен (Голландская часть) SeychellesSyrian Arab RepublicTurks и Кайкос IslandsChadTogoThailandTajikistanTokelauTurkmenistanTimor-LesteTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTuvaluTaiwan, провинция ChinaTanzania, United Республика Уганда Украина Внешние малые острова США Уругвай Соединенные Штаты Узбекистан Святое море (Ватикан) Сент-Винсент и Гренадины Венесуэла, Боливарианская Республика Виргинские острова, Британские Виргинские острова, СШАЮжный Вьетнам ВануатуУоллис и Футуна Самоа ЙеменЮжная Африка Замбия Зимбабве

.