Содержание

от открытия счета до реальной торговли Криптобиржи

Poloniex – одна из старейших криптовалютных бирж по меркам криптовалютной отрасли. Открылась она в январе 2014 года и работает до сих пор. Изначально биржа работала в америкаской юрисдикции, но в конце 2021 года была приобретена структурами Джастина Сана. Скорее всего, биржа теперь поменяет юрисдикцию, и уже на одной из страниц можно найти контакты Сейшильских Островов.

Официальный сайт Poloniex

  1. Как зарегистрироваться на бирже
  2. Как пройти верификацию
  3. Как защитить ваш биржевой аккаунт и криптовалюты на нем
  4. Как пополнить счёт
  5. Вывод средств
  6. Виды торговых ордеров
  7. Комиссии на Poloniex
  8. Маржинальная торговля
  9. Lending: как заработать криптовалюту, предоставляя займы
  10. Работа по API
  11. Poloni DEX: децентрализованная биржа на Троне
  12. Мобильное приложение
  13. Отзывы по бирже
  14. Официальная справка по бирже

Регистрация на бирже Poloniex

Процесс регистрации на бирже происходит онлайн и занимает несколько минут. Разберем его по шагам:

1. Переходим на официальный сайт биржи https://poloniex.com/

2. В правом верхнем углу нажимаем на кнопку “Зарегистрироваться”.

3. На странице регистрации заполняем необходимые поля. Сейчас нужно заполнить только электронную почту и пароль. Возможно, со временем какие-то поля добавятся. Придумайте уникальный пароль, который раньше нигде не использовали. В пароле должны быть строчные и заглавные буквы, символы и цифры.

Сейчас процесс регистрации выглядит вот так лаконично

4. Подтвердите ваш емейл, после этого аккаунт будет активирован. Счет открыт. Для расширенных лимитов на вывод и маржинальной торговли необходимо пройти верификацию.

Проходим верификацию на бирже Полоникс

Верификация – это процедура проверки личности трейдера, в ходе которой он предоставляет свои персональные данные и документы, подтверждающие их. Для прохождения верификации перейдите в “Мой профиль” и нажмите на кнопку “Начать”:

Верификация аккаунта

В открывшемся окне заполните следующие данные:

  • Страна;
  • Имя;
  • Фамилия;
  • Дата рождения;
  • Адрес прописки;
  • Город;
  • Почтовый индекс;
  • Телефонный номер.

Также необходимо будет прикрепить документ (лучше загранпаспорт или водительское удостоверение, так как там есть данные на латинском языке) и ваше фото с документом. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные документы.

Как защитить ваш биржевой аккаунт и криптовалюты на нем

Двухфакторная аутентификация позволяет добавить «дополнительный ключ» к вашему аккаунту помимо пароля. В случае компрометации пароля злоумышленник не сможет попасть в аккаунт, так как он будет защищен ещё и вторым ключом.

Для включения двухфактоной аутентификации зайдите в «Настройки (символ ключа) — двухфакторная аутентификация» .

Скачайте приложение «Google Authenticator» на мобильное устройство, если оно у вас ещё не установлено:

Ссылка для AppStore.

Ссылка для Google Play.

Poloniex сгенерирует QR-код и его символьное значение. Сохраните их в надежном месте (зашифрованный RAR-файл или флеш карта). QR-код можно сохранить, как страницу или сделать его скриншот.

Обязательно сохраните QR-код и 16 символов при активации двухфакторной аутентификации

Убедитесь, что вы сохранили QR-код или его символьное значение. Он вам понадобится, если вы потеряете устройство или будете менять его. После этого приложением на мобильном устройстве сосканируйте QR-код. Нажимаем на плюсик и выбираем «сканировать штрихкод». Наводим камеру телефона на штрихкод, который сгенерировал Poloniex. Приложение должно выдать фразу: «секретный ключ сохранен».

Вводим 6 цифр, сгенерированных на телефоне в поле «Code», вводим пароль и нажимаем на кнопку «Enable 2FA». Всё, двухфакторка включена. Возможно, Poloniex дополнительно попросит подтвердить это действие вводом капчи или по электронной почте.

После включении двухфакторной аутентификации ваш аккаунт защищен ещё более надежно. 6 цифр, генерируемых в Google Authenticator необходимо будет вводить при входе в аккаунт и для подтверждения важных операций по счету.

Пополнение счета на Poloniex

Пополнить счет криптовалютой: для пополнения счета криптовалютой переходим в “Баланс – Депозиты&Выводы“, находим нужную криптовалюту и нажимаем на неё. Для вас будет сгенерирован адрес криптовалюты и QR-код (удобно использовать, если будете перечислять с мобильного приложения). Пример пополнения счета криптовалютой bitcoin:

Пример пополнения счета BTC

У вас нет криптовалюты? Воспользуйтесь нашим обзором по способам покупки криптовалюты.

Пополнить счет с помощью банковской карты: недавно биржа Poloniex начала сотрудничать с Simplex, поэтому появилось пополнение картой Visa или Mastercard. Для этого в верхнем меню выберите “Баланс – Купить с помощью карты“. Откроется форма пополнения счета. На текущий момент минимальная сумма покупки составляет $50, комиссия 3.5%, но минимум $10.

Так выглядит процесс покупки через банковскую карту

После заполнения формы вы будете перенаправлены на сайт Simplex, где произойдет заполнение данных карты и вашей контактной информации.

Мобильное приложение

C помощью мобильного приложения Poloniex трейдерам еще проще следить за движением рынка. Они могут торговать где и когда хотят, а также выводить средства в любом месте с помощью своего смартфона.

Биржа Poloniex: подробный обзор | Currency.com

Как торговать на Poloniex и для чего нужен этот сервис

Содержание

Несмотря на свою официальную американскую юрисдикцию, криптобиржа Poloniex не работает в США, но это не мешает ей пользоваться популярностью в криптомире. Расскажем, что такое Poloniex, как зарегистрироваться на этом ресурсе и как получить прибыль.

Обзор биржи Poloniex

Биржа Poloniex появилась в США в 2014 году. Через четыре года проект заинтересовал компанию-стартап Circle, в составе консорциума инвесторов которого был замечен владелец блокчейн-проекта TRON Джастин Сан.

Начиная с 2019 года, компания заявила об уходе с американского рынка. Более того. в пользовательском соглашении можно найти запрет на оказании услуг на территории США. ПКак утверждают специализированные СМИ новые владельцы биржи тоже поменяли порт приписки, переехав на Бермудские острова.

В настоящий момент владельцы ресурса фокусируются на перспективных азиатских рынках. На бирже представлены японские и вьетнамские активы.

Как устроена регистрация на бирже

Прежде чем зайти на официальный сайт криптовалютной биржи Poloniex, оглядитесь по сторонам и убедитесь, что заходите именно туда, куда нужно. Дело в том, что мошенники изготовили такое количество поддельных сайтов, мимикрирующих под эту биржу, что есть шанс ошибиться и с адресом, и с деньгами.

Теперь перейдем к самой процедуре регистрации. Для начала создаем учетную запись, нужная кнопка в правом верхнем углу сайта. Потом заполняем разнообразные информационные формы, указывая ФИО, страну проживания, адрес электронной почты и какой-нибудь сложный пароль. Потом ставим галочки в специальных окошках и на все соглашаемся, кроме маркетинговой рассылки. После этого достаточно кликнуть на кнопку «создать учетную запись» и перейти по ссылке в почте для подтверждения своих действий.

Обязательная верификация

Сразу скажем, что верификация на этой бирже – элемент обязательной программы. Нет верификации – нет доступа к торговым сессиям на бирже. Если хочется немного торговать, то достаточно верифицироваться на первый уровень. На нем вы получите возможность вывести из биржевого аккаунта до $50 тыс. Второй уровень верификации увеличивает объем вывода в 20 раз до вожделенной для многих суммы в миллион долларов. На этом уровне можно практиковать маржинальную торговлю.

Как пройти верификацию? Для этого нужно зайти в личный кабинет во вкладку «мой профиль» и указать все свои личные данные. Потом надо загрузить сканы документов и фотографию с документом в руках.

После выполнения всех необходимых действий надо поставить галочку в специальное окошко и сохранить профиль. Заявку на верификацию биржа как правило подтверждает в течение календарных суток. Важно знать, что администрация биржи постоянно думает о безопасности и внимательно отслеживает подозрительные транзакции. Некоторым несознательным пользователям может прилететь предупреждение о прохождении принудительной верификации. В случае отказа аккаунт заморозят.

Как устроена работа в личном кабинете

Биржа Poloniex предлагает трейдерам личный кабинет. Несмотря на англоязычный интерфейс, проблем с тем, чтобы разобраться в его устройстве у пользователей возникнуть не должно. В верхней части сайта есть три информативных блока: обмен валют (exchange), маржинальные операции (margin trading), кредиты и ссуды для трейдеров (lending).

В рамках личного кабинета пользователи могут строить графики с тайм-кодами, а с помощью удобной опции фильтр найти необходимую криптовалюту, из тех, что представлены на бирже, есть биржевой стакан, а также история торговых операций. Также можно создать заявку на покупку или продажу криптовалюты.

Ввод и вывод средств

Биржа криптовалют Poloniex позволяет внести криптоденьги на биржу бесплатно, а вот за вывод средств оттуда придется заплатить небольшую комиссию. Фиат не принимают. Если вдруг на банковском счете ничего кроме фиата нет, обменять эти деньги на специальном сервисе Simplex Bank. Комиссия сервиса составит 3,5%. Попробуем создать ордер на покупку монеты(buy). Затем определяем сумму покупки в биткоинах, количество монет и жмем на кнопку «Купить» (buy).

Для продажи монет создаем ордер на продажу (sell), далее все по шаблону: цена/ количество монет и кнопка продать(sell). Комиссия системы составляет до 0,25% в зависимости от цены транзакции. Комиссия снижается, если монета продается выше рынка, или покупается по цене ниже рыночной.

Для вывода заработанных денег со счета биржи на свой кошелек находим вкладку «Баланс»- «Депозит» — «Вывод» (Balances — Deposits & Withdrawals), потом выбираем нужную монету на следующем шаге указываем адрес своего кошелька и требуемую сумму с учетом комиссионных. Потом жмем кнопку «Withdraw». Ждем, когда на адрес электронной почты придет подтверждающая транзакцию ссылка, и кликаем на нее.

Необходимый лайфхак — особенно важный для новичков. Курс американского доллара на бирже Poloniex привязан к популярному на криптовалютном рынке стейблкоину Tether (USDT), который, по утверждению его создателей, обеспечен долларами в пропорции 1:1. В реальности, курс монеты плавающий и часто бывает ниже эквивалента. Этот момент нужно учитывать при выводе средств.

Стоит ли использовать Poloniex: вопросы безопасности

С вопросами безопасности у криптовалютных бирж все сложно. С одной стороны, они стараются максимально защитить пользователей, используя самые актуальные инструменты, с другой – постоянно пропускают чувствительные удары от хакеров и мошенников.

У биржи Poloniex с безопасностью все в порядке, более того, руководство ресурса строго рекомендует своим клиентам использование двухфакторной аутентификации. Но вспомним про многочисленные хакерские и DDOS-атаки. Тут были поражения и чувствительные, со счетов клиентов исчезали деньги и, хотя биржа самостоятельно возмещала понесенный ущерб, осадочек оставался.

Кроме того, особое внимание стоит обратить на тот факт, что у этой биржи нет своего приложения для мобильных устройств, а есть только мобильная версия. А это значит, что все остальные приложения, которые представлены в магазине приложений, ненастоящие.

Комиссионные, лимиты и призовые

Величина комиссионных на Poloniex складывается из показателей объемов торгов за тридцать календарных дней и количества токенов (в кошельке пользователя. При этом, соблюдается еще одно правило. Отсутствие токенов на счету – гарантия того, что комиссии не уменьшатся, даже, если объем торговых операций клиента биржи резко возрастет.

На Poloniex, как и на многих других специализированных криптобиржах трейдеры делятся на две категория – тейкеры и мейкеры. Мейкеры работают с ордерами на продажу, заводят свои активы на биржу и увеличивают ее ликвидность. Тейкеры, в свою очередь, скупают эти ордера и соответственно уменьшают ликвидность площадки.

Стартовая комиссия для мейкеров и тейкеров составляет 0,125%, но может снизиться до 0% для мейкера и до 0,04% для тейкера. А тот, кто оплачивает сделки местной валютой – TRX, получает выгоду, в виде 25% снижения комиссий.

Партнерская и реферальная программа

Биржа Poloniex предлагает партнерскую программу с реферальными ссылками. Новый клиент пришедший по реферальной ссылке принесет своему рефералу доход в виде 20% от комиссий. Новичка тоже поощрят, ему достанется 10% от своих торговых комиссий. Действие программы рассчитано на 180 дней или до момента, когда на счету клиента будет $5 тыс.

Торговля с левереджем

На Poloniex доступна маржинальная торговля (с использованием кредитного плеча).

Пропорции 1:2x до 1:100х для торговли с использованием бессрочных фьючерсов. Но деньги дадут только обладателям второго уровня верификации, остальным придется довольствоваться собственным капиталом.

Заслуживает внимания кредитная площадка внутри биржи. Здесь трейдеры могут заработать, выдавая кредит со специальной процентной ставкой на оговоренное с заемщиком время. После возврата кредита полученные средства за вычетом прибыли можно снова пустить в оборот.

FAQ

Каковы плюсы биржи Poloniex?

Это одна из первых крупных криптовалютных бирж, здесь представлено большое количество торговых пар, есть двухэтапная аутентификация, простой и удобный интерфейс, высокая ликвидность, низкие комиссионные издержки – 0 и 0,25%, доступные инструменты аналитики и технического анализа, система чатов и тематическая новостная лента, мобильное приложение, удобный вывод средств.

Материалы, представленные на этом веб-сайте, предназначены только для информационных целей, не являются инвестиционным исследованием и не должны рассматриваться в качестве инвестиционного совета. Любое мнение, которое может быть представлено на этой странице, является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала, не является рекомендацией ООО «Карренси Ком Бел» или его партнёров. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно точности или полноты информации, представленной на этой странице. Полагаясь на информацию на этой странице, вы признаете, что действуете осознанно и самостоятельно и принимаете соответствующий риск.

Торговый бот для биржи Poloniex

С помощью revenuebot у пользователей есть возможность вести автоматизированную торговлю на бирже Poloniex.
Poloniex – популярная американская криптобиржа, одна из старожил криптовалютного рынка. Биржа основана в 2014 году, но в 2019 году биржа была приобретена стартапом Circle, а в группу инвесторов входил небезызвестный Джастин Сан. Именно поэтому на бирже активно используется TRX. Используя revenuebot доступна автоматизированная торговля для классического спотового рынка Poloniex. Благодаря множеству настроек пользователь сервиса может в короткий промежуток времени создать эффективного торгового бота и приступить к трейдингу.

Комиссии Poloniex

Торговые комиссии на Poloniex зависят от суточного объема торговли и количества токенов TRX на счету пользователя. Более подробно с комиссиями биржи можно ознакомится в таблице ниже:

Статусы Poloniex Plus Silver, Poloniex Plus Gold и Poloniex Market Maker можно получить при отправке запроса. Окончательное решение по выдаче одного из статусов принимает администрация биржи.

Безопасность торговли на бирже Poloniex

Из мер безопасности, которые биржа предлагает для своих клиентов, доступно следующее:

  • Обязательная двухфакторная аутентификация (2FA)
  • Подтверждение нового IP-адреса через электронную почту
  • Резервная копия 16-значного ключа, который позволяет вернуть доступ к аккаунту
  • Подключение Google Authenticator

Автоматизированная торговля

Если верить статистике, то порядка 70% сделок на фондовом рынке совершается при помощи различных ботов. А учитывая то, что крипто рынок, в основном, перенимает практики с традиционных, то нет никаких сомнений, что здесь процент не меньше. Почему же трейдеры все реже торгуют сами и доверяют это дело ботам? На то есть несколько причин:

  • У программного обеспечения или бота нет человеческого фактора Трейдер может допустить ошибку при заполнении ордера, забыть его закрыть или еще что-то. ПО или бот торгует только по тем настройкам, которые в него заложены изначально, поэтому вероятность ошибки или неточности исключена.
  • Скорость проведения всего процесса Трейдер не может анализировать несколько торговых пар или рынков одновременно. Кроме того, придется открывать множество сделок. Со всеми этими задачами прекрасно справляются боты.
  • Универсальность и масштабируемость Имея четкую стратегию торговли можно запустить в работу множество ботов для одновременной автоматической торговли на разных криптобиржах и торговых парах.
  • Торговля будет осуществляться в любое время суток Торговым ботам не нужно время для сна и отдыха, поэтому торговать они могут круглосуточно, извлекая прибыль для своего владельца.

Торговля на Poloniex с помощью RevenueBot

Мы на рынке с 2018 года и за все время существования тщательно проработали все особенности работы с биржей Poloniex. Из преимуществ можно выделить следующие моменты:

  • Разнообразие в функционале и настройках бота, которое позволяет реализовать множество торговых стратегий:
    • Умная страховочная сетка ордеров позволяет создавать эффективных DCA ботов для биржи Poloniex с алгоритмами LONG и SHORT используя стратегию усреднения.
    • Автоматическое переключение торговой пары бота существенно увеличивает количество прибыльных сделок. Используя разработанный нами анализатор волатильности для биржи Poloniex бот может автоматически выбирать лучшую по волатильности на текущий момент торговую пару чтобы не простаивать.
    • Использование сигналов TradingView как условие старта торговли ботом на бирже Poloniex позволяет реализовывать стратегии на основе множества торговых индикаторов.
    • Режим симуляции работы бота покажет, как бы торговал бот, созданный вами, за последние 60 дней (время и дату старта симуляции можно задать в настройках). Мы храним историю изменения цен по всем торговым парам биржи Poloniex за последние 60 дней. Все тесты будут проводиться на графике выбранной вами торговой пары, за указанный промежуток времени. Это позволит убедиться в правильности ваших настроек или выявить неточности.
    • Автоматическое переворачивание алгоритмов позволит реализовать стратегию хеджирования рисков при торговле на бирже Poloniex. В момент, когда цена идет не в нужном направлении, будет автоматически подключаться второй бот, который имеет противоположный алгоритм.
  • Пользователь ничего не платит если боты не приносят доход. Комиссия за использование сервиса начинает взиматься только с момента получения прибыли ботом. Размер комиссии составляет 20% от получаемой прибыли, но не более 50 USD в месяц.
  • Пользователю не нужно держать компьютер включенным 24/7, ведь бот функционирует из облачного хранилища.
  • У нас есть маркетплейс, на котором можно купить готовую конфигурацию бота, продать прибыльную и получить дополнительный заработок, а также приобрести услугу наставничества от опытного пользователя.
  • Реферальная программа, с помощью которой клиенты сервиса получают доход даже не начиная торговлю.

Биржа криптовалют. Полная информация и отзывы о Poloniex

Биржа криптовалют Poloniex была создана относительно недавно – 10 января 2014 года. Тем не менее, за свой недолгий период работы биржа успела войти в рейтинг ТОП-5 криптовалютных бирж с самыми большими объемами продаж Эфира. Кроме того, объемы продаж – совсем не последнее преимущество, которым может похвастаться эта биржа. Что же еще может предложить Полоникс своим пользователям – читайте в нашем обзоре.

Особенности и достоинства Poloniex

Как и все компании, работающие с торговлей криптовалютами, Полоникс имеет свои особенности:

  • У биржи хорошая техническая поддержка – связаться с администрацией можно как через электронную почту, так и через чат или форму обратной связи непосредственно на сайте.
  • У Полоникс понятный и простой интерфейс, но слишком «тяжелый» сайт, который может зависать, если у вас открыто сразу несколько вкладок.
  • На бирже доступно более 140 направлений для обмена, очень большие торговые обороты.
  • Хорошая безопасность, наличие двухфакторной аутентификации и добровольной верификации в три этапа.
  • Для пользователей всегда доступны технические и аналитические инструменты.
  • Удобные графики.
  • Достаточно широкий функционал – на платформе можно не только торговать, но и получать кредиты или даже брать ссуды.
  • Более 140 валютных пар для работы.

Недостатки биржи: poloniex отзывы

  • Биржа не работает с фиатными (то есть не «криптовалютными») деньгами. Курс американской валюты здесь привязан к альткоину Tether.
  • Часто происходят Pump и Dump.

Комиссия за проводимые операции

Чем выше сумма сделок, совершенных пользователем, тем меньшую комиссию ему в итоге нужно будет заплатить:

Объем (в биткоинах) Для продающего Для покупающего
Ниже 600 0,15% для продающего 0,25% для покупающего
600-1200 0,14% для продающего 0,24% для покупающего
1200-2400 0,12% для продающего 0,22% для покупающего
2400-6000 0,10% для продающего 0,20% для покупающего
6000-12000 0,08% для продающего 0,16% для покупающего
12000-18000 0,05% для продающего 0,14% для покупающего
18000-24000 0,02% для продающего 0,12% для покупающего
24000-60000 0,00% для продающего 0,10% для покупающего
60000-120000 0,00% для продающего 0,08% для покупающего
Более 120000 0,00% для продающего 0,05% для покупающего

Регистрация на бирже

Алгоритм регистрации на Poloniex стандартный:

1. На сайте биржи Poloniex.com необходимо кликнуть на клавишу «Создать новую учетную запись» (найти ее можно в центре страницы или в правом верхнем углу).

2. Перед пользователем появится регистрационная форма, в которой необходимо указать имя и фамилию, страну, почту и, по желанию, номер телефона. Также нужно придумать надежный пароль.

3. После этого необходимо подтвердить регистрацию, кликнув на кнопку «Создать учетную запись». Система автоматически пришлет на почту пользователя письмо с ссылкой для активации.

4. После перехода по ссылке активации почта верифицируется, а пользователь сможет перейти к использованию своего аккаунта.

Безопасность для пользователей

  • Двухфакторная аутентификация
  • Верификация в трех этапах (для вывода 2000 тысяч долларов в день – 1 этап, для 25000 долларов день – второй, для свыше 25000 долларов в день – третий). Процесс добровольный.

Тем не менее, популярность биржи привлекает не только пользователей, но и мошенников. Чтобы уберечь себя от неприятного опыта, внимательно читайте адрес биржи Poloniex (чтобы избежать фишинговых сайтов) и не скачивайте мобильные приложения – официальных не существует (биржа работает только в веб-режиме).

Плюсы и минусы основных бирж альткойнов

Альткойны – общее название для всех криптовалют за исключением биткоина, стали привлекательным активом для пользователей по всему миру. Рынок альткойнов, наполненный многообещающими новыми криптовалютами, давними соперниками биткоина и мошенническими монетами, имеет предложения, которые могут либо сделать вам состояние, либо оставить без гроша.

Биржи альткойнов растут как грибы после дождя ввиду необходимости пользователей диверсифицировать свои инвестиции в альткойны. После краха MtGox большинство участников сообщества, по понятным причинам, стали весьма осторожными. Крах Cryptsy только ухудшил ситуацию. После двух лет работы, отмеченных множеством технических ошибок и не самыми адекватными правилами работы, биржа закрылась после кражи токенов на 7. 5 миллионов долларов.

Несмотря на повышенную осторожность пользователей, сегодня работает много бирж, предлагающих сделки с мошенническими монетами. Из-за этого трейдеры, не имеющие аппетита к быстрой наживе, предпочитают работать с надежными биржами. Среди них можно выделить три наиболее популярных и высокопроизводительных бирж альткойнов.


Poloniex

Poloniex или Polo, вероятно, наиболее известная биржа альткойнов. Она предлагает большое количество криптовалютных пар, что позволяет опытным трейдерам создать отличный портфель по своему выбору за короткий срок.

Регистрация на Poloniex похожа на аналогичный процесс на других сайтах, которые не предлагают быструю авторизацию через соцсети. Как и на других торговых онлайн-площадках, новый пользователь должен пройти двухступенчатую систему верификации. Прохождение только первой ступени ограничивает вывод средств до 2 000 долларов в день. После предоставления дополнительной личной информации, например, удостоверения личности и домашнего адреса, лимит вывода средств увеличивается до 25 000 долларов. Для дальнейшего увеличения лимита пользователю необходимо связаться со службой поддержки биржи.

Техническая поддержка доступна по e-mail, форме обратной связи на сайте или через чат. Недавно биржа закрыла чат, ссылаясь на недостаток сотрудников для его поддержки.

Сайт предлагает двухфакторную авторизацию, как и другие биржи. Стоит отметить, что Poloniex не работает с фиатными валютами. Курс доллара США привязан к альткойну Tether (USDT), который стоит ровно 1 доллар, но в кризисные времена (например, после закрытия вывода долларов на Bitfinex) его курс не всегда соответствует доллару. Это часто путает неопытных пользователей, пытающихся вывести средства с биржи.

Еще одним недостатком биржи является отсутствие мобильного приложения, хотя и существует мобильная версия сайта. Периодически появляется информация о наличии приложения в Google Play, однако, такие приложения не имеют никакой связи с биржей.

Сайт биржи несколько громоздкий и работает медленно относительно сайтов других бирж. Периодически браузер может зависать, если в нем открыто много вкладок.

Несмотря на положительную репутацию сервиса, в его адрес не раз поступали обвинения в мошенничестве, связанном с манипулированием курсами криптовалют. Помимо этого, биржа часто подвергается DDoS-атакам, и ее пользователи нередко получают фишинговые письма на свои электронные адреса.

Вывод: несмотря ни на что, Poloniex – отличная биржа для тех, кто интересуется торговлей альткойнами.


Livecoin

Livecoin не фокусируется на работе в какой-либо конкретной части мира, однако основана русскими и поддерживает ввод и вывод средств в долларах, евро и рублях, поэтому наиболее привлекательна для русскоязычных трейдеров. При этом количество представленных на бирже альткойнов достаточно велико.

Одним из требований биржи является прохождение специальной верификации для тех, кто использует банковские переводы для депозитов – для этого пользователям необходимо связаться со службой поддержки. Для всех других операций дополнительная проверка не требуется. Сервис также имеет двухфакторную авторизацию на ввод и вывод средств, как и на других биржах, а также текстовые уведомления, отсылаемые на мобильный телефон пользователя. В отличие от Poloniex, на Livecoin отсутствуют лимиты на вывод.

Как и большинство других бирж, LiveCoin предлагает ордеры по рыночной цене, лимитные и отложенные ордеры, которые не часто встречаются у ее конкурентов. Отложенные ордеры активируются только после того, как цена выбранной валюты достигает значения, заданного трейдером. Это фактически может влиять на торговлю, исключая влияние конкретного трейдера на рынок до того, как его ордер будет активирован.

Еще одна отличительная особенность биржи – она предлагает пары фиат/альткойн, которые отсутствуют на большинстве бирж. Это позволяет трейдерам не платить комиссионные сборы дважды, сначала покупая биткоин за фиат, а затем альткойн за биткоин.

В отличие от других бирж, где пользователи иногда долго дожидаются ответа от службы поддержки, техподдержка LiveCoin работает быстро и профессионально. Помимо этого, они отвечают на вопросы в разделе FAQ на Bitcointalk.

Пользовательский интерфейс достаточно удобен и биржа отлично работает на мобильных устройствах. К сожалению, как и у Poloniex, у LiveCoin нет собственного мобильного приложения. Еще один недостаток биржи – некоторые альткойны, представленные на ней, имеют низкую ликвидность.

Вывод: как начинающие, так и профессиональные трейдеры выбирают LiveCoin за множество полезных функций.


Bittrex

Bittrex работает с 2015 года и позволяет работать с тысячами криптовалютных пар, имеет двухфакторную авторизацию и холодное хранение активов большинства пользователей для защиты от возможных системных сбоев.

Эта биржа, возможно, одна из самых безопасных платформ для онлайн-торговли, так как ее создатели называют себя «параноиками безопасности». Однако регистрация на бирже может напугать сторонников анонимности, так как новому пользователю необходимости раскрыть свое полное имя, дату рождения, адрес и номер удостоверения личности.

По соображениям безопасности, средства невозможно вывести в течение 24 часов после смены пароля, а в случае отключения двухфакторной авторизации, лимит вывода средств будет ограничен 1 BTC в день.

Даже при наличии подобной системы безопасности, все равно есть недовольные пользователи. Помимо отсутствия интерфейса на любом другом языке, кроме английского, техническая поддержка также оставляет желать лучшего. Проблемы пользователей остаются нерешенными долгое время и периодически бирже поступают обвинения в непрозрачной политике работы и проблемах в выводе средств.

Биржа работает как торговая площадка и как кошелек, что может быть удобно для многих участников сообщества. Bittrex может стать наилучшим решением для тех, кто ставит безопасность выше комфорта. Несмотря на то, что верификация может занять долгое время, а техническая поддержка работает не лучшим образом, безопасность аккаунтов не вызывает сомнений. Когда база пользователей была взломана в апреле 2016 года, скомпрометированы оказались только те аккаунты, у которых была выключена двухфакторная авторизация.

Вывод: несмотря на то, что биржа является одной из лучших торговых площадок на рынке, когда дело доходит до любых вопросов помимо безопасности, становится ясно, что ей еще есть над чем поработать.

Работа с биржей Poloniex — ПрофитГид

Poloniex — криптовалютная торговая платформа, созданная в 2014 году. Компания занимает тридцатое место на CoinMarketCap среди бирж с объемом торгов в $41 млн. У нее порядка 50 млнактивных пользователей со всего мира, большинство их них из Америки, России, Британии и других стран. Биржа поддерживает торговлю 252 парами.

Трейдинг на платформе проходит на сайте, интерфейс которого переведен на пять языков. Служба поддержки работает круглосуточно, а потому клиенты могут проконсультироваться со специалистами в любой момент. Также на сайте есть общий чат для общения трейдеров.

Регистрация и верификация

Для начала трейдинга на бирже необходимо создать учетную запись. После нажатия кнопки “Регистрация” пользователю становится доступна анкета, в которой нужно ввести адрес электронной почты и пароль. Если клиента пригласил на биржу знакомый, ему нужно указать реферальный код, полученный от него. Далее необходимо подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке в письме, пришедшем на указанную почту.

Зарегистрированным пользователям доступны маржинальная и фьючерсная торговля.

Личного кабинета как такового нет. После входа на сайт клиент попадает сразу же на трейдинговую страницу, где он может заключать сделки.

В правом верхнем углу сайта размещено меню личного кабинета. Его разделы включают в себя:

  • Кошелек, в котором можно пополнять и выводить активы.
  • Активность, где хранятся истории сделок, состояние счетов и статистика по реферальной программе.
  • Настройки. Здесь пользователь может изменить пароль, настроить доступ к аккаунту с конкретных IP-адресов, просмотреть и повысить свой статус.

Новые пользователи могут выводить деньги ежедневно на сумму до $10 000. Чтобы увеличить лимит, необходимо верифицировать аккаунт. Для этого потребуется указать контактные данные, прислать копию документа, удостоверяющего личность, а также селфи с ним. Полная верификация аккаунта позволит расширить лимит вывода денег до $25 000.

Для пользователей с объемом торговли менее $50 000 в месяц комиссия составляет 0,125%. Однако для тех, кто заключает сделки с TRX (собственным активом платформы), скидка на комиссию составит 40%. В зависимости от объема торгов она сокращается. Платформа пересчитывает комиссионный процент ежедневно.

Реферальная программа и бонусы

Все клиенты Poloniex независимо от верификации могут принять участие в реферальной программе. Для начала необходимо привлекать знакомых, заинтересованных в трейдинге, на платформу. Чтобы те считались рефералами пользователя, они должны регистрироваться по персональной ссылке того, кто их пригласил.

С комиссии каждого реферала клиент компании получает вознаграждение в размере 20%. Участники сети, тем временем, также получают кэшбек в 10% от комиссии.

Бонусы начисляются пользователям ежедневно. Количество рефералов в сети не ограничено, однако, средства будут начисляться клиентам на протяжении 180 дней или до момента, пока один из них не заработает в общей сложности 5 000 USDC.

Контакты

Связаться с администратором компании можно с помощью соответствующего раздела “Поддержка”, нажав на иконку в правом нижнем углу страницы. Можно также написать обращение по данному адресу: https://support.poloniex.com/hc/ru

Итоги

В целом, платформу можно уверенно назвать удобной для торговли за счет доступного интерфейса и хорошего перевода на русский язык. Стоит также отметить и то, что для трейдинга здесь не обязательно проходить верификацию аккаунта, но вот настроить двухфакторную аутентификацию лишним не будет.

А вы работали с Poloniex? Расскажите о своем опыте в комментариях!

Подписывайтесь на наши социальные сети:

Обзор Poloniex (2022) ++ Aфера или нет?

Насколько Poloniex — Регулирование и безопасность

Poloniex 13-йпо величине спотовой биржей по объему торгов и составляет чуть менее 1% всей криптотрейдинговой активности. Он, возможно, является одним из крупнейших пользовательских баз любого обмена в отрасли.

Компания принимает все необходимые меры для защиты себя и своих пользователей от нарушений безопасности.

Меры безопасности:

Poloniex взломан в 2014 году и понес значительные убытки. Однако с тех пор она восстановила свою репутацию и повысила свою безопасность.

После взлома компания внедрила автоматизированный аудит на их бирже, сделав его гораздо более безопасным. Кроме того, была усилена безопасность сервера, а внутренняя обработка команд была полностью переработана, что делает аналогичное нарушение невозможным.

Серверы биржи защищены от doS-атак, а также могут похвастаться защитой от проникновения роботов. DNS системы обмена защищена с помощью технологии шифрования, а блокировка реестра предотвращает любые авторизованные изменения веб-сайта.

Большая часть средств биржи надежно хранится в недоступных холодных кошельках – даже если бы биржа была взломана, хакеры не имели бы доступа к ≈98% средств. Ролевые учетные записи, реализованные для защиты вашей личной информации, и такие меры, как история журналов сеансов, подтверждение электронной почты, двухфакторная аутентификация и блокировки IP, помогают сохранить вашу учетную запись в безопасности.

  • Холодные кошельки магазина
  • Двухфакторная аутентификация
  • Блокировки IP
  • Проверка электронной почты
  • Проверка телефона

Попытки взлома и проверки безопасности

4 марта 2014 года, всего через два месяца после запуска, Poloniex был взломан. Хакер обнаружил, что, когда биржа обрабатывается несколько снятия за один раз, это позволило любому снять больше средств, чем Есть на вашем счету.

Это можно сравнить с использованием банкомата и выяснить, что вы можете снять больше, чем то, что в вашем аккаунте. Poloniex потерял 12,3% своих активов от взлома. Тем не менее, основатель выплатил каждому пострадавшего пользователя обратно в течение нескольких месяцев. Средства были возвращены путем повышения торговых сборов, и Тристан также разбили дюйма

Компании повезло — в то время биткоин стоил около $500, а с биржи было украдено 97 монет. Если Poloniex был взломан в декабре того же года, он должен был бы вернуть $ 20 млн своим клиентам, а не $ 50000. Но важно отметить, что биржа не была взломана после инцидента 2014 года. Это доказывает, что Poloniex приоритет безопасности. Кроме того, тот факт, что каждый пострадавший клиент был компенсирован делает Poloniex гораздо более надежным.

Соответствие нормативным требованиям

С Poloniex в США, он по своей сути чувствует себя более надежным, чем другие криптовалюты, которые предлагают аналогичные функции. Это была одна из первых компаний, которые добиваются одобрения регулирующих органов от Сети по борьбе с финансовыми преступлениями. Помимо одобрения, компания также соблюдает многочисленные законы о защите данных, которые вводит Европа.

Кроме Poloniexподчиняется правилам Управления Комиссара по информации Великобритании (ICO). В то время как компания работает в большинстве штатов в Соединенных Штатах, она не работает в Нью-йорке, так как она не имеет BitLicense.

Комиссия по ценным бумагам и биржам взимает плату с Poloniex за работу незарегистрированной биржи цифровых активов

Вашингтон, округ Колумбия, 9 августа 2021 г. —

Комиссия по ценным бумагам и биржам сегодня объявила, что Poloniex LLC согласилась выплатить более 10 миллионов долларов США для урегулирования расходов на работу незарегистрированной онлайн-биржи цифровых активов в связи с ее работой с торговой платформой, которая способствовала покупке и продаже ценных бумаг цифровых активов.

Приказ SEC устанавливает, что с июля 2017 года по ноябрь 2019 года, когда Poloniex продала свою платформу, Poloniex управляла торговой платформой в Интернете, которая упрощала покупку и продажу цифровых активов, включая цифровые активы, которые были инвестиционными контрактами и, следовательно, ценными бумагами.Согласно распоряжению SEC, торговая платформа Poloniex соответствовала критериям «биржи», как это определено законами о ценных бумагах, поскольку торговая платформа предоставляла недискреционные средства для взаимодействия и выполнения торговых ордеров посредством комбинированного использования веб-сайта Poloniex. книга заказов и торговый движок Poloniex. Постановление устанавливает, что, несмотря на работу торговой платформы Poloniex, которая была доступна инвесторам из США, Poloniex не регистрировалась в качестве национальной биржи ценных бумаг и не действовала в соответствии с освобождением от регистрации в любое время, и ее неспособность сделать это была нарушение статьи 5 Закона о биржах.

Приказ SEC также устанавливает, что примерно в августе 2017 года сотрудники Poloniex заявили внутри компании, что они хотели, чтобы Poloniex была «агрессивной» в предоставлении для торговли новыми цифровыми активами на торговой платформе Poloniex, включая цифровые активы, которые могут считаться ценными бумагами в соответствии с Хоуи тест, чтобы увеличить долю рынка. Кроме того, согласно распоряжению SEC, примерно в июле 2018 года Poloniex определила, что она продолжит предоставлять пользователям торговой платформы Poloniex возможность торговать цифровыми активами, которые она охарактеризовала как «средний риск» считаться ценными бумагами в свете деловые вознаграждения, которые предоставит Poloniex.

«Poloniex предпочел увеличить прибыль соблюдению федеральных законов о ценных бумагах, включив ценные бумаги цифровых активов на свою незарегистрированную биржу», — сказала Кристина Литтман, начальник киберподразделения SEC Enforcement Division. «Полоникс попытался обойти режим регулирования SEC, который применяется к любому рынку для объединения покупателей и продавцов ценных бумаг независимо от применяемой технологии».

Не признавая и не опровергая выводы Комиссии по ценным бумагам и биржам, Poloniex согласилась на издание приказа о прекращении и воздержании и согласилась выплатить компенсацию в размере 8 484 313 долларов США, проценты до вынесения решения в размере 403 995 долларов США и гражданско-правовой штраф в размере 1 доллара США.5 миллионов на общую сумму 10 388 309 долларов. Приказ учреждает Справедливый фонд в пользу потерпевших.

Расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам проводилось Памелой Сони и Дафной Ваксман из киберподразделения и Дэвидом Х. Тьютором из подразделения по управлению активами при содействии специалиста по рыночным злоупотреблениям Эйнсли Керр. Дело курировали Джон О. Энрайт из киберподразделения и г-жа Литтман.

Полоникс — Вики | Golden

Обзор

Poloniex — это криптовалютная биржа и кредитная платформа со штаб-квартирой в Уилмингтоне, штат Делавэр, которая была основана в 2014 году Тристаном Д’Агостой.

Poloniex — это платформа для покупки и продажи криптовалют и цифровых активов. Компания взимает различную комиссию с пользователей как с «мейкеров», так и с «тейкеров». Мейкеры — это пользователи Poloniex, чей ордер существует на Poloniex до совершения какой-либо сделки, а тейкер — это пользователь, который выполняет ордер мейкера. Мейкеры (0,10% для сделок на сумму менее 500 000 долларов США) и тейкеры (0,20% для сделок на сумму менее 500 000 долларов США) в расчете на каждую сделку — ставки за сделку снижаются для мейкеров на сумму свыше 500 000 долларов США и для тейкеров по сделкам на сумму более 7 долларов США. 5 миллионов долларов США.

Приобретения

Circle

26 февраля 2018 года Poloniex была приобретена компанией Circle Internet Financial Ltd. за 400 миллионов долларов.

  • ATOM
  • ВАТ
  • BCHABC
  • BCHSV
  • BCN
  • BNT
  • BTC
  • BTS
  • Clam
  • CVC
  • DASH
  • DCR
  • DGB
  • DOGE
  • EOS
  • ETC
  • ETH
  • ПКТ
  • ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ
  • ИГРОВОЙ
  • ГАЗ
  • GNT
  • ГРИН
  • КНЦ
  • LBC
  • LOOM
  • ТНД
  • LSK
  • LTC
  • МЭЙД
  • УПР
  • СЧА
  • ЯМР
  • NXT
  • OMG
  • OMNI
  • PASC
  • POLY
  • QTUM
  • РЭП
  • SC
  • СНТ
  • STEEM
  • STORJ
  • УЛ
  • STRAT
  • USDC
  • USDT
  • VIA
  • ВТК
  • XEM
  • XMR
  • XPM
  • XRP
  • ЗКЕ
  • ZRX
  • Это надежный обмен? |

    Самопровозглашенная «легендарная биржа криптоактивов», Poloniex уже не так популярна, как могла бы быть, но по-прежнему предлагает качественный сервис, когда дело доходит до торговли биткойнами и альткойнами. Он предлагает самые низкие сборы в отрасли и запрашивает только ваш адрес электронной почты во время регистрации, поскольку проверка личности на 100% необязательна. Тем не менее, она отстает от других бирж с точки зрения обслуживания клиентов и еще в 2014 году столкнулась с нарушением безопасности. После смены владельцев в 2019 году биржа переехала на Сейшельские острова и приняла более открытый, слабо регулируемый подход, который позволяет ей предлагать более широкий набор услуг, поддерживать больше криптовалют и постепенно возвращаться к тому, чтобы стать важной частью инфраструктуры криптовселенной.

    Обзор Poloniex: основные характеристики

    Poloniex — это централизованная биржа криптовалют, предназначенная как для опытных, так и для начинающих криптовалютных трейдеров. Он предлагает ряд крипто-рынков, расширенные типы торговли, а также маржинальную торговлю и крипто-кредитование, что делает его удобным местом для трейдеров из всех слоев общества.

    Домашняя страница биржи Poloniex. Источник: Poloniex.com

    Основные функции биржи включают в себя:

    • Торгуйте более чем 60 криптовалютами , включая биткойн (BTC), эфириум (ETH), лайткойн (LTC), рипл (XRP), трон (TRX) , eos (EOS), monero (XMR) и многие другие.
    • Низкая комиссия. У Poloniex самые низкие торговые комиссии среди популярных бирж альткоинов.
    • Маржинальная торговля. Помимо спотовой торговли, вы также можете проводить сделки с низкой комиссией и маржей с кредитным плечом до 2,5x .
    • Маржинальное кредитование Poloniex. Вы можете получать пассивный доход, ссужая свои криптоактивы под проценты.
    • Панель запуска Poloni DEX и IEO. Инвестируйте в самые популярные новые криптопроекты и используйте децентрализованный аналог Poloniex Poloni DEX .
    • Зарегистрируйтесь и торгуйте в течение нескольких минут. Poloniex не принуждает вас проходить проверки KYC (знай своего клиента), поэтому вы можете зарегистрироваться, указав свой адрес электронной почты, и сразу начать торговать. Если у вас еще нет криптовалюты, вы можете купить ее за фиат, используя интеграцию Simplex , хотя для этой операции вам потребуется подтвердить свою личность.

    В 2021 году Poloniex не поддерживает операции с фиатными деньгами и депозиты, а усилия по поддержке клиентов по-прежнему невелики.Однако после переезда на Seychelles криптобиржа претерпела ряд изменений и на сегодняшний день является одной из лучших бирж альткойнов с точки зрения удобства использования платформы, комиссий и производительности.

    Источник: Poloniex.com

    В этом обзоре Poloniex мы рассмотрим текущую ситуацию на бирже, торговые сборы, услуги, простоту использования и доступность.

    Poloniex История и предыстория

    Poloniex был запущен в штате Делавэр, США, в январе 2014 года.Его основателем является Тристан Д’Агоста , имеющий музыкальный опыт и ранее основавший компанию Polonius Sheet Music в 2010 году. % от своих BTC , которые в то время стоили около 50 000 долларов США. Тем не менее, руководство биржи отреагировало на взлом открыто и предложило полное возмещение за украденные 97 биткойнов из прибыли компании Д’Агосты.

    После шаткого старта Poloniex была вынуждена временно увеличить свои комиссии и снова попала в заголовки газет в 2016 году как первая биржа, разместившая криптовалюту Ethereum (ETH). После этого объем торгов на бирже стал увеличиваться, и она стала одной из самых популярных бирж с точки зрения ликвидности.

    Источник: Poloniex.com

    В начале 2018 года Poloniex была приобретена платежной компанией Circle , которая, как сообщается, стремилась превратить ее в первую полностью регулируемую криптовалютную биржу в Америке.Компания заплатила за приобретение 400 000 долларов США.

    Чтобы соответствовать нормативным требованиям, биржа исключила из листинга почти 50% своих криптоактивов, которые могут быть классифицированы как ценные бумаги, и внедрила строгие проверки KYC (знай своего клиента).

    Еще одной проблемой клиентов была служба поддержки клиентов Poloniex, которая была скучной, как вода из канавы, и имела более 140 000 обращений в службу поддержки клиентов. Сообщалось, что некоторые клиенты ждали ответа от биржи несколько месяцев.Такое плохое обслуживание клиентов привело к потере тысяч пользователей Poloniex.

    2019 год стал еще одним большим годом перемен для биржи Poloniex. В начале года биржа столкнулась с проблемами, вызванными неопределенностью нормативно-правовой базы США в отношении криптовалют. В результате он продолжил сокращать список доступных монет для криптоинвесторов США. Летом биржа, принадлежащая Circle, столкнулась с еще одним препятствием из-за краха криптовалюты CLAM, поскольку многие инвесторы понесли неожиданные убытки.

    В ноябре 2019 года Circle выделила Poloniex в отдельную организацию, Polo Digital Assets, Ltd ., при поддержке неназванной группы азиатских инвесторов, в которую входит генеральный директор TRON Джастин Сан. Недавно созданная компания была зарегистрирована на Сейшельских островах — отдаленном острове в Тихом океане, известном благоприятными правилами криптовалюты. Это также дом для других нерегулируемых бирж криптовалют, таких как BitMEX , Prime XBT и, как сообщается, даже Binance . Комментируя этот шаг, Circle сказал, что она столкнулась с «проблемами как американская компания, развивающая конкурентоспособную международную биржу.

    Под новым руководством криптобиржа Poloniex пошла по другому пути и отказалась от принудительных проверок AML/KYC, поэтому отныне на Poloniex снова можно торговать без проверки. Кроме того, платформа добавила новые функции, аннулировала торговый доступ для клиентов из США, а это означает, что она полностью отказалась от идеи стать полностью регулируемой биржей.

    Источник: Poloniex.com

    В декабре 2019 года биржа под руководством Джастина Сана снова оказалась в центре внимания.На этот раз это вызвало противоречивые чувства из-за исключения из списка DigiByte (DGB), довольно популярного альткойна, после того, как Джастин Сан и основатель DigiByte Джаред Тейт вступили в перепалку в Twitter.

    В 2021 году Poloniex останется популярной биржей цифровых валют с одними из самых низких комиссий за торговлю и снятие средств на рынке. В феврале у биржи возникли проблемы с книгой ордеров, и из-за ошибки ей пришлось удалить 12-минутную торговую историю. В апреле биржа обновила интерфейс на своем веб-сайте и в мобильных приложениях и пообещала более значительные улучшения в конце года.

    Страны, поддерживаемые Poloniex

    В настоящее время Poloniex является глобальной биржей с несколькими географическими ограничениями. Доступ к платформе Poloniex запрещен для жителей и граждан следующих стран:

    • Куба
    • Иран
    • Северная Корея
    • Судан
    • Сирия
    • США

    Пользователи из других стран могут получить доступ и торгуйте на Poloniex без ограничений.

    Чтобы получить доступ к платформе, вам нужно только указать свой адрес электронной почты, поскольку проверка личности не является обязательной.

    Верификация Poloniex. Источник: Poloniex.com

    Уровни проверки Poloniex

    Криптовалютная биржа Poloniex предлагает два уровня проверки учетной записи: Уровень 1 и Уровень 2.

    • Уровень 1: Вы получаете проверку первого уровня по умолчанию после регистрации на Poloniex. Он позволяет осуществлять неограниченную спотовую торговлю, вносить депозиты, устанавливать дневной лимит на снятие средств до 20 000 долларов США и пользоваться всеми другими услугами Poloniex. Вы не сможете получить доступ к маржинальной торговле Poloniex и IEO LaunchBase , и у вас могут возникнуть проблемы с восстановлением учетной записи.
    • Уровень 2: Доступ ко всем функциям Poloniex, включая до 750 000 долларов США в день .

    Для проверки уровня 1 вам нужно только зарегистрироваться на бирже, используя действующий адрес электронной почты. Для уровня 2 вам необходимо предоставить следующую информацию и документы:

    • Ваш адрес проживания
    • Ваш номер телефона
    • Дата вашего рождения
    • Ваше удостоверение личности, водительские права или удостоверение личности
    • Подтверждение адреса

    Вот краткое видео о том, как начать торговать на бирже Poloniex, используя учетную запись Poloniex уровня 1.

    Помимо счетов Уровня 1 и Уровня 2, крупные трейдеры, профессионалы и учреждения могут подать заявку на открытие счетов Poloniex Plus Silver , Gold или Market Maker .

    Услуги Poloniex Plus имеют множество преимуществ, в том числе более низкую комиссию за торговлю, премиальные функции, управление учетными записями, приоритет внесения в белый список, увеличенные лимиты на снятие средств и многое другое.

    Различия между счетами Poloniex Plus Silver и Gold.Источник: Poloniex.com

    Вы можете узнать больше о программах Poloniex Plus на странице поддержки Poloniex или связавшись напрямую с биржей.

    Говоря о программе Poloniex Market Maker, она была создана для того, чтобы побудить ведущих поставщиков ликвидности присоединиться к бирже. Он предлагает им скидку в размере 0,02% за выполненный мейкерский ордер.

    Таблица комиссий маркет-мейкера Poloniex. Источник: Poloniex.com

    Чтобы иметь право на участие в программе Poloniex Market Maker, вы должны иметь 30-дневный торговый объем минимум 10 000 000 долларов США и иметь не менее 12 пунктов торговых пар в месяц.

    Источник: Poloniex.com

    Работа каждого маркет-мейкера оценивается ежемесячно. Узнайте больше о том, как все это работает здесь.

    Комиссии Poloniex

    Когда дело доходит до торговли, комиссии Poloniex являются одними из самых низких в отрасли. Poloniex взимает плату со своих пользователей за размещение спотовых и маржинальных сделок, а также за вывод криптовалюты.

    Таблица торговых комиссий Poloniex довольно проста. Комиссия, которую вы платите за сделку, зависит от того, являетесь ли вы тейкером или мейкером в сделке, а также от вашего 30-дневного объема торгов.VIP-клиенты, которые попадают в уровни Poloniex Plus Silver, Gold или маркет-мейкера, платят 0% за сделки мейкера и менее 0,04% за выполненные ордера тейкера.

    ЗарегистрироватьсяВойти Производитель Taker Phoe 30-дневный торговый объем
    0,090% 0,090% 0,090% менее 50 000 долл.
    0,075% 0,075% долл. США 50000 — 1 000 000
    0,040% 0,070% 1 000 000 — 10 000 000 долларов США
    0.020% 0.065% USD USD 10 000 000 000 — 50 000 000
    0,000% 0,060% более $ 50 000 000
    0,040% 0,040% Poloniex Plus Silver
    0,000% 0.030%

    0.030% Poloniex Plus Gold
    -0,020% 0,025% 0.025% Market Market

    Для Сравнения Ruake предлагает Proof Proof 0.16% и 0,26% комиссии тейкера для розничных трейдеров с небольшим объемом, в то время как самая популярная биржа альткойнов Binance предлагает базовую ставку 0,1% за сделку для каждого инвестора с небольшим объемом. Другие популярные биржи альткоинов, такие как Coinbase Pro , Bitfinex или Bittrex , также взимают гораздо больше за сделку при сравнении самых базовых уровней аккаунта. Торговые сборы

    Poloniex выше, чем HitBTC , которые взимают всего 0.07% . Однако эта ставка применяется только к проверенным клиентам, в то время как неподтвержденные аккаунты платят комиссию мейкера в размере 0,1% и комиссию тейкера в размере 0,2% за каждую сделку, совершенную на бирже HitBTC.

    Таким образом, Poloniex является наименее затратным вариантом для пользователей, стремящихся сохранить свою конфиденциальность.

    Тот же тариф применяется к маржинальной торговле Poloniex, так как вы будете платить 0,09% за каждую совершенную маржинальную сделку (плюс комиссия за маржинальное финансирование для трейдеров, которые открывают позиции с кредитным плечом).

    Вот какое место занимает Poloniex среди других бирж маржинальной торговли.

    Что касается ввода и вывода средств, Poloniex не взимает плату за внесение криптовалюты. Несмотря на то, что никакая фиатная валюта не может быть депонирована, снята или куплена на платформе, вы все равно можете использовать стейблкоины, привязанные к фиатным валютам, в своих сделках. С клиентов будет взиматься плата за снятие средств, хотя они устанавливаются сетью каждой торгуемой криптовалюты.

    Например, вывод биткойнов стоит 0,0005 BTC , что делает Poloniex одной из самых дешевых бирж для обработки вывода средств.

    Вот небольшой пример с некоторыми комиссиями за снятие средств Poloniex для некоторых из популярных криптовалют.

    +

    монет Снятие Плата
    Биткойн (BTC) 0,0005 BTC
    Dogecoin (DOGE) 20 DOGE
    Эфириума (ETH ) 0,01 ETH
    Тире (DASH) 0. 01 Dash
    Litecoin (LTC) 0.001 LTC
    TETHER (USDT) 10 USDT (OMNI) / 1 USDT (ETH) / 0 USDT (TRX)
    Monero (XMR) 0,0001 XMR
    Rowert (XRP) 0,05 XRP 0,05 XRP
    TRON (TRX) 0,01 TRX

    Последнее Но не менее важное: Poloniex имеет Функция маржинального кредитования и заимствования , которая позволяет вам получать пассивный доход от ваших криптоактивов.

    Все маржинальные заемщики выплачивают кредиторам проценты на основе суммы займа. Кредитор обычно указывает процентную ставку; поэтому есть много разных предложений. Как кредитор, вы будете платить комиссию в размере 15% от заработанных процентов, выплаченных заемщиком.

    Небольшое предложение маржинального кредитования Poloniex для BTC. Источник: Полоникс.

    В целом комиссии Poloniex очень низкие, так как он использует один из самых дешевых сервисов обмена криптовалюты в отрасли.

    Открыть бесплатную учетную запись

    Poloniex Security

    Несмотря на громкий взлом в самом начале своего существования, Poloniex восстановилась и сегодня считается надежной биржей с точки зрения безопасности.

    После взлома генеральный директор Poloniex Тристан Д’Агоста написал:

    «После взлома мы внедрили непрерывный автоматический аудит всей биржи, усилили безопасность всех серверов и изменили способ обработки команд, чтобы эксплойт как тот, который использовался в марте, невозможен».

    Несмотря на то, что биржа потеряла 97 биткойнов , Poloniex относительно хорошо справился с ситуацией. Во-первых, он уменьшил балансы всех пользователей биржи на 12.3% для компенсации пользователям, которые потеряли свои средства. Затем руководство биржи выплатило компенсацию всем пользователям, у которых был вычтен баланс, тем самым продемонстрировав приверженность и добросовестность своего бизнеса.

    Источник: Poloniex.com

    С тех пор у Poloniex не было никаких заметных нарушений безопасности. В настоящее время биржа использует следующие меры безопасности:

    • Защита от DoS-атак.
    • Защита кэша DNS на основе криптографических подписей.
    • Надежная защита от веб-атак, таких как проникновение роботов.
    • Большая часть средств пользователей Poloniex хранится на холодных кошельках.
    • Ролевые учетные записи для защиты личной информации пользователей
    • Блокировка реестра для предотвращения несанкционированных изменений на веб-сайте.
    • Двухфакторная аутентификация.
    • История журнала сеансов.
    • Подтверждения по электронной почте и блокировка IP.

    Согласно CryptoCompare Exchange Benchmark Q4 2019 , Poloniex получает оценку B и занимает 17-е место среди всех 159 рейтинговых бирж. Рейтинг указывает на то, что безопасность Poloniex находится на среднем уровне — биржа набирает 9,5 из максимальных 20 баллов.

    С другой стороны, Poloniex является нерегулируемой биржей . Он работает вне традиционной финансовой системы, и поэтому это только крипто-криптобиржа. Таким образом, нет никаких гарантий, если дела пойдут плохо, хотя в прошлом основатели Poloniex доказали, что ведут себя этично.

    Еще одним элементом безопасности Poloniex является уважение вашей конфиденциальности.Поскольку вам не нужно проходить проверки KYC/AML перед началом торговли, у него нет пользовательских данных для продажи, что является хорошей новостью для людей, которые ценят свои данные и конфиденциальность.

    В целом можно сказать, что Poloniex серьезно относится к своей безопасности. Не рекомендуется оставлять свои средства на бирже на длительный срок, но маловероятно, что ее снова взломают в момент внесения средств.

    Удобство использования Poloniex

    Удобство использования Exchange — это то, что Poloniex делает хорошо.Ассортимент предлагаемых экранов, окон и коробок может поначалу сбить с толку неопытного трейдера. Напротив, опытный трейдер может обладать большой гибкостью и силой в том, как он занимается торговлей криптовалютой, будь то спотовая, маржинальная торговля, кредитование или участие в краудфандинге криптовалютных проектов.

    Представление биржи Poloniex. Источник: Poloniex.com

    На мой взгляд, Poloniex — одна из самых простых бирж для торговли. После регистрации с помощью электронной почты вы можете вносить криптовалюты через раздел «Кошелек», где вы можете управлять всеми своими средствами.

    Poloniex Раздел «Кошельки». Источник: Poloniex.com

    Используя раздел «Перевод баланса», вы можете легко пополнить свой обменный или кредитный счет несколькими простыми щелчками мыши.

    Раздел «Перевод остатков». Источник: Poloniex.com

    Для тех, у кого нет криптовалюты, Poloniex предлагает альтернативу — вы можете купить криптовалюту напрямую с помощью своей кредитной или дебетовой карты, используя ее интеграцию с Simplex — это будет стоить вам 10 долларов США или 3,5% скидка. общая сумма сделки.

    Как купить биткойн на бирже Poloniex. Источник: Poloniex.com

    Криптовалютная биржа Poloniex отличается стильным дизайном и простым пользовательским интерфейсом. Хотя это может быть не самый простой вариант для полного новичка, это не должно быть проблемой, если вы быстро учитесь — каждое окно четко расположено и находится в нужном месте.

    В первую очередь вы обратите внимание на график Poloniex для конкретной книги ордеров. Он работает на базе TradingView , поэтому вы можете настроить его с помощью своих предпочтительных индикаторов и других инструментов анализа.

    Представление биржи Poloniex. Источник: Poloniex.com

    В правой части экрана вы увидите панель «Рынки», где вы можете выбрать интересующую вас криптовалютную пару. На данный момент вы можете отсортировать их по парам TRX , BTC , USD (стейблкоины) и ETH .

    Ниже вы найдете поле «Уведомления», которое информирует вас о последних событиях, касающихся биржи Poloniex, а также вашей учетной записи.

    Книга заказов Poloniex.Источник: Poloniex.com

    Далее вы увидите три ордера, размещающие окна на покупку, размещение стоп-лимитных ордеров и продажу. Кроме того, вы можете просматривать книги ордеров на покупку и продажу, диаграмму глубины рынка, ваши открытые ордера и историю торговли. Если вам нравится компания, вы также можете посетить Trollbox Poloniex, где вы можете пообщаться с другими трейдерами.

    Маржинальная торговля Poloniex, доступна только для верифицирующих пользователей. Источник: Poloniex.com

    Приборная панель маржинальной торговли выглядит точно так же, как окно спотовой торговли.Единственным отличием является сводная таблица «Маржинальный счет» в правой части экрана и сводка ваших открытых позиций под ней.

    Маржинальное кредитование Poloniex. Источник: Poloniex.com

    Когда дело доходит до раздела маржинального кредитования, вы также найдете понятный и простой интерфейс. В настоящее время Poloniex поддерживает кредитование 16 криптоактивов , но, вероятно, в будущем будет поддерживаться больше. Здесь вы можете найти последние рынки и кредитные предложения. Кроме того, вы также можете создать предложение с предпочтительной процентной ставкой и условиями.

    Выполнение любой из этих операций очень просто, требуется только, чтобы пользователь перевел криптовалюту со своих биржевых счетов либо на свои маржинальные, либо на кредитные счета. Этому также способствует четкое расположение экранов и страниц Poloniex, которые имеют лаконичный дизайн с белым фоном.

    Точно так же завершение сделок и снятие средств происходит довольно быстро, при этом биржа заявляет, что снятие средств займет не более 24 часов самое позднее. Тем не менее, некоторые клиенты жаловались, что в пиковые периоды торговли они могут некоторое время ждать ответа от службы поддержки.

    Мобильное приложение Poloniex

    Мобильное приложение Poloniex.

    Несмотря на то, что вы можете просматривать веб-сайт Poloniex в браузере своего мобильного телефона, вы также можете использовать одно из приложений Poloniex для устройств Android или iOS .

    Приложения удобны для торговли на ходу, но они пока не включают в себя все функции, доступные на сайте. У вас не будет доступа к маржинальной торговле, возможности покупать криптовалюту с помощью банковской карты или использовать маржинальное кредитование или платформу Poloniex IEO.

    Тем не менее, это все еще хороший вариант для спотовой торговли, управления учетными записями, создания предупреждений и управления криптофинансами, когда вы находитесь вдали от своего компьютера.

    Стартовая база Poloniex

    Стартовая база Poloniex. Источник: Poloniex.com

    Энтузиасты первичного обмена (IEO) также могут использовать Poloniex LaunchBase, который дебютировал в мае 2020 года. ранняя стадия.Имейте в виду, что вы должны быть проверенным клиентом, чтобы участвовать в IEO Poloniex.

    Децентрализованная биржа Poloni DEX

    Биржа Poloni DEX. Источник: Poloniex.org

    Poloni DEX — это децентрализованная версия биржи Poloniex. Хотя это и другая биржа, чем Poloniex, две биржи тесно сотрудничают с момента приобретения и переезда компании на Сейшельские острова.

    Poloni DEX ранее назывался «TRXMarket» и является биржей на основе TRON .Самым большим плюсом является то, что он не взимает комиссию за торговлю (0% за сделку), удобный дизайн и удобный пользовательский интерфейс.

    Однако, как и большинству децентрализованных бирж на данном этапе, ей не хватает ликвидности, особенно по сравнению с ее родительской биржей, что затрудняет проведение сделок на бирже.

    Служба поддержки клиентов Poloniex

    Служба поддержки клиентов Poloniex представляет собой своего рода смешанный пакет, так как многие пользователи жаловались на то, как медленно она отвечает. Тем не менее, он доступен по следующим каналам:

    • Система поддержки через справочный центр
    • Обширная база знаний часто задаваемых вопросов
    • Trollbox
    • Twitter и другие каналы социальных сетей.

    Poloniex не предлагает поддержку по телефону и отвечает в течение нескольких дней. Самый быстрый способ получить поддержку — напрямую обратиться к модераторам в троллбоксе.

    Методы ввода и вывода средств Poloniex

    Poloniex разрешает торговлю только криптовалютой, поэтому клиентам необходимо вносить и снимать криптовалюту. К счастью, это достаточно просто: на странице «Депозит и снятие средств» клиентам предоставляется адрес кошелька для каждой криптовалюты, которую они хотят внести, и это позволяет им ввести свой собственный внешний адрес криптокошелька для любой валюты, которую они хотят вывести.

    Poloniex не поддерживает фиатные депозиты, но вы можете покупать биткойны и другие криптовалюты с помощью кредитной или дебетовой карты через интеграцию биржи с процессором криптоплатежей Simplex.

    С Simplex вы можете совершать покупки на сумму от 50 000 до 20 000 долларов США в день и до 50 000 долларов США в месяц. Плата за обработку платежа включает либо комиссию в размере 10 долларов США, либо 3,5% от общей суммы транзакции (в зависимости от того, что больше).

    Покупайте биткойны через Poloniex, используя интеграцию Simplex.Источник: Poloniex.com

    Депозиты и снятие средств Poloniex обрабатываются быстро и без длительных задержек. Poloniex взимает комиссию за снятие средств за каждую криптовалюту, которая варьируется в зависимости от цифровой валюты.

    Обзор Poloniex: Заключение

    Биржевая платформа Poloniex несколько лет была бурной, но, похоже, теперь биржа готова стабилизироваться и вернуть свою пользовательскую базу. Торговая платформа предлагает одни из самых низких комиссий за торговлю криптовалютой на рынке, маржинальную торговлю, маржинальное заимствование, имеет децентрализованный обмен и стартовую панель IEO.Несмотря на то, что его обслуживание клиентов не самое лучшее, оно позволяет вам торговать без принудительных мер KYC, что является редким положительным элементом в современной криптоиндустрии.

    Poloniex остается нерегулируемым, поэтому будьте осторожны и не оставляйте значительные суммы криптоактивов на бирже в течение длительного времени. Благодаря понятному интерфейсу биржа является отличной отправной точкой как для начинающих, так и для более опытных трейдеров. Регистрация и начало торговли занимает всего пару минут, так что используйте это в своих интересах.

    Перейти к обмену

    Основатель Tron Джастин Сан и его многочисленные побеги

    Джастин Сан, подающий надежды китайский криптовалютный магнат, прошел через сверкающий мансардный атриум терминала вылета южнокорейского международного аэропорта Инчхон. Это был сентябрь 2017 года, ранний пик повального увлечения криптовалютой, и у Сана были все причины нервничать после своего первого ICO. ICO или первичное размещение монет похоже на первичное публичное предложение новых акций.Впервые у трейдеров криптовалюты есть возможность купить совершенно новый токен. Но Сун не беспокоился о деньгах, которые он мог бы получить, если бы они взлетели, или о том, что он потерял бы, если бы токен провалился. Фактически, его компания Tron представила монету под названием TRX, которая имела огромный успех и была быстро распродана за 70 миллионов долларов. Проблема для Sun заключалась в том, что китайское правительство всего за несколько дней до этого полностью запретило ICO.

    Государство утверждало, что ICO были средством финансового мошенничества, финансовых пирамид и другой незаконной и преступной деятельности — заслуживающее доверия заявление, поскольку в 2017 году были введены сотни новых и весьма сомнительных криптовалютных токенов.Люди покупают первоначальные предложения монет по разным причинам: иногда потому, что базовая технология блокчейна монеты многообещающая, а иногда потому, что они предполагают, что стоимость криптовалюты может вырасти астрономически с течением времени, как это произошло с биткойном.

    Но во многих случаях основатели монеты сразу же продавали все имеющиеся у них токены за огромную сумму денег, снижая в процессе ее стоимость и инвестиции всех остальных покупателей. Это были «мошенничества с выходом» или «накачка и сброс», и в целом они обманули покупателей криптовалюты на миллиарды долларов.Людей так часто обманывали, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США едва успевала выдвигать обвинения достаточно быстро. Запрет ICO китайским правительством стал причиной того, что через неделю Sun ждала рейса в международном аэропорту Инчхон. Источники, которые слышали, как он рассказывал эту историю, говорят, что Джастин считал себя беглецом и был готов сбежать в любой момент.

    Истинный маршрут побега Сан из Пекина в Сеул по-прежнему окутан слухами. Но причина его бегства была проста: он, вероятно, знал о грядущем запрете ICO и все равно пошел на это.Sun подтолкнула TRX к завершению продажи токенов за день до объявления о запрете. Сунь был проинформирован Чанпэном «CZ» Чжао, основателем и генеральным директором Binance, одной из самых загруженных криптовалютных бирж в мире.

    «Они были вместе», — сказал мне бывший сотрудник.

    Якобы Чжао узнал о грядущем правительственном запрете из собственных связей. Но в какой-то момент после запрета ICO Чжао ясно дал понять, что его отношения с Джастином Саном не были личными, сказав: «Мы только говорили о делах и на самом деле никоим образом не «тусовались».Но совсем недавно, в 2019 году, Чжао и Сун вместе отдыхали на берегу Женевского озера. В социальных сетях они создали впечатление, что это была командировка.

    (Чанпэн Чжао не ответил на просьбу о комментариях.)

    В 16:00 в Сеуле Сунь сел на свой рейс, и маршалы авиации махнули самолетом Korean Air по взлетно-посадочной полосе. Он развернул свой небесно-голубой фюзеляж на взлетно-посадочной полосе, заработали реактивные двигатели, и Сан поднялся в воздух. Он направлялся в Сан-Франциско, совершив первый из своих многочисленных побегов.Сан рано понял, что в мире криптовалюты можно легко заработать кучу денег, если вы готовы выйти, прежде чем он вас настигнет.

    «Мне было немного страшно», — сказал мне бывший сотрудник. «Он все время занимался так называемым маркетмейкингом, инсайдерской торговлей».

    Для этой истории со мной поговорили 15 источников при условии, что их имена не будут разглашаться, поскольку они опасаются возмездия со стороны Джастина Сана. Это нынешние и бывшие сотрудники различных предприятий Sun в его криптовалютной империи, в Китае и США.Один источник не понаслышке знает о бизнесе Sun по другим причинам. Эта история также основана на сотнях страниц внутренних документов Tron, которые мне слили. Они проливают свет на финансовые дела Сана и его компании. Во время репортажа об этой истории более одного человека считали, что общение со мной может подвергнуть их жизнь риску.

    Несмотря на неоднократные просьбы, Sun так и не согласилась ответить ни на один вопрос. Юридическая фирма Harder LLP, которая является судебным консультантом компаний Sun, ответила заявлением: «Эта история — еще одна попытка г-наHarland-Dunaway, чтобы подорвать репутацию Джастина Сана. Poloniex и BitTorrent не удостоят эти обвинения ответом».

    Я также повторно посетил 18 нынешних и бывших сотрудников BitTorrent и Tron, которые говорили со мной во время моего предыдущего репортажа о Джастине Сане для The Verge . Вместе эти отчеты изображали человека, отчаянно жаждущего успеха, с, казалось бы, безграничной энергией, практически не испытывающего сочувствия к своим сотрудникам, которые использовали тактику ажиотажа и технологии, которые противоречили торговой войне между США и Китаем.Но эта история не касалась криптовалют, лежащих в основе империи Sun.

    Итак, я начал следить за его деньгами.

    Сан спрятался в многоэтажке в Сан-Франциско, боясь вернуться к китайским властям, особенно если он сбежал из-за запрета ICO. Через несколько месяцев стоимость токена Tron, TRX, резко возросла. Сан начал использовать свое новообретенное богатство. Он перевел миллионы долларов на свой банковский счет в Соединенных Штатах через компанию в Гонконге под названием Davidyo Limited, часть из которых он использовал для покупки GMC Denali, который ему явно понравился, когда он увидел его на Карточном домике .Несколько месяцев спустя Сан появился в штаб-квартире BitTorrent в центре Сан-Франциско, чтобы поговорить о делах в кроссовках Gucci. Он предложил купить больную компанию, программное обеспечение которой ориентировано на децентрализованный обмен файлами. За 140 миллионов долларов он стал одним из самых узнаваемых мировых брендов в области технологий обмена данными между узлами.

    История побега Сана стала широко известна в офисе Tron в Сан-Франциско. По его словам, это была слезливая антикоммунистическая история о бизнесмене, который бежит из Китая, чтобы реализовать данные ему Богом капиталистические амбиции.Бывший сотрудник сказал, что они часто получали сообщения, когда Сан эмоционально пересказывал историю в Tron: «Джастин снова плакал».

    Но внезапно стало казаться, что Sun намерена наложить на компанию китайский отпечаток. Он решил завершить брак между BitTorrent и Tron встречей на высшем уровне в штаб-квартире Tron в Пекине. Это было его первое возвращение в Китай, о котором слышали сотрудники. После нескольких месяцев уклонения от китайских властей Сан теперь, по-видимому, чувствовал себя там в безопасности.

    Руководителей высшего звена BitTorrent, только что прибывших из Сан-Франциско, переправили из отеля Shangri-La в Пекине в коворкинг и провели в застекленный конференц-зал.Сунь занял место во главе стола и прочитал отпечатанную речь, назвав себя «председателем Мао», сказав руководителям высшего звена, что они «его генералы» и что вместе они уничтожат своих конкурентов. «Люди чувствовали себя неловко и недоверчиво относились к эвфемизмам и метафорам», — сказал один из присутствовавших. Когда Sun закончил, генеральный директор BitTorrent сделал важное замечание: «Разве не были убиты все генералы Мао?» На что Сан якобы подтвердил: «Да, да».

    «Подделка KYC!» — закричал он на одной из встреч.»Притворяться!»

    Руководители высшего звена разделились для встреч с представителями разных отделов пекинского офиса Tron. Финансовый директор BitTorrent Дипак Джоши вернулся со встречи потрясенным. «Дипак казался очень обеспокоенным тем, что он узнал», — сказал бывший сотрудник. Когда Джоши вернулся в Сан-Франциско, он рассказал другому сотруднику о том, чем, по его мнению, занимается китайский офис Sun. «Он сказал мне, что в Пекине у них есть команда по инсайдерской торговле».

    «Маркетмейкерскую команду» возглавлял технократический замкнутый человек в очках с тонкой оправой по имени Баолун Сюй.Однажды Сюй пошел пообедать в соседний ресторан, где подают традиционные китайские морепродукты, с бывшим сотрудником. Они ели тушеную пресноводную рыбу под названием карась, когда Сюй начал объяснять, что его работа заключается в том, чтобы «убедиться, что цена TRX находится на том уровне, который хочет Джастин». В ходе своего объяснения Сюй объяснил, что Сун приказал им купить TRX, когда его команда знала, что Трон планирует объявить публике хорошие новости. После того, как Tron сделал объявление, стоимость токена взлетела, и они были проданы с большой прибылью.«Я был немного напуган, — сказал мне бывший сотрудник. «Он все время занимался так называемым маркетмейкингом, инсайдерской торговлей».

    Когда другой бывший сотрудник спросил старшего лейтенанта Sun в Пекине, что означает «создание рынка», он усмехнулся и сказал: «Вы знаете, как это делают китайцы, верно?» По-видимому, он объяснил, что работа команды по созданию рынка заключалась в том, чтобы работать с «китами», которые были богатыми транжирами криптовалюты за пределами Tron. «У нас есть способ поднять цену [TRX]», — сказал он. «Вы знаете тех людей, у которых много денег, но мало мозгов? Вы можете повлиять на них, чтобы они делали то, что вы хотите.«Операции команды отважились на то, чтобы по сути манипулировать оптовым рынком.

    (Tron и Bittorrent не ответили на запрос о комментариях.)

    Когда Дипак Джоши, финансовый директор BitTorrent, вернулся в Сан-Франциско с саммита в Пекине, он рассказал другому рабочему о возможности незаконной деятельности в Пекине. Бывший сотрудник признался мне: «Я не специалист в области права, но точно знаю, что это нехорошо». Джоши и другой сотрудник решили, что они будут в наибольшей безопасности, если максимально отстранятся от работы над TRX и будут активно игнорировать обсуждение криптовалюты.«Не знать. Не заниматься», — сказал бывший сотрудник. Я спросил их, не связано ли это с тем, что криптовалюта попала в серую зону закона. «Да. Я бы сказал черный. Черная зона».

    (Дипак Джоши отказался от комментариев.)

    Я поговорил с тремя юристами, которые являются экспертами в области пересечения финансового права и криптовалюты, а также с бывшим регулятором Управления по регулированию финансовой отрасли о законах об инсайдерской торговле и криптовалютах. Их мнение о том, распространяется ли закон об инсайдерской торговле на криптовалюту: «дело может быть возбуждено.Все они также категорически согласились с тем, что пекинская команда по созданию рынка Tron, похоже, использовала «существенную непубличную информацию» для совершения сделок. Закон США о ценных бумагах и биржах прямо запрещает торговлю с использованием «существенной непубличной информации» в качестве несправедливого преимущества, а максимальное наказание — 20 лет тюремного заключения.

    Сан заигрывал с серьезным финансовым проступком в Соединенных Штатах. Но в отличие от Китая, где власти имеют четкую историю произвольных задержаний бизнесменов, в Соединенных Штатах существует медленно действующая судебная власть закона, которая предоставила Сан другой выход: юридические аргументы.

    Запрет на инсайдерскую торговлю распространяется на финансовые продукты, называемые ценными бумагами. Ценная бумага — это старомодный термин 1930-х годов для обозначения инвестиций — например, акций или облигаций. Правительство регулирует ценные бумаги, потому что они могут быть легко использованы хорошо связанными сетями шептунов, чтобы сделать огромные богатства, обманывая общественность в условиях справедливого рынка. Многомиллиардный вопрос заключается в том, являются ли большинство криптовалют ценными бумагами или нет. Это зависит от каждого конкретного случая. Но если крипто-токен квалифицируется как ценная бумага, применяется закон об инсайдерской торговле.

    Сан столкнулся со второй серьезной опасностью. Если криптовалюта квалифицируется как ценная бумага: она должна быть зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Регистрация означает, что криптофирмы открывают свои бухгалтерские книги для проверки и публикуют информацию о своей работе. Продажа «незарегистрированных» ценных бумаг является преступлением, наказуемым в США лишением свободы на срок до пяти лет. Тем не менее, огромное количество блокчейн-компаний вывели криптовалюты на ICO, не зарегистрировав их в SEC.До сих пор SEC незаметно вела многочисленные переговоры с криптовалютными компаниями и даже обвиняла руководителей компаний в продаже незарегистрированных ценных бумаг.

    Каким бы ни был исход этих юридических дебатов по поводу криптовалюты, Sun предприняла навязчивые усилия по обеспечению законной легитимности Tron. Он начал обращаться к юристу за адвокатом за адвокатом, чтобы найти юридические заключения, которые могли бы защитить его криптовалютный бизнес. Он знал, что его путь к богатству в Соединенных Штатах усеян юридическими ловушками, от которых нужно уклоняться.

    Поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам была сторожевым псом, который мог кусать Sun за пятки, было логично, когда бывший сотрудник услышал его задумчивость на встрече: «Знаете, что было бы потрясающе? Если бы кто-то из SEC стал частью компании». Сан обратил внимание на Дэвида Лабхарта, юриста и восьмилетнего ветерана отдела соблюдения требований SEC. Он мог бы быть главным сотрудником Tron по соблюдению нормативных требований.

    Во время своего интервью с Sun Лабхарт предложил полностью пересмотреть процесс соблюдения в Tron, работая напрямую с юрисконсультом BitTorrent, чтобы гарантировать, что все в Tron соответствует требованиям закона.Неудивительно, что бывший регулятор думал как регулятор. Сан прислушался. «Джастин очень сомневался в этом», — сказал бывший сотрудник, и Сан возразил Лабхарту: «Джастин пытался убедить его, что он хочет [Лабхарта] специально для доказательства того, что TRX — это не ценная бумага, а служебный токен». (Эксперт по правовым вопросам по ценным бумагам сказал мне, что в любом случае нет оснований полагать, что аргумент «служебного токена» имеет силу, и что нет судебного решения, описывающего токены таким образом.)

    Бывший сотрудник описал озадаченное выражение лица Лабхарта так: ты шутишь? Я из СЭС.» Разговор заглох. Затем «Джастин заявил о своем превосходстве и сказал: «Я босс, и ты будешь работать под моим началом, и это мои потребности». Несмотря на его очевидные опасения, Лабхарт подписал контракт.

    Наняв Лабхарта, Сан, казалось, приободрился. Через несколько дней он сделал еще одно первоначальное предложение монет. ICO не запрещены в США, как в Китае. Новым стал BitTorrent Token или BTT. Бывший сотрудник, который в целом отзывался о Sun, объяснил, что когда он приобрел BitTorrent, у него было более 100 миллионов активных пользователей.Выпуск монеты был бы невероятно прибыльным, «легким делом». Бывший сотрудник сказал мне, что Лабхарт был значительно менее понимающим. В то время SEC практически не давала правовых указаний о том, как проводить первичное размещение монет, не продавая ценные бумаги. Это было нечетко и, по словам Лабхарта, невероятно рискованно.

    Сан якобы хотел, чтобы Лабхарт написал юридическое заключение, чтобы защитить его, если ему позже будет предъявлено обвинение в продаже незарегистрированных ценных бумаг и «избежании ответственности», объяснил бывший сотрудник.Судя по всему, Лабхарт отказался. Затем Sun объявила, что компания будет бесплатно раздавать BTT публике — так называемая «аирдроп». Эти раздачи криптовалют являются своего рода маркетинговым ходом, который также опасен, потому что выглядит как маркетинг инвестиционной возможности — ценной бумаги. «Я думаю, что это была соломинка, которая сломала спину [Лабхарта]». Он ушел в отставку.

    «У Джастина были бы проблемы, но ему было все равно», — полагал бывший сотрудник. Вместо этого Sun приказал офису в Китае провести аирдроп.

    Дэвид Лабхарт отказался от комментариев.

    Солнце все еще было открыто. По-видимому, он был в ярости после того, как безуспешно пытался заставить главного юрисконсульта BitTorrent написать заключение, чтобы защитить его токен TRX от регулирования закона о ценных бумагах. «В конце концов, они попросили кого-то — юриста из Гонконга — написать заключение о том, что TRX — это утилита». Бывший сотрудник был озадачен этой идеей. «Можем ли мы это сделать? Гонконг? Вы уверены? На самом деле это не имеет смысла», — вспоминали они. Руководители пекинского офиса заверили их, что все будет хорошо.Бывший сотрудник так и не узнал личность гонконгского юриста, и неясно, была ли у него вообще лицензия на юридическую практику где-либо в Соединенных Штатах.

    Один из юристов по крипто-финансам, с которым я разговаривал, предупредил: «Руководители бизнеса никогда не должны обращаться к юристу за юристом, пока не получат «да». Вы не ищете адвоката — вы ищете человека, дающего согласие». Сану часто удавалось найти их в своих компаниях, и по мере того, как его деловые решения становились все более рискованными, мало кто сопротивлялся так, как это делал Лабхарт. Казалось, что Сан считал, что совет был одноразовым, как будто он мог позволить себе оставить их позади, запятнанных действиями, которым они невольно способствовали, в то время как он не спускал глаз с пути наружу.

    Сан радикально изменил свою крипто-империю, когда купил криптовалютную биржу под названием Poloniex. Криптобиржи функционируют как фондовые биржи, но вместо этого перечисляют токены. Это рынки криптовалюты с белыми костяшками пальцев.

    Poloniex — или «Polo», как его называли энтузиасты, — был невероятно популярным и невероятно рискованным местом для торговли криптовалютой, удерживаемой вместе с тем, что некоторые сотрудники называли кодом «клейкой ленты». «Раньше Polo было шиткоин-казино номер один», — сказал один из бывших сотрудников.«В нем будет перечислено все». То есть биржа перечисляла токены невероятно слабой легитимности («шиткойны»). Торговое сообщество было безжалостным. «Люди постоянно делали на нем памп-энд-дампы. Это был просто настоящий Дикий Запад», — сказал бывший сотрудник.

    В 2018 году Poloniex была куплена крипто-финансовой фирмой Circle, которая стремилась очистить биржу от незаконной деятельности и превратить ее во что-то похожее на фондовую биржу Nasdaq, но для криптовалюты. Они ввели новые правила «знай своего клиента» или KYC, которые часто устанавливаются правительствами, но также пишутся компаниями для упреждающего предотвращения мошенничества на их платформах.Обычно это означало, что у пользователей запрашивали удостоверения личности государственного образца. Информация KYC часто сверяется с базами данных известных преступников, которым запрещено входить в международную финансовую систему, но, как оказалось: в первую очередь отсутствие контроля со стороны клиентов Poloniex сделало ее такой привлекательной. После введения KYC объем торгов резко упал.

    Новый владелец Сана был раскрыт во время общего собрания компании, когда он выскользнул из раздвижной боковой двери. «Это был настоящий гангстер», — сказал один из сотрудников.Sun планировала вернуть Poloniex к своей прежней серой зоне позора, и некоторые сотрудники стремились вернуться на борт «пиратского корабля Polo».

    Sun переместила Poloniex на Сейшельские острова. На архипелаге мало правил для криптовалютных бирж. Тот факт, что примерно от 50 до 70 сотрудников Poloniex располагались в штаб-квартире на Хай-стрит в центре Бостона, не имел значения. Теперь бостонцы работали в компании с вежливым названием Augustech, LLC, созданной для предоставления «технологий и ИТ-услуг» Poloniex Seychelles.«Корпоративная структура похожа на русскую матрешку запутывания», — сказал бывший сотрудник. И это не просто сбивало с толку — сотрудники сказали, что это также будет занозой в заднице для любого клиента, который захочет подать в суд на Poloniex. Скорее всего, им придется обратиться в суд на Сейшельских островах. Перестановки в компании были проведены новыми любимыми юристами Sun, Fenwick & West, фирмой с голубыми фишками, которая также представляет титанов Кремниевой долины, таких как Amazon, Google и HP. Сотрудники сказали, что Fenwick & West теперь были частью его свиты личных адвокатов.Но, по словам бывшего сотрудника, когда у Сана появилась новая юридическая фирма, он пошел на еще больший риск. Для бывшего сотрудника это сочетание сделало Fenwick & West «самыми страшными юристами, которых я когда-либо встречал».

    (Fenwick & West не ответила на запрос о комментариях.)

    Повсюду в Poloniex одобрение требований к листингу токенов замедлилось — возвращение к «YOLO Polo», как описал это один из сотрудников. Sun также начала нетерпеливо отменять правила KYC Poloniex, которые замедляли принятие Poloniex пользователями в Китае до минимума.Бывший сотрудник сказал, что затор привел Sun в ярость. «Подделка KYC!» — закричал он на одной из встреч. «Притворяться!»

    Чтобы как можно быстрее утвердить новых клиентов, Poloniex построила автоматизированную систему KYC, но, по словам бывшего сотрудника, она была разрешительной. По их словам, это практически штампованные государственные удостоверения личности любого типа: «Не имело значения, представили ли они фотографию Даффи Дака».

    Похоже, Sun тоже нашла совершенно другой способ использования Poloniex. Как сказал один бывший сотрудник: «Я думаю, что со временем он начал видеть все возможности использования Polo как более или менее своего личного банка.Но вот только одна проблема: все деньги на бирже принадлежали пользователям.

    «Толерантность Джастина к риску абсурдно высока. Типа, абсурдно высоко.

    Все началось с проекта, официально известного как «Операция Диванные подушки». Цифровая архитектура Poloniex была архаичной и странным образом запрограммирована, поэтому стало обычным делом, когда крупицы денег застревали в цифровых щелях старой биржи, как если бы они были зарыты в глубокие ниши дивана. Сотрудники назвали следы потерянной криптовалюты «пылью», и в конце концов инженеры обнаружили золотую жилу.На протяжении многих лет клиенты случайно вносили биткойны на кошельки, предназначенные только для приема популярной криптовалюты под названием Tether. Биткойн был заблокирован в кошельках, не доставлен, в своего рода анабиозе. Пользователи не могли восстановить его, казалось бы, забытый на долгие годы.

    К 2021 году эти кусочки биткойнов, сложенные вместе, стоили серьезных денег. Когда Сунь узнал о пыли, он приказал инженерам собрать ее. Почти каждый день инженер находил новый карман потерянной мелочи.«Вы бы перевернули камень и нашли бы миллион долларов», — сказал бывший сотрудник. После того, как остальная часть компании узнала об операции на всеобщем собрании, многие возражали. Они утверждали, что деньги не принадлежат компании.

    Когда инженеры закончили поиски, их приблизительная оценка найденной ими пыли составила примерно 300 биткойнов, или около 20 миллионов долларов.

    Постепенно сотрудники, участвовавшие в операции «Подушки для дивана», поняли, что биткойн никогда не станет «альтернативным источником дохода» для Poloniex.По словам нынешних и бывших сотрудников, они понимали, что Джастин Сан примет биткойн лично. По словам бывшего сотрудника, Sun постоянно задавала людям, участвующим в проекте, один вопрос: «Где мои 300 биткойнов?»

    В течение четырех часов сотнями транзакций почти вся биткойн-пыль была выкачана из тысяч старых кошельков Tether. В общей сложности это было 230 биткойнов, или чуть более 10 миллионов долларов в сегодняшней стоимости.

    Вся пыль попала в анонимный кошелек.В течение получаса безымянный кошелек перевел почти всю свою добычу на один из общих кошельков Poloniex. Здесь след пыли теряется среди шквала биткойнов, снятых и внесенных пользователями Poloniex.

    Оглядываясь назад и глядя на транзакции блокчейна, бывшие сотрудники сказали, что размораживание и синхронная передача огромного количества биткойн-пыли могут быть выполнены только с помощью скрипта кода от Poloniex. Судя по всему, за день до того, как пыль была собрана из тысяч кошельков, эти кошельки были отключены.В том маловероятном случае, если тысячи пользователей каким-то образом организуют самоотверженную раздачу своей пыли, тот факт, что кошельки, казалось бы, недоступны, сделает это совершенно невозможным.

    Один из бывших сотрудников указал на пункт в условиях Poloniex, который позволяет им вычитать «плату за бездействие». Им казалось, что условия могли быть изменены, чтобы, по крайней мере, обеспечить политическое покрытие, чтобы избавиться от биткойн-пыли.

    Несмотря на требования Сана о биткойнах, не было очевидных доказательств блокчейна, что он получил их лично.Бывшие сотрудники объяснили, что через общие кошельки Poloniex круглосуточно и без выходных проходит так много денег пользователей, что они случайно скрывают любой след денег. Но, в конечном счете, юридическое различие между самим Sun и Poloniex, получающим деньги, может быть спорным. Эндрю Верштейн, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и юрист, специализирующийся на криптовалютах и ​​финансовых преступлениях, сказал мне, что, поскольку Sun является единственным владельцем Poloniex, он в любом случае будет нести ответственность. «Конвертировать средства клиентов для личного пользования — это определенно преступление», — сказал Верштейн.

    Во время интервью ни один из бывших сотрудников не верил, что Сан будет привлечен к личной ответственности за свои должностные преступления. Большинство, похоже, считает, что он существует вне пределов действия американских законов.

    Юридический мрак, в котором криптовалюта первоначально взорвалась, является одной из причин, по которой Sun выглядит юридически неприступной. Казалось бы, давние законы о ценных бумагах должны применяться к криптовалютам очевидным образом, но некоторые из них не были проверены, например, закон об инсайдерской торговле.Некоторые могут даже возразить, что это не новые сценарии, и в некоторых случаях криптовалюта в целом просто перефразирует некоторые из тех же ошибок и скандалов, которые умоляли о финансовых законах, которые есть в США и многих других странах.

    Один бывший сотрудник Poloniex считает, что Сан нашел способ жить в тени закона: «Толерантность Джастина к риску абсурдно высока. Мол, абсурдно высоко. И я не знаю, может быть, это потому, что он знает больше, чем я, как будто он просто полностью верит в свои кости, что он создан на законных основаниях, чтобы защитить себя.” 

    Во время встречи, посвященной юридически рискованному деловому решению, Сан намекнул, как он действительно защитит себя. Присутствовал бывший сотрудник. «Подумаешь?» — спросил Сан. «Хуже всего может быть то, что я больше никогда не приеду в США».

    Все это время Сан прокладывала еще один путь к отступлению.

    Бывшие сотрудники сказали мне, что Сан был зациклен на одном островном государстве. В 2018 году Sun отправила сотрудника Tron на конференцию по блокчейну на Мальте, где они присоединились к VIP-вечеринке в президентском дворце.Икру и шампанское подавали рядом с огромным бассейном с мерцающими гирляндами над головой. Там, в окружении официантов, смешанных крипто-элитов и бизнес-репортеров, представитель Tron встретился с тогдашним президентом Мальты Мари-Луизой Колейро Прека. Встреча была формальной, но она сказала эмиссару Трона: «Мы приветствуем инвестиции Трона в мальтийскую экономику».

    На следующий день сотрудник Tron отправился в кабинет министра экономики и промышленности Мальты Сильвио Шембри.Они сидели вместе в конференц-зале. Цель эмиссара состояла в том, чтобы организовать встречу один на один между Саном и бывшим премьер-министром страны Джозефом Мускатом, которого обвиняют в коррупции. На предварительной встрече с Шембри министр финансов сказал, что Sun «нужно инвестировать в первую очередь».

    Sun инвестировал — тайно. В то время Мальта была печально известна тем, что фактически продавала гражданство богатым людям по всему миру примерно за 1 миллион долларов, если они поселились на острове.Процесс продажи паспорта официально называется «Программа индивидуального инвестора».

    Эта программа подверглась широкой критике за подверженность коррупции, в том числе со стороны легендарной мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая позже была убита за свои репортажи.

    (Правительство Мальты не ответило на запрос о комментариях. Сильвио Шембри тоже не ответил на запрос о комментариях.) узкая улица в курортном городе Слима.Записи мальтийского коммерческого реестра также показывают, что Сан создал компанию под названием Tron Limited, используя свое китайское имя Ючен Сунь. Но источник, причастный к созданию компании, не смог сказать, вела ли она какой-либо значимый бизнес. По их словам, Sun не делала никаких коммерческих инвестиций, которые могли бы стимулировать мальтийскую экономику.

    Тем временем Сан перевел тысячи долларов юристам, помогавшим ему с заявлением на получение гражданства. По словам известного мальтийского иммиграционного юриста, «индивидуальный инвестор» «должен внести на Мальту не менее 650 000 евро», чтобы претендовать на получение гражданства.Неясно, как именно Сан внес свой вклад. Сан получил вид на жительство на Мальте, а в 2020 году его мальтийская компания Tron Limited распалась.

    В каком-то смысле мальтийское гражданство Сана не является исключением, потому что у него есть и другие направления, куда он может сбежать. В судебном заявлении он заявил, что он также является гражданином Карибских островов, Сент-Китс и Невис. Другой бывший сотрудник сказал мне, что Сан небрежно похвастался намерением купить паспорт маленькой западноафриканской страны Гвинеи-Бисау.Но был еще один, более важный секрет отношений Sun с Мальтой. По словам нескольких сотрудников Tron, Sun сделала 90 767 двух дополнительных 90 768 «инвестиций» на сумму 50 000 евро на Мальте. Он подал заявление на получение гражданства для отца и матери.

    Желание Сана взять с собой своих родителей предполагает, что Мальта может стать его конечным пунктом назначения, если он попадет в поле зрения регулирующих органов США или Китая. Другие нации, о лояльности которых он заявляет на бумаге, по-видимому, служат более мимолетным интересам.В конце концов, если вы не живете в каком-то месте, вы ничего ему не должны.

    Сунь в некотором роде знаток банковских счетов. Когда Сунь сказал, что будет стремиться получить гражданство Гвинеи-Бисау, он призвал рабочего начать открывать там банковские счета, если это сработает. В одних только Соединенных Штатах он контролирует по меньшей мере 13 компаний. Когда он открыл расчетный счет в банке First Republic, он туманно рассказал о своей профессии, заявив, что он поставщик технологических услуг, и сказал бывшему сотруднику никогда не раскрывать информацию о своей работе с криптовалютой. банкиры.Он также сказал им, что банки так часто замораживали его деньги, что ему приходилось распределять свое состояние по многочисленным счетам. Сотрудник считал, что стратегия Sun в отношении банковских счетов была разработана, чтобы не попасть в ловушку законов о борьбе с отмыванием денег. Для криптовалютных магнатов, таких как Sun, обналичивание огромных сумм криптовалюты может быть неразрешимой проблемой. Традиционная финансовая система исторически избегала криптовалют.

    Многие банковские счета Sun могут быть просто точками для перемещения денег.Как предположил бывший сотрудник, который знал о банковской деятельности Sun, «если ему нужно обналичить все свои криптовалюты, он должен сделать это за пределами США и Китая», где они подвергаются тщательному изучению или прямому запрету.

    «Каждый миллиардер думает только об одном: об уклонении от уплаты налогов, об оптимизации налогообложения».

    По словам другого бывшего сотрудника, Мальта была не только физическим, но и денежным путем побега. Граждане Мальты имеют доступ к банковским услугам в большинстве стран Европы.Предположительно, Sun призвала сотрудника подать заявки на открытие там восьми банковских счетов. Потенциальное объяснение чрезмерного количества банковских счетов Sun пришло от бывшего близкого сотрудника Sun, который сказал мне, что ищет способы платить как можно меньше налогов. Как лаконично выразился один бывший сотрудник: «Он думал, что налоги — это глупо». Как объяснил близкий соратник Sun: «Каждый миллиардер думает только об одном: об уклонении от уплаты налогов, об оптимизации налогообложения».

    Несколько бывших сотрудников сказали мне, что Сан никогда не вернется в Китай.Сан уклонился от запрета ICO и в разгар торговой войны проигнорировал попытки китайских властей связаться с ним и потребовать отказаться от получившего широкую огласку обеда с Уорреном Баффетом (на который он также пригласил президента Трампа). В ответ китайские власти задержали шестерых высокопоставленных сотрудников Tron и попытались запятнать имя Sun в прессе обвинениями в коррупции.

    Судя по всему, Сан тогда начал исправлять китайское чиновничество. В Китае многие граждане обязаны читать коммунистические труды в приложении для смартфонов под названием «Изучай Си, сильная нация», которое представляет собой каламбур на китайском языке, намекающий на его интеллектуального отца Си Цзиньпина.Обычно в нем представлены доктрины коммунистической партии, но недавно приложение опубликовало статью о технологии блокчейн, написанную Джастином Саном. Его точные отношения с китайскими властями трудно предположить, но недавно он был назначен на академическую должность в Центральной партийной школе КПК для продвижения развития блокчейна. На первый взгляд кажется, что Sun совершила стратегический поворот назад к Китаю, возможно, из чувства самосохранения.

    Внезапный поворот в отношениях Sun с Китаем казался необъяснимым.В конце концов, власти утверждали, что он коррумпирован. Но есть доказательства того, что он мог тайно восстановить связь с китайскими властями. Странная история начинается со тревожного телефонного звонка.

    Вскоре после того, как Сан впервые прибыл в Сан-Франциско, он исчез на несколько месяцев и был полностью лишен связи с внешним миром. В конце концов, сотрудник связался с ним и спросил, где он. — Я в лесу с этим ламой, — сказал он. (Термин «лама» часто зарезервирован для буддийских духовных лидеров.) «Вы не можете беспокоить меня прямо сейчас», — продолжал Сун.«Вы не можете понять, какое давление я испытываю со стороны «лидеров», а на карту поставлено многое».

    Это не было похоже на какое-то волнообразное духовное уединение, на котором присутствовали основатели технологий Силиконовой долины. Когда сотрудник потребовал от Сана более подробной информации, он начал ломаться, его голос наполнился напористым, но отчаянным напряжением. «Вы не понимаете. Я раб. Мое время — это не мое время; мое тело мне не принадлежит». Он все время повторял, что ему нужно угодить «лидерам».

    Когда Сун вернулся в Сан-Франциско после визита к «ламе», он приказал сотруднику отправить два телефона Google Fi в качестве услуги кому-то по пекинскому адресу.«Убедитесь, что об этом лидере позаботятся и он получит то, что хочет», — сказал он. Получателя звали «Брат Радуга».

    Сотрудник узнал, что Brother Rainbow хотел, чтобы телефон Google Fi читал новости, обычно подвергаемые цензуре так называемым «Великим брандмауэром Китая». Бывший сотрудник настаивал на том, что у Сана есть влиятельный китайский контакт, который может его защитить, и они думают, что брат Радуга играет в этом свою роль.

    Телефоны Google Fi были отправлены брату Радуге по адресу, который, согласно спутниковым снимкам, является резиденцией в так называемой Зоне 1 Пекина — древнем центре города, широко известном как зарезервированный для правительственных чиновников и знаменитостей.Иногда там живут потомки во втором и третьем поколении некоторых высокопоставленных чиновников Коммунистической партии Китая, некоторые из которых были основателями Коммунистической партии Китая вместе с председателем Мао.

    В конце концов я получил номер телефона брата Радуги. Тот же номер появляется в базе данных взломанных китайских телефонных номеров и личной информации в даркнете и идентифицирует владельца как Луо Дэн. Номер телефона также совпадает с учетной записью Луо Даня в WeChat, где он часто публикует статьи о буддизме и визитах китайского правительства в различные провинции.В интервью партийному изданию China Tibet Луо сказал, что начал свою академическую карьеру в качестве адъюнкт-профессора и доктора тибетских исследований. Сейчас он государственный чиновник, работает вице-канцлером Тибетского института социализма. Время от времени он был дипломатическим делегатом от Китая по вопросам Тибета в Организации Объединенных Наций.

    В уже удаленном посте на Weibo, китайском эквиваленте Twitter, официальный представитель Национального комитета Консультативного конгресса Китая сообщил, что Луо Дан является специальным помощником Панчен-ламы, второй по значимости фигуры в буддизме после Далай-ламы.Но в отличие от Далай-ламы, живущего в изгнании, Панчен-лама был назначен Коммунистической партией Китая и пользуется влиянием в Пекине.

    Частично присутствие Луо Дана в WeChat определяется постоянными сообщениями о политических выступлениях Панчен-ламы. Хотя Луо Дан может быть точкой доступа к влиянию Сан, неясно, что Луо Дан получил от этих отношений, кроме, возможно, двух телефонов Google Fi, с помощью которых он может читать новости.

    Я целую неделю звонил на его номер каждый день в одно и то же время.Он звонил, но никто так и не ответил.

    Если бы Сунь действительно заискивал перед кем-то влиятельным в китайском правительстве, который мог бы защитить его, возможно, он поступил бы мудро, поступив так.

    Незадолго до Рождества одному бывшему сотруднику позвонили из приемной многоквартирного дома. «ФБР идет», — сказали они. Бывший сотрудник был в шоке: «Подождите, вы сказали ФБР , ФБР?»

    Бывшего сотрудника не было дома, но минут через 10 позвонили из ФБР.Агент на другом конце провода договорился встретиться с ними в ресторане, где подают десерты, в корейском квартале Нью-Йорка. Бывший сотрудник попросил друга сопровождать их на встречу на случай, если это был розыгрыш кого-то опасного. Бывший сотрудник зашел в ресторан, купил слоеное тесто и сел.

    Мужчина в темной куртке и джинсах вошел и протянул свой бумажник сотруднику у входа в ресторан, позволив открыть бумажник, чтобы показать их личность. Ему махнули рукой, и он сел за стол бывшего сотрудника.Он представился агентом IRS. Он сказал, что агент ФБР тоже приедет, но они все еще ищут место для парковки.

    Пока они ждали, агент IRS сказал бывшему сотруднику, что они расследуют Джастина Сана, но не знают, что искать. Когда агент ФБР, наконец, прибыл, они расспросили о всяких сотрудниках в США и Пекине, о слухах о красивых моделях, которые летали по миру с Саном, и о том, занимался ли он бизнес-транзакциями под столом. У бывшего сотрудника сложилось впечатление, что агенты заинтересованы в возможном уклонении от уплаты налогов.Они даже назвали Сан «преступником IRS», сказал бывший сотрудник. Агенты передали письмо с просьбой к бывшему сотруднику направить им информацию, имеющую отношение к их расследованию, и указали дату суда, отметив: «Похоже, вы действительно хотите нам помочь». На что бывший сотрудник ответил: «О да, потому что я хочу его трахнуть». Агенты, удивленные, сказали, что слышали это раньше.

    Когда люди, окружавшие Сана, потеряли представление о том, что правильно, а что нет, ему было легко беспечно сбежать без последствий.

    Другие сотрудники, работавшие на Sun, получили повестки в суд присяжных. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка, которая обычно занимается финансовыми преступлениями на Уолл-стрит, ищет улики против Джастина Сана.

    Расследование ведет ФБР. Sun уже наняла первоклассного юриста-белого воротничка по имени Телемах Касулис, который раньше занимался мошенничеством в прокуратуре США. (Касулис не ответил на запрос о комментарии.)

    Тем временем, бывшему поверенному для SEC было поручено с пастырством служащих через процесс повестки в суд большого жюри. Источник, близкий к следствию, предсказал, что они попытаются отразить вызовы в суд. Но это может быть бесполезно. Как указал источник, любое количество сотрудников Sun уже может сотрудничать с правительством. «Они держали это близко к жилету в течение долгого времени», — сказали они.

    В то время как невод смыкается вокруг Сан, большое жюри изучает длинный список потенциальных обвинений.Согласно повестке в суд (одна из которых была мне показана), это: мошенничество с использованием электронных средств, сговор или умысел на совершение мошенничества с использованием электронных средств, мошенничество, отмывание денег, расходование доходов от преступного предприятия, отказ от регистрации ценной бумаги и ложь об этом. , пособничество и подстрекательство к преступлению и заговор с целью обмана Соединенных Штатов.

    (SEC, которая преследует мошенничество с ценными бумагами, отказалась от комментариев. IRS не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть наличие расследования, но приветствовала информацию о финансовых преступлениях.ФБР и прокуратура Южного округа Нью-Йорка не ответили на запросы о комментариях.)

    Сан покинул Штаты прямо перед началом пандемии и больше не вернулся.

    Криптовалюта полна ярких личностей и идеалистичных людей, которые хотят расширить возможности финансов. «Я думаю, что есть много людей, которые действительно верят в силу и перспективы криптовалюты. И во многих отношениях это действительно щедрое и щедрое сообщество», — объяснил бывший сотрудник, тесно сотрудничавший с Sun.— Думаю, это делает тебя слишком доверчивым. И я думаю, мошенники везде могут найти легкую добычу. И, к сожалению, криптосообщество просто наводнено легкими метками».

    Эти «легкие метки» — не просто обычные инвесторы — многие из них работают в криптовалюте. Сочетание «бредового оптимизма», как описал это один из бывших сотрудников, и отсутствия правовых указаний со стороны регулирующих органов привело к тому, что атмосфера «все пойдет наперекосяк». В Poloniex были сотрудники, которые не были уверены, было ли ограбление биткойн-пыли Sun незаконным или нет.Когда люди, окружавшие Сана, потеряли представление о добре и зле, ему было легко беспечно сбежать без последствий.

    Эндшпиль Sun неясен. За последние два года он потратил миллионы на искусство и аукционы NFT, купив цифровое изображение скалы за 500 000 долларов, с одной стороны, и скульптуру Альберто Джакометти за 78,4 миллиона долларов, с другой. Он также сообщил, что за крутые 28 миллионов долларов он выиграл аукцион Blue Origin за место на одном из ее кораблей, предназначенных для полета в космос.

    Сан также объявил, что теперь он является послом Гренады во Всемирной торговой организации, где, по его словам, он будет выступать за благоприятную политику криптовалюты.Из-за нового титула один из его старших сотрудников дал работникам Slack надлежащее руководство о том, как правильно называть Сана «его превосходительство». Бывшие сотрудники предположили, что должность посла — это игра на дипломатическую неприкосновенность. Но до сих пор он наиболее заметно использовал свою государственную должность для продвижения Трона. Сан встретился с представителем России в ВТО после того, как их военные вторглись в Украину, и написал в Твиттере: «Мы обсудили гуманитарный вариант использования блокчейна, такого как Биткойн / TRON, для российских гражданских лиц, у которых нет доступа к финансовой платежной системе.Позже твит был удален.

    (Представитель ВТО сказал, что им ничего не известно об этом событии, и поэтому у них нет комментариев. Они также сказали, что ВТО не имеет права запрещать представителям участвовать в собраниях, и у них нет дальнейших комментариев.)

    Если Соединенные Штаты предъявляет обвинение Sun, у него есть действующие договоры об экстрадиции со всеми странами, гражданство которых, как я узнал, у него есть, за исключением Китая и Гвинеи-Бисау — если заявление, которое он сделал бывшему сотруднику о том, что он купил там гражданство, верно.

    За последний год международное сообщество дало понять, что ему надоело, что различные малые страны служат легальными лазейками для уклонения от уплаты налогов и финансовых преступлений. Трудно представить, что Sun сможет вечно оставаться на шаг впереди, хотя, возможно, это все же возможно.

    Когда я разговаривал с одним сотрудником, который рассказал мне об операции «Подушки для дивана», я бросил им вызов и спросил, почему Sun может рисковать чем-то настолько наглым. Сотрудник предположил, не задумываясь.

    «Если он нарушит так много законов в таком быстром темпе, никто не сможет его догнать.

    Пока ни у кого нет. И до сих пор это всегда работало.


    Исправление 11 марта, 17:50 по восточноевропейскому времени: В более ранней версии статьи говорилось, что SEC может возбудить уголовное дело. SEC может подавать только гражданские иски. Мы сожалеем об ошибке.

    Обзор биржи Poloniex | Это безопасно? [Обновлено] 2022

    Биржа Poloniex — популярное название для торговли криптовалютой. Он имеет некоторые прибыльные функции! Один из них – самые низкие сборы.Этот обзор биржи Poloniex даст вам представление обо всех основных вещах, которые вам нужно знать, таких как торговля, ввод и вывод денег с биржи, различные сборы. Я также расскажу о плюсах и минусах биржи Poloniex и отвечу на некоторые часто задаваемые вопросы. Вот так!

    Биржа Poloniex — культовая криптобиржа, в основном обслуживающая криптовалютных трейдеров в Соединенных Штатах. Тристан Д’Агоста основал Poloniex как биржу цифровых активов в Соединенных Штатах.Штаб-квартира биржи Poloniex находится в Сан-Франциско, Калифорния. Это позволяет трейдерам торговать несколькими криптовалютными парами.

    Что такое биржа Poloniex?

    Poloniex , как и большинство криптовалютных бирж, использует собственную торговую сеть в Интернете. Интерфейс хорошо продуман, удобен для пользователя. График включает в себя несколько таймфреймов, и вы можете видеть их в виде свечного графика или линейного графика. Платформа также включает в себя встроенные технические индикаторы, в том числе полосы Боллинджера и уровни Фибоначчи, которые могут накладываться на торговый график для обеспечения более глубокого анализа рынков.Приложение торговой платформы также поможет вам быстро получить доступ ко всем 200+ криптовалютным парам, доступным для торговли.

    Биржа

    Poloniex позволяет размещать ордера на покупку, продажу и стоп-лимитные ордера на своей платформе. При обмене биткойнов, Ethereum, Monero и Tether вы можете выполнить оба этих ордера. Стоит отметить, что на биржу Poloniex приходилось 99 процентов объема торгов Tether до 2017 года из-за высокой ликвидности биржи. Маржинальная торговля также доступна на бирже Poloniex, при этом некоторые пары предлагают кредитное плечо до 2.5x.

    Домашняя страница Poloniex

    Кроме того, биржа Poloniex предоставляет своим трейдерам возможность кредитования, которая недоступна на многих криптобиржах. Благодаря этому ведущему выбору вы можете предоставить или потребовать криптовалютный кредит в обмен на установленную процентную ставку.

    Резюме (TL;DR)

    • Биржа Poloniex имеет низкую комиссию в размере 0,125%, самую низкую среди всех конкурентов, работающих с альткойнами.
    • Оплата и транзакция осуществляется только через криптовалюту.
    • Двухэтапная проверка электронной почты необходима для снятия значительной суммы.
    • Получайте пассивный доход, одалживая свои криптовалютные активы по фиксированной процентной ставке.

    Обзор Poloniex: Фон

    Poloniex была основана в штате Делавэр, США, в январе 2014 года. Основателем компании является Тристан Д’Агоста, имеющий музыкальное образование и ранее основавший компанию Polonius Sheet Music в 2010 году.

    Poloniex подвергся громкому взлому вскоре после своего запуска в марте 2014 года, когда он потерял около 12% своих BTC, которые на тот момент стоили около 50 000 долларов США.Тем не менее, руководство биржи публично отреагировало на вторжение, пообещав полное возмещение украденных 97 биткойнов из доходов компании Д’Агосты.

    После неудачного старта Poloniex была вынуждена ненадолго поднять комиссионные, прежде чем снова попасть в заголовки газет в 2016 году как первая биржа, разместившая криптовалюту Ethereum (ETH). После этого объем торгов на бирже увеличился, и она быстро стала одной из самых успешных бирж с точки зрения ликвидности.

    Poloniex был приобретен платежной компанией Circle в начале 2018 года, чтобы превратить его в первую в Америке полностью контролируемую криптовалютную биржу.

    Биржа исключила из листинга почти половину своих криптоактивов, приняв нормативные требования и введя строгие тесты KYC (знай своего клиента).

    Биржа Poloniex претерпела значительные изменения в 2019 году.

    Poloniex остается известной биржей цифровых валют в 2021 году с одними из самых низких на рынке комиссий за торговлю и снятие средств. Из-за ошибки им пришлось удалить 12 минут торговой истории в феврале из-за проблем со стаканом ордеров. В апреле биржа изменила дизайн своего веб-сайта и мобильных приложений, обещая более радикальные обновления в конце года.

    Как зарегистрироваться на бирже Poloniex?

    Для начала торговли необходимо зарегистрироваться на бирже. Poloniex имел большое количество регистраций на момент публикации. Это произошло из-за того, что несколько крупных бирж отказали новым регистрантам.

    На первом этапе необходимо указать страну, адрес электронной почты и пароль. Если вы это сделали, ваш адрес электронной почты автоматически станет вашим идентификатором Poloniex. Крайне важно зашифровать вашу электронную почту, чтобы хакеры не смогли получить доступ к вашей учетной записи Poloniex.

    Poloniex в настоящее время отказывает в регистрации с одноразовых адресов электронной почты. Мы настоятельно рекомендуем вам создать буквенно-цифровой пароль длиной от 8 до 32 символов для защиты вашей учетной записи Poloniex.

    После регистрации вы получите электронное письмо. Чтобы разблокировать свою учетную запись, нажмите на доступное соединение, потому что техническим специалистам Poloniex потребуется дополнительная информация, прежде чем ваша учетная запись будет полностью работоспособна.

    Если вся информация верна, команда своевременно проверит ваш счет для торговли.

    Как торговать на бирже Poloniex?

    Пришло время торговать, так что пополните свой счет Poloniex. Poloniex упростил торговлю криптовалютой, классифицируя рынки с помощью вкладок. Вы можете найти самые последние цены на каждой вкладке.

    Вы также можете обменять криптовалюты на биткойны, Ethereum, Monero и USDT. Выберите криптовалюту для покупки или продажи на одной из вкладок. Вы можете начать с ETH/BTC, где вы можете покупать и продавать ETH за BTC.

    Введите цену и количество криптовалют для покупки или продажи криптовалютных пар.При желании вы можете использовать книгу заказов, чтобы сделать свой выбор. Нажав «Купить», вы можете оформить заказ. Это заставит систему искать ордера с той же ценой предложения, что и ваша.

    Обзор Poloniex: варианты ввода и вывода средств

    На данный момент Poloniex не принимает фиатные валюты. Вы можете использовать только криптовалюты для депозитов. Наиболее часто на бирже торгуются следующие криптовалюты:

    • Биткойн
    • Эфириум
    • Dash
    • Litecoin
    • Zcash
    • Monero

    Однако следует отметить, что альткоины Poloniex

    5 поддерживают разные типы.

    Депозит денег на бирже Poloniex

    1. Наведите указатель мыши на «Балансы» в верхней части страницы, затем нажмите «Депозиты и снятие средств».

    Биржа Poloniex – Депозит и вывод

    1. Теперь он представит экран с длинным списком криптовалют, которые вы можете приобрести. Найдите монету, которую хотите внести, в правой части страницы.

    Обзор биржи Poloniex: список криптовалют

    1. Я покупаю Bitcoin Cash (не рекомендую покупать этот Shitcoin), как видно на скриншоте ниже.Затем на правой стороне телефона нажмите Депозит.

    Обзор биржи Poloniex: процесс депозита

    1. Это даст вам уникальный адрес депозита для монеты, которую вы хотите пополнить свой счет. Обратите внимание, что у каждой валюты будет свой адрес, поэтому не пытайтесь отправить Litecoin на адрес Bitcoin Cash.

    Вывод денег с биржи Poloniex

    Важно отметить, что Poloniex принимает только криптовалютные транзакции, поэтому вы будете снимать криптовалюту, а не фиат.Процедура снятия начинается с выбора вкладки «Снятие» и ввода монеты и суммы, которую вы хотите перевести.

    Далее перейдите в свой криптокошелек Poloniex и создайте адрес депозита, который затем скопируйте и вставьте в соответствующее поле. Подождите несколько секунд, пока платформа завершит необходимые процессы проверки. Без перегрузки сети ваши средства появятся в вашем кошельке примерно через два часа.

    Обзор биржи Poloniex: маржинальное кредитование и заимствование

    Poloniex предлагает маржинальное кредитование и займы, позволяя вам получать пассивный доход от ваших криптоактивов.

    Все маржинальные заемщики выплачивают кредитору проценты в зависимости от суммы займа. Поскольку кредитор обычно указывает процентную ставку, существует несколько различных сделок. Как кредитор, с вас будет взиматься комиссия в размере 15% от полученных процентов заемщика.

    Обзор биржи Poloniex: ставка маржинального кредитования

    Комиссии и сборы Poloniex

    Poloniex использует стандартную для отрасли модель мейкера/тейкера для торговых комиссий, которая, как говорят, повышает ликвидность. Ликвидность особенно важна для Poloniex, учитывая, что биржа поддерживает более 80 различных типов альткойнов.Что касается соответствующих комиссий мейкера/тейкера, в таблице ниже указано, что взимает Poloniex:

    1

    1

    90 000 BTC
    Объем Платы производителя Плата Taker в
    <600 BTC 0,15% 0,25%
    600 до 1200 BTC 0,14% 0,24%
    от 1200 до 2400 BTC 0,12% 0,22%
    от 2400 до 6000 BTC 0,10% 0.20%
    6000 до 12 000 BTC 0,08% 0,16% 0,16%
    12 000 до 18 000 BTC 0,05% 0.14%
    18 000 до 24 000 BTC 0,00% 0,12%
    24 000 до 60 000 BTC 0,00% 0,00% 0,00%
    0.00% 0,08% 0,08%
    > 120 000 BTC 0,00% 0.05%

    Кредиторы получат фиксированную комиссию в размере 15 процентов плюс проценты. Депозиты и снятие средств, с другой стороны, бесплатны.

    Участники Poloniex облагаются различными сборами, которые подробно описаны ниже:

    1. Торговые сборы : Poloniex взимает торговые сборы за каждую сделку. Они организовали график сборов по девяти различным ставкам сборов. Они разделили график комиссий на шесть уровней в зависимости от вашего 30-дневного объема торгов и баланса TRON (TRX).Например, если ваша 30-дневная торговая сумма составляет менее 50 000 долларов США, а ваш баланс TRX составляет менее 49 долларов США, с вас будет взиматься 0,125 процента от вашего баланса TRX, независимо от того, являетесь ли вы мейкером или тейкером. На Poloniex мейкер — это участник рынка, который генерирует ликвидность, а тейкер — это участник рынка, который истощает рыночную ликвидность.
    1. Комиссия за торговлю фьючерсами: Poloniex рассчитывает комиссию в этой категории, используя метод тейкера и создателя. Мейкеры платят фиксированную комиссию в размере -0.026% (платформа предлагает скидки мейкерам в качестве стимула для торговли на Poloniex), в то время как тейкеры платят фиксированную комиссию в размере 0,075%.
    1. Маржинальные проценты: Poloniex взимает эту комиссию с пользователей, которые торгуют криптовалютой на марже. Эта комиссия рассчитывается Poloniex в зависимости от суммы займа у кредитора.
    1. Комиссия за ссуду: Комиссия за ссуду взимается с тех, кто использует функцию крипто-кредитования Poloniex. Poloniex получает 15 процентов процентов, полученных кредиторами по предоставленным ими кредитам.
    1. Комиссия за транзакции по вводу и выводу средств: Внесение криптовалюты на ваш счет Poloniex безопасно. С другой стороны, за снятие средств взимается комиссия, которая варьируется в зависимости от актива.

    Обзор биржи Poloniex: лимиты и ликвидация

    Poloniex имеет один из самых огромных ежедневных объемов в отрасли. Более того, CoinMarketCap ставит биржу на 14-е место по объему веб-трафика. CoinMarketCap использует коэффициент онлайн-трафика для ранжирования криптовалютных бирж от наиболее распространенных до наименее популярных сверху вниз.

    Poloniex налагает ограничения на количество транзакций на счетах в зависимости от их суммы. Учетные записи уровня 1 имеют дневной лимит снятия средств в размере 10 000 долларов США, но вы можете увеличить эту сумму до 50 000 долларов США в день, если включена двухфакторная аутентификация (2FA). Учетные записи уровня 2 по умолчанию могут снимать до 500 000 долларов в день, но вы можете увеличить ограничение до 1 миллиона долларов, если разрешите 2FA.

    Кроме того, пользователи Poloniex уровня 2 могут запросить внесение адресов в белый список у представителей службы поддержки клиентов Poloniex, чтобы увеличить свои лимиты на ввод и вывод средств.Чтобы использовать эту услугу, пользователи должны иметь предварительно авторизованные кошельки для холодного хранения, чтобы обеспечить защиту цифровых валют. Члены Poloniex Plus и Poloniex VIP имеют доступ к таким возможностям.

    Обзор биржи Poloniex: конфиденциальность и безопасность

    Poloniex имеет хороший послужной список в области безопасности платформы, в основном после того, как он немедленно прекратил необычную деятельность, чтобы избежать серьезного взлома платформы в марте 2014 года. .Биржа успешно увеличила свой дневной объем до отраслевого рекорда благодаря лучшему торговому опыту для своих клиентов.

    Насколько безопасна биржа Poloniex?

    Платформа теперь имеет надежную защиту от DDoS-атак, криптографические протоколы для защиты кэша DNS, блокировки IP-адресов и проверки электронной почты. Poloniex хранит большинство цифровых валют своих клиентов в холодных кошельках.

    Управление финансовых услуг (FSA) Сейшельских островов и других юрисдикций, где оно функционирует, контролирует операции Poloniex.Благодаря своей деятельности в Соединенных Штатах, Poloniex регулируется Регулирующим органом финансовой индустрии (FINRA) и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Кроме того, авторитетные регуляторы Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) контролируют защиту услуг Poloniex.

    Кроме того, платформа серьезно относится к вопросам конфиденциальности. Начнем с того, что у Poloniex есть надежная политика конфиденциальности, с которой все могут ознакомиться на ее веб-сайте. Poloniex , в отличие от других предложений, ориентирован на ясность, а не на жаргон.Например, организация указывает тип данных, которые она собирает, и что с ними происходит.

    Метод проверки

    Poloniex прост и состоит из трех этапов.

    Три этапа проверки Poloniex

    1. На первом этапе вы должны подтвердить свое имя, адрес электронной почты и страну проживания. После завершения вы сможете снять до 2000 долларов и торговать на марже.
    1. Второй уровень требует, чтобы вы включили дополнительные данные, такие как ваш адрес, номер телефона и отсканированную копию вашего удостоверения личности с фотографией.Poloniex потребуется несколько дней, чтобы проверить все описания и информацию в процессе проверки на этом этапе. Вы сможете вывести до 25 000 долларов США после того, как бэкэнд-команда проверит вас на уровне 2. 
    1. Условия проверки третьего уровня не публикуются, за исключением тех, кто хочет вывести более 25 000 долларов США.

    Poloniex использует двухфакторную аутентификацию для входа в учетную запись и авторизации вывода средств. При выводе средств также необходимо подтверждение по электронной почте.В качестве дополнительной меры Poloniex хранит большую часть средств своих клиентов в холодном хранилище. Кроме того, команда постоянно отслеживает платформу на предмет любой подозрительной активности.

    Двухфакторная аутентификация

    Обзор биржи Poloniex: плюсы и минусы

    У каждой криптобиржи есть свои плюсы и минусы. Различные функции привлекательны для разных потребителей. Некоторые люди могут предпочесть биржу с самой низкой комиссией, в то время как другие предпочитают биржу, которая позволяет вносить фиатные средства. Вот почему так важно обсудить различные аспекты этого обмена, чтобы сделать осознанный выбор.

    Плюсы Минусы
    Poloniex имеет огромный список криптовалют на своем сайте. Биржа Poloniex не позволяет проводить традиционные платежи с помощью дебетовой/кредитной карты.
    Прост в использовании, но отвечает потребностям опытных пользователей. Биржа Poloniex была взломана в 2014 году. 
    Плата за блокчейн взимается только за ввод и вывод средств. Поддержка клиентов нуждается в значительном улучшении.
    Торговая комиссия является разумной. Только 0,125% Валюта Fiat не поддерживается обзором Poloniex
    Верификация не требуется для торговли на небольшую сумму.

    Обзор Poloniex: преимущества

    Одним из основных преимуществ использования Poloniex является широкий выбор криптовалют. Сюда входят известные криптовалюты, такие как Ripple, Steem, Monero и Bitcoin Cash. Poloniex , с другой стороны, перечисляет более мелкие криптовалюты, такие как BlackCoin, Bela и Burst!

    Когда дело доходит до торговли, у Poloniex есть большой выбор ресурсов.Это включает в себя графики свечей с периодами от 5 минут до 4 часов, инструкции по стоп-лимитам и возможность увеличивать и уменьшать графики. Это не означает, что платформа не идеальна для новичков, поскольку интерфейс очень удобен для пользователя.

    Тот факт, что Poloniex находится в США, также является преимуществом, так как государственный контроль является исключительно строгим. Это означает, что биржа приложит все усилия для обеспечения безопасности средств клиентов, а также для предотвращения преступности.Или же Poloniex знает, что если произойдет что-то негативное, регуляторы США найдут для них много денег.

    Итак, Poloniex безрисковый?

    Ничто не без риска.

    Однако основным преимуществом использования Poloniex является высокая ликвидность, особенно в паре с альткойнами. Это важно, потому что это гарантирует, что вы все еще можете найти кого-то, с кем можно торговать, и снижает риски неопределенности.

    Poloniex имеет одну из самых низких комиссий в секторе за ввод и вывод средств.Это потому, что вы можете заплатить только комиссию за транзакцию блокчейна! Некоторые другие криптобиржи получают выгоду, когда вы выводите свои активы, что несправедливо, поскольку они получают от вас прибыль каждый раз, когда вы торгуете.

    Торговые курсы на бирже Poloniex также очень справедливы, с максимальной комиссией в 0,125 процента, но комиссионные уменьшаются, когда вы торгуете более значительными суммами.

    Еще одним преимуществом использования биржи Poloniex является то, что вам не нужно проверять свою личность, если только вы не торгуете большими объемами.На самом деле вы можете торговать анонимно, если не хотите торговать более чем на 2000 долларов в день!

    Обзор биржи Poloniex: недостатки

    Одним из критических недостатков использования Poloniex является то, что вы не можете использовать обычные способы оплаты, такие как дебетовая/кредитная карта или банковский счет. Это может быть очень неудобно, если вы пытаетесь внести свой первый депозит, поскольку вместо этого вам придется пополнять свой счет криптовалютой.

    Следующим недостатком использования Poloniex является то, что по-прежнему существуют проблемы с безопасностью.В 2014 году кто-то украл 12,3% их общего количества биткойнов. Однако через несколько месяцев владелец биржи Poloniex расплатился со всеми, чего он добился, ненадолго увеличив комиссию за торговлю.

    Мобильное приложение Poloniex

    Биржа Poloniex запустила мобильные приложения для устройств Android или iOS.

    Приложения полезны для торговли, но они еще не обладают всеми функциями, доступными на веб-сайте. У вас не может быть доступа к маржинальной торговле, возможности покупки криптовалюты с помощью банковской карты, маржинального кредитования или платформы Poloniex IEO.

    Тем не менее, это достойный выбор для спотовой торговли, управления счетом, создания предупреждений и обработки ваших криптовалютных финансов, когда вы не находитесь за своим устройством.

    Мобильный вид приложения Poloniex

    Обзор Poloniex: принимаются криптовалюты

    На данный момент вы можете приобрести ATOM, BCH, AVA, BNB, BTC, BSV, BUSD, ETH, DASH, LTC, QTUM, PAX, TRX, XLM, USDT и XRP. На данный момент вы можете продавать BTC и версию ERC-20 USDT.

    страны, поддерживаемые Poloniex

    Клиенты Poloniex в следующих странах могут покупать криптовалюту с помощью банковского счета Simplex: Андорра, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия , Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия и Словения.

    Обзор Poloniex: Служба поддержки

    Служба поддержки клиентов Poloniex не является ее сильной стороной. Это смешанное благословение: многие пользователи жалуются на то, как медленно он реагирует. Несмотря на это, вы можете связаться с ним по следующим каналам:

    • Система заявок в службу поддержки
    • Обширная база знаний часто задаваемых вопросов
    • Trollbox 
    • Twitter и другие формы социальных сетей

    У Poloniex нет телефонной связи, и она заявляет, что ответит в течение нескольких дней.Единственный способ связаться со службой поддержки — через электронную систему тикетов. К сожалению, время ответа на тикет очень долгое. Самый быстрый способ получить помощь — явный запрос модераторам в ящике троллей.

    Несмотря на то, что FAQ доступен, он охватывает только основные вопросы и не содержит подробностей.

    Обзор биржи Poloniex: заключение

    Poloniex предоставляет отличные услуги по торговле биткойнами и альткойнами. Он имеет самую низкую комиссию среди своих конкурентов и требует только ваш адрес электронной почты при регистрации, поскольку проверка личности не является обязательной.

    Платформа биржи Poloniex в прошлом пережила бурный опыт, но кажется, что биржа теперь может стабилизироваться и восстановить свою пользовательскую базу. Даже если его обслуживание клиентов не самое лучшее, оно помогает вам торговать без необходимости проходить принудительные процедуры KYC, что является редким положительным моментом в современной криптоиндустрии.

    После смены владельца в 2019 году биржа переехала на Сейшельские острова и приняла более открытый, слабо контролируемый подход, что позволило ей предоставлять более широкий спектр услуг, поддерживать больше криптовалют и, в конечном итоге, вновь зарекомендовать себя как неотъемлемая часть инфраструктура Cryptoverse.

    Часто задаваемые вопросы

    Безопасна ли биржа Poloniex?

    Несмотря на то, что Poloniex был взломан в 2014 году, с тех пор больше случаев кибератак не было. В результате разумно сделать вывод, что Poloniex не несет риска.

    Удобна ли биржа Poloniex?

    Poloniex — успешная и известная биржа, которая обеспечивает:
    — Мизерные торговые издержки.
    — Отличное обслуживание клиентов.
    Простой процесс регистрации.
    — Различные криптовалюты.
    — Другие фантастические функции.

    Подходит ли мне приложение обмена Poloniex?

    Poloniex очень прост в использовании, что делает его идеальным для начинающих. Однако, поскольку он включает в себя широкий спектр программного обеспечения, он также должен подходить для более опытных пользователей и экспертов.

    Могу ли я использовать фиатную валюту на бирже Poloniex?

    Нет, биржа Poloniex не разрешает использование фиатной валюты на своей платформе. Вы можете совершать транзакции только с использованием различных криптовалют, биткойнов и альткойнов.

    Poloniex оштрафован на 10 миллионов долларов за незарегистрированные обменные операции

    Регулятор ценных бумаг США наложил штраф в размере 10 миллионов долларов на биржу Poloniex в связи с ее незарегистрированной биржей криптовалют. Poloniex согласился на штраф и приказ о прекращении противоправных действий, не признавая и не отрицая обвинения.

    Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила, что заключила соглашение с Poloniex, согласно которому биржа выплатит 8 долларов.4 миллиона в выдаче, проценты до вынесения решения в размере более 400 000 долларов и гражданский штраф в размере 1,5 миллиона долларов на общую сумму 10,3 миллиона долларов. Согласно пресс-релизу SEC, наблюдательный орган создаст Справедливый фонд в интересах жертв биржи.

    Все обвинения SEC против Poloniex сводятся к тому, что биржа «управляет незарегистрированной онлайн-биржей цифровых активов в связи с работой торговой платформы, которая облегчает покупку и продажу ценных бумаг цифровых активов.

    С июля 2017 года по ноябрь 2019 года Poloniex управляла торговой веб-платформой, которая позволяла пользователям покупать и продавать цифровые активы, некоторые из которых были инвестиционными контрактами и, следовательно, ценными бумагами. По данным наблюдательного органа, торговая платформа Poloniex соответствует критериям биржи, установленным законодательством США о ценных бумагах.

    Несмотря на наличие всех этих сервисов, Poloniex не была зарегистрирована как национальная биржа ценных бумаг. Биржа также никогда не добивалась освобождения от регистрации, что позволило бы ей предлагать свои услуги даже без лицензии.Это было нарушением статьи 5 Закона о биржах.

    Комиссия по ценным бумагам и биржам также обвинила сотрудников Poloniex во внутренних заявлениях о том, что они хотели, чтобы биржа была «агрессивной в предоставлении для торговли новыми цифровыми активами на торговой платформе Poloniex, включая цифровые активы, которые могут считаться ценными бумагами в соответствии с тестом Хоуи, в попытке увеличить долю рынка».

    По данным SEC, Poloniex прекрасно осознавала, что некоторые из предлагаемых ею активов рискуют быть классифицированными регулятором рынка как ценные бумаги.В июле 2018 года биржа якобы определила, что будет предлагать активы, которые, по ее мнению, имеют «средний риск» считаться ценными бумагами, поскольку они принесут значительную прибыль.

    «Полоникс выбрал увеличение прибыли вместо соблюдения федеральных законов о ценных бумагах, включив ценные бумаги цифровых активов на свою незарегистрированную биржу. Poloniex попыталась обойти режим регулирования SEC, который применяется к любому рынку для объединения покупателей и продавцов ценных бумаг независимо от применяемой технологии», — прокомментировала Кристина Литтман, начальник киберподразделения SEC Enforcement Division.

    Circle Financial, компания по обслуживанию цифровых валют, стоящая за стабильной монетой USDC, приобрела Poloniex в феврале 2018 года за 400 миллионов долларов. Позже в октябре 2019 года биржа будет преобразована в Polo Digital Assets, за исключением пользователей из США из-за проблем с регулирующими органами.

    В своей нормативной документации Circle сообщила, что уже выделила более 10 миллионов долларов в ожидании штрафа.

    Смотреть: Комиссар SEC Хестер Пирс о политике Биткойн-ассоциации в отношении блокчейна

    Новичок в биткойнах? Ознакомьтесь с разделом CoinGeek Биткойн для начинающих , исчерпывающим руководством по ресурсам, чтобы узнать больше о Биткойне, как изначально предполагал Сатоши Накамото, и о блокчейне.

    Poloniex грозит штраф в размере 1 млн долларов за нарушение сроков регулятора

    Poloniex — первая криптовалютная биржа, столкнувшаяся с Комиссией по ценным бумагам Онтарио (OSC), поскольку наблюдательный орган предупредил, что отказ от регистрации повлечет за собой жесткие меры регулирования.

    В соответствии с законодательством Онтарио о ценных бумагах криптобиржи, поддерживающие деривативы и ценные бумаги в регионе, должны «зарегистрироваться в [OSC], чтобы заниматься торговлей или получить освобождение от требования о регистрации.

    В мартовском пресс-релизе OSC повторил эти требования и предоставил платформам два варианта: связаться с и начать процесс соответствия до 19 апреля или столкнуться с последствиями.

    Тем не менее, несмотря на то, что около 70 платформ, включая биржи CoinSmart и Coinberry в Торонто, уже заявили о себе, Poloniex по-прежнему не появляется.

    В результате OSC признал компанию нарушившей закон о ценных бумагах .

    Выдержка из заявления OSC против Poloniex.

    Согласно заявлению об обвинениях, опубликованному во вторник, биржа , базирующаяся на Сейшельских островах, «подвергла инвесторов Онтарио неприемлемым рискам и создала неравные правила игры в секторе платформ для торговли криптоактивами».

    В качестве наказания регуляторы потребовали от Poloniex объявить срок для поддержки торговли криптовалютными ценными бумагами и деривативами в Онтарио. OSC также хочет, чтобы обмен был:

    • Выплатить штраф в размере до 1 млн канадских долларов (828 000 долларов США) за каждое нарушение.
    • Передать любые средства, полученные в результате его несоблюдения.
    • Покрыть расходы на расследование OSC.

    Официальное слушание состоится 18 июня.

    Как отметили в Globe and Mail, этот шаг является частью постоянных усилий канадских властей, направленных на то, чтобы справиться с криптовалютой перед лицом ее быстро растущего присутствия.

    Однако в Канаде нет всеобъемлющего регулирующего органа, такого как SEC. Вместо этого он предоставляет отдельным провинциям и территориям право контролировать и применять собственное законодательство о ценных бумагах.

    В марте 2019 года Канадские администраторы по ценным бумагам (CSA) и Организация по регулированию инвестиционной индустрии Канады (IIROC) попытались определить направление и опубликовали предложение о нормативно-правовой базе для торговли криптовалютой в стране.

    Poloniex не единственный

    Поскольку Poloniex, существующая с 2014 года, предлагает услуги резидентам Канады, биржа должна соблюдать законы Онтарии о ценных бумагах. И это несмотря на то, что ее материнская компания родом из Сейшельских островов, налогового убежища.

    Действительно, Globe and Mail также сообщает, что более четверти обменов для инициирования процедур соответствия с OSC базируются за пределами Канады.

    К ним относятся Binance, базирующаяся на Каймановых островах, и Coinbase , штаб-квартира которой находится в Делавэре. Кстати, ни одна из этих ведущих криптобирж еще не зарегистрирована в OSC.

    Не каждая криптовалюта является ценной бумагой.

    На самом деле, единственная успешно зарегистрированная платформа для торговли криптовалютой принадлежит миллениальному банку Wealthsimple .

    Тем временем в Австрии…

    Канада — не единственная страна, внимательно следящая за обменами за пределами города.

    Управление финансового рынка Австрии (FMA) призвало трейдеров отказаться от платформы под названием Elcurrency, которая, по его словам, работает без лицензии и, таким образом, нарушает законы о борьбе с отмыванием денег (AML), согласно Finance Magnates.

    Законы о ПОД были введены в действие в январе 2020 года и требуют от криптофирм, работающих в Австрии, зарегистрироваться в FMA, в противном случае им грозит штраф в размере 200 000 евро (243 000 долларов США).

    Почтовая служба Австрии отслеживает растущий интерес инвесторов к криптовалютным активам с помощью новой марки со встроенным чипом, который хранит информацию в блокчейне https://t.co/J5aWFuFnul

    — Bloomberg Technology (@technology) 21 мая 2021 г.

    Австрия почтовая служба имеет штамп только для криптоинвесторов.

    [Подробнее: Первый биткойн-ETF в Канаде побил торговые рекорды в прошлом месяце ]

    Австрийский орган по надзору за ценными бумагами был занят с момента введения новых мер.FMA регулярно публикует на своем веб-сайте предупреждения для инвесторов, а также имена и адреса 90 164 платформ, занесенных в черный список.

    .