В России с 1 января начинается регулирование криптовалют — Российская газета

В России с 1 января начинается регулирование криптовалют. Официально они попадают в легальное поле, но о полноценном их признании государством говорить не приходится, да и вряд ли придется в будущем. Так, закон отказывает криптовалютам в одном из главных свойств денег — не признает их средством платежа.

Фото: iStock

В законе дается определение цифровым финансовым активам (ЦФА) — это цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только через внесение записей в информационной системе на основе распределенного реестра (блокчейна). Они могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой (в том числе выпущенных по правилам иностранных информационных систем) или на цифровые права иных видов. Но ЦФА не являются средством платежа и не признаются им, следует из закона.

Еще одно новое определение в законе — «цифровая валюта». В отличие от ЦФА у нее нет эмитента (то есть к цифровой валюте относится, например, биткоин), и она классифицируется законом как «имущество» со всеми вытекающими из этого возможностями — можно владеть, покупать и продавать, обменивать.

Вносить в информационную систему записи о выпуске цифровых финансовых активов вправе физлица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации). Банк России вправе определить признаки цифровых финансовых активов, которые могут приобретать неквалифицированные инвесторы, и ограничить сумму их вложений в такие активы.

Все сделки с цифровыми финансовыми активами должны будут совершаться только через операторов обмена ими, рассказывали ранее в Банке России. Это в основном банки и биржи.

В Банке России считают, что такие правила регулирования криптовалют позволят перевести традиционные финансовые инструменты в цифровую форму и расширить альтернативные способы привлечения инвестиций, а также защитить инвесторов и граждан от финансовых пирамид.

Цифровая валюта стала в России легальной, но платить ею все равно нельзя

МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Россияне с 2021 года могут легально проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), хотя использовать их как средство платежа все равно нельзя, соответствующий федеральный закон был принят в июле и вступает в силу 1 января.  

Мировые ЦБ готовятся к запуску своих цифровых валют

ЦФА могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена. При этом ЦФА не являются и не признаются средством платежа. Проводить сделки купли-продажи и обмена активов смогут российские банки и биржи, и для этого они должны быть включены в специальный реестр ЦБ. Банк России вправе определять признаки ЦФА, приобрести которые смогут лишь квалифицированные инвесторы, а также в пределах определенной суммы неквалифицированные инвесторы-физлица.

Помимо этого российские физические и юридические лица смогут оспаривать в суде сделки с цифровой валютой, но при условии, что они задекларировали в России эти сделки и само обладание криптовалютой. Чиновникам и ряду других лиц, которые сейчас не вправе иметь счета за рубежом, закон запрещает иметь также цифровую валюту и ЦФА, выпущенные в иностранных системах.

«Я думаю, в 2021 году появится легальный рынок в России, хотя уничтожить «теневую» часть до конца не удастся», — заявил РИА Новости основатель проекта Tokenbox Владимир Смеркис. По его словам, закон может сократить некоторые частицы «теневого» рынка, например число обменных пунктов криптовалют.

«Сегодня, технически, если вы хотите хранить биткоин и никому об этом не сообщать, вы можете спокойно это делать, в этом заключается суть и главное свойство биткоина — анонимность. Деанонимизация происходит в тот момент, когда вам необходимо обменять криптовалюты на рубли, доллары или евро, то есть на любую фиатную валюту. В этот момент в эти сделки государство может вмешаться и создать препятствие для «теневого» рынка и возможности для легального рынка», — отметил эксперт.

Глава аналитического центра «БизнесДром», член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков полагает, что российские законодатели принимали закон о ЦФА «во многом под впечатлением от криптовалютного рынка». «Хотя на самом деле именно этот рынок в наименьшей степени отреагирует на изменения. Криптовалюта как была, так и останется в «серой» зоне, поскольку использование биткоинов в расчетах является экономически целесообразным в широком ряде случаев. И, конечно же, биткоин был и остается платежным средством, как бы законодатель ни подчеркивал, что первая криптовалюта по закону таковым не является», — считает он.

Читайте также:

Эксперт рассказал, что можно купить за биткоин

Пять главных фактов о легализации криптовалюты в России — Право на vc.ru

Последний месяц курс биткоина бьёт рекорды, практически ежедневно обновляя исторический максимум цены. На этом фоне произойдет легализация криптовалют в России — с 1 января 2021 года вступает в силу большинство положений Федерального закона о цифровых финансовых активах и цифровой валюте.

10 479

просмотров

Оборот крипты наконец-то будет официально разрешён: коины и токены можно будет покупать, продавать, дарить, завещать. Однако использовать их как платёжное средство не получится.

Криптовалюта — это имущество

В новом законе формально нет понятия «криптовалюты». Биткоины, токены становятся цифровыми финансовыми активами (ЦФА) и определяются как цифровые права, включающие в себя: денежные требования; возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам; права участия в капитале непубличного акционерного общества; право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг.

Изначально планировалось, что цифровой актив будет приравниваться к инструменту для инвестирования, но в итоге его решили сделать подобием собственности. Это означает, что прямые операции по оплате товаров и услуг при помощи биткоина и других криптовалют в России будет запрещено осуществлять.

Поскольку ЦФА — это имущество, на него можно налагать взыскание при банкротстве, а также бороться с отмыванием денег и коррупционными сделками. Все операции с криптовалютой и токенами становятся прозрачными, и это сильно осложнит возможность мошенничества в сети. Финансовые пирамиды, в которые люди вкладывали криптовалюты, теперь станут незаконными.

Криптовалюта — это не деньги

Правовой статус цифровых активов как имущества предполагает, что использовать криптовалюты в качестве платёжного средства в России незаконно.

Почему такие ограничения? Традиционные платежные средства, эмитентом которых выступает Центробанк, обеспечены всеми активами государства, управляются им же, а потому стоимость национальной валюты, ее стабильность и покупательную способность можно прогнозировать.

Цифровая же валюта не обладает этими качествами, поэтому ни одно государство не допускает криптовалюту к официальным расчетам.

В криптовалюты теперь можно легально инвестировать

Использовать как платёжное средство нельзя, однако инвестировать в цифровые активы закон позволяет. Этим правом смогут воспользоваться как физические, так и юридические лица. Однако если актив был выпущен не в рамках российского законодательства, то приобрести его в нашей кредитной организации будет нельзя. Цифровые активы, выпущенные вне российского права, можно будет приобрести только на иностранных площадках.

Возможность инвестировать в цифровые активы позволит привлечь средства в компании, которые не вышли на IPO, токены могут выпускаться вне зависимости от IPO.

Центробанк может установить, что некоторые виды ЦФА могут быть приобретены только квалифицированным инвестором. В силу этого правила возникают две ситуации: когда решение о выпуске ЦФА может быть адресовано всем желающим (публичная оферта) или только ограниченному кругу лиц.

За оборот цифровых активов отвечает оператор информационной системы

ЦФА могут быть выпущены юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Такой выпуск осуществляется в специализированной информационной системе, которая может работать на основе распределенного реестра.

Дальнейшее обращение цифровых активов осуществляется в той информационной системе, в которой они были выпущены. Ведение информационной системы осуществляется специализированным субъектом — оператором информационной системы.

Сделки с цифровыми активами осуществляются через специализированного субъекта — оператора обмена ЦФА.

Главным регулятором всей деятельности, связанной с ЦФА, назначен Центробанк. Он ведёт реестр операторов информационных систем, а также реестр операторов обмена ЦФА. Оба этих реестра должны быть опубликованы на сайте банка.

«Криптовалютный закон» оставляет не меньше вопросов, чем даёт ответов

Федеральный закон о цифровых активах и цифровой валюте, вступающий в силу с 1 января 2021 года, содержит очень много «белых пятен».

Фактически это закон только о цифровых активах, цифровая валюта раскрывается лишь определением и никак не регулируется. Не ясен статус криптобирж, не определен порядок легализации для тех, кто уже владеет биткоинами и другими видами ЦФА, не отрегулировано множество иных вопросов. Поэтому стоит ожидать, что в 2021-м году, с началом оборота цифровых активов, появятся и новые законы, и подзаконные акты, которыми будут устраняться пробелы в «криптозаконодательстве».

Министерство юстиции США обвиняет четырех в глобальной схеме Понци

Элизабет Херст

Министерство юстиции США обвинило четырех участников глобальной криптовалютной схемы в мошенничестве и отмывании денег по схеме Понци.

После расследования Службы национальной безопасности США четверо из пяти предполагаемых операторов AirBit Club были арестованы и должны предстать перед судом 18 августа. Пятый оператор был арестован в Панаме и ожидает экстрадиции в США.

Утверждается, что AirBit Club использовался для обмана жертв на миллионы долларов в глобальную схему Понци, запущенную как многоуровневый маркетинговый клуб в 2015 году.

Адвокат США

Одри Штраус описала схему и заявила: «Как утверждается, ответчики придали современный вид извечной инвестиционной афере, пообещав необычайные нормы гарантированной прибыли от фантомных инвестиций в криптовалюты».

Утверждается, что операторы провели ряд щедрых презентаций для поощрения инвесторов и пообещали ежедневную прибыль от криптовалюты, майнинга и торговли.Специальный агент HSI Питер С. Фитцхью добавил: «Сегодня арестованным были предъявлены обвинения не только в управлении многомиллионным инвестиционным фондом в криптовалюте и отмывании денег, но и в трате денег своих жертв на роскошные автомобили, драгоценности и дома».

Нити этой схемы начали распутываться в 2016 году, когда члены клуба попытались вывести деньги из AirBit Club Online и были встречены «оправданиями, задержками и скрытыми сборами, которые составили более 50% от суммы, запрошенной Жертвой».

В одном случае жертвам сказали, что для вывода средств им следует «внести новую кровь» в схему AirBit Club. В апреле 2020 года одна жертва получила уведомление о закрытии ее счета и потере инвестиций из-за «обеспечения финансовой устойчивости».

Утверждается, что операторы отмыли не менее 20 миллионов долларов доходов через трасты и банковские счета.

Поделиться на:

Следуйте за нами в:

Гутемберг Дос Сантос, крипто-миллиардер, дал 5 советов по выживанию в рецессии

ПАНАМА, ПАНАМА / ACCESSWIRE / 27 апреля 2020/ Гутемберг Дос Сантос, миллиардер из криптоиндустрии, активно выступал за с предпринимателями, чтобы помочь им в этих неблагоприятных экономических условиях.

«За свою финансовую карьеру я видел, как лопались большие пузыри, когда люди не имели представления о результате. Обычно во время рецессии люди не знают наверняка, что они живут в рецессии, пока крупное финансовое учреждение не сообщит им статистические данные », — Гутемберг.

Американский бизнесмен бразильского происхождения утверждает, что 2020 год станет самым тяжелым годом для корпоративного мира. «Экономия денег принесет вам время, но не финансовую безопасность», — Гутемберг написал несколько советов, направленных на то, чтобы помочь предпринимателям любым возможным способом, и, разумеется, он потратил 5 миллионов долларов на благотворительность и пожертвования за последние 60 дней.Выполняя свои гуманитарные обязанности из Перу, ниже приведены заметки, которые он отправил нам для публикации. Пожалуйста, обратите внимание, что примечания ниже находятся в активном состоянии, поскольку мы обрезали их как есть:

1. Долг — это бомба замедленного действия : Выплата долга создает большую передышку в вашем бюджете. Люди обычно начинают свою финансовую карьеру, чтобы достичь финансовой свободы, но я начал свой финансовый путь, чтобы вести жизнь без долгов (ссуда на образование, ипотека и т. Д.). Согласно исследованию, опубликованному на сайте Bankrate, 13 процентов американцев не экономят больше из-за суммы долга, которую они должны, но я говорю, что это больше. Предприниматели во всем мире не испытывали бы такого стресса, как сегодня, если бы у них не было долгов.

2. Поддержание положительного денежного потока : Сегодня один из моих электронных бизнесов, Airbit Club, может без проблем платить своим сотрудникам в течение следующих 12 месяцев. Наш бизнес-девиз — поддерживать положительный денежный поток, чтобы мы могли пережить любой серьезный кризис, даже не делая шаг назад. Это мини-пункты, которым вы можете следовать, чтобы контролировать свой денежный поток: Отслеживайте денежный поток с помощью бюджета; Держите расходы под контролем; Отслеживайте свою дебиторскую задолженность; Несвоевременные платежи влекут штраф; Создайте кредитную линию.

3. Инвестируйте в технологии: С 2002 года эта технология принесла мне миллионы долларов. Затем появился биткойн, и он принес мне состояние. Суть в том, что независимо от того, насколько плохи дела, Технологии никогда не разочаровывают. Биткойн появился после краха 2008 года, теперь «ботаники» или «технические руководители», которые были на связи с технологической тенденцией, ухватились за возможность, предлагаемую криптовалютами, и посмотрите, где они находятся сегодня! Airbit Club начал свою деятельность в 2015 году, когда биткойн только что торговался на уровне 200-400 долларов. Бизнес приносил миллиарды, а у сотрудников, которые присоединились к нам, было семизначное число.

4. Изучите новые навыки, которые мгновенно вознаграждают вас: Всегда есть чему поучиться. Некоторые из них выплачивают мгновенные вознаграждения, а некоторые требуют времени. Если вы сделаете правильный выбор, вы сможете зарабатывать по мере обучения. Для меня сетевой маркетинг по-прежнему №1, когда речь идет о зарабатывании денег в Интернете. Это то, чему нужно меньше времени, чтобы научиться, и награда может быть постоянной и бесконечной.Это бизнес, в котором вы используете свои навыки для создания нескольких источников дохода. Всегда сосредотачивайтесь на навыке, который приносит вам состояние, а не на ком-то другом (например, на вашем боссе).

5. Уменьшение рычага до того, как дерьмо ударит в вентилятор: Корабли и реактивные самолеты часто сбрасывают тяжелые грузы, чтобы увеличить свою скорость. В настоящее время мы не знаем, сколько времени потребуется, чтобы все успокоилось. Полет налегке и снижение нашего финансового аппетита увеличат наше время выживания на месяцы.

Гутемберг является влиятельным лицом в области блокчейна из Южной Америки и последние 11 лет консультировал финтех-компании.Его консультационные фирмы работают с традиционными техническими единорогами и 20 ведущими криптопроектами.

Другие полезные ресурсы

Сборник учебных материалов, анализа и отчетов о блокчейне и криптовалюте на Blackchain компании по маркетингу криптовалют и блокчейнов.

Интервью, посвященные криптовалюте и блокчейну, с ведущими влиятельными лицами на Blockspeak , подкасте о криптовалюте и блокчейне.

Будьте в курсе событий на Coinsflare с последними списками криптовалют на биржах и рыночных возможностях.

Контактное имя : Джейкоб Домингес
Название организации: Airbit Club
Электронная почта : [email protected]
Номер телефона : +1 5622755586
URL-адрес веб-сайта : https: //www. gutembergds. com

ИСТОЧНИК: Bitfoliex

См. исходную версию на accesswire.com:
https://www.accesswire.com/587133/Gutemberg-Dos-Santos-a-Crypto-Billionaire-Has-5-Tips-for -Surviving-the-Recession

Религиозный лидер одного из крупнейших христианских культов в Латинской Америке связан с возможной крипто-схемой Понци

Биткойн уже пересекся с религией, и это не хорошие новости.Всемирная церковь Царства Божьего (IURD по испанскому аббревиатуре или UCKG на английском языке) была связана с AirBit Global, организацией, которая была обозначена как схема Crypto Ponzi, на которую есть несколько жалоб.

Согласно обширному отчету, опубликованному бразильским порталом The Intercept, основатель AirBit Club Brasil (бразильское отделение AirBit Global) связан с Всемирной церковью Царства Божьего и использовал свое влияние среди верующих для продвижения своего проекта. на несколько лет.

История, объединяющая религию, экономику и право

Всемирная церковь Царства Божьего была основана в 1977 году Эдиром Маседо, бывшим кассиром лотереи из штата Рио-де-Жанейро. Спустя почти три десятилетия Церковь достигла такого успеха, что сегодня она является одним из крупнейших пятидесятнических культов в Латинской Америке, а состояние Маседо, по данным Forbes, составило 1,1 миллиарда долларов США.

Всемирная Церковь Царства Божьего (UCKG) не привыкать к спорам.Несмотря на быстрый рост и приверженность своих членов, эта религиозная организация была замешана во многих скандалах, как юридических, так и религиозных.

Из-за своей практики Церковь была исключена из Португальского евангелического альянса в 1992 году, и это решение аналогично тому, которое было принято ее аналогом перуанской организацией. Однако в Бельгии Палата представителей внесла эту организацию в каталог как культовую, отметив, что «(UCKG), по-видимому, является поистине преступным сообществом, единственной целью которого является обогащение».После сильных разногласий законодательный орган пересмотрел его формулировку. Точно так же в 2014 году церковь была санкционирована на Мадагаскаре за то, что считалась культом без разрешения действовать как настоящая церковь.

Крипто встречает Бога

Исследование показало, что Габриэль Фонсека Рейс, основатель AirBit Club Brasil, поставил себя среди членов общины как пример успеха и процветания благодаря торговле криптовалютами. Этот образ активно продвигался на различных церковных мероприятиях, таких как интервью, конгрессы и общественные мероприятия.

Фонсека Рейс играет руководящую роль в церкви, даже путешествуя по миру, распространяя послание церкви и «спасая души», как он сказал. В статье, опубликованной на официальном сайте UCKG, они описывают Фонсека, который превратился из бедного в богатого. «Мне очень помогло то, что я уже принимал участие в корпоративных собраниях в Universal (Церковь Царства Божьего), которые расширили мое видение и помогли мне не бояться неудач. Я понял, что та же вера, которая исцелила меня, также может быть использована для процветания », — говорит Фонсека в качестве прелюдии к приглашению на Церковный Конгресс за успех.

Скриншот официального сайта Церкви. На нем Фонсека появляется с веб-сайтом AirBit Club, показанным на обороте

Fonseca продвигала AirBit во многих странах, включая Бразилию, Португалию, Швейцарию, Мексику, отмечая, что Биткойн (BTC) был номинирован на Нобелевскую премию по экономике, как в 2015 и 2016 (да… по-настоящему). Кроме того, он обещает ежедневную прибыль тем, кто инвестирует.

AirBit внесен в каталог как опасный бизнес. В Колумбии Управление финансов выпустило Сообщение, в котором объясняется, что, хотя торговля криптовалютой не регулируется страной, «то, что может считаться незаконной деятельностью по сбору средств, — это продвижение этого бизнеса по пирамидным схемам, где доходы гарантируются за факт инвестирования в криптовалютах с обязательством связывать больше людей, которые также связываются с другими, которые вносят вклады, которые в конечном итоге являются единственным источником выплаты преимуществ, которые платформа или человек обещает ».

Мошенничество Биткойн пометил AirBit как « — гибрид вирусной пирамиды и схемы Понци. »Кроме того, на бразильском сайте« Reclame aquí »есть 31 жалоба на AirBit.

Другие впечатления тоже кажутся не очень приятными: «Да, я вложился в Airbit Club», — сказал пользователь CrDaily . «Единственный способ заработать деньги — это вербовать и опекать других ничего не подозревающих душ. ”

На главной странице организаторы объясняют, что AirBit — это “Распределенная технология блокчейн и партнерская программа, которая основана на алгоритме, распределяющем справедливые реферальные комиссии между всеми участниками.« По данным компании, в настоящее время у них более 2,5 миллионов филиалов.

Платформа предлагает членство в размере от 1000 до 7000 долларов для начальных пакетов (есть и другие уровни членства, которые не показывают сумму денег, необходимую для покупки). Они предлагают прибыль за неспецифические инвестиции и за привлечение новых участников в схему. Точно так же не удалось найти никаких регистрационных данных этой организации или хотя бы ее законного представителя.

Некоторые «членства», предлагаемые AirBit Club

На первый взгляд, AirBit может вызвать несколько «красных флажков», описанных SEC в руководстве по выявлению связанных с криптовалютами схем Понци: он предлагает стабильно высокие доходы, не имеет лицензии, полагается на аффилированных лиц и рефералов, не зарегистрирован и не лицензирован, не предоставляет четкой информации о торговых стратегиях и не требует большей квалификации для инвестирования, чем факт наличия денег.

Этот метод работы напоминает методику печально известного OneCoin, проекта, который предлагает членство и образовательные пакеты с ценами от 100 до более 55 тысяч евро, который в настоящее время расследуется на предмет причинения почти 4 миллиардов долларов ущерба инвесторам.

Скриншот веб-сайта OneCoin

Габриэль Фонсека Рейс вошел в мир MLM в возрасте 17 лет с Multiclick Brasil. Там он поделился своими навыками в рекламном ролике, в котором объясняется, как он купил BMW после четырех месяцев участия в этом бизнесе.

Когда Multiclick Brasil был заблокирован прокуратурой Санта-Катарины за финансовую пирамиду, в результате которой было обмануто более 300 000 человек, Фонсека перешел на AirBit.

Легко ли манипулировать религиозными людьми?

Часто религиозные культы, схемы Понци и программы MLM прибегают к аналогичной тактике. Оставляя в стороне обсуждение того, являются ли намерения законными или нет, основная стратегия направлена ​​на создание крайнего, почти племенного сочувствия, которое побуждает членов организации слепо доверять предложениям и идеям, разделяемым их лидерами.

Маршалл Эпплуайт, основатель Heaven’s Gate, в 1997 году убедил 39 последователей покончить жизнь самоубийством.

Согласно Гуманистической ассоциации Торонто «иногда важно отметить эту религию; в меньшей степени интеллектуальное, моральное руководство… это просто классовая племенная принадлежность, полезная для продажи страховки, поиска делового партнера и т. д. ».Эта перспектива вызывает беспокойство, особенно когда, помимо использования криптовалюты, другие мошенники воспользовались изобретательностью религиозных верующих, чтобы обмануть их.

«Я думаю, что основная проблема заключается в вопросе взаимного доверия», — сказала Christian Century Нэнси Аммерман, профессор религии и социологии Бостонского университета. «Эти схемы полагаются на это доверие и эксплуатируют его, а люди в религиозных общинах, как правило, имеют высокий уровень доверия к другим в своей общине.”

The Intercept попытался связаться с подследственными. Церковь отрицала какое-либо участие в схеме, утверждая, что Габриэль Фонсека Рейс — просто еще один член ее общины. И AirBitClub, и UCKG отказались общаться с Ethereum World News.

Лучшее решение, которое вы могли бы принять, прежде чем инвестировать в криптовалюту, — это изучить себя и иметь здоровую дозу объективности и здравого смысла. Когда что-то слишком хорошо, чтобы быть правдой, это обычно вызывает сомнения; и только Бог сможет помочь вам, если вы будете вовлечены в мошенничество к тому времени, когда оно обнаружится.

Правительству США нужно больше времени для обнаружения в деле AirBit Club

Уголовное дело против ряда лиц, причастных к мошеннической схеме криптовалюты AirBit Club, продолжается в Южном окружном суде Нью-Йорка. 12 января 2021 года правительство Соединенных Штатов проинформировало Суд о процессе раскрытия информации.

С августа 2020 года правительство сделало значительные открытия по этому делу, включая копии ордеров на обыск, содержимое учетных записей электронной почты, полученных в соответствии с ордерами на обыск, изображения и отчеты судебно-медицинской экспертизы нескольких электронных устройств, телефонные записи, банковские записи, материалы, полученные из ордеров на обыск в домах многих ответчиков, а также материалы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Кроме того, правительство предоставило для ознакомления содержимое веб-сайта Airbit Club, которое само по себе составляет примерно 5 терабайт данных. На этой неделе правительство планирует предоставить доступ к содержимому примерно 25 дополнительных электронных устройств, содержимому определенных учетных записей в социальных сетях, полученному в соответствии с ордерами на обыск, телефонным разговорам со свидетелем, сотрудничающим с ним по этому делу, а также дополнительным данным электронной почты.

Правительство предполагает, что потребуется как минимум еще 60 дней для завершения открытия, неурегулированные позиции которого включают дополнительные электронные устройства, полученные в соответствии с ордерами на обыск, определенные материалы, полученные от обвиняемого Скотта Хьюза, поверенного, которые подлежат просмотр фильтров, а также материалы, полученные от потерпевших, и отчеты об интервью с потерпевшими.

Соответственно, Правительство попросило Суд отложить досудебное совещание на период 60 дней, что позволит Правительству завершить производство открытия, а адвокату защиты рассмотреть открытие и рассмотреть, какие ходатайства они хотят сделать, если таковые имеются. Правительство проконсультировалось с защитником каждого обвиняемого, согласившегося на отсрочку.

Соответственно, судья Джордж Б. Дэниэлс подписал приказ о переносе заседания по статусу до 25 марта 2021 года.

Напомним, 18 августа 2020 года Министерство юстиции объявило обвинения ряду лиц, стоящих за AirBit Club. В список вошли Пабло Ренато Родригес, Гутемберг душ Сантуш, Скотт Хьюз, Сесилия Миллан и Джеки Агилар.

Ответчики участвовали в скоординированной схеме, в которой жертв-инвесторов побуждали инвестировать в AirBit Club на основании обещания гарантированной прибыли в обмен на денежные вложения в «членство» в клубах. Организаторы ложно пообещали жертвам, что AirBit Club получает прибыль от добычи и торговли криптовалютой и что жертвы будут получать пассивные, гарантированные ежедневные доходы от любого приобретенного членства.

Родригес, Дос Сантос, Хьюз, Миллан и Агилар путешествовали по Соединенным Штатам и по всему миру в места в Латинской Америке, Азии и Восточной Европе, где они проводили щедрые выставки и небольшие презентации сообществ, направленные на то, чтобы убедить инвесторов приобрести AirBit. Членство в клубах.

Хьюз, адвокат, имеющий лицензию на юридическую практику в Калифорнии, ранее представлял Родригеса и Дос Сантоса в расследовании Комиссии по ценным бумагам и биржам, связанного с другой инвестиционной схемой, известной как Визинова, прежде чем помогать Родригесу и Дос Сантосу в реализации схемы AirBit Club, среди прочего вещи, помогающие удалить из интернета негативную информацию об AirBit Club и Визиновой.

Всего обвиняемые отмыли не менее 20 миллионов долларов доходов от схемы различными способами.

AirBit Club: США выдали одного из основателей мошенничества с майнингом блоков

Министерство юстиции США экстрадировало одного из основателей глобальной схемы Понци за майнинг блоков цифровой валюты из Панамы. Гутенберг душ Сантуш теперь предстанет перед судом Нью-Йорка вместе с четырьмя другими, арестованными в Соединенных Штатах.

В своем заявлении исполняющая обязанности прокурора Южного округа Нью-Йорка Одри Штраус заявила, что 25 ноября Министерство юстиции экстрадировало предполагаемого мошенника из Панамы. Он должен предстать перед мировым судьей США Кэтрин Паркер. Он был арестован в Панама-Сити 18 августа.

Дос Сантос якобы является одним из операторов AirBit Club, схемы Понци за майнинг блоков, которая, как сообщается, обманывала инвесторов в Латинской Америке, Азии и Восточной Европе. Мошенничество основывалось на обещании гарантированной прибыли для привлечения инвесторов.По данным Министерства юстиции, мошенничеству удалось вывести более 20 миллионов долларов у тысяч инвесторов.

Власти США заявили, что

Дос Сантос занимался мошенничеством с четырьмя другими сообщниками. Как сообщал CoinGeek, прокуратура США в августе обнародовала обвинительный акт против Дос Сантоса и четырех других — Сесилии Милан, Скотта Хьюза, Пабло Родригеса и Джеки Агилара.

Прокуроры США утверждают, что AirBit Club начал свою деятельность в 2015 году, и пятеро преступников рекламировали его как многоуровневый маркетинговый клуб в индустрии цифровых валют.Они ложно утверждали, что компания получает прибыль от добычи и торговли блоками цифровой валюты, обещая инвесторам, что они будут получать пассивную и гарантированную ежедневную прибыль от любого приобретенного членства.

Чтобы продвигать AirBit Club, эти пятеро путешествовали по Латинской Америке, США, Восточной Европе и Азии, устраивая щедрые выставки для привлечения инвесторов. Министерство юстиции заявило, что они принимают членские взносы только наличными.

Для любознательных инвесторов подозреваемые предоставили доступ к онлайн-порталу, на котором инвестор мог просматривать предполагаемую прибыль от инвестиций.Портал «в режиме реального времени» показывал прибыль, накапливаемую инвесторами. Однако, как выяснила прокуратура, портал был фальшивым, а представления — ложными.

Дос Сантос и четыре других подозреваемых использовали деньги инвесторов для покупки автомобилей, роскошных домов, ювелирных изделий и организации еще более экстравагантных выставок, чтобы привлечь больше ничего не подозревающих инвесторов. 45-летний мужчина, который имеет двойное гражданство США и Бразилии, обвиняется в заговоре с целью совершения банковского мошенничества, в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и в заговоре с целью отмывания денег.