Содержание

Как осуществляются биткойн-транзакции | Начало работы с биткоином

Биткойн существует в форме записей о биткойн-транзакциях

Мы определяем биткойн как цепь цифровых подписей. Каждый владелец отправляет свой биткойн следующему путем цифрового подписывания хэша предыдущей транзакции и открытого ключа следующего владельца, после чего добавляет эту информацию в конец койна. Получатель платежа может проверить подписи, чтобы верифицировать цепочку владельцев.

– Сатоши Накамото, Руководство по Биткойну

Здесь стоит упомянуть, что биткойны (Bitcoin) не «существуют» в физическом аспекте, а только в цифровом. Думайте о блокчейне как о записи транзакций между разными биткойн-адресами. Записи об этих транзакциях обновляются сетью Bitcoin и публикуются на всех ее узлах при изменении баланса. Вы даже можете использовать один из наших обозревателей блоков, если хотите посмотреть историю и текущий баланс любого существующего адреса BTC.

Пример биткойн-транзакции

Марк хочет отправить биткойны Джессике. В сущности транзакция с BTC состоит из трех частей:

Ввод: Это запись адреса BTC, с которого Марк изначально получил биткойны, которые хочет отправить Джессике.

Количество: Это конкретное количество BTC, которое Марк хочет отправить Джессике.

Вывод: Это открытый ключ Джессики, также известный как ее биткойн-адрес.

Как работает биткойн-транзакция?

Отправка BTC требует доступа к открытым и закрытым ключам, связанным с требуемым количеством биткойнов. Когда мы говорим, что у кого-то есть биткойны, на самом деле мы имеем в виду, что этот человек обладает доступом к паре ключей, состоящей из:

  • открытого ключа, на который ранее было выслано некоторое количество биткойнов
  • соответствующего ему уникального закрытого ключа, который авторизует отправку куда-то еще BTC, ранее отправленных на вышеупомянутый открытый ключ

Открытые ключи, также называемые биткойн-адресами, представляют собой случайную последовательность букв и цифр, которая работает так же, как адрес электронной почты или имя пользователя в социальной сети. Они публичные, так что вы можете без опасений делиться ими с другими. На самом деле вы должны давать свой адрес Bitcoin другим, когда хотите, чтобы они прислали вам BTC. Закрытый ключ — это еще одна последовательность букв и цифр. Однако закрытые ключи, как и пароли к электронной почте или другим аккаунтам, должны храниться в секрете.

Никогда не делитесь своим закрытым ключом с кем-либо, если вы на 100% не уверены, что этот человек никогда не украдет ваши средства. Также не забудьте сделать резервную копию закрытых ключей, записав их ручкой на бумаге, и храните их в безопасном месте. Ваш адрес Bitcoin по сути является прозрачным сейфом. Другие могут видеть, что внутри, но только те, у кого есть закрытый ключ, могут разблокировать сейф и получить доступ к средствам внутри. В нашем примере транзакции выше Марк хочет отправить BTC Джессике. Для этого он использует свой закрытый ключ, чтобы подписать сообщение с деталями транзакции. Затем в блокчейн отправляется это сообщение, содержащее:

  • ввод: исходная операция с монетами, ранее отправленными по адресу Марка
  • сумма: количество BTC, которое нужно отправить от Марка Джессике
  • вывод: Публичный адрес Джессики.

Затем эта транзакция транслируется в сеть Bitcoin, где майнеры подтверждают, что ключи Марка имеют доступ к источникам (т. е. к адресам, с которых он ранее получал BTC), которые, по его словам, он контролирует. Этот процесс подтверждения известен как майнинг, потому что он требует ресурсоемкого вычислительного труда и вознаграждения майнеров в BTC за каждый разрешенный блок. Это также процесс, посредством которого «создаются» новые биткойны.

Почему подтверждения некоторых биткойн-транзакций занимают так много времени?

Все транзакции Bitcoin должны быть проверены майнерами блокчейна. Обратите внимание, что майнеры не занимаются отдельными транзакциями. Они майнят блоки, которые являются группами транзакций. Иногда ваша транзакция не попадает в текущий блок и встает в очередь до тех пор, пока не будет собран следующий блок. Протокол Bitcoin динамически регулирует требования, чтобы каждый блок занимал примерно 10 минут. Другая причина для длинного периода подтверждения заключается в том, что размер блока ограничен 1 Мбайтом текущим протоколом Bitcoin . Этот произвольный лимит может быть увеличен, но на данный момент он ограничивает количество транзакций, которые могут войти в блок, что по сути замедляет время подтверждения и, как следствие, всю сеть Bitcoin.

Подробнее о входах и выходах биткойн-транзакций

Хотя с монетами можно было бы обращаться по отдельности, было бы крайне неудобно совершать отдельную операцию на каждый цент при переводе. Чтобы значение можно было разделять и объединять, транзакции содержат несколько входов и выходов. Как правило, существует либо один вход от более крупной предыдущей операции, либо несколько входов, объединяющих меньшие суммы, и максимум два выхода: один для оплаты и один для возврата отправителю сдачи, если таковая имеется.

— Сатоши Накамото, Руководство по Биткойну

Помните, что биткоины «существуют» только в виде записей транзакций в блокчейне? Это означает, что иногда несколько транзакций заканчиваются прикреплением к определённому адресу Bitcoin. Допустим, у вас в кошельке 2 BTC. Эти 2 BTC пришли от четырех разных друзей, каждый из которых прислал вам 0,5 BTC на ваш день рождения. Для удобства интерфейс вашего кошелька будет отображать ваши сбережения как «2 BTC». Но внутри вашего кошелька эти доходы по 0,5 BTC не «складываются» в 2 BTC. Скорее ваш кошелек просто отслеживает четыре транзакции по 0,5 BTC по отдельности, и в сумме они составляют 2 BTC. Когда вы хотите купить что-то за BTC, ваш кошелек использует записи транзакций различных сумм, которые в сумме составляют сумму биткойнов, которую вы хотите потратить. Предположим, это число составляет 0,25 BTC, и вы хотите использовать эту сумму для покупки одежды у продавца. Основываясь на информации о ваших сбережениях выше, мы знаем, что у вас нет ни одной транзакции ровно на 0,25 BTC. Пользователи Bitcoin не могут разбить транзакцию на меньшие суммы, и потратить можно только всю транзакцию целиком. Поэтому когда вы открываете свой кошелек и набираете «.25» в поле количество, технически происходит так: одна из транзакций на 0,5 BTC (от вашего щедрого друга Криса) будет отправлена целиком. Затем разница вернется вам через новую транзакцию. Вот технический процесс по шагам:

  • Количество, которое вы должны за вашу одежду, составляет 0,25 BTC
  • Вы «отправляете» в магазин ввод на 0,5 BTC. (Помните, что вводы должны быть потрачены целиком).
  • Биткойн-адрес магазина одежды — это вывод

Но фактически ваш кошелек создает для этой транзакции два вывода:

  1. 0,25 BTC продавцу одежды
  2. 0,25 BTC на новый адрес, созданный вашим кошельком, чтобы получить от продавца «сдачу».

Это может звучать сложно, но хорошая новость заключается в том, что для отправки или получения биткойнов знать это не обязательно.

Каковы комиссионные сборы за биткойн-транзакции?

Комиссионные сборы в Bitcoin учитывают различные факторы. Многие кошельки позволяют пользователям вручную устанавливать комиссию за транзакции. Любая часть транзакции, которая не предназначена получателю или возвращается как «сдача», включается в расчет комиссии. Комиссии идут майнерам. Их можно использовать для увеличения скорости подтверждения, мотивируя майнеров считать ваши транзакции приоритетными. Bitcoin сборы за больште переводы иногда могут достигать значительных сумм. Bitcoin Cash, напротив, обладает копеечным транзакционным сбором, а его платежи могут быть верифицированы даже с нулем подтверждений.

Рейтинг биткоин миксеров

Рейтинг биткоин миксеров

Биткоин хоть и считается анонимным, сохраняет о прошлых операциях, кому и куда были переведены монеты, и по этому следу заинтересованные лица при желании могут вас найти.

Поэтому, когда вы покупаете биткоины и отправляете их на другие адреса, эти операции не конфиденциальны и абсолютно прозрачны.

Таким образом, любой желающий может выяснить, кто покупает биткоины, и на какой счет они пересылаются. Именно в этом случае могут понадобится услуги биткоин тумблеров, о которых мы говорим.

Биткоин-миксеры, также именуемые “прачечными“ или «стиркой» ,предоставляют собой сторонние сервисы, используемые для разрыва связи между адресом отправки и адресом получения биткоинов.

Итак постараемся разобраться «что такое миксер и для чего он нужен?»

Давно известно, что биткоины довольно просто отследить. Помимо того что большинство бирж и других платформ теперь требуют предоставить подтверждение личности, каждая транзакция Bitcoin записывается в блокчейн, который является не анонимным и хранится в открытом доступе.
Поэтому, когда вы покупаете биткоины и отправляете их на другие адреса и кошельки, эти операции всем видны и абсолютно прозрачны.

Следовательно, любой желающий может выяснить, кто покупает биткоины, и куда они переводятся.
Хорошим примером является, просочившийся отчет, в котором силовые ведомства США и Агентство национальной безопасности хотели отслеживать пользователей криптовалюты, анализируя транзакции.

Поиском незаконных криптовалютных транзакций могут заниматься не только органы правопорядка. Есть также биржевые платформы, которые отслеживают операции из сайтов азартных игр и рынков Darknet. Они не принимают средства с сайтов азартных игр по известным только им причинам.
Можно предположить, причина заключается в том, что игровые сайты известны как центры отмывания денег, где часть доходов поступает из “тёмной сети“.

Принцип работы: имеет свой резерв криптовалюты, который можно представить в виде цепочки биткоинов. Когда вы переводите свои средства на Blender io, ресурс отправляет ваши средства в конец цепочки и отправляет вам новые монеты с начала цепочки, никак не связанные со старыми монетами. Следовательно, никакой связи между зачисленными и выводящимися монетами быть не может. В блокчейн можно отследить только монеты, которые идут из вашего кошелька на адрес Blender io, но не дальше.

Blender io не требует от вас регистрации или предоставления какой-либо информации, кроме “адреса получения“! Сервис не требует регистрации, но потребуется адрес получения монет, лучшей формы анонимности просто быть не может.

Дополнительная функция задержек на вывод максимально расширена и предлагает установку аж до 24 раз в сутки. У других серверов такого количества задержек нет.

Каждый набор неочищенных монет можно разбить на целых 8 частей и отправить по разным адресам с дополнительной комиссией в 0,00008 BTC на адрес.

Anonymix io – это сервис смешивания btc, который необходим чтобы скрыть ваши переводы в мире криптовалют.

На сегодня в Anonymix действует минимальный порог вывода в 0,03500000 BTC, поэтому миксовщикам рекомендуется переводить больше, чем 0,03500000 BTC плюс комиссия, в противном случае вывести средства не получится.

Клиенту предлагается установить 5 адресов выхода.

Если по какой-то причине, даже после задержки в два часа, баланс пользователя не обновится, то пользователь может написать в тех. поддержку для принятия мер.

У клиентов, которые были неактивны в течение нескольких дней, после входа в систему может пройти до 15 минут, прежде чем вы увидите непогашенные депозиты.

Журналы хранятся в течение четверти месяца после этого они автоматически удаляются.

Платформа работает на специально выделенном сервере, который открыто подключается через интернет (при использовании Tor-браузера этого делать не нужно). Биткоин-миксер запускается на другой машине, вся подозрительная активность контролируется, и веб-сайт автоматически блокируется при любых признаках того, что он находится под вторжением.

SmartMix предлагает всю конфиденциальность и защиту, стандартную для биткоин-миксера, а также много опций и льгот, которые не предоставляются другими сервисами.

Если для вывода вы используете новый адрес, биткоины, которые вы получаете чистыми, оказываются полностью отделены от вашей предыдущей истории на блокчейне, поэтому связать историю транзакций с вашей личностью практически невозможно.

SmartMix комиссия составляет только 0,5% от суммы депозита плюс 0,0001 BTC/0,00005 BCH на каждый адрес выхода.
Можно установить 5 адресов выхода.

Политика «no log», позволяет удалить всю информацию о смешивании, как только оно завершается.

Ресурс обеспечивает быстрое и надёжное смешивание биткоинов с помощью простого и привлекательного пользовательского интерфейса.

SmartMix обеспечил для пользователей две дополнительные функции в отличие от своих коллег:

1. Реферальная программа. Поделитесь своей анонимной реферальной ссылкой и заработайте криптовалютные бонусы. За каждую операцию смешивания, проведенную по вашей ссылке, вы получаете 50% от сервисного сбора.

2. Программа вознаграждение за лояльность. Используйте свой анонимный код SmartClub при каждой транзакции, чтобы получить скидки на сервисный сбор. Чем больше вы смешиваете, тем больше вы экономите.

Принцип работы платформы заключается в том, что BitMix biz собирает монеты всех пользователей в единый счет, миксует их, а затем раздает средства своим клиентам. Вы получаете ту же сумму (за вычетом комиссии), уже отмытых биткоинов состоящих из разных частей блокчейна. Что делает практически невозможным его анализ.

Так же ресурс присылает вам гарантийное письмо. Это гарантийное письмо является доказательством обязательств BitMix biz и того что ресурс сгенирировал для пользователя адрес для отправки. Данное письмо всегда подписывается с основного биткоин-аккаунта BitMix biz (публично доступного по адресу BitMix biz).

Платформа также использует специальный код из 12 символов, после этого,этот пользователь никогда не получит именно его же монеты обратно. Сохраните этот код он пригодится для партнерской программы.

BitMix biz предлагает своим клиентам партнерскую программу и платит за приглашенных пользователей, вы получаете вознаграждения после первой проведенной транзакции вашим партнером.

Надежная политика конфиденциальности BitMix biz доказывается несколькими пунктами:

Не требует прохождения регистрации и подтверждения личности.

История транзакций утилизируются через 72 часа.
Функция рандомизации, дополнительно усложняет анализ протокола. Поддержка браузера Tor.

Принцип работы: вы вносите целую сумму счет ресурса и система Mixer Money разбивает ее на множество маленьких сумм и распределяет их на разные кошельки, смешивая их с маленькими частями других клиентов или с монетами заимствованными на иностранной бирже, получаете вы их также мелкими частями на ваш кошелек уже очищенными. Такой процесс увеличивает анонимность ваших монет.

Особенности сервиса:

Главное отличие этого ресурса, в том что он имеет 2 различных режима по смешиванию.

Используется авто-удаление. В случае взлома ваши данные уже будут удалены к тому моменту.

В одном из режимов осуществляется получение очищенных монет через иностранные биржи криптовалют..
Используются гарантии с подписями PGP.
Минимальный депозит составляет 0,001 BTC максимальный депозит до 50 BTC.

Процедура смешивания занимает – до 6 часов. Заметим, что есть сервисы, которые предлагают ждать 1-2 суток.

Регистрация на данной платформе не нужна. Очистка осуществляется в автоматическом режиме.

Осуществляется шифрование данных.
На время написания статьи Mixer Money – один из лучших сервисов по смешиванию BTC. Однозначно рекомендуем.

Bitcoin Laundry работает, разрывая связь между вашими прошлыми и новыми адресами. Поскольку миксер уничтожает любую связь между ними, ваша цепочка транзакций и ваша личность становится не отслеживаемой.

Главным преимуществом является низкая комиссия. Bitcoin Laundry – это платформа, которая работает по системе донатов. Они не берут нет комиссий за обслуживание, только сбор за операции в размере 0,0002 BTC на адрес выхода, при этом поддерживаются транзакции от 0,0005 до 38 BTC.

Можно установить 5 адресов и указать, какой процент от общей суммы зачислится на каждый адрес.

Включает в себя предустановленные или рандомные задержки выплат для каждого адреса, что ещё больше затрудняет отслеживание транзакции.

Bitcoin Laundry может похвастаться политикой «no log» недельного периода хранения, а также позволяет клиентам при желании вручную удалять истории транзакций всего за один клик.

Это простой сервис, который с высоким уровнем анонимности.

Процесс занимает всего пару минут. Достаточно выбрать одну из трех поддерживаемых криптовалют (Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash), ввести адрес получателя, установить временную задержку на любое время до 72 часов, отправить нужную сумму на указанный адрес и дождаться их доставки до пункта назначения.

Эта платформа отличается от других тем, что предлагает три пула чистки. Можно смешать биткоины пользователя: с зачисленными монетами других пользователей, частными резервами площадки и монетами инвесторов.

Миксер не требует регистрации.

Комиссия за очистку очень разумная и берётся из комиссии за майнинг, что очень удобно.

Реферальная программа у SmartMixer одна из самых выгодных, во время первой транзакции вы получаете смарт-код, который требуется для получения скидки на комиссию, эта скидка может достигать – 70%.

Каждая транзакция поддерживается гарантийным письмом. Все данные о ней ликвидируется через 24 часа, сохраняя полную конфиденциальность клиента.

Bitcoin Fog – это сервис чистки монет, который может скрыть ваши шаги в мире криптовалют.

На данный момент времени в Bitcoin Fog действует минимальный порог вывода в 0,03500000 BTC, поэтому клиентам рекомендуется переводить больше, чем порог входа плюс комиссия, в противном случае вывести средства не получится.

Пользователю предлагается установить 5 адресов выхода.

Если по какой-то причине, даже после задержки в два часа, баланс пользователя не обновится, то пользователь может обратиться в тех. поддержку для принятия мер.

У пользователей, которые были неактивны в течение нескольких дней, после посещения ресурса может пройти до 15 минут, прежде чем вы увидите непогашенные депозиты.

Журналы хранятся в течение 1 недели после этого они автоматически удаляются.

Программа работает на специально выделенном сервере, который открыто подключается через интернет (при использовании Tor-браузера этого делать не нужно). Биткоин-миксер запускается на другой машине, вся подозрительная активность контролируется, и веб-сайт автоматически отключается при любых признаках того, что он находится под вторжением.

Принцип работы: в отличие от других биткон-тумблеров,эта платформа чистит монеты с монетами купленной ими на криптовалютных биржах. MixTum io исследует купленные монеты с помощью системы скоринга с инновационными алгоритмами и использованием таких технологий, как кластерный анализ, анализ объёма блокчейна анализ загрязнений и т. д. После этого вы получите свои монеты обратно, разделённые на случайные части, и даже отправленные по разным адресам, если это необходимо.

Весь процесс длится примерно 6 часов.
Сервисне требует регистрации и не хранит историю о транзакциях.

После каждой транзакции приходит гарантийное письмо, и данные о ней удаляется через 24 часа, обеспечивая полную конфиденциальность. Также сервис обеспечивает круглосуточную техническую поддержку.

MixTum io получает фиксированную комиссию в 5% от транзакции, а также сетевой сбор в 0,00015 BTC.
Площадка имеет две версии – для обычных браузеров и Tor.

Cryptomixer биткоин-миксер единственныйгде максимум транзакций не установлен.

Минимальный размер перевода – 0,001 BTC, любая сумма ниже этого уровня считается пожертвованием и не отправляется обратно клиенту, максимальный порог транзакций не установлен.

Минимальная комиссия – 0,5% с дополнительным сбором 0,0005 BTC за каждую операцию по вводу средств.

При проведении транзакции вы получите гарантийное письмо, как во всех всех упомянутых ранее биткоин-миксеров.

Grams Helix используется в основном «темной сетью» и является одним из самых популярных биткоин-тумблеров.

Этот «темный» сервис применяет новою схему смешивания, он не просто очищает ваши средства, вы получаете совершенно новые монеты, которые небыли задействованы в «тёмной сети».

Весь процесс смешивания занимает всего около 4 часов.
Чтобы использовать миксер Helix в базовой версии Grams, нужно пройти регистрацию, в версиях Helix Light и Helix Market этого не не нужно. Если вы все таки решили пользоваться версией Grams, то потребуется внести вступительный взнос 0,01 BTC.

В Helix есть дополнительная опция (Auto-Helix), которая позволяет указать, с какими адресами будут смешиваться ваши монеты, когда они поступят на счёт.
Helix так же использует политику «no log», все журналы ликвидируются автоматически через 7 дней или пользователем сразу после поступления средств на адрес.

У Helix есть сторонний сервер, не подключенный к Grams. Ряд клиентских программ Bitcoin, которые он использует, распологаются на совершенно отдельном от Helix и Grams сервере.
Даже если Grams подвергнется атаке или окажется скомпрометирован, это не отразится на работе Helix.

Эта платформа может работать не только как тумблер, но и как своппер, то есть, вы можете смешать свои монеты и изменить валюту на другую при выводе, что ещё больше увеличивает конфиденциальность.

Как миксер, этот сервис дает возможность установить пользовательскую комиссию: чем выше комиссия, тем выше ваша анонимность.
Есть также функция задержки времени, которая увеличивает уровень анонимности, задерживая вывод на целые сутки.

Сервис имеет внушительными резервами, следовательно ваши операции обрабатываются очень быстро, как только приходит подтверждение о переводе монет, если только вы не установите задержки транзакций.

Сумма минимума составляет 0,01 BTC на транзакцию. Любая меньшая сумма тоже принимается, но считается “пожертвованием” и не возвращается клиентам PrivCoin io.

Абсолютно никаких журналов или идентификационных данных, связанных с использованием сервиса, этот сайт не сохраняет.

BitBlender является одним из самых старых и простым в использовании. Он существует очень давно и, вероятно, считается одним из самых популярных миксеров в темной сети.

BitBlender взимает рандомизированную комиссию в 1-3%, также предоставляется отправка монет на 10 разных адресов для лучшей конфиденциальности. Благодаря рандомизации выходные суммы оказываются непредсказуемыми, что опять же повышает анонимность.

BitBlender требует создать учетную запись, чтобы использовать весь имеющийся спектр опций, но если вы не не хотите создавать учетную запись, то этот ресурс предоставляет режим «быстрого смешивания».

При использовании функции быстрого смешивания вам пришлют код, который определяет каждую отдельную операцию, чтобы обеспечить гарантию на то, что вы не получите отправленные ранее монеты обратно.

BitBlender предлагает две дополнительные опции. Автоматический вывод средств (Auto-Withdrawal) и – быстрый вывод средств (Quick-Withdraw).
Auto-Withdrawal значительно уменьшит время работы, если вам приходится постоянно чистить монеты.

Quick Mix станет полезен тем кто не хочет создавать учётную запись.

BTC Blender делает процесс чистки монет чрезвычайно простым и удобным для пользователя.

В данным ресурсе нужно одно подтверждение транзакции, после чего выводятся свежие очищенные монеты на указанный кошелёк.
Пользователи также имеют возможность устанавливать задержки для обработки своих транзакций.

Это оффшорная компания, и её серверы тоже находятся в оффшорах. Это обеспечивает клиентам дополнительное спокойствие и уверенность в том, что их данные строго конфиденциальны. Кроме того, после подтверждения транзакции клиентам высылается уникальная ссылка “удалить журналы”, дающая пользователям возможность очистить свои журналы вручную.

BTC Blender взимает комиссию в размере 0,5%. Это делает BTC Blender лучшим вариантом для пользователей, очищающих большие суммы.

Итог

Надеемся, данный обзор помог вам с выбором наиболее удобного и надежного миксера для Биткоинов. Не пренебрегайте возможностью увеличить уровень своей конфиденциальности и пусть эти сервисы обеспечат ее в максимальном объеме, какие бы цели вы при этом ни преследовали.

CryptoCurrencyミキシングサービス

BTC混合器2021

Eth mixer

Анонимность биткоина

Doge mixer. Cryptocurrency tumbler

最佳比特幣混音器2021

Ethereum Mixing / Tumbling Service

GetBlock — общедоступный сервис для проверки «чистоты» криптовалют

В августе 2021 года запущен сервис Getblock.net для проверки криптовалютных транзакций на удовлетворение правилам AML и отсутствие криминального следа.  


Getblock.net предоставляет функционал AML-проверки криптовалют для частных инвесторов и малого бизнеса. Getblock получает данные напрямую от крупного оператора Bitfury Crystal.


В Getblock реализован удобный механизм проверки транзакций прямо из обозревателя блокчейна. Кроме того, можно добавить в избранное интересующие адреса. Все новые транзакции по ним отобразятся в личном кабинете, а проверку можно выполнить в один клик. На странице тарифов можно подобрать и настроить подходящий тариф. Минимальный заказ стартует от $10.


Сервис предлагает программу лояльности за активность в социальных сетях и реферальную программу. Команда Getblock ведет информационный портал с актуальными новостями криптоиндустрии и полезными статьями.

Зачем проверять транзакции перед покупкой криптовалют


AML (Anti-Money Laundering) — международный набор правил по противодействию отмыванию денег, помогающий исключить из оборота деньги, в том числе криптовалюты, полученные от преступной и мошеннической деятельности.


Многие криптовалютные биржи используют собственные или сторонние сервисы AML для проверки всех входящих транзакций на связь с нелегальной деятельностью. Если транзакция получает негативную оценку, биржа её блокирует, а пользователю приходится объяснять происхождение активов.

Getblock позволяет проверить любую подтвержденную транзакцию или заранее проверить адрес в блокчейне и выяснить, сколько в нем «чистых» и «грязных» денег.

Что умеет Getblock: проверка транзакций в один клик с верификацией результатов


Заказать проверку можно прямо из встроенного обозревателя блокчейна.



Личный кабинет с историей проверок. Платформа предлагает удобный личный кабинет, который хранит историю проверенных транзакций. Также в ЛК можно следить за актуальными предложениями по программе лояльности.



Отслеживание избранных кошельков и проверка транзакций в один клик. Пользователь добавляет в избранное адреса разных криптовалют и отслеживает в личном кабинете все новые транзакции по ним. И если нужно, проверяет эти транзакции в один клик.



Верифицированные результаты проверок, которыми можно поделиться. После проверки формируется постоянная ссылка на ее результат. Ссылкой можно поделиться, чтобы подтвердить чистоту кошелька.


Гибкие тарифы от пяти проверок. Getblock можно использовать и для единичных, и для постоянных проверок. Сервис предлагает гибкий начальный тариф: пользователь выбирает необходимое количество проверок — от 5 до 100.


Бонусная программа. Пользователи сервиса могут получить дополнительные проверки бесплатно за активности в соцсетях, например, репост в Инстаграм или подписка в Телеграм. Действует так же программа “Приведи друга”.



Приветственная проверка от Getblock для каждого нового пользователя.

Проверить Транзакцию Биткоин Блокчейн Кэш Онлайн Транзакции Bitcoin

Если подтверждение не будет получено, появляется вероятность, что сделка не будет проведена или зависнет в неопределённом состоянии. Если майнеры заняты добыванием новых монеток, это может значить затягивание во времени подтверждения. Поэтому если посмотреть транзакции btc, то, возможно, придётся ждать.

Мы постоянно пишем образовательные статьи на тему криптовалют и устройства блокчейна. Вопросов по данным темам ещё много — к тому же регулярно появляются новые.

  • Вопрос о том, как определить оптимальную комиссию за транзакцию Биткоина, является сугубо субъективным.
  • Существует несколько сервисов, где можно отследить транзакцию биткоинов.
  • Еще раз напомним, что биткоины существуют только в виде записей о транзакциях, которые совершались между адресами.
  • Может операторы этого банка решили подлевачить в тихушку?

Задержки можно пережить, хотя они значительно осложняют жизнь клиентов сети биткоин. Существует мнение, что задержки спровоцированы низкими операционными сборами. Потому сделки, на которых установлены минимальные проценты, не будут приоритетными. Еще один сервис, где можно осуществить отслеживание транзакций Bitcoin или поиск биткоинов. Найти информацию по сделкам с BTC можно с помощью адреса кошелька или TxID транзакции.

Как Отправить Биткоины

Её суть в том, чтобы повторить ту же транзакцию, но существенно поднять комиссию, чтобы сделка перепрыгнула на более выгодные позиции. Если не использовать эту функцию, то повторная отправка не будет приниматься системой, видя в ней двойную трату. Кроме того, сегодня пользуются спросом переводы криптовалюты на доверительном сервере. Этим обеспечивается безопасность, и сделка тоже проходит быстрее. В то же время анонимность перевода здесь тоже сохраняется. Это виртуальный сервис кошельков, который работает с 2011 года. Кроме того, этот сервис занимается обозреванием блоков, что позволяет отслеживать проведение переводов.

Тем не менее и сейчас есть варианты, как отменить транзакции блокчейна в режиме реального времени. Конечно, сделать это не совсем просто и только при условии, что транзакции не подтверждены. Именно потому, прежде чем предпринимать какие-то действия, проверьте, были ли активированы блоки блокчейна на ваши сделки. Если это так, то, скорее всего, не всё потеряно, и можно приступать к отмене предпринятых ранее действий. От полной потери интереса биткоин спасает только его высокая стоимость в пересчёте на фиатные деньги. Потому и существуют дискуссии на тему увеличения размера блока, чтобы разгрузить систему и избавить от большинства задержек.

Всё это влияет на скорость обработки данных и помогает следить за движением валюты. Именно поэтому следует внимательно относиться ко всем вводимым цифрам. В случае ошибки отменить операцию будет практически невозможно. А, учитывая анонимность виртуальной финансовой среды, надеяться на возврат средств бессмысленно. Публичный и бесплатный сервис, где можно быстро и удобно рассмотреть, прошла ли сделка проверку. Среди найденных платежей bitcoin система найдёт транзакции, которые интересуют пользователя.

Если параметр времени не важен, можно выбрать минимальный возможный ценник. Но когда требуется максимальная скорость подтверждения транзакции, нужно будет вручную повышать комиссионное отчисление. Фактически, это вознаграждение, которое получают майнеры за обработку и подтверждение всех криптовалютных транзакций в блокчейн-сети криптовалюты. В момент, когда добывается новый блок, в него заносится вся информация о транзакциях, а также комиссионные за работу добывающего оборудования.

Во-первых, разберемся с причинами, по которым это происходит. Чаще всего, это заниженная комиссия майнерам и обилие спама в сети. Если с последним более-менее все ясно, то на таком явлении, как комиссия, стоит остановиться чуть подробнее. В случайном порядке информация поступает на один из узлов — подключённый к блокчейн компьютер, задача которого проверить биткоин транзакцию и передать. Записывается код — запись перевода на счёт получателя в системе распределённого реестра, что в результате приводит к увеличению баланса btc — адреса Федора.

Как Отменить Транзакцию?

Однако, если смотреть на вопрос глобально, это дает регулятору больше гарантий, и он, соответственно, спокойнее относится к криптовалюте, криптовалютным транзакциям». Сервис «Прозрачный блокчейн» — разработка Росфинмониторинга. Он анализирует транзакции криптовалюты, находит оплату незаконных сделок и показывает данные продавца и покупателя.

Биткоин транзакции проводятся между , которые в целях безопасности имеют цифровую подпись. Ни одни торги криптовалютой не обходятся без пересылок средств – транзакций – по сети от одного адреса к другому. Как правило, все данные о транзакциях между биткоин-адресами общедоступны, как только появляется первый биткоин, а вот отследить владельцев адресов практически невозможно. Здесь подразумевается загруженность сети на конкретный момент времени. Логично, что на вашу сделку быстрее обратят внимание, если количество операций минимально, чем когда их много.

Отсюда все проблемы, отмечает исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Александр Бражников. Анонимность сети актуальна, когда никто не знает владельца адреса. А если он известен, то это может стать проблемой безопасности. Например, вы храните крупную сумму Биткоинов в долгосрок, предположим, что это 10 BTC. Если вы захотели докупить Биткоины или вернуть долг у кого-то в Биткоинах, то сгенерируйте новый адрес и потом с него перешлёте в хранилище.

Именно они проводят проверку блоков и предоставляют собственную технику для стабильной работы системы. При этом майнеры не имеют возможности выбирать, какие операции и файлы они хотят проверять, а какие предпочитают оставить на потом. Необходимо хотя бы примерно знать, как происходит процесс отправки денег продавцу. Это позволит избежать сложностей и ошибок и поможет заметно ускорить процесс. Особенно большое значение это имеет для тех, кто заинтересован в быстром переводе средств с одного кошелька на другой. В подобных ситуациях следует знать, как убедить партнёра в оплате и проверить биткоин транзакцию.

Как уже говорилось, переводы небольшого количества биткоинов подразумевают значительное уменьшение количества блоков, что должна пройти операция. Если денег немного, то хватает и одного блока, а это практически полная гарантия того, что сделку получится провести за минимальный срок – 10 минут. Конечно, если разговор идёт о часе пик, то время увеличивается, но ждать более нескольких часов при правильно указанных параметрах приходится редко.

Китай Взялся За Трейдеров: Борьба С Внебиржевыми Сделками

Транзакция биткоинов – это процесс в цепочке блокчейн, где собираются общие сведения в сети, и из них формируется очередной блок. Чем быстрее этот блок будет сформирован, тем скорее выполняемая между пользователями операция, закончится. Другими словами, формально отменить перевод нельзя, но можно удалить кошелёк. Естественно, перед принятием решения напоследок проверить платеж биткоин. Запуском клиента с ключом -salwagewallet можно создать новый кошелёк, импортируя в него все счета со старого и историю транзакций. Прежний кошелёк можно не удалять, есть вероятность переименовать или переместить. Для многих проверка транзакции bitcoin стала традиционной утренней процедурой.

Спустя некоторое время она вернётся законному владельцу. Просто исчезнуть киберденьги не могут даже в самых тяжёлых случаях.

Конечная цель сервиса — выйти на истинного бенефициара, который пытается спрятаться за криптовалюту, говорит Чиханчин. Этот механизм позволяет привлекать в децентрализованную систему блокчейна пользователей со всего мира, которые в обмен на финансовое вознаграждение создают самый защищенный денежный механизм мира. В новом кошельке с импортированными ключами можно приступать к выполнению других транзакций, а неподтверждённая сделка аннулируется. Кроме того, здесь есть информация обо всех предыдущих сделках. Под пристальным вниманием находятся биткоины с интересной «судьбой» или происхождением. Например, общественность наблюдает за самыми первыми биткоинами, которые намайнил автор Bitcoin. Этих биткоинов много, и попытка обналичить вполне может раскрыть загадку, кто изобрёл Биткоин.

Также Blockchain.info расскажет обо всех кошельках, которые когда-либо перечисляли монеты или принимали биткоины в связке искомого номера, количество BTC и дату. В каждый из них помещается только определенное количество данных. Его можно считать, и информация о получателе автоматически добавится в кошелек. Antminer E3 — ASIC для майнинга криптовалют на алгоритме Ethash. Его выпустили весной 2018 года, и с тех пор модель пользовалась большой популярностью среди поклонников Эфириума и ETC. Однако в феврале 2020 ASIC перестал справляться с добычей Ethereum Classic. Теперь — спустя практически год — устройство возвращается к майнингу этой криптовалюты.

При проведении операций имена обладателей кошелька не отображаются, видено лишь наименование кошелька, с включением цифрового и буквенного кода. Привязка кошелька к документам реального человека невозможно. Некоторые кошельки позволяют вам вручную выставлять размер вознаграждения. Любая часть транзакции, которую не берет себе получатель, или которая возвращается как сдача, считается вознаграждением.

Проталкивание Транзакции Биткоин

Немного перераспределил узлы, посмотрите на точку B — она связана с теми же узлами, что и мой кошелёк , то есть с D, E, F, G. От пользователя B пришло пожертвование, то есть он где-то на обменнике купил Биткоины, и отправил часть суммы мне, а я вернул эти биткоины обратно на обменники. Ещё один вариант — транзакция AB это тоже пожертвование, которое было сделано кем-то напрямую через обменник. Я покажу пример анализа своего кошелька о котором я что-то знаю. Смогу ли я в этой ситуации сказать хоть что-то дополнительно, найти ещё хоть какую-нибудь информацию? Для завершения процедуры вывода оплатите комиссию в размере 7%, а именно 2835 USD. Для безопасной и удобной покупки криптовалют мы подготовили рейтинг самых надежных и популярных криптовалютных бирж, которые поддерживают ввод и вывод средств в рублях, гривнах, долларах и евро.

Поэтому в противовес существуют сервисы по отслеживанию — все они частные и работают неплохо, говорит руководитель финтех-компании Exantech Денис Восквицов. Кроме того, благодаря разбросу блокчейна не будет повторной траты одного и того же капитала. Это было просчитано, взяв за основу теорию вероятности, согласно которой воры не могут накопить более 10% от хешрейта, чтобы подделать перевод. Так что жертвуя временем, пользователи получают повышенную безопасность системы. Но, чтобы отследить транзакцию, нужно ее сначала выполнить. Как можно увидеть, сайты blockchain.com и blockchain.info предоставляют нам достаточно информации о совершённых транзакциях. Но существуют и специальные программы для отслеживания пути Биткоинов.

Как бы того ни хотелось держателям криптовалюты, отменить операцию невозможно. Логическое завершение получит любая биткоин транзакция, проверка и все попытки отказаться от совершённых действий не помогут. Чтобы увидеть доказательство перевода средств или просмотреть сам процесс существуют различные сервисы – Blockchain.info один из них и является самым востребованным. Главное, помнить, что сумма комиссии зависит от размера сделки в байтах. Чтобы в точности рассчитать комиссию, можно использовать специальные программы, которые значительно облегчают определение точной платы за перевод.

Как уже было сказано, транзакции биткоин – это перевод денег между кошельками участников системы. Однако что делать, если случаются неподтвержденные транзакции?

Исходя из того, что новые блоки в среднем создаются каждые 10 минут, стандартное количество подтверждений занимает примерно час времени. Однако, криптовалютные биржи и разнообразные онлайн-сервисы для ускорения зачисления средств могут устанавливать свои правила, понижая минимально необходимое количество подтверждений до 2–4. Перед тем, как это произойдет, новый перевод попадает на подтверждение в специальное хранилище — мемпул. Свой биткоин адрес можно представить как прозрачную депозитную ячейку.

Существуют сайты «Браузеры цепочки блоков», посредством которых доступно увидеть преждевременное выполнение перевода или сам процесс транзакции. Теперь доступно увидеть, как итоговый баланс, так и сам процесс передвижения средств. Связь простая – хотите, чтобы операция прошла быстро, значит, надо платить больше рекомендуемой суммы. А если время для вас не играет принципиальной роли, то можно подождать, устанавливая стандартную комиссию. Хотя приоритетность перевода зависит и от суммы, которая переводится.

Продолжить чтение

Смешать биткоины

Смешать биткоины

BTC хоть и считается анонимным, сохраняет следы ранее совершенных транзакций, кому и куда были переведены монеты, и по этому следу заинтересованные лица при потребности могут вас обнаружить.

Поэтому, когда вы приобретаете биткоины и отправляете их на другие кошельки, эти транзакции не анонимны и абсолютно прозрачны.

По этому, любой заинтересованный может вычислить, кто покупает BTC, и на какой счет монеты переводятся. Именно здесь могут понадобится услуги «прачечных» Bitcoin, о которых мы говорим.

Биткоин тумблеры, также именуемые “прачечными“ или «стиркой» — это ресурсы, используемые для для удаления следов любых транзакций.

Итак попробуем разобраться «что такое биткоин-тумблер и для чего он нужен?»

Любую криптовалюту довольно просто определить кому он принадлежит. Помимо того что практически все биржи теперь требуют предоставить подтверждение личности, каждая операция Bitcoin записывается в протокол-блокчейн, который является не анонимным и хранится в открытом доступе.
Поэтому, когда вы приобретаете биткоины и отправляете их на другие адреса и кошельки, эти транзакции всем видны и абсолютно прозрачны.

Следовательно, любой желающий может выяснить, покупателя биткоинов, и куда они отправляются.
Отличным примером является, утечка информативного отчета, в котором силовые структуры США и Агентство национальной безопасности пытались отслеживать пользователей криптовалюты, анализируя транзакции.

Вычислением нелегальных операций связанных с биткоином могут заниматься не только органы правопорядка. Есть также биржевые платформы, которые отслеживают транзакции из сайтов азартных игр и рынков Darknet. Они не принимают средства с сайтов азартных игр по известным только им причинам.
Можно предположить, причина заключается в том, что азартные сайты известны как центры отмывания денег, где часть доходов поступает из “тёмной сети“.

Принцип работы: имеет собственный резерв криптовалюты, который можно представить в виде цепочки биткоинов. Когда вы отравляете свои монеты на Blender io, ресурс переводит ваши средства в конец цепочки и отправляет вам свежие монеты с начала цепочки, никак не связанные со старыми монетами. поэтому, никакой связи между зачисленными и выходящими монетами быть не может. В блокчейн возможно отслеживать только монеты, которые идут из вашего кошелька на адрес Blender io, но не дальше.

Blender io не требует от вас регистрации или предоставления какой-либо информации, кроме “адреса получения“! Сервис не требует регистрации, но потребуется адрес получения монет, лучшей формы анонимности просто быть не может.

Временные задержки можно выставить вручную. За одни сутки можно установить 24 раза. У других серверов такого широкого диапазона задержек нет.

Blender io дает возможность установить 8 выводных адресов с дополнительной комиссией в 0,00008 BTC на адрес.

Anonymix io – это сервис чистки монет, который может скрыть ваши следы прошлых транзакций.

В настоящее время в Anonymix действует минимальный уровень вывода в 0,03500000 BTC, поэтому пользователям рекомендуется пополнять больше, чем порог входа плюс комиссия, в противном случае вывести средства не получится.

Миксователю предлагается установить 5 адресов выхода.

Если по какой-то причине, даже после задержки в два часа, баланс пользователя не обновится, то клиент может заявить в тех. поддержку для принятия мер.

У миксовщиков, которые были неактивны в течение нескольких дней, после залогирования может пройти до 15 минут, прежде чем вы увидите непогашенные депозиты.

История операций в течение 7 дней после этого они автоматически удаляются.

Сайт работает на специально выделенном сервере, который открыто подключается через интернет (при использовании Tor-браузера этого делать не нужно). Биткоин-миксер запускается на другой машине, вся подозрительная активность контролируется, и веб-сайт автоматически отключается при любых показателях того, что он находится под атакой.

SmartMix предоставляет всю анонимность и защиту, стандартную для биткоин-миксера, а также много инструментов и льгот, которые не предоставляются другими сервисами.

Если для зачисления вы используете новый адрес, монеты, которые вы получаете обратно, оказываются полностью отделены от вашей предыдущей истории на блокчейне, поэтому связать историю транзакций с вашей личностью практически невозможно.

SmartMix комиссия составляет только 0,5% от суммы депозита и еще 0,0001 BTC/0,00005 BCH на каждый адрес вывода.
Можно установить 5 адресов выхода.

Политика «no log», дает возможность удалить всю информацию о смешивании, как только оно завершается.

Интерфейс довольно чистый по этому способствует быстрому и надежному смешиванию.

SmartMix предлагает две дополнительные функции в отличие от своих коллег:

1. Партнерская программа. Приглашайте партнеров и регистрируйте их по реферальной ссылке. За каждую операцию смешивания, проведенную по вашей ссылке, вы получаете 50% от сервисного сбора.

2. Программа вознаграждение за лояльность. Используйте свой анонимный код SmartClub при каждом смешивании, чтобы получить скидки на сервисный сбор. Чем больше вы смешиваете, тем больше вы экономите.

Принцип работы платформы заключается в том, что BitMix biz оправляет биткоины всех клиентов в единый счет, миксует их, а затем раздает монеты пользователям. Вы получаете ту же сумму (за исключением комиссии), уже отмытых биткоинов состоящих из разных частей блокчейна. После этого не возможно установить личность владельца монет.

Так же миксер отправляет вам гарантийное письмо. Это гарантийное письмо является подтверждением обязательств BitMix biz и того что сервис сгенирировал для вас адрес для отправки. Это письмо всегда подписывается с основного биткоин-аккаунта BitMix biz (публично доступного по адресу BitMix biz).

Платформа также использует уникальный код из 12 символов, который гарантирует вам что вы никогда не получите именно ваши отправленные биткоины ранее обратно. Сохраните этот код он пригодится для реферальной программы.

BitMix biz предлагает своим клиентам партнерскую программу и платит за приглашенных пользователей, вы получаете вознаграждения после первой проведенной транзакции вашим партнером.

Строгая политика конфиденциальности BitMix biz подтверждается несколькими пунктами:

Не требует прохождения регистрации и предоставления личных данных.

История биткоин операции удаляются сразу после того как ваш ордер утратит свою актуальность.
Функция рандомизации, дополнительно затрудняет анализ блокчейна. Поддержка браузера Tor.

Принцип работы: вы заливаете целую сумму на сервер и система Mixer Money разбивает ее на множество маленьких сумм и распределяет их на разные кошельки, смешивая их с биткоинами других клиентов или с биткоинами взятыми на криптовалютной иностранной бирже, получаете вы их также мелкими частями на ваш кошелек уже стиранными. Данная процедура очень сильно затрудняет анализ блокчейна.

Особенности сервиса:

Главное отличие этого ресурса, в том что он включает в себя 2 режима: режим «миксер» и «полная анонимность».

Используется авто-удаление. В случае взлома ваши данные уже будут удалены к тому моменту.

В одном из режимов осуществляется получение чистых BTC через иностранные биржи криптовалют..
Используются гарантии с подписями PGP.
Минимальный депозит составляет 0,001 BTC максимальный депозит до 50 BTC.

Период для смешивания сравнительно небольшой – до 6 часов. Заметим, что есть сервисы, которые предлагают ждать 1-2 суток.

Нет необходимости регистрироваться на ресурсе. Все логи будут удалены сразу после очистки, неиспользованные заказы – через 5 дней.

Осуществляется шифрование данных.
На время написания статьи Mixer Money – один из лучших сервисов по смешиванию BTC. Однозначно рекомендуем.

Bitcoin Laundry работает, устраняя связь между вашими старыми и нынешними адресами. Поскольку миксер ликвидирует любую связь между ними, ваша цепочка транзакций и ваша личность становится не отслеживаемой.

Главным преимуществом является маленькая комиссия. Bitcoin Laundry – это программа, которая работает по схеме донатов. Они не взимают нет комиссий за обслуживание, только сбор за операции в размере 0,0002 BTC на адрес выхода, при этом поддерживаются транзакции от 0,0005 до 38 BTC.

Можно установить 5 адресов и указать, какой процент от всей суммы зачислится на каждый адрес.

Включает в себя установленные в ручную или рандомные задержки выплат для каждого адреса, что ещё больше затрудняет отслеживание транзакции.

Bitcoin Laundry может похвастаться политикой «no log» недельного периода хранения, а также предоставляет клиентам при желании вручную удалять журналы всего всего одним нажатием.

Это простой сервис, который помогает скрыть следы ваших криптовалютных транзакций, смешивая их с другими операциями по переводу монет.

Процесс смешивания очень прост и занимает всего пару минут. Нужно выбрать одну из трех поддерживаемых криптовалют (Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash), заполнить адрес получателя, установить временную задержку на любое время до 72 часов, перевести нужную сумму на указанный адрес и дождаться их доставки до пункта назначения.

Эта платформа в отличии от других три пула микширования. Можно перемешать биткоины клиента: с зачисленными монетами других пользователей, частными резервами платформы и средствами инвесторов.

Миксер не требует регистрации.

Плата за смешивание не большая и взимается из платы за майнинг, что очень удобно.

Реферальная программа у SmartMixer одна из самых выгодных, во время первой транзакции вам присылают смарт-код, который понадобится для получения скидки на комиссию, эта скидка может достигать – 70%.

Каждая транзакция поддерживается гарантийным письмом. Все данные о ней удаляется через 24 часа, обеспечивая полную конфиденциальность клиента.

Bitcoin Fog – это сервис смешивания монет, который позволяет скрыть ваши следы прошлых транзакций.

На данный момент времени в Bitcoin Fog действует минимальный лимит вывода в 0,03500000 BTC, поэтому клиентам рекомендуется переводить больше, чем 0,03500000 BTC плюс комиссия, в противном случае вывести средства не получится.

Клиенту предоставляется установить 5 адресов выхода.

Если по какой-то причине, даже после задержки в два часа, баланс пользователя не обновится, то пользователь может обратиться в службу поддержки для принятия мер.

У клиентов, которые были неактивны в течение нескольких дней, после входа в систему может пройти до 15 минут, прежде чем вы увидите непогашенные депозиты.

Журналы хранятся в течение 1 недели после этого они автоматически удаляются.

Сервис работает на специально выделенном сервере, который открыто подключается через интернет (при использовании Tor-браузера этого делать не нужно). Биткоин-миксер загружается на другой машине, вся подозрительная активность контролируется, и веб-сайт автоматически отключается при любых сигналах того, что он находится под атакой.

Принцип работы: в отличие от других биткон-тумблеров,эта платформа очищает средства с биткоинами купленной ими на криптовалютных биржах. MixTum io исследует купленные монеты с помощью системы скоринга с инновационными алгоритмами и использованием таких технологий, как кластерный анализ, анализ объёма блокчейна анализ загрязнений и т. д. После этого вы получите свои BTC обратно, разделённые на случайные части, и даже отправленные по разным адресам, если это необходимо.

Весь процесс длится примерно 6 часов.
Ресурсне требует никаких личных данных и не хранит логи.

После каждой транзакции присылается гарантийное письмо, и данные о ней уничтожается через 24 часа, обеспечивая полную конфиденциальность. Также сервис обеспечивает круглосуточную техническую поддержку.

MixTum io взимает с пользователя комиссию в 5% от транзакции, а также сетевой сбор в 0,00015 BTC.
Площадка имеет две версии – для обычных браузеров и Tor.

Cryptomixer биткоин-миксер один из немногихгде максимум транзакций не установлен.

Минимальный размер транзакции – 0,001 BTC, любая сумма ниже этого установленного лимита считается пожертвованием и не отправляется обратно клиенту, максимальный порог транзакций не установлен.

Минимальная комиссия – 0,5% с дополнительным сбором 0,0005 BTC за каждую входящую транзакцию.

Во время операции смешивания вы получите гарантийное письмо, как во всех всех упомянутых ранее миксеров.

Grams Helix используется в основном «темной сетью» и является одним из самых популярных биткоин-миксеров.

Grams Helix использует новою схему смешивания, он не просто очищает ваши биткоины, вы получаете совершенно новые монеты, которые никогда не были в «тёмной сети».

Весь процесс смешивания занимает всего около 4 часов.
Чтобы использовать миксер Helix в базовой версии Grams, нужно пройти регистрацию, в версиях Helix Light и Helix Market этого не не нужно. Если вы все таки решили пользоваться версией Grams, то придется заплатить вступительный взнос 0,01 BTC.

В Helix есть дополнительная опция (Auto-Helix), которая дает возможность указать, с какими адресами будут смешиваться ваши монеты, когда они зачислятся на счёт.
Helix так же использует политику «no log», все транзакции удаляются автоматически через 7 дней или клиентом сразу после завершения вывода.

У Helix есть свой сервер, не подключенный к Grams. Ряд пользовательских программ Bitcoin, которые он использует, находятся на совершенно отдельном от Helix и Grams сервере.
Даже если Grams подвергнется атаке или окажется скомпрометирован, это не повлияет на систему Helix.

Этот сайт может использоваться не только как тумблер, но и как своппер, то есть, вы можете смешать свои монеты и изменить валюту на другую при выводе, что ещё больше усиливает конфиденциальность.

Как миксер, этот сервис позволяет вам устанавливать пользовательскую комиссию: чем выше комиссия, тем лучше ваша анонимность.
Есть также функция задержки времени, которая повышает уровень защиты, задерживая транзакцию на сутки.

Сервис имеет большими резервами, поэтому ваши транзакции обрабатываются мгновенно, как только приходит подтверждение о зачислении монет, если только вы не установите задержки транзакций.

Минимальный лимит 0,01 BTC на транзакцию. Любая меньшая сумма тоже принимается, но считается “пожертвованием” и не возвращается клиентам PrivCoin io.

Журнал с историей транзакций ликвидируется через 24 часа.

BitBlender является одним из самых старых и простым в использовании. Он существует очень давно и, вероятно, считается одним из самых популярных миксеров в даркнете.

BitBlender комиссию взимает рандомно в 1-3%, плюс предоставляется отправка монет на 10 разных адресов для максимальной конфиденциальности. Благодаря рандомизации выводные суммы транзакции оказываются непредсказуемыми, что опять же увеличивает анонимность.

BitBlender требует создать учетную запись, чтобы использовать весь имеющийся спектр функций, но если вы не желаете создавать учетную запись, то этот ресурс предлагает режим «быстрого смешивания».

При использовании быстрого смешивания вам вышлют код, который определяет каждую отдельную операцию, чтобы обеспечить гарантию на то, что вы не получите отправленные ранее монеты обратно.

BitBlender предоставляет две дополнительные функции. Автоматический вывод средств (Auto-Withdrawal) и – быстрый вывод средств (Quick-Withdraw).
Auto-Withdrawal значительно уменьшит время работы, если вам приходится постоянно чистить монеты.

Quick Mix предназначен для тех кто не хочет создавать учётную запись.

BTC Blender делает процесс стирки биткоинов очень простым и удобным для пользователя.

В данным ресурсе нужно одно подтверждение транзакции, после чего присылаются новые чистые биткоины на указанный кошелёк.
Клиенты также имеют возможность устанавливать задержку своих транзакций.

Это оффшорная компания, и её серверы тоже расположены в оффшорах. Это обеспечивает клиентам дополнительное спокойствие и уверенность в том, что их данные строго конфиденциальны. Кроме того, после подтверждения транзакции клиентам высылается уникальная ссылка “удалить журналы”, дающая пользователям возможность удалить свои следы транзакций вручную.

BTC Blender берет не большую комиссию в размере 0,5%. Это делает BTC Blender идеальным вариантом для клиентов, очищающих большие объёмы биткоинов.

Итог

Надеемся, наш обзор помог вам с выбором наиболее удобного и надежного миксера для Биткоинов. Не пренебрегайте возможностью увеличить уровень личной конфиденциальности и пусть эти сервисы обеспечат ее в максимальном объеме, какие бы цели вы при этом ни преследовали.

エチェレアミキサー

最佳Ethereum Mixer 2021

Ethereum mixer. Cryptocurrency tumbler

Лайткоин миксер

Ethereum mixer reddit / Cryptocurrency tumbler

LiteCoin攪拌機

Bitcoin Tumbler

Биткоин миксер

Биткоин миксер

BTC хоть и считается конфиденциальным, сохраняет о прошлых операциях, кому и куда были переведены монеты, и по этому следу кто угодно при желании могут вас обнаружить.

Поэтому, когда вы покупаете биткоины и отправляете их на другие кошельки, эти транзакции всем видны и абсолютно прозрачны.

Следовательно, любой желающий может узнать, кто приобретает биткоины, и куда монеты отправляются. Именно в этом случае могут понадобится услуги «прачечных» Bitcoin, о которых мы говорим.

Биткоин-миксеры, также именуемые “прачечными“ или «стиркой» ,являются некими платформами, используемые для для удаления следов любых транзакций.

Итак попробуем разобраться «что такое биткоин-миксер и для чего он нужен?»

Давно известно, что биткоины не составляет труда отследить. Помимо того что практически все биржи теперь требуют предоставить подтверждение личности, каждая транзакция Bitcoin записывается в протокол-блокчейн, который является не анонимным и хранится в открытом доступе.
Поэтому, когда вы покупаете биткоины и отправляете их на другие адреса и кошельки, эти транзакции всем видны и абсолютно прозрачны.

Следовательно, любой пользователь может выяснить, кто приобретает монеты, и куда они переводятся.
Показательным примером является, утечка информативного отчета, в котором силовые ведомства США и Агентство национальной безопасности пробовали следили за владельцами криптовалют, анализируя транзакции.

Поиском нелегальных криптовалютных транзакций могут заниматься не только силовики. Есть также биржевые платформы, которые стремятся отслеживать транзакции из сайтов азартных игр и рынков Darknet. Они не принимают средства с сайтов азартных игр по известным только им причинам.
Можно предположить, причина заключается в том, что азартные сайты известны как центры отмывания денег, где часть доходов переводится из “тёмной сети“.

Принцип работы: имеет собственный резерв криптовалюты, который можно представить в виде цепочки биткоинов. Когда вы отравляете свои BTC на Blender io, ресурс отправляет ваши средства в конец цепочки и отправляет вам свежие монеты с начала цепочки, никак не связанные со старыми монетами. поэтому, никакой связи между зачисленными и выводящимися монетами быть не может. В блокчейн возможно отслеживать только монеты, которые идут из вашего кошелька на адрес Blender io, но не дальше.

Blender io не требует от вас регистрации или предоставления какой-либо информации, кроме “адреса получения“! Сервис не требует регистрации, но потребуется адрес получения монет, лучшей формы анонимности просто быть не может.

Дополнительная функция задержек на вывод максимально расширена и предлагает установку аж до 24 раз в сутки. У других конкурентов такого количества задержек нет.

Каждый набор неочищенных монет можно разбить на целых 8 частей и отправить по разным адресам с дополнительной комиссией в 0,00008 BTC на адрес.

Anonymix io – это сервис чистки btc, который позволяет скрыть ваши следы в мире криптовалют.

Сейчас в Anonymix действует минимальный лимит вывода в 0,03500000 BTC, поэтому пользователям рекомендуется пополнять больше, чем 0,035 BTC плюс комиссия, в противном случае вывести средства не получится.

Пользователю предоставляется установить 5 адресов выхода.

Если по какой-то причине, даже после задержки в два часа, баланс пользователя не обновится, то миксощик может заявить в тех. поддержку для принятия мер.

У миксовщиков, которые были неактивны в течение нескольких дней, после залогирования может пройти до 15 минут, прежде чем вы увидите непогашенные депозиты.

Журналы хранятся в течение 7 дней после чего они автоматически удаляются.

Сервис работает на специально выделенном сервере, который открыто подключается через интернет (при использовании Tor-браузера этого делать не нужно). Биткоин-миксер загружается на другой машине, вся подозрительная активность контролируется, и веб-сайт автоматически отключается при любых признаках того, что он находится под атакой.

SmartMix предлагает всю анонимность и защиту, стандартную для биткоин-миксера, а также множество опциональных функций и льгот, которые не предоставляются другими сервисами.

Если для вывода вы используете новый адрес, монеты, которые вы получаете обратно, оказываются полностью отделены от вашей предыдущей истории на блокчейне, поэтому связать историю транзакций с вашей личностью практически невозможно.

SmartMix имеет конкурентоспособные тарифы, взимая только 0,5% от суммы смешивания плюс 0,0001 BTC/0,00005 BCH на каждый адрес вывода.
Можно установить 5 выводных адресов.

Политика конфиденциальности, дает возможность удалить всю информацию о смешивании, как только оно завершается.

Ресурс обеспечивает быстрое и надёжное смешивание биткоинов с помощью простого и привлекательного пользовательского интерфейса.

SmartMix предоставляет две дополнительные функции в отличие от своих коллег:

1. Партнерская программа. Поделитесь своей анонимной реферальной ссылкой и заработайте криптовалютные бонусы. За каждую транзакцию, проведенную по вашей ссылке, вы получаете 50% от сервисного сбора.

2. Программа вознаграждение за лояльность. Используйте свой анонимный код SmartClub при каждой операции смешивания, чтобы получить скидки на сервисный сбор. Чем больше вы смешиваете, тем больше вы экономите.

Принцип работы миксера заключается в том, что BitMix biz оправляет биткоины всех пользователей в единый счет, смешивает их, а затем возвращает биткоины своим клиентам. Вы получаете ту же сумму (за вычетом комиссии), уже очищенных биткоинов состоящих из разных частей блокчейна. После этого не возможно установить личность владельца монет.

Так же ресурс отправляет вам гарантийное письмо. Это гарантийное письмо является доказательством обязательств BitMix biz и того что ресурс сгенирировал для пользователя адрес для отправки. Данное письмо всегда подписывается с основного биткоин-аккаунта BitMix biz (публично доступного по адресу BitMix biz).

Сервис также предоставляет специальный код из 12 символов, после этого,этот пользователь никогда не получит именно его же монеты обратно. Сохраните этот код он пригодится для реферальной программы.

BitMix biz предлагает своим клиентам партнерскую программу и платит пользователям, когда они приводят других пользователей на платформу. Вы будете получать плату за каждую транзакцию,приглашенным клиентом.

Надежная политика конфиденциальности BitMix biz подтверждается несколькими пунктами:

Никакой регистрации и подтверждения личности.

История транзакций ликвидируются сразу после того как ваш ордер утратит свою актуальность.
Функция рандомизации, в несколько раз затрудняет анализ протокола. Поддержка браузера Tor.

Принцип работы: вы вносите целую сумму на сервер и система Mixer Money делит ее на множество маленьких сумм и распределяет их на разные кошельки, смешивая их с монетами других клиентов или с монетами находящимися в резерве у платформы, получаете вы их также мелкими частями на ваш кошелек уже очищенными. Данная процедура очень сильно затрудняет анализ блокчейна.

Особенности сервиса:

Главное отличие этого сервера, в том что он имеет 2 различных режима по смешиванию.

Используется авто-удаление. В случае взлома ваши данные уже будут удалены к тому моменту.

В одном из режимов осуществляется получение чистых BTC через иностранные биржи криптовалют..
Используются гарантии с подписями PGP.
Низкий и высокий минимальный и максимальный порог ввода от 0,001 BTC до 50 BTC.

Период для смешивания сравнительно небольшой – до 6 часов. Заметим, что есть сервисы, которые предлагают ждать 1-2 суток.

Данный ресурс не требует регистрации. Очистка автоматическая, осуществляется через двое суток.

Практикуется шифрование данных.
На время написания статьи Mixer Money – один из лучших сервисов по смешиванию BTC. Однозначно рекомендуем.

Bitcoin Laundry работает, удаляя связь между вашими прошлыми и новыми адресами. Поскольку миксер ликвидирует любую связь между ними, ваша цепочка транзакций и ваша личность становится не отслеживаемой.

Главным преимуществом является низкая комиссия. Bitcoin Laundry – это сервис, который работает по системе донатов. Они не берут никаких комиссий за обслуживание, только сбор за операции в размере 0,0002 BTC на адрес выхода, при этом минимальный и максимальный лимит смешивания от 0,0005 до 38 BTC.

Можно установить 5 адресов и ввести, какой процент от общей суммы зачислится на каждый адрес.

Можно выбрать предустановленные или случайные задержки выплат для каждого адреса, что ещё больше затрудняет отслеживание транзакции.

Bitcoin Laundry может похвастаться политикой «no log» после 7-дневного периода хранения, а также позволяет клиентам при желании вручную удалять истории транзакций всего всего одним нажатием.

Это надежный сервис, который с высоким уровнем анонимности.

Процесс занимает всего пару минут. Нужно выбрать одну из трех поддерживаемых криптовалют (Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash), ввести адрес получателя, указать задержку транзакции на любое время до 72 часов, перевести нужную сумму на указанный адрес и дождаться их доставки до пункта назначения.

Этот сайт в отличии от других три пула микширования. Можно перемешать монеты клиента: с зачисленными биткоинами других пользователей, частными резервами сервиса и средствами инвесторов.

Регистрация на этом миксере не нужна.

Плата за смешивание очень разумная и взимается из платы за майнинг, что очень удобно.

Реферальная программа у сервиса одна из самых выгодных, во время первой транзакции вам присылают смарт-код, который требуется для получения скидки на комиссию, эта скидка может достигать – 70%.

После каждой транзакции пользователь получает гарантийное письмо. Вся информация о ней ликвидируется через сутки, обеспечивая полную анонимность клиента.

Bitcoin Fog – это сервис чистки монет, который позволяет скрыть ваши следы прошлых транзакций.

На данный момент времени в Bitcoin Fog действует минимальный лимит вывода в 0,03500000 BTC, поэтому клиентам рекомендуется переводить больше, чем порог входа плюс комиссия, в противном случае вывести средства не получится.

Пользователю предоставляется установить 5 адресов выхода.

Если по какой-то причине, даже после задержки в два часа, баланс пользователя не обновится, то пользователь может обратиться в тех. поддержку для принятия мер.

У пользователей, которые были неактивны в течение нескольких дней, после посещения ресурса может пройти до 15 минут, прежде чем вы увидите непогашенные депозиты.

Истории транзакций в течение 7 дней после чего они автоматически удаляются.

Программа работает на специально выделенном сервере, который открыто подключается через интернет (при использовании Tor-браузера этого делать не нужно). Биткоин-миксер загружается на другой машине, вся подозрительная активность контролируется, и веб-сайт автоматически блокируется при любых признаках того, что он находится под вторжением.

Принцип работы: в отличие от других биткон-тумблеров,эта платформа чистит монеты с монетами купленной ими на криптовалютных биржах. MixTum io исследует купленные монеты с помощью системы скоринга с инновационными алгоритмами и использованием таких технологий, как кластерный анализ, анализ объёма блокчейна анализ загрязнений и т. д. После этого вы получите свои BTC обратно, разделённые на случайные части, и даже отправленные по разным адресам, если это необходимо.

Весь процесс длится примерно 6 часов.
Сервисне требует регистрации и не хранит историю о транзакциях.

После каждой транзакции присылается гарантийное письмо, и данные о ней ликвидируется через 24 часа, обеспечивая полную анонимность. Тех. поддержка работает круглосуточно.

MixTum io взимает с пользователя комиссию в 5% от транзакции, а также сетевой сбор в 0,00015 BTC.
Площадка имеет две версии – для обычных браузеров и Tor.

Cryptomixer биткоин-миксер один из немногихдействительно с большими объёмами транзакций.

Минимальный размер транзакции – 0,001 BTC, любая сумма ниже этого уровня считается пожертвованием и не отправляется обратно клиенту, максимальный лимит транзакций не установлен.

Минимальная комиссия – 0,5% с дополнительным сбором 0,0005 BTC за каждую входящую транзакцию.

При операции смешивания вы получите гарантийное письмо, как во всех всех упомянутых ранее миксеров.

Grams Helix используется в основном «темной сетью» и является одним из самых популярных биткоин-тумблеров.

Этот «темный» сервис использует новою схему смешивания, он не просто чистит ваши монеты, вы получаете совершенно новые монеты, которые небыли задействованы в «тёмной сети».

Процесс чистки может длиться не более 4 часов.
Что бы проводить очистку на Helix в базовой версии Grams, нужно создать учетную запись, в версиях Helix Light и Helix Market этого не требуется. Если вы все таки решили пользоваться версией Grams, то потребуется внести вступительный взнос 0,01 BTC.

В Helix есть дополнительная опция (Auto-Helix), которая дает возможность указать, с какими адресами будут миксоваться ваши биткоины, когда они зачислятся на счёт.
Helix так же применят политику «no log», все журналы очищаются автоматически через 7 дней или пользователем сразу после поступления средств на адрес.

У Helix есть свой сервер, не подключенный к Grams. Ряд пользовательских программ Bitcoin, которые он использует, распологаются на совершенно отдельном от Helix и Grams сервере.
Даже если Grams подвергнется атаке или окажется скомпрометирован, это не повлияет на систему Helix.

Эта платформа может использоваться не только как биткон-миксер, но и как своппер, то есть, вы можете смешать свои средства и изменить криптовалюту на другую при выводе, что ещё больше повышает анонимность.

Как биткоин-миксер, этот сервис дает возможность установить пользовательскую комиссию: чем выше комиссия, тем выше ваша анонимность.
Есть также опция задержки времени, которая повышает уровень анонимности, задерживая вывод на 24 часа.

Данный ресурс обладает большими резервами, следовательно ваши транзакции обрабатываются очень быстро, как только приходит подтверждение о переводе монет, если вы вручную не установите задержки транзакций.

Минимальный лимит 0,01 BTC на транзакцию. Любая меньшая сумма тоже принимается, но считается “пожертвованием” и не возвращается пользователям PrivCoin io.

И, наконец, у них тоже есть политика «no log».

BitBlender будет надежным и простым в использовании. Он существует уже несколько лет и, вероятно, является одним из самых популярных миксеров в темной сети.

BitBlender взимает рандомизированную комиссию в 1-3%, плюс вы можете отправлять BTC на 10 различных адресов для лучшей конфиденциальности. Из-за рандомизации выходные суммы становятся непредсказуемыми, что опять же повышает анонимность.

BitBlender требует создать учетную запись, чтобы использовать полный набор инструментов, но если вы не желаете создавать учетную запись, то этот ресурс предлагает режим «быстрого смешивания».

При использовании быстрого смешивания вам пришлют код, который идентифицирует каждую отдельную операцию, чтобы обеспечить гарантию на то, что вы не получите отправленные ранее монеты обратно.

BitBlender предлагает две дополнительные функции. Автоматический вывод средств (Auto-Withdrawal) и – быстрый вывод средств (Quick-Withdraw).
Auto-Withdrawal значительно уменьшит время работы, если вам приходится постоянно чистить монеты.

Quick Mix предназначен для тех кто не хочет проходить регистрацию.

BTC Blender делает процесс чистки средств чрезвычайно простым и удобным для клиента.

В данным ресурсе нужно одно подтверждение транзакции, после чего присылаются новые очищенные биткоины на указанный кошелёк.
Пользователи также имеют возможность контролировать задержки для обработки своих транзакций.

Это оффшорная компания, и её площадки тоже расположены в оффшорах. Это обеспечивает клиентам дополнительное спокойствие и уверенность в том, что их данные строго конфиденциальны. Кроме того, после подтверждения транзакции клиентам становится доступна уникальная ссылка “удалить журналы”, дающая пользователям возможность очистить свои следы транзакций вручную.

BTC Blender взимает скромную комиссию в размере 0,5%. Это делает BTC Blender идеальным вариантом для пользователей, смешивающих большие объёмы биткоинов.

Итог

Надеемся, данный обзор помог вам с выбором наиболее удобного и надежного Биткоин-миксера. Не пренебрегайте возможностью увеличить уровень своей конфиденциальности и пусть эти ресурсы обеспечат ее в максимальном объеме, какие бы цели вы при этом ни преследовали.

クリプトローシータンブラー

比特幣攪拌機

Bitcoin tumbler

BTC миксер

Bitcoin mixer / Cryptocurrency tumbler

加密貨幣不倒翁

Ethereum mixer reddit. Cryptocurrency tumbler

Рейтинг биткоин миксеров

Bitcoin Mixer 2021

Биткоин хоть и считается конфиденциальным, сохраняет о прошлых операциях, кому и куда были переведены монеты, и по этому следу кто угодно при потребности могут вас раскрыть.

Поэтому, когда вы покупаете биткоины и переводите их на другие адреса, эти операции всем видны и абсолютно прозрачны.

По этому, любой желающий может выяснить, кто приобретает биткоины, и куда монеты пересылаются. Именно в этом случае могут пригодиться услуги биткоин тумблеров, о которых мы говорим.

Биткоин тумблеры, также именуемые “прачечными“ или «стиркой» — это ресурсы, используемые для для удаления следов любых транзакций.

Итак постараемся разобраться «что такое биткоин-миксер и для чего он нужен?»

Давно известно, что биткоины очень просто определить кому он принадлежит. Помимо того что большинство бирж и других платформ теперь требуют предоставить подтверждение личности, каждая транзакция Bitcoin записывается в блокчейн, который является публичным реестром Биткоин и виден каждому.
Поэтому, когда вы покупаете биткоины и переводите их на другие адреса и кошельки, эти операции всем видны и абсолютно прозрачны.

Отсюда следует, что любой желающий может отследить, кто приобретает монеты, и куда они переводятся.
Хорошим примером является, просочившийся отчет, в котором силовые ведомства США и Агентство национальной безопасности хотели отслеживать пользователей криптовалюты, анализируя транзакции.

Поиском нелегальных транзакций могут заниматься не только власти. Есть также биржи, которые стремятся отслеживать операции из сайтов азартных игр и рынков Darknet. Они не принимают средства с сайтов азартных игр по известным только им причинам.
Можно предположить, причина заключается в том, что игровые сайты известны как центры отмывания денег, где часть доходов поступает из “тёмной сети“.

Принцип работы: имеет собственный запас криптовалюты, который можно представить в виде цепочки биткоинов. Когда вы отравляете свои BTC на Blender io, сервис отправляет ваши монеты в конец цепочки и отправляет вам свежие монеты с начала цепочки, никак не связанные со старыми монетами. поэтому, никакой связи между зачисленными и выходящими монетами быть не может. Через публичный реестр возможно отслеживать только монеты, которые идут из вашего кошелька на адрес Blender io, но не дальше.

Blender io не требует от вас регистрации или предоставления какой-либо информации, кроме “адреса получения“! Сервис не требует регистрации, но потребуется адрес получения монет, лучшей формы анонимности просто быть не может.

Временные задержки можно выставить вручную. За одни сутки можно установить 24 раза. У других конкурентов такого широкого диапазона задержек нет.

Blender io дает возможность установить 8 выводных адресов с дополнительной комиссией в 0,00008 BTC на адрес.

Anonymix io – это сервис чистки монет, который позволяет скрыть ваши переводы в мире криптовалют.

В настоящее время в Anonymix действует минимальный порог вывода в 0,03500000 BTC, поэтому клиентам рекомендуется вносить больше, чем 0,035 BTC плюс комиссия, в противном случае вывести средства не получится.

Миксователю предоставляется установить 5 адресов выхода.

Если по какой-то причине, даже после задержки в два часа, баланс пользователя не обновится, то клиент может заявить в службу поддержки для принятия мер.

У миксовщиков, которые были неактивны в течение нескольких дней, после посещения ресурса может пройти до 15 минут, прежде чем вы увидите непогашенные депозиты.

Журналы хранятся в течение 7 дней после чего они автоматически удаляются.

Сервис работает на специально выделенном сервере, который открыто подключается через интернет (при использовании Tor-браузера этого делать не нужно). Биткоин-миксер работает на другой машине, вся подозрительная активность контролируется, и веб-сайт автоматически защищается при любых показателях того, что он находится под атакой.

SmartMix предоставляет всю анонимность и защиту, стандартную для биткоин-миксера, а также много инструментов и льгот, которые не предоставляются другими сервисами.

Если для зачисления вы используете новый адрес, монеты, которые вы получаете чистыми, оказываются полностью отделены от вашей предыдущей истории на блокчейне, поэтому связать историю транзакций с вашей личностью практически невозможно.

SmartMix комиссия составляет только 0,5% от суммы микса так же 0,0001 BTC/0,00005 BCH на каждый адрес вывода.
Можно установить 5 адресов выхода.

Политика конфиденциальности, дает возможность удалить всю информацию о смешивании, как только оно завершается.

Интерфейс довольно чистый по этому способствует быстрому и надежному смешиванию.

SmartMix обеспечил для пользователей две дополнительные функции в отличие от своих коллег:

1. Партнерская программа. Приглашайте партнеров и регистрируйте их по реферальной ссылке. За каждую операцию смешивания, проведенную по вашей ссылке, вы получаете 50% от сервисного сбора.

2. Программа вознаграждение за лояльность. Используйте свой анонимный код SmartClub при каждом смешивании, чтобы получить скидки на сервисный сбор. Чем больше вы смешиваете, тем больше вы экономите.

Принцип работы платформы заключается в том, что BitMix biz оправляет биткоины всех клиентов на один счет, миксует их, а затем раздает монеты пользователям. Вы получаете ту же сумму (за вычетом комиссии), уже очищенных биткоинов включающих в себя несколько из разных частей блокчейна. Что делает практически невозможным его анализ.

Так же ресурс отправляет вам гарантийное письмо. Это гарантийное письмо является доказательством обязательств BitMix biz и того что сервис сгенирировал для вас адрес для отправки. Это письмо всегда подписывается с основного биткоин-аккаунта BitMix biz (публично доступного по адресу BitMix biz).

Сайт также использует уникальный код из 12 символов, который гарантирует вам что вы никогда не получите именно ваши отправленные биткоины ранее обратно. Сохраните этот код он понадобится для реферальной программы.

BitMix biz включает в себя партнерскую программу и платит пользователям, когда они приводят других пользователей на платформу. Вы будете получать плату за каждую транзакцию,приглашенным клиентом.

Надежная политика конфиденциальности BitMix biz подтверждается несколькими пунктами:

Никакой регистрации и предоставления личных данных.

История биткоин операции ликвидируются сразу после того как ваш ордер утратит свою актуальность.
Функция рандомизации, дополнительно затрудняет анализ блокчейна. Поддержка браузера Tor.

Принцип работы: вы переводите целую сумму счет ресурса и система Mixer Money разбивает ее на множество маленьких сумм и распределяет их на разные кошельки, смешивая их с маленькими частями других пользователей или с монетами взятыми на криптовалютной иностранной бирже, получаете вы их также мелкими частями на ваш кошелек уже чистыми. Такой процесс увеличивает анонимность ваших монет.

Особенности сервиса:

Главное отличие этого сервера, в том что он имеет 2 различных режима по смешиванию.

Используется авто-удаление. В случае взлома ваши данные уже будут удалены к тому моменту.

В одном из режимов осуществляется получение чистых BTC через иностранные биржи криптовалют..
Используются гарантии с подписями PGP.
Минимальный депозит составляет 0,001 BTC максимальный депозит до 50 BTC.

Период для смешивания сравнительно небольшой – до 6 часов. Заметим, что есть сервисы, которые предлагают ждать 1-2 суток.

Регистрация на данной платформе не нужна. Все логи будут удалены сразу после очистки, неиспользованные заказы – через 5 дней.

Осуществляется шифрование данных.
На время написания статьи Mixer Money – один из лучших сервисов по смешиванию BTC. Однозначно рекомендуем.

Bitcoin Laundry работает, разрывая связь между вашими старыми и нынешними адресами. Поскольку миксер уничтожает любую связь между ними, ваша цепочка транзакций и ваша личность становится не отслеживаемой.

Главным преимуществом является низкая комиссия. Bitcoin Laundry – это сервис, который работает по схеме донатов. Они не берут нет комиссий за обслуживание, только сбор за транзакции в размере 0,0002 BTC на адрес выхода, при этом поддерживаются транзакции от 0,0005 до 38 BTC.

Можно установить 5 адресов и указать, какой процент от общей суммы вернется на каждый адрес.

Включает в себя предустановленные или рандомные задержки выплат для каждого адреса, что ещё больше затрудняет отслеживание транзакции.

Платформа может похвастаться политикой «no log» недельного периода хранения, а также позволяет пользователям при желании вручную удалять журналы всего за один клик.

Это надежный сервис, который помогает скрыть следы ваших криптовалютных транзакций, смешивая их с другими операциями по переводу монет.

Процесс занимает всего пару минут. Нужно выбрать одну из трех поддерживаемых криптовалют (Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash), ввести адрес получателя, указать задержку транзакции на любое время до 72 часов, отправить монеты на указанный адрес и дождаться их доставки до пункта назначения.

Этот сайт в отличии от других три пула чистки. Можно смешать биткоины клиента: с зачисленными средствами других клиентов, частными резервами платформы и биткоинами инвесторов.

Сервис не требует регистрации.

Плата за смешивание не большая и берётся из платы за майнинг, что очень удобно.

Реферальная программа у SmartMixer одна из самых выгодных, во время первой транзакции вы получаете смарт-код, который потребуется для получения скидки на комиссию, эта скидка может достигать – 70%.

Каждая транзакция поддерживается гарантийным письмом. Все данные о ней удаляется через 24 часа, сохраняя полную анонимность клиента.

Bitcoin Fog – это сервис смешивания биткоинов, который может скрыть ваши шаги в мире криптовалют.

На сегодня в Bitcoin Fog действует минимальный лимит вывода в 0,03500000 BTC, поэтому пользователям рекомендуется переводить больше, чем порог входа плюс комиссия, в противном случае вывести средства не получится.

Пользователю предлагается установить 5 адресов выхода.

Если по какой-то причине, даже после задержки в два часа, баланс пользователя не обновится, то клиент может написать в тех. поддержку для принятия мер.

У клиентов, которые были неактивны в течение нескольких дней, после входа в систему может пройти до 15 минут, прежде чем вы увидите непогашенные депозиты.

Истории транзакций в течение 7 дней после чего они автоматически удаляются.

Сервис работает на специально выделенном сервере, который открыто подключается через интернет (при использовании Tor-браузера этого делать не нужно). Биткоин-миксер загружается на другой машине, вся подозрительная активность контролируется, и веб-сайт автоматически блокируется при любых признаках того, что он находится под атакой.

Принцип работы: в отличие от других биткон-тумблеров,эта площадка смешивает вашу криптовалюту с монетами купленной ими на криптовалютных биржах. MixTum io исследует купленные монеты с помощью системы скоринга с инновационными алгоритмами и использованием таких технологий, как анализ объёма блокчейна, кластерный анализ, анализ загрязнений и т. д. После этого вы получите свои BTC обратно, разделённые на случайные части, и даже отправленные по разным адресам, если это необходимо.

Весь процесс длится примерно 6 часов.
Сервисне требует регистрации и не хранит историю о транзакциях.

После каждой транзакции приходит гарантийное письмо, и данные о ней уничтожается через 24 часа, обеспечивая полную анонимность. Также сервис обеспечивает круглосуточную техническую поддержку.

MixTum io взимает с пользователя комиссию в 5% от транзакции, а также сетевой сбор в 0,00015 BTC.
Платформа имеет две версии – для обычных браузеров и Tor.

Cryptomixer биткоин-миксер единственныйон позволяет проводить транзакции большого объёма.

Минимальный размер операции смешивания – 0,001 BTC, любая сумма ниже этого порога считается пожертвованием и не отправляется обратно клиенту, максимальный порог транзакций не установлен.

Минимальная комиссия – 0,5% с дополнительным сбором 0,0005 BTC за каждую операцию по вводу средств.

Во время операции смешивания вы получите гарантийное письмо, как во всех всех упомянутых ранее биткоин-миксеров.

Grams Helix работает в Darknet и является одним из самых популярных биткоин-тумблеров.

Даный ресурс использует новою схему смешивания, он не просто очищает ваши средства, вы получаете не использованные монеты, которые никогда не были в «тёмной сети».

Весь процесс смешивания занимает всего около 4 часов.
Что бы проводить очистку на Helix в базовой версии Grams, нужно пройти регистрацию, в версиях Helix Light и Helix Market этого не требуется. Если вы все таки решили пользоваться версией Grams, то потребуется внести вступительный взнос 0,01 BTC.

В Helix есть дополнительная опция (Auto-Helix), которая дает возможность указать, с какими адресами будут миксоваться ваши биткоины, когда они поступят на счёт.
Helix так же использует политику «no log», все журналы удаляются автоматически через 7 дней или пользователем сразу после поступления средств на адрес.

У Helix есть свой сервер, не подключенный к Grams. Ряд клиентских программ Bitcoin, которые он использует, распологаются на совершенно отдельном от Helix и Grams сервере.
Даже если Grams подвергнется атаке или окажется скомпрометирован, это не отразится на работе Helix.

Эта платформа может работать не только как биткон-миксер, но и как своппер, то есть, вы можете смешать свои монеты и изменить криптовалюту на другую при выводе, что ещё больше повышает анонимность.

Как миксер, эта платформа дает возможность установить пользовательскую комиссию: чем выше комиссия, тем лучше ваша анонимность.
Есть также опция задержки времени, которая повышает уровень анонимности, задерживая транзакцию на сутки.

Сервис имеет большими резервами, следовательно ваши операции совершаются мгновенно, как только приходит подтверждение о переводе средств, если вы вручную не установите временные задержки.

Минимальный депозит 0,01 BTC на транзакцию. Сумма меньше минимального лимита тоже принимается, но считается “пожертвованием” и не возвращается клиентам PrivCoin io.

Ресурс не ведет логи, удаляя сведения об операциях через сутки.

BitBlender является одним из самых старых и простым в использовании. Он существует очень давно и, вероятно, считается одним из самых популярных миксеров в темной сети.

BitBlender комиссию взимает рандомно в 1-3%, плюс вы можете отправлять BTC на 10 различных адресов для максимальной анонимности. Благодаря рандомизации выводные суммы транзакции становятся непредсказуемыми, что опять же увеличивает анонимность.

BitBlender предусматривает регистрацию, чтобы использовать полный набор инструментов, но если вы не желаете создавать учетную запись, то этот миксер предоставляет режим «быстрого смешивания».

При использовании функции быстрого смешивания вам выдаётся код, который идентифицирует каждую транзакцию, чтобы обеспечить гарантию на то, что вы не получите отправленные ранее монеты обратно.

BitBlender предоставляет две дополнительные опции. Автоматический вывод средств (Auto-Withdrawal) и – быстрый вывод средств (Quick-Withdraw).
Auto-Withdrawal значительно уменьшит время работы, если вам приходится постоянно смешивать монеты.

Quick Mix станет полезен тем кто не хочет проходить регистрацию.

BTC Blender делает процесс стирки монет очень простым и удобным для клиента.

В данным ресурсе нужно одно подтверждение транзакции, после чего выводятся свежие очищенные биткоины на указанный кошелёк.
Пользователи также могут контролировать задержки для обработки своих транзакций.

Это оффшорный сервис, и её серверы тоже расположены в оффшорах. Это обеспечивает пользователям дополнительное спокойствие и уверенность в том, что их данные строго конфиденциальны. Кроме того, после подтверждения транзакции пользователям становится доступна уникальная ссылка “удалить журналы”, предоставляющая пользователям возможность удалить свои журналы вручную.

BTC Blender взимает скромную комиссию в размере 0,5%. Это делает BTC Blender лучшим вариантом для клиентов, смешивающих большие объёмы биткоинов.

Итог

Надеемся, данный обзор помог вам с выбором наиболее удобного и надежного миксера для Биткоинов. Не пренебрегайте возможностью увеличить уровень личной анонимности и пусть эти сервисы обеспечат ее в максимальном объеме, какие бы цели вы при этом ни преследовали.

АНБ работало над «отслеживанием» пользователей биткойнов

Интернет-параноики, привлеченные к биткойнам, давно предавались фантазиям об американских шпионах, подрывающих бурно развивающуюся противоречивую цифровую валюту. Биткойн, набирающий все большую популярность среди спекулянтов, стремящихся быстро разбогатеть, начинался как амбициозный проект, призванный сделать финансовые транзакции общедоступными и математически проверяемыми, а также обеспечить конфиденциальность. Правительства, кровно заинтересованные в контроле за движением денег, естественно, как полагали некоторые яростные сторонники биткойна, попытаются помешать грядущему техно-либертарианскому финансовому порядку.

Оказывается, конспирологи что-то напутали. Секретные документы, предоставленные разоблачителем Эдвардом Сноуденом, показывают, что Агентство национальной безопасности действительно срочно работало над целевыми пользователями биткойнов по всему миру — и располагало по крайней мере одним загадочным источником информации, чтобы «помочь отследить отправителей и получателей биткойнов», согласно топ-менеджеру. секретный проход во внутреннем отчете АНБ, датированном мартом 2013 года. Источник данных, по-видимому, использовал способность АНБ собирать и анализировать необработанный глобальный интернет-трафик, а также использовать неназванную программу , которая якобы обеспечивает анонимность пользователей, согласно другим документам. .

Хотя агентство было заинтересовано в наблюдении за некоторыми конкурирующими криптовалютами, «Биткойн является приоритетом №1», — говорится во внутреннем отчете АНБ от 15 марта 2013 года.

В документах указывается, что «отслеживание» пользователей биткойнов выходит далеко за рамки тщательного изучения общедоступной книги транзакций биткойнов, известной как блокчейн, где пользователи обычно упоминаются через анонимные идентификаторы; отслеживание могло также включать сбор личных данных о компьютерах этих пользователей.Согласно меморандуму АНБ от 29 марта 2013 года, АНБ собирало информацию о паролях некоторых пользователей биткойнов, интернет-активность и тип уникального идентификационного номера устройства, известного как MAC-адрес. В том же документе аналитики также обсудили отслеживание интернет-адресов пользователей Интернета, сетевых портов и временных меток для определения «целей BITCOIN».

Агентство, похоже, хотело еще больше данных: в служебной записке от 29 марта поднимался вопрос о том, проверял ли источник данных своих пользователей, и предполагалось, что агентство сохранило информацию о биткойнах в файле с именем «Пользователь поставщика заполнен.csv.» Он также предложил мощные возможности поиска по биткойн-целям, намекая на то, что АНБ, возможно, использовало свою поисковую систему XKeyScore, в которой была каталогизирована информация о биткойнах и широкий спектр других данных АНБ, чтобы расширить свою информацию о пользователях биткойнов. В справочном документе АНБ указано, что источник данных предоставил «пользовательские данные, такие как платежная информация и адреса интернет-протокола». Имея на руках такую ​​информацию, было бы легко дать имя конкретному пользователю биткойнов.

Многообещающая шпионская операция АНБ по биткойнам, похоже, стала возможной благодаря его беспрецедентной способности перекачивать трафик из физических кабельных соединений, которые образуют Интернет и переправляют его трафик по всей планете. По состоянию на 2013 год отслеживание биткойнов АНБ осуществлялось с помощью программы под кодовым названием OAKSTAR, набора тайных корпоративных партнерств, позволяющих агентству отслеживать коммуникации, в том числе путем сбора интернет-данных, когда они перемещались по оптоволоконным кабелям, лежащим в основе Интернета.

В частности, АНБ нацеливалось на биткойн через MONKEYROCKET, подпрограмму OAKSTAR, которая, согласно секретным описаниям, использовала сетевое оборудование для сбора данных с Ближнего Востока, Европы, Южной Америки и Азии. По состоянию на весну 2013 года MONKEYROCKET был «единственным источником SIGDEV для целей BITCOIN», говорится в отчете АНБ от 29 марта 2013 года. пользователи биткойнов. Данные, полученные с помощью MONKEYROCKET, описываются в документах как «полное наблюдение», что означает, что все данные, проходящие через сеть, были проверены, и по крайней мере некоторые полные сеансы данных были сохранены для последующего анализа.

В то же время MONKEYROCKET также описывается в документах как «незападный интернет-сервис анонимизации» со «значительной пользовательской базой» в Иране и Китае, программа была запущена летом 2012 года. Неясно, что именно это продукт был, но, похоже, он рекламировался в Интернете под ложным предлогом: АНБ отмечает, что часть его «долгосрочной стратегии» для MONKEYROCKET заключалась в том, чтобы «привлечь цели, занимающиеся терроризмом, [включая] Аль-Каиду», к использованию этот «продукт просмотра», который «АНБ затем может использовать.Масштабы нацеливания тогда выйдут за пределы террористов. Какой бы ни была эта часть программного обеспечения, она функционировала как приманка и переключатель конфиденциальности, обманывая пользователей биткойнов, заставляя их использовать инструмент, который, как они думали, обеспечит анонимность в Интернете, но на самом деле направлял данные непосредственно в АНБ.

Гипотеза о том, что АНБ «запустит целую операцию за границей под ложным предлогом» только для отслеживания целей, «пагубна», — сказал Мэтью Грин, доцент Института информационной безопасности Университета Джона Хопкинса.Такая практика может посеять недоверие к программному обеспечению для обеспечения конфиденциальности в целом, особенно в таких регионах, как Иран, где диссиденты отчаянно нуждаются в таких инструментах. Это «подпитывает нарратив о том, что США не заслуживают доверия», — сказал Грин. «Это меня беспокоит.»

АНБ отказалось комментировать эту статью. Bitcoin Foundation, некоммерческая правозащитная организация, не смогла сразу прокомментировать.

Это «подпитывает повествование о том, что США не заслуживают доверия».

Несмотря на то, что биткойн предлагает множество практических преимуществ и преимуществ по сравнению с традиционной валютой, ключевой частью обещаний биткойна является его децентрализация.Нет банка биткойнов, нет единого лица, которое отслеживает валюту или ее траты. Биткойн часто ошибочно понимают как полностью анонимный; на самом деле, каждая транзакция привязана к общедоступным идентификационным кодам, включенным в блокчейн, и компаниям, занимающимся «обменом» биткойнов, обычно требуется информация о банковских операциях или кредитных картах для конвертации биткойнов в доллары или евро. Но биткойн предлагает гораздо большую конфиденциальность, чем традиционные способы оплаты, которые требуют личной информации, включая номер социального страхования, или должны быть связаны со способом оплаты, который требует такой информации.

Кроме того, можно проводить частные транзакции с биткойнами, для которых не требуются биржевые брокеры или личная информация. Как поясняется в официальном документе 2009 года, посвященном запуску биткойна, «общественность может видеть, что кто-то отправляет сумму кому-то другому, но без информации, связывающей транзакцию с кем-либо». Для приверженцев биткойнов по всему миру эта возможность тайно совершать транзакции является частью того, что делает валюту такой особенной и такой угрозой для глобального финансового статус-кво.Но относительная конфиденциальность транзакций с биткойнами, естественно, расстроила правительства по всему миру и правоохранительные органы в частности: преступникам трудно «следить за деньгами», когда деньги предназначены для того, чтобы их было труднее отследить. В письме Конгрессу от ноября 2013 года один из представителей Службы внутренней безопасности написал, что «с появлением виртуальных валют и легкостью, с которой финансовые операции могут использоваться преступными организациями, DHS осознало необходимость агрессивной позиции по отношению к этой развивающейся тенденции.

Грин сказал The Intercept, что, по его мнению, компонент MONKEYROCKET «просмотр продукта» очень похож на виртуальную частную сеть или VPN. VPN шифруют и перенаправляют ваш интернет-трафик, чтобы скрыть то, что вы делаете в Интернете. Но есть одна загвоздка: вы должны доверять компании, которая предоставляет вам VPN, потому что они предоставляют как программное обеспечение, так и постоянную сетевую службу, которая потенциально позволяет им видеть, где вы находитесь в Интернете, и даже перехватывать часть вашего трафика. Недобросовестный VPN будет иметь полный доступ ко всему, что вы делаете в Интернете.

Эмин Ган Сирер, доцент и содиректор Инициативы по криптовалютам и контрактам в Корнельском университете, сказал The Intercept, что финансовая конфиденциальность «это то, что невероятно важно» для сообщества биткойнов, и ожидает, что «люди, которые заботятся о конфиденциальности, будут переключиться на монеты, ориентированные на конфиденциальность», узнав о работе АНБ здесь. Сирер добавил, что, несмотря на репутацию биткойна в плане конфиденциальности, «когда модель противника включает АНБ, псевдоним исчезает.… Вы действительно должны снизить свои ожидания в отношении конфиденциальности в этой сети».

«Люди, которые заботятся о конфиденциальности, перейдут на монеты, ориентированные на конфиденциальность».

Грин, который является соучредителем и в настоящее время консультирует конкурента биткойнов, ориентированного на конфиденциальность, по имени Zcash, повторил эти чувства, заявив, что методы АНБ делают функции конфиденциальности в любых цифровых валютах, таких как Ethereum или Ripple, «абсолютно бесполезными» для тех, на кого они направлены.

Интерес АНБ к криптовалюте — это «плохая новость для конфиденциальности, потому что это означает, что в дополнение к действительно сложной проблеме конфиденциальности фактических транзакций … вы также должны убедиться, что все сетевые подключения [защищены]», — добавил Грин.Грин сказал, что он «довольно скептически» относится к тому, что использование Tor, популярного анонимного браузера, может в долгосрочной перспективе помешать АНБ. Другими словами, даже если вы доверяете технологии, лежащей в основе биткойна (или технологии другой монеты), вам все равно нужно иметь возможность доверять своему подключению к Интернету — и если вы стали мишенью АНБ, это будет проблема.

В документах

АНБ отмечается, что, хотя MONKEYROCKET работает, подключаясь к неуказанному «иностранному» оптоволоконному кабелю, а затем эти данные пересылаются в Европейский технический центр агентства в Висбадене, Германия, встречи с корпоративным партнером, которые сделали возможным MONKEYROCKET, иногда происходили в Вирджинии. .Северная Вирджиния на протяжении десятилетий была процветающим городом как для обширного государства национальной безопасности, так и для американских интернет-гигантов — телекоммуникационные компании, интернет-компании и шпионские агентства называют пригороды и офисные парки этого района своим домом.

Уведомление о конфискации имени веб-сайта Liberty Reserve.

Скриншот: Liberty Reserve

Биткойн, возможно, был главной целью АНБ, но не единственной. В отчете АНБ от 15 марта 2013 г. подробно описывался прогресс MONKEYROCKET в слежке за биткойнами и отмечалось, что американские шпионы также работали над тем, чтобы взломать Liberty Reserve, гораздо более слабую предшественницу.В отличие от биткойна, для которого содействие сделкам с наркотиками и отмыванию денег было второстепенным по отношению к более крупным целям, Liberty Reserve был более или менее разработан с учетом преступности. Несмотря на то, что штаб-квартира находится в Коста-Рике, этому сайту было предъявлено обвинение в использовании «схемы отмывания» на 6 миллиардов долларов, а также тройная команда Министерства юстиции США, Национальной безопасности и Налогового управления США, в результате чего его украинский основатель был осужден на 20 лет. По состоянию на март 2013 года — всего за два месяца до ареста и предъявления обвинения Liberty Reserve — АНБ считало обмен валюты своим номером 1.2 цель, уступая только биткойну. В обвинительном заключении и судебном преследовании Liberty Reserve и его сотрудников не упоминается помощь со стороны АНБ.

«Правительство не должно скрывать истинные источники своих доказательств».

Всего через пять месяцев после закрытия Liberty Reserve федералы обратили свое внимание на Росса Ульбрихта, которого впоследствии осудят как вдохновителя печально известного рынка наркотиков в темной паутине Silk Road, где транзакции проводились в биткойнах с сокращением владельцу сайта.Сообщается, что на момент ареста Ульбрихт владел биткойнами на сумму 28,5 млн долларов. Частично его безуспешная защита заключалась в том, что он настаивал на том, что версия ФБР о том, как оно его нашло, не складывается, и что правительство могло обнаружить и проникнуть на серверы «Шелкового пути» с помощью АНБ — возможно, нелегально. Обвинение недвусмысленно отвергло эту теорию:

Потерпев неудачу в своем предыдущем ходатайстве об отклонении всех обвинений правительства, Ульбрихт теперь предлагает этому суду скрыть практически все доказательства правительства на том основании, что они предположительно были получены в нарушение Четвертой поправки.Ульбрихт не приводит никаких доказательств каких-либо неправомерных действий правительства в поддержку этого огульного заявления. Вместо этого Ульбрихт вызывает в воображении пугало — Агентство национальной безопасности («АНБ»), которое, как подозревает Ульбрихт, без каких-либо доказательств, было ответственно за обнаружение сервера Шелкового пути таким образом, который, как он просто предполагает, каким-то образом нарушил Четвертую поправку.

Хотя документы, обнародованные Сноуденом, не касаются вопроса о том, помогало ли АНБ ФБР в расследовании Шелкового пути, они показывают, что агентство работало над разоблачением пользователей биткойнов примерно за шесть месяцев до ареста Ульбрихта, и что оно работало над мониторингом Liberty Reserve примерно в то же время. .Источник мониторинга биткойнов и Liberty Reserve, MONKEYROCKET, регулируется зарубежным органом наблюдения, известным как Исполнительный указ 12333, формулировка которого, как полагают, дает правоохранительным органам США широкую свободу действий для использования разведывательных данных при расследовании в отношении граждан США.

Гражданские либертарианцы и исследователи в области безопасности уже давно обеспокоены тем, что неприемлемые в противном случае разведывательные данные агентства используются для построения дел против американцев с помощью процесса, известного как «параллельное построение»: построение уголовного дела с использованием допустимых доказательств, полученных путем предварительной консультации с другими доказательствами, которые держится в тайне, вне залов суда и публичного внимания.Более раннее расследование The Intercept, основанное на судебных протоколах и документах Сноудена, обнаружило доказательства того, что наиболее спорные формы наблюдения АНБ, которые включают необоснованный массовый мониторинг электронных писем и оптоволоконных кабелей, могли использоваться в суде посредством параллельного построения.

Патрик Туми, поверенный проекта национальной безопасности ACLU, сказал, что документы АНБ о биткойнах, хотя и косвенные, подчеркивают серьезный и постоянный вопрос в американских правоохранительных органах:

Если бы уголовные расследования правительства тайно полагались на шпионаж АНБ, это было бы серьезной проблемой.Лица, подвергающиеся уголовному преследованию, имеют право знать, как правительство получило свои доказательства, чтобы они могли оспорить законность методов правительства. Это основной принцип надлежащей правовой процедуры. Правительство не должно скрывать истинные источники своих доказательств в суде, выдумывая другой след.

Хотя в документе АНБ о MONKEYROCKET говорится, что «первоначальной» задачей программы была борьба с терроризмом, в нем также говорилось, что «другими целевыми пользователями будут пользователи, разыскиваемые отделениями АНБ, такими как Int’l Crime & Narcotics, Follow-The-Money и Иран.В служебной записке АНБ от 8 марта 2013 года говорилось, что сотрудники агентства «надеются использовать [MONKEYROCKET] для своей миссии по поиску организованной преступности и кибер-мишеней, которые используют онлайн-сервисы электронной валюты для перемещения и отмывания денег». Нет подробностей о том, кого считать «кибер-мишенью».

Документы

Документов, опубликованных с этой историей:

Как проверить статус транзакции криптовалюты в блокчейне

Когда вы вносите или снимаете криптовалюты, иногда вы не можете получить средства на соответствующий счет.В подобных ситуациях вам необходимо проверить статус транзакции в блокчейне, используя идентификатор транзакции (TxID) . Например, если вы вносите или снимаете средства через Binance, вы можете проверить статус транзакции непосредственно на платформе Binance. Войдите в свою учетную запись Binance и перейдите по адресу [Кошелек] [Обзор] [ История транзакций ] . Вы можете щелкнуть запись транзакции и ссылку TxID, чтобы просмотреть статус транзакции.

В зависимости от сети, которую вы выбрали для транзакции, вы будете перенаправлены на соответствующую страницу обозревателя блокчейна. Например, если вы используете сеть Ethereum (ERC20) для своей транзакции, вы будете перенаправлены на Etherscan. Если вы используете Binance Smart Chain (BEP20), вы будете перенаправлены на BscScan.

В следующих примерах показаны некоторые типичные статусы перевода в нескольких распространенных сетях, что поможет вам выяснить причины неполучения средств и что делать дальше.

1. Ethereum (ERC20) и Binance Smart Chain (BEP20)

Обратите внимание: депозит и вывод статус в сети Ethereum и сети Binance Smart Chain (BSC) очень похожи. Вы можете обратиться к скриншотам ниже, чтобы узнать, как проверить статус транзакции в обеих сетях.

1.1 Если статус « Fail », это означает, что транзакция не удалась.

Возможно, вам потребуется связаться с отправителем транзакции или с платформой, на которой вы инициировали запрос на снятие средств.Получатель или платформа, на которую вы вносите депозит, не могут помочь вам в этой ситуации.

Например, если вы вносите депозит на Binance, а статус транзакции показывает «Сбой» в блокчейне, свяжитесь с платформой, на которой вы инициировали перевод. Если вы выводите средства с Binance, и это не удается, вы можете обратиться за помощью в службу поддержки клиентов Binance.

1.2 Если статус « Dropped & Replaced «, это означает, что транзакция была заменена новой с более высокой платой за газ из-за перегрузки сети.

Вы можете связаться с платформой, с которой вы снимаете деньги, или с отправителем транзакции для получения нового TxID.

1.3 Если статус « Успех «, это означает, что транзакция завершена.

2. Сеть Биткойн

Если транзакция не полностью подтверждена в блокчейне Биткойн, вы можете проверить минимальное количество подтверждений, требуемых от блокчейна (обратите внимание, что количество требуемых подтверждений может измениться). Пожалуйста, терпеливо дождитесь подтверждения.

После того, как транзакция будет полностью подтверждена , вы сможете проверить наличие средств на счете получателя или на платформе, на которую вы вносите средства.

3. Tron (TRC20)

Если статус транзакции « CONFIRMED », а результат « FAIL », это означает, что транзакция была завершена, но средства не могут быть зачислены на адрес получателя. Обратитесь за помощью к отправителю или платформе, с которой вы выводите средства.

Если статус транзакции « ПОДТВЕРЖДЕНО » и результат показывает « УСПЕХ », это означает, что транзакция прошла успешно.Вы можете проверить, поступили ли средства на счет получателя или на платформу, на которую вы вносите депозит.

Деньги с открытым исходным кодом: биткойн, блокчейн и бесплатное программное обеспечение

Верите ли вы в то, что технология блокчейн способна изменить мир, или что это всего лишь пустяк, одно можно сказать наверняка: технические и юридические вопросы, связанные с блокчейном сегодня у всех на уме. Люди часто задаются вопросом: является ли Биткойн «открытым исходным кодом»? Но этот вопрос возникает из-за путаницы в отношении трех отдельных концепций: блокчейнов, криптовалют и программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Что такое блокчейн?

Хотя Биткойн — самый известный продукт, построенный на блокчейне 1 , это не одно и то же. Блокчейн — это постоянно растущий список записей, которые последовательно связаны друг с другом. Каждая запись называется блоком, и каждая запись содержит помимо информации о транзакции, которую она представляет, криптографический хэш предыдущего блока.

Если вы не знакомы с хешированием, вот как это работает. «Хэш» — это способ представления длинной информации коротким и уникальным способом.Например, подумайте о своем номере телефона. Он содержит код страны, код региона или города, станцию ​​обмена и номер. Каждый из них представляет собой произвольное число, которое идентифицирует местоположение в телефонной сети. Чтобы позвонить вам по телефону, никому не нужно знать ваше местоположение — достаточно знать только ваш номер телефона.

Теперь представьте, что каждый из элементов вашего номера телефона — код страны, код города, телефонная станция — определяется алгоритмом, а не произвольным набором цифр. Любой, у кого есть ваш номер, сможет связаться с вами, даже если не знает, где вы находитесь.Если кто-то захочет идентифицировать вас, он может попросить ваш номер телефона и проверить его правильность. Но «распаковать» хэш, чтобы это выяснить, они не смогли. Хэш сводит сложный набор информации к одному числу. Реальные хэши, конечно же, используют для этого сложные математические алгоритмы. Возможно, вы также использовали хэш, не зная об этом, при доступе к коротким версиям URL-адресов, например, с Bitly.

Поскольку каждый блок в цепочке блоков содержит хэш, идентифицирующий предыдущий, цепочка блоков в цепочке блоков не может быть разорвана, и целостность цепочки может быть проверена любым, у кого есть доступ к цепочке.Даже если блок содержит зашифрованную или анонимную информацию, целостность цепочки можно проверить, проверив, что все хэши выстроены в последовательности.

Таким образом, блокчейн

может облегчить перемещение товаров, событий, транзакций, активов — и, конечно же, цифровых денег — между подключенной сетью отдельных лиц и групп таким образом, чтобы любой, имеющий доступ к цепочке, мог их проверить.

Итак, первое, что вы должны понять, это то, что блокчейн намного больше, чем Биткойн.Биткойн — это всего лишь один пример транзакции — передачи криптовалюты, которую можно отследить с помощью блокчейна. Есть еще два качества блокчейна, которые вы должны понимать: он распределен и надежен перед лицом проблем безопасности.

«Распределенный» означает, что блокчейн синхронизируется в нескольких местах в сети, а не поддерживается и контролируется одним центральным органом или местом. Каждый блок в цепочке блоков содержит информацию о транзакциях, которая передается по сети всем участникам.Блокчейн иногда называют «распределенной бухгалтерской книгой» — например, электронной таблицей, доступной каждому.

Хотя ни одна система не является полностью безопасной, у блокчейнов есть функции, которые делают их безопасность более надежной, чем электронные транзакции, которые находятся в одном месте или под контролем одного лица. Как и сам Интернет, блокчейны используют несколько узлов, чтобы гарантировать отсутствие единой точки отказа. Поскольку уникальный хеш-ключ генерируется с каждым новым блоком в сети, а любые дальнейшие изменения в блоке также изменят хэш блока, система устойчива к взлому.Теоретически возможно взломать систему, но для проверки фиктивной транзакции потребуется контроль над более чем 50% сети. Это связано с тем, что система блокчейна запрограммирована считать транзакцию подтвержденной, когда 51% пользователей признали ее действительной. Думайте об этом как о Википедии: хотя любой может изменить цепочку, эти изменения не сохранятся, если большинство пользователей не будут убеждены, что изменение действительно.

Различные блокчейны используют разные подходы к разрешениям, централизации и безопасности.Существует два типа распределенных реестров: открытые (публичные или неуполномоченные) и разрешенные реестры. Публичные регистры (например, Биткойн) доступны всем по сети. Каждый участник публичной книги может получить доступ к копии каждой транзакции, записать новый блок в цепочку и подтвердить новые транзакции. (Биткойн, например, использует псевдонимы для идентификации сторон, проводящих транзакции, но псевдонимная информация доступна каждому.) Разрешенные реестры более централизованы.Одним из примеров является Corda, блокчейн-проект с открытым исходным кодом, основанный на разрешенных реестрах с потенциальными приложениями в различных вертикалях, таких как бронирование авиабилетов и смарт-контракты. Создатель разрешенного реестра контролирует и определяет роли участников, позволяет участникам быть частью сети и предоставляет участникам зашифрованные ключи, необходимые для проверки блоков. Эта модель была принята различными консорциумами блокчейнов и популярна в блокчейнах, созданных предприятиями.

Ниже приведены некоторые возможные применения технологии блокчейн:

  • Выборы и голосование
    • VotoSocial — это электронная платформа для голосования, основанная на технологии блокчейн. Существует общедоступная книга / журнал обновлений данных, платформа с открытым исходным кодом, и данные были выпущены как открытые данные для создания необходимого доверия, позволяющего проводить аудит подсчета голосов, исходный код и независимый анализ данных.
    • Целью Follow My Vote является создание безопасной онлайн-платформы для голосования, которая обеспечит большую прозрачность выборов.Это программное обеспечение обеспечивает безопасность технологии блокчейн и имеет открытый исходный код, поэтому любой может проверить код программного обеспечения.
  • Транспорт
    • Arcade City строит глобальную сеть местных кооперативов водителей, называемых гильдиями. Водители гильдии работают вместе, чтобы обеспечить надежное обслуживание в своем районе. Основой этого приложения является блокчейн.
  • Смарт-контракты служат той же цели, что и бумажные контракты, но имеют цифровую форму и хранятся внутри блокчейна — по сути, это компьютерные программы, содержащие взаимно согласованные правила, которые облегчают взаимодействие двух или более сторон.
    • Chainlink — это безопасное промежуточное программное обеспечение блокчейна, которое позволяет смарт-контрактам в различных сетях подключаться к критически важным ресурсам, которые им необходимы, чтобы стать полезными в 90% случаев использования.
  • Соответствие открытым исходным кодам цепочки поставок
    • Реестр программных частей на основе блокчейна (проекты SParts) устанавливает доверие между производителем и его поставщиками, отслеживая поставщиков, их программные части, используемый открытый исходный код и соответствующие артефакты соответствия (например,g., исходный код, юридические уведомления, список материалов с открытым исходным кодом, данные обмена данными о пакетах программного обеспечения, данные криптографии и т. д.). Это особенно полезно для производителей, которые создают продукты, использующие программное обеспечение от разных поставщиков (включая субпоставщиков). Это программное обеспечение для проекта находится под лицензией Apache 2.0.
  • Регистрация земли

Это только верхушка айсберга. В любом приложении, где транзакции должны быть доступны для аудита, блокчейн может предоставить средства для обеспечения безопасности и возможности проверки транзакций всеми.Транзакцией в этом смысле может быть что угодно — от голосования до шага в цепочке поставок. И, конечно же, денежные транзакции тоже можно отслеживать.

Что такое биткойн?

Биткойн — это криптовалюта, которая представляет собой валюту, защищенную программным шифрованием. В отличие от валют, выпущенных и поддерживаемых суверенными государствами, таких как доллар США, британский фунт или индийская рупия, биткойны не выпускаются и не управляются каким-либо центральным банком. Они управляются, но только самым элементарным образом. Любая валюта имеет ценность только из-за того, что экономисты называют дефицитом.Для валюты этот дефицит должен быть искусственно навязан. В конце концов, если бы каждый мог печатать деньги, деньги быстро потеряли бы свою ценность.

Фактически, Биткойн необычен среди криптовалют своим подходом к дефициту, поскольку он имеет фиксированное предложение. Когда Биткойн был создан, было установлено произвольное ограничение на количество биткойнов, которые могли существовать. По мере того, как спрос на Биткойн увеличивался, стоимость увеличивалась, пока, в конце концов, его цена не начала расти и не стала довольно волатильной. Другие криптовалюты не обязательно следуют тем же правилам и создают дефицит, например, связывая валюту с реальными ценностями — подобно баллам программы лояльности или сертификатам.

Биткойн реализован с помощью технологии блокчейн.

Если у вас есть биткойны, они хранятся в кошельке, доступ к которому есть только у вас. Биткойн-кошельки работают примерно так же, как ваша электронная почта. После настройки адреса электронной почты вам потребуется программное обеспечение, обычно называемое почтовым клиентом, которое позволит вам отправлять или получать электронные письма. Вы можете загрузить это программное обеспечение на устройство или получить доступ к почтовому клиенту через Интернет. Для доступа к электронной почте вы используете имя пользователя (идентификатор электронной почты) и пароль.Точно так же биткойн-кошельки позволяют отправлять или получать биткойны.

Чтобы получить доступ к вашему кошельку, вам нужны два криптографических ключа: открытый ключ и закрытый ключ. Открытые ключи известны всем в распределенной сети (например, ваш адрес электронной почты), но ваш закрытый ключ известен только вам (например, пароль). Когда вы получаете доступ к своему биткойн-кошельку с помощью своего закрытого ключа, вы можете передавать биткойны кому угодно через распределенную сеть. Никто не может получить доступ к вашему биткойн-кошельку без вашего закрытого ключа.Следовательно, каждая транзакция, которую вы совершаете, будет записываться в цифровом виде в ваш биткойн-кошелек.

Биткойн-кошелек — это один из видов цифровых кошельков. Существуют и другие типы цифровых кошельков, такие как настольные кошельки, облачные кошельки и мобильные кошельки. С биткойнами работают различные цифровые кошельки, такие как Breadwallet, Jaxx, Mycelium, Ledger Blue и Ledger Nano.

На изображении выше пользователи A, B, C и D выполняют различные транзакции. Однако D попытался перевести больше, чем D имеет в своем кошельке.Переводы между A, B и C проверяются, а перевод от D к A — нет. Транзакции проверяются пользователями в целом в процессе, называемом майнингом. Майнеры получают небольшую сумму в обмен на майнинг, который требует от них проверки цепочки. Как и большинство денежных переводов сегодня, кошельки хранят результат транзакций бухгалтерской книги, и физического перевода не происходит. Когда D пытается сделать перевод в этом примере, это как если бы у D было недостаточно средств на его банковском счете, поэтому транзакция не работает.Основное отличие в том, что транзакцию проверяют майнеры, а не банк.

Но биткойн — это только одна криптовалюта, а криптовалюта — это только одно из применений блокчейна.

Блокчейн с открытым исходным кодом?

Единственное, что правильно называется «открытым исходным кодом», — это программное обеспечение с открытым исходным кодом. Это не педантизм; это точность. «Исходный код» относится к исходному коду, а модель лицензирования с открытым исходным кодом основывается на том факте, что большая часть программного обеспечения может выполняться только в одной форме — двоичной форме — но пишется в другой форме — форме исходного кода.Двоичные файлы не могут быть легко изменены людьми, поэтому для изменения программного обеспечения необходим доступ к исходному коду. Модель с открытым исходным кодом предназначена для обеспечения того, чтобы пользователи двоичного кода имели доступ к исходному коду используемых ими двоичных файлов, чтобы они могли исследовать, понимать, исправлять и улучшать это программное обеспечение. Большинство других вещей в мире не обладают этим качеством — двойственной природой, когда одна форма читаема, а другая — нет, поэтому навязывать идею открытого исходного кода другим вещам неудобно.

Хотя термин «открытый исходный код» часто используется для описания других вещей — от йоги до биоинформатики и седеров — этот термин может ввести в заблуждение, если его применять в более широком смысле, чем программное обеспечение. Когда люди говорят, что что-то (кроме программного обеспечения) является «открытым исходным кодом», они обычно имеют в виду одно из двух: либо оно общедоступно, либо оно не подлежит патентным искам, приносящим лицензионные отчисления. Итак, если вы читаете или слышите, что что-то является «открытым исходным кодом», и это не программное обеспечение, вам нужно задать больше вопросов. В наши дни люди часто говорят: «Биткойн с открытым исходным кодом» или «Блокчейн с открытым исходным кодом».» Итак, что они означают?

Блокчейн — это технология или экосистема, и это не то же самое, что программное обеспечение для блокчейна. Блокчейн реализуется с помощью программного обеспечения, и существуют различные программные проекты, написанные для создания блокчейнов и управления ими. В этом смысле блокчейн подобен математической формуле, квадратному уравнению или формуле перевода градусов по Фаренгейту в градусы Цельсия. Вы можете написать программное обеспечение для выполнения этой функции, но это могут сделать и многие другие. Если бы каждый из 100 программистов написал программу для блокчейна, все они были бы разными программами, возможно, написанными на разных языках, с небольшими или большими вариациями, но все они имели бы одинаковую основную функциональность.Подобно тому, как отношение блокчейна к биткойну идет от общего к частному, отношение блокчейна к программному обеспечению для блокчейна идет от общего к частному.

Программное обеспечение

Blockchain в основном состоит из трех компонентов: криптографии, распределенного реестра и децентрализованных систем. Каждый из этих компонентов реализуется с помощью программного обеспечения, и каждый из них может быть как открытым, так и проприетарным. Как правило, проекты программного обеспечения блокчейна, разработанные сообществом, лицензируются в соответствии с лицензиями с открытым исходным кодом.Например, Ethereum находится под лицензией GNU LGPLv3, Bitcoin Core — под лицензией MIT, а Hyperledger Fabric — под Apache 2.0. С другой стороны, есть частные блокчейн-проекты, которые разрабатываются и принадлежат различным компаниям. На самом деле, некоторые из этих компаний также подали заявки на патенты на свои изобретения. Многие из доступных цифровых кошельков лицензируются в соответствии с лицензиями с открытым исходным кодом. Таким образом, когда люди говорят, что «блокчейн — это открытый исходный код», они могут иметь в виду, что системы блокчейна часто реализуются с помощью программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Но является ли блокчейн открытым в более общем смысле? В некотором смысле это так. Например, в Открытом определении излагаются принципы открытых данных и контента, в которых говорится, что «открытые данные и контент могут свободно использоваться, изменяться и распространяться кем угодно для любых целей». Блокчейн открыт в том смысле, что его может проверить любой пользователь, и доступ к нему не может быть запрещен никаким центральным государственным органом. Таким образом, блокчейны могут быть открытыми, но все они разные. Кроме того, блокчейны используют краудсорсинговые средства проверки транзакций.В этом смысле она похожа на Википедию, где консенсус сообщества определяет достоверность информации. Этот аспект технологии блокчейна является не столько открытым исходным кодом, сколько открытой культурой.

Но возникает вопрос, ценна ли технология блокчейна, потому что она открыта. Блокчейн популярен отчасти потому, что считается безопасным. Это поднимает старый вопрос: легче ли достичь безопасности за счет неясности или открытости? Некоторые эксперты по безопасности говорят, что закрытые стандарты более безопасны, потому что они скрывают ключевую информацию от злоумышленников, которые могут выявить слабые места и получить доступ к защищенным системам через черный ход.Другие, однако, считают, что открытые стандарты лучше всего способствуют безопасности, потому что любая потенциальная уязвимость станет предметом пристального внимания тех, кто работает над обеспечением безопасности. Как говорится в открытом исходном коде, «учитывая достаточное количество глазных яблок, все ошибки неглубокие». Сторонники открытых стандартов безопасности также скептически относятся к тому, что от черных хакеров можно скрыть достаточно информации, чтобы сделать технологии по-настоящему безопасными. Таким образом, многие эксперты по безопасности отдают предпочтение открытым системам для обеспечения максимальной безопасности и, в свою очередь, отдают предпочтение блокчейну как потенциально открытой технологии.

Блокчейны открыты в том смысле, что они основаны на принципах краудсорсинга, которые позволяют избежать концентрации власти в руках какого-либо одного органа. В каждой сделке, которую мы совершаем в современном мире, мы полагаемся и доверяем стороннему посреднику для правильного завершения транзакции: банку для обработки платежного перевода, титульным агентам для проверки и передачи права собственности на недвижимость или аудиторам, чтобы убедиться. бухгалтерские записи заполнены. Технология блокчейн может заменить сторонних посредников практически в каждом бизнесе.Вот почему технология блокчейн привлекла такое внимание.

Но у свободы есть своя цена. Биткойны печально известны своим использованием в незаконной деятельности, и до сих пор неясно, как правительства будут относиться к криптовалютам для целей налогообложения. Например, в 2013 году правительство США закрыло веб-сайт Silk Road за то, что пользователи могли покупать и продавать наркотики и другие незаконные товары с использованием биткойнов. Дело о вымогательстве попало в заголовки газет Индии, где биткойны использовались для незаконных платежей.В США криптовалюты определяются IRS как собственность, а не как валюта. Сложность расчета и отчетности по налогу на прирост капитала по каждой крипто-транзакции — фактическое требование большинства налоговых органов в настоящее время — затрудняет соблюдение налогового законодательства.

На веб-сайте

Биткойн говорится: «Биткойн является открытым исходным кодом; его дизайн общедоступен, никто не владеет и не контролирует Биткойн, и каждый может принять участие». Но это утверждение, вероятно, сбивает с толку, если не вводит в заблуждение. Биткойн фактически построен на программном обеспечении с открытым исходным кодом, и его технология основана на консенсусе.В 2015 году один из главных инженеров Биткойн разветвил проект, чтобы создать Биткойн XT, альтернативную реализацию, которая обеспечивала большую масштабируемость, но в конечном итоге потеряла поддержку. Такова природа программного обеспечения с открытым исходным кодом: наиболее популярное решение набирает обороты, в то время как другие остаются позади или берутся за других, желающих создать новое программное обеспечение. Таким образом, Биткойн прошел через трудности роста проекта с открытым исходным кодом и остается технологией, основанной на консенсусе — открытой, если хотите.

Хотя дальнейшая судьба Биткойна как законного средства передачи ценности еще не выяснена, потенциал технологии блокчейн значителен.Блокчейн может быть или не быть действительно «открытым исходным кодом», но, как и программное обеспечение с открытым исходным кодом в 2000-х годах, это новая технологическая парадигма, которая быстро набирает обороты для многих приложений. Как и программное обеспечение с открытым исходным кодом, оно может «поглотить мир», и в ближайшие десятилетия многие из наших повседневных действий могут опираться на использование этой новой парадигмы.


1. Разрабатывается правильная лексикография слова «блокчейн». Как и многие новые концепции, он переходит от двух слов («блокчейн») к одному портмоне («блокчейн»).Самое главное, что это не имя собственное, и поэтому оно не пишется с заглавной буквы. Это может показаться придиркой, но это важно: блокчейн — это общая технология, а не отдельный продукт или программная реализация. Таким образом, в этой статье мы говорим о «блокчейне».

Визуализация моделей динамических транзакций биткойнов

Большие данные. 1 июня 2016 г .; 4(2): 109–119.

Институт науки о данных, Имперский колледж Лондона, Лондон, Соединенное Королевство.

* Адресная корреспонденция: Дэвид Берч, Институт науки о данных, Имперский колледж Лондона, London SW7 2AZ, Соединенное Королевство, Электронная почта: [email protected]Авторские права © Dan McGinn et al. 2016; Опубликовано Mary Ann Liebert, Inc. Эта статья в открытом доступе распространяется в соответствии с условиями лицензии Creative Commons (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе. , при условии, что оригинальная работа правильно указана.Эта статья была процитирована другими статьями в PMC.

Abstract

Эта работа представляет собой системную нисходящую визуализацию активности транзакций Биткойн для изучения динамически генерируемых паттернов алгоритмического поведения.Биткойн доминирует на рынках криптовалют и предоставляет исследователям богатый источник данных о транзакциях в реальном времени. Псевдонимный, но общедоступный характер данных предоставляет возможности для обнаружения человеческих и алгоритмических моделей поведения, представляющих интерес для многих сторон, таких как финансовые регуляторы, разработчики протоколов и аналитики безопасности. Однако сохранение визуальной точности базовых данных для более полного понимания активности в сети остается сложной задачей, особенно в режиме реального времени.Мы представляем эффективную визуализацию силового графика, используемую в нашем крупномасштабном средстве наблюдения за данными, чтобы ускорить исследование данных и получить полезную информацию как для экспертов в предметной области, так и для широкой публики. Высокоточные визуализации, продемонстрированные в этой статье, позволили совместно обнаружить неожиданные шаблоны высокочастотных транзакций, включая автоматизированные операции по отмыванию денег, а также эволюцию множества различных алгоритмических атак типа «отказ в обслуживании» в сети Биткойн.

Ключевые слова:  : аналитика больших данных, биткойн, криптовалюта, визуализация крупномасштабных графов, отмывание денег, распознавание образов, структурированные данные системы по-прежнему в основном выполняются людьми, обладающими знаниями предметной области и необходимыми математическими и статистическими инструментами. Визуализация также показала себя как эффективный способ получить представление об имеющихся данных.В связи с этим том, отредактированный Card et al. 1 по-прежнему является ценным справочником и содержит множество примеров таких визуализаций.

Интерес представляет система Биткойн, которая генерирует большое количество связанных данных и не имеет значимых системных инструментов визуализации. 2 Эта криптовалютная система в основном состоит из общедоступной общедоступной базы данных, в которую любой с токенизированным псевдонимом может записывать данные, соответствующие протоколу. Поскольку идентификация запутывается за счет использования токенизированных адресов, возможность идентифицировать и классифицировать аномальные модели поведения в данных полезна для многих заинтересованных сторон, таких как финансовые регуляторы (например,г., в случае деятельности по отмыванию денег) или разработчиков протокола (в случае атак на отказоустойчивость системы). Проведение первоначального графического наблюдения является полезным первым шагом в рабочем процессе анализа данных для изучения структурных свойств такого повторяющегося аномального поведения. Мы исследовали различные визуализации, способные обеспечить полезную исследовательскую информацию о базовом поведении, наблюдаемом в данных.

В этой статье описывается проектирование и разработка инструментов для динамической визуализации биткойн-транзакций.Визуализации, продемонстрированные в этой статье, позволили обнаружить неожиданные модели транзакций, такие как деятельность по отмыванию денег, и наблюдение за несколькими отдельными атаками типа «отказ в обслуживании» в сети Биткойн. Это позволило исследователям быстро понять структуру таких поведенческих паттернов для ускоренного анализа и классификационных исследований.

Инструменты были успешно развернуты в нашей обсерватории данных: 3,4 64-экранный кластер распределенного рендеринга высокого разрешения с холстом 132M пикселей ().Мы размышляем о том, как использование такой крупномасштабной обсерватории способствует более эффективной визуализации данных и обеспечивает более глубокое понимание данных.

Визуализации биткойнов представлены в крупномасштабной обсерватории данных.

Биткойн-сеть и данные

Биткойн, созданный в 2009 году, является доминирующей реализацией криптовалюты. Система в основном состоит из согласованного протокола для широковещательного обмена ценностями между токенизированными участниками одноранговой сети.Эти записи транзакций впоследствии регулярно проверяются специализированными «майнинговыми» узлами в сети, чья честность обеспечивается экономической опасностью, и записываются в общедоступный защищенный от несанкционированного доступа реестр, известный как блокчейн . По замыслу эта база данных и ее обновления являются общедоступными, что позволяет в режиме реального времени формировать консенсус большинства относительно текущего действительного состояния системы. Таким образом, благодаря элегантному сочетанию криптографии с экономическими стимулами, участвующие незнакомцы под псевдонимами могут установить взаимное доверие и проводить безопасные транзакции между собой с высокой степенью уверенности.

Необработанная база данных блокчейна к концу 2015 года составляет около 50 ГБ и содержит непрерывную запись о первоначальной чеканке каждого количества биткойнов и каждой последующей передаче права собственности с момента создания системы.

В сети Биткойн несколько совместимых с протоколом структур данных распространяются по одноранговой сети с использованием алгоритма сплетен. Вся система Биткойн существует исключительно для создания, распространения, проверки и записи структур данных, известных как транзакций .Транзакция — это атомарная запись, посредством которой право собственности на количество биткойнов передается от текущего владельца к новому владельцу. Транзакция состоит из 1, n выходов и 0, n входов . Выходы транзакций — это новые записи о суммах биткойнов вместе с соответствующим обременением для конкретного адреса Биткойн , являющегося представлением компонента открытого ключа асимметричной криптографической задачи, которую может решить только новый владелец. Входные данные транзакций — это указатели на существующие неизрасходованных выходных транзакций (UTXO) вместе с действительным доказательством существующего криптографического вызова конкретного UTXO для верифицируемой демонстрации права собственности.Только путем предоставления всех входных решений для криптографических задач транзакция будет признана и зарегистрирована участниками как действительная, что предотвратит кражу. Точно так же любая транзакция, пытающаяся передать право собственности на ранее не обремененные суммы (двойные траты) или включить результаты, сумма которых превышает входные данные (подделка), будет отклонена большинством честных участников. Таким образом, неизрасходованные выходы каждой новой транзакции можно считать пограничным краем определенного дерева расходов на всем графе транзакций, укорененным в наборе транзакций coinbase.

Транзакции передаются по сети, и каждый участвующий узел будет хранить копию полученных транзакций, которую он считает действительной, в структуре данных, хранящейся в энергозависимой памяти, известной как мемпул .

Специализированные узлы в одноранговой сети, известные как майнеры , продолжают выбирать набор транзакций по своему выбору из собственного мемпула и упаковывать их в структуру данных, известную как блок . Включив для себя специальное вознаграждение, известное как транзакция coinbase , майнер сгенерирует заголовок блока, обобщающий этот статический набор данных транзакции вместе с некоторыми метаданными, включая ссылку на предыдущий действительный блок.Затем майнер приступает к решению переменного поля одноразового номера последовательным методом грубой силы таким образом, чтобы криптографический отпечаток заголовка блока удовлетворял текущим критериям сложности всей сети.

Как только майнер находит выигрышное решение в этой лотерее (сложность которой изменяется примерно каждые 2 недели, чтобы получить среднее решение блока каждые 10 минут, и вероятность такого выигрыша прямо пропорциональна количеству вычислительной мощности, вложенной в лотерею ), блок широковещательно передается по сети для проверки каждым узлом на соответствие набору критериев проверки.Если блок и каждая транзакция, содержащаяся в нем, соответствуют согласованному протоколу, каждый полный узел в сети добавит блок в свою собственную независимую локальную копию блокчейна. Затем все майнеры начнут новую гонку, чтобы решить блок следующего набора транзакций. Таким образом, достигается общесетевой консенсус относительно допустимого состояния системы, и любой узел может самостоятельно воссоздать текущее согласованное состояние системы.

По своей природе любой участник сети имеет доступ ко всем данным в двоичной форме через TCP-соединения с соседними узлами.Однако при создании наших визуализаций мы решили использовать некоторые из многих кураторских и щедро бесплатных каналов от поставщиков данных Биткойн, в частности Blockchain.info и Bitnodes.21.co, используя стандартные технологии RESTful, такие как веб-сокеты и HTTP-запросы.

Предыдущие мотивы работы и дизайна

Гранулярный и общедоступный характер набора данных Биткойн предоставляет уникальную возможность для изучения закрытой экономической системы в таком масштабе и уже привлек большое внимание исследователей.Такой анализ, как правило, был сосредоточен на восходящих подходах к получению полезной информации из системы Биткойн либо путем анализа использования отдельных адресов в цепочке блоков и вывода о кластеризации прав собственности/деанонимизации 5–8 , либо путем непосредственного связывания отдельных транзакций, чтобы сделать вывод о некоторых связанных такие действия, как отмывание денег. 9,10 Использование визуализации до сих пор использовалось в ограниченной степени исключительно для представления результатов этих восходящих подходов.Ди Баттиста и др., 11 , представили первое интересное развертывание мелкомасштабной визуализации для прямого анализа данных транзакций в блокчейне, которое предоставляет инструмент для выполнения восходящего визуального анализа влияния выбранных исходных транзакций на последующие. потоки в графе транзакций.

Имея в нашем распоряжении 132 млн пикселей, мы хотели создать общесистемную визуализацию сверху вниз, чтобы объяснить Биткойн неспециалистам и начать исследовательский анализ алгоритмических паттернов связанного поведения в данных транзакций.

Биткойн-блокчейн с его каноническим порядком последовательностей транзакций и ассоциаций между адресами расходов естественным образом поддается графической визуализации, и это является целью нашей работы. Однако, столкнувшись с большим размером полного графа транзакций, описанного в , любые усилия по визуализации вынуждены искать компромисс между тем, какое дискретное подмножество данных визуализировать, и тем, как абстрагироваться от ненужных деталей. Предыдущие подходы «снизу вверх» достигли этого, ограничив объем своего анализа определением ограниченного подмножества начальных точек интереса в блокчейне, из которых можно визуализировать.Визуализации графов на основе адресов обычно отделяются от графов на основе транзакций. Кроме того, детали конкретных ассоциаций в графах транзакций обычно абстрагируются в сводную форму. В частности, транзакция — это единственный тип узла, представленный в типичных визуализациях графа транзакций, с его граничными ассоциациями между его входами и любым количеством других транзакций и их выходов, абстрагированных до однопомеченного края между узлами транзакций. При сохранении достаточного количества информации для количественного анализа визуальная достоверность базовых данных значительно снижается.Конкретно, визуальная идентификация транзакции с необычно большим количеством выходов или аномальным количеством биткойнов, полученным из предыдущей транзакции, становится сложной визуальной операцией с текстовыми данными в такой абстрактной форме.

Таблица 1.

Таблица 1.

Bitcoin Blockchain Сводная статистика в 7-й годовщину Блок Генезиса 3 января 2016 г.

Total Bytes: 54,814 349473
Total Blocks: 391 570
Всего сделок: 101.533.304
Всего входов: 267.860.693
Всего выходов: 301.970.961
Подразумевается UTXO по: 34110268
BTC чеканил: 15.039.250
Рыночная капитализация @431$/B: 6$.48bn

Используя все преимущества крупномасштабного цифрового холста, доступного в нашей обсерватории данных, наша цель визуализации состояла в том, чтобы оставаться как можно более верными исходным данным, чтобы сохранить богатейшее наблюдательное понимание для выявления аномалий и закономерностей. поведения. В частности, мы сочли важным сохранить визуальное влияние на структуру ввода и вывода транзакции, относительную ценность транзакций и поддерживать ассоциации между транзакциями и адресами в рамках одной визуализации.Мы решили ограничить наше подмножество данных блокчейна последовательностью блоков без абстракции. Чтобы расположить наш график в состоянии равновесия минимальной энергии, направленном силой, чтобы визуально различить его структуру, мы использовали непрерывный алгоритм ForceAtlas2 12 , доступный в библиотеке SigmaJS 13 . Реализация обеспечивает оптимизацию Барнса-Хата, знакомую для моделирования n тел, чтобы уменьшить вычислительную сложность с O ( N 2 ) до O ( NlogN ).С этой целью базовый дизайн нашей визуализации графа выглядит следующим образом:

  • •  Транзакции визуализируются как узлы нейтрального цвета, размер которых фиксирован на уровне текущего вознаграждения за монеты (25 BTC), чтобы дать фиксированное ощущение масштаба, поскольку размер входных и выходных узлов варьируется в зависимости от стоимость. Единственная цель узла транзакций, тем не менее, состоит в том, чтобы обеспечить локальный фокус для связанных с ним входов и выходов.

  • •  Входы — это узлы оранжевого цвета, размер которых пропорционален его значению.Они связаны с содержащей их транзакцией оранжевым краем.

  • •  Выходы — это узлы синего цвета, размер которых также пропорционален его значению. Они связаны с содержащей их транзакцией синим краем, и если выход должен стать входом в последующей транзакции в рамках визуализации, он соединяется с этой транзакцией оранжевым входным краем, таким образом образуя цепочку трат. ().

    Визуализация простой цепочки трат в мемпуле с синими выходами от одной транзакции, становящимися оранжевыми входами для следующей, от исходной транзакции coinbase красным.

  • •  Адреса визуализируются серым ассоциативным краем, только если несколько входов или выходов ссылаются на один и тот же адрес в рамках визуализации.

Из стилизованного представления видно, что вся контекстная и ассоциативная информация из структуры данных транзакции может быть визуализирована на одном графике и, таким образом, любые суммы, структуры отдельных транзакций, высокочастотные цепочки расходов или адреса ассоциации аномальной природы будут немедленно видны при визуальном осмотре.

Стилизованная визуализация транзакции с получением пяти равных сумм ввода с одного адреса и переводом 25 BTC на новый адрес.

Визуализация биткойн-транзакций

Теперь мы берем наше представление транзакций и применяем его к анимированному графику, макет которого меняется в реальном времени для визуализации транзакций и их ассоциаций по мере того, как они транслируются в сеть и присоединяются к мемпулам всех одноранговых узлов. Кроме того, мы применяем ту же анимированную визуализацию, управляемую силой, для изучения отдельных блоков статических данных, выложенных по запросу, для изучения прошлого поведения.Чтобы ненавязчиво познакомить непрофессионалов с некоторыми абстрактными концепциями Биткойна, мы также создали глобальное визуальное представление активности в одноранговой сети, менее пугающее своей сложностью.

Визуализация мемпула

Цель этой анимированной визуализации * (например, ) состояла в том, чтобы продемонстрировать текущую активность и степень связности, когда транзакции поступают в мемпул в режиме реального времени посредством постоянно обновляемого принудительно-направленного графа.Взаимодействуя с сетью Биткойн через известные зараженные адреса, также можно проводить активный анализ данных, идентифицируя собственные транзакции и ответы сети.

(A) Визуализация стандартного блока с высоким разрешением (8k); (B) подробная информация о транзакции с низкой (маленький узел) и высокой (большой узел) транзакцией, (C) известные и связанные биткойн-адреса, (D) система выплат и (E) тесно связанный автономный компонент, который, как считается, является службой подбрасывания монет для быстрого перемещения сумм между адресами, скрывая источник и место назначения средств.

Независимые транзакции визуально связаны друг с другом двумя способами: либо напрямую через существующий вывод, становящийся вводом для новой транзакции в пределах временных рамок визуализации, либо косвенно за счет повторного использования одного и того же криптографического открытого ключа в элементе транзакции , который мы соединяем с серым краем.

Взаимодействовать с визуализацией просто. Мы предоставляем методы панорамирования, масштабирования и наведения для отображения лаконичных текстовых данных, таких как ссылки на транзакции и адресную информацию.Мы облегчаем дальнейший подробный анализ данных, выделяя связанные компоненты, а также возможность передавать такие данные подкомпонентов в формате JSON с помощью PeerJS на портативные дисплеи планшетов для более подробного локализованного анализа, напрямую связанного с онлайн-инструментами исследования биткойнов, такими как Blockchain.info. Фильтрация набора визуализированных данных по сумме, адресу или ссылке также возможна на дисплее портативного планшета.

Текущая скорость транзакций Биткойн при нормальных обстоятельствах составляет около 2–3 транзакций в секунду.Типичная простая транзакция, показанная на рисунке , будет представлена ​​в нашей визуализации с четырьмя вершинами (транзакция, ввод, вывод расходов и вывод обратно текущему владельцу на сумму сдачи). Учитывая более сложные транзакции со многими входами и/или выходами, данные отображаются на нашем графике со скоростью около 500–1000 новых вершин в минуту, что обеспечивает управляемую компоновку в реальном времени и визуально четкую визуализацию с использованием стандартных веб-технологий. Это обеспечивает масштабируемость для изучения исторических транзакций.

Мы храним индекс 2000 последних транзакций в кольцевом буфере, который при заполнении удаляет самые старые транзакции из визуализации в порядке поступления. Транзакции также удаляются из этой визуализации, если они включены в какой-либо блок, когда он транслируется в сеть. Таким образом, вычислительная нагрузка при рендеринге макета постоянно управляется таким образом, что количество узлов в визуализации никогда не превышает 10 000 (с учетом множества входов и выходов, связанных с каждой транзакцией).

Визуализация блокчейна

Эта визуализация похожа по своей природе на мемпул, но дает возможность визуально исследовать любой отдельный блок, добытый в блокчейне. Это позволяет визуально распознавать повторяющиеся паттерны в среднем 10-минутном временном интервале блока. Примеры такой визуализации показаны на и . Специальные транзакции coinbase, вознаграждающие майнеров (которые не транслируются в сети и, следовательно, неприменимы к визуализации мемпула), не имеют исходных входных данных, поскольку они представляют собой недавно отчеканенные монеты и визуализируются здесь красным цветом.

Визуализация блоков № 199884, 232304, о которых ранее сообщалось, что они содержат аномальные, но не идентифицированные транзакции на пике операции по отмыванию денег, 21 демонстрирует простоту визуального поиска и взаимодействия при наведении курсора для изоляции и дальнейшего анализа.

Расширенная далее в этой статье, эта визуализация позволила нам обнаружить аномальные высокочастотные модели поведения в графе транзакций Биткойн и разграничить период искусственного сетевого напряжения на два отдельных и независимых поведения, которые ранее были скрыты в плотном необработанном наборе данных.

Опираясь на предыдущий анализ, 10 раздел 3.5 «Случаи использования» Di Battista et al. 11 использовал визуализацию для выявления двух аномальных транзакций на пике операции по отмыванию денег, но не идентифицировал их по ссылке. показывает легкость, с которой наш инструмент позволяет немедленно визуально идентифицировать эти транзакции, зная только об их аномальной природе.

Одноранговая визуализация

Цель этой простой визуализации вращающегося земного шара, показанной на , состояла в том, чтобы продемонстрировать глобальный масштаб одноранговой сети и оживить области деятельности.Знание топологии сети важно не только для обеспечения надежности сети и эффективного распространения данных, но и для определения того, какие узлы могут иметь преимущество и какие атаки на систему могут быть осуществимы. 14,15

Глобальная визуализация доступных для связи узлов и активности транзакций в одноранговой сети Биткойн.

Холодная загрузка узла Bitcoin Core в P2P-сеть начинает процесс обнаружения сети с помощью жестко заданных DNS-серверов; впоследствии он поддерживает информацию о 2000 одноранговых узлах в своей локальной базе данных addrMan посредством сплетен сообщений ADDR, несмотря на то, что инициирует только максимум восемь фактических одноранговых соединений.

Подавляющее большинство одноранговых узлов в сети находятся за брандмауэрами/NAT и, следовательно, поддерживают свое присутствие в сети исключительно за счет своих восьми исходящих соединений, отклоняя при этом все входящие запросы на соединение. Рекурсивно предпринимая попытки входящего соединения со всеми конечными точками, наблюдаемыми при обмене сообщениями ADDR, можно просканировать подмножество узлов, образующих магистральную сеть контактируемых одноранговых узлов. Мы используем данные, полученные от одного такого общедоступного поискового робота 16 и его устаревшей базы данных GeoIP MaxMind, чтобы геолокировать все доступные в настоящее время биткойн-пиры, число которых обычно составляет от 5000 до 6000 узлов, и нанести их на открытую платформу Google Data Arts Team «WebGL- Глобус».

Используя данные из Blockchain.info (который предоставляет сообщения о транзакциях, включая IP-адрес первого узла, который, как известно суперузлу Blockchain.info, передал транзакцию), мы затем увеличиваем столбцовое представление, соответствующее конкретному IP-адресу. адрес на одну единицу, чтобы указать на транзакционную активность.

Мы обнаружили, что эта визуализация очень помогает в объяснении одноранговой оверлейной сети, глобального характера инфраструктуры Биткойн и ее деятельности.Однако в этом случае понимание транзакций, которое дает визуализация, имеет ограниченную ценность, поскольку оно зависит от конкретных задержек и соединений суперузла Blockchain.info. С добавлением топологических данных, полученных от Miller et al. 14 и данные о времени от нескольких узлов триангуляции, он может оказаться полезным инструментом для мониторинга надежности сети и угроз в режиме реального времени.

Анализ атаки типа «отказ в обслуживании»

При проведении этой работы и ежедневном изучении мемпула в течение лета 2015 г. немедленно стала видна продолжительная атака на сеть Биткойн, которая потребовала дальнейшего расследования:

Длительное Постоянным источником разногласий внутри биткойн-сообщества является произвольное ограничение в 1 МБ на размер блока.Первоначально реализованный для предотвращения определенных атак типа «отказ в обслуживании», он предотвращает масштабирование системы за пределы скорости транзакций, составляющей всего около четырех транзакций в секунду. В 2015 году неизвестные субъекты взяли на себя обязательство автоматически генерировать экономически незначительные спам-транзакции, пытаясь искусственно увеличить скорость передачи данных и, по-видимому, довести до сознания необходимость повышения лимита в 1 МБ. Визуализируя эти транзакции, объединенные в блоки за этот период, можно сделать несколько интересных наблюдений.

Атака началась с внезапного увеличения скорости транзакций с формированием структур «паразитического червя» в визуализации из-за алгоритмического высокочастотного деления биткойнов на мельчайшие суммы по одному и тому же набору адресов, показанному на рис.

Блоки #364133,364618: Первоначальная атака на скорость транзакций «паразитический червь».

Обработка этого объема транзакций заняла сетевые ресурсы и вызвала ухудшение обслуживания обычных транзакций. Эффекты атаки были усилены использованием адресов с закрытыми ключами словаря с очень низкой энтропией, такими как «cat» или «password1».Подобно тому, как бросают горсть долларовых купюр в переполненную комнату, мы быстро наблюдали за алгоритмической борьбой за сбор этих нескольких небольших сумм биткойнов, включая майнинг самой крупной из возможных транзакций в 1 МБ в .

Блоки #364281,364292: начальные алгоритмические ответы на спам, нижний блок показывает максимально возможную транзакцию.

Эта атака на скорость транзакций, формирующая паразитические структуры червя, продолжалась во многих блоках. Это вызвало задержки в обработке всех транзакций и задержку транзакций в мемпуле, ожидающих проверки.Однако даже после того, как скорость транзакций вернулась к норме, было очевидно, что сеть все еще находится под давлением. показывает внезапное однократное увеличение скорости транзакций, но только при проверке среднего размера блока становится очевидным, что вторая атака произошла в быстрой последовательности, характером которой была плотность данных, а не скорость транзакций.

Сетевая статистика, показывающая переход от атаки на скорость транзакций к двухэтапной атаке на плотность данных.

Эта вторая атака происходила в два этапа, о чем свидетельствует изменение градиента количества записей в UTXO , установленном в .Атака оказала ограниченное влияние на количество незавершенных транзакций в мемпуле, но очень пагубно повлияла на количество UTXO. Изучая визуализации блоков за этот период, мы видим, что использовался совсем другой алгоритм, генерирующий структуру «раковой опухоли». Эта атака в значительной степени связана с плотностью данных, а не скоростью транзакций, и, вероятно, проводится совершенно отдельной второй стороной. Также очевидно отметить точку, в которой простой постоянный параметр в алгоритме был изменен для увеличения плотности данных этой атаки на ее второй фазе, показанной на рис.

Блоки № 367409, 368580 с 29 июля по 6 августа 2015 года показывают две отдельные фазы второй атаки «опухоли» на основе плотности данных, обратите внимание на очевидное изменение параметризации алгоритма для увеличения плотности.

Многие из этих идей возникли в результате совместных дискуссий междисциплинарных исследователей в иммерсивной среде визуализации обсерватории данных, что позволило группе исследовать детали этих визуализаций.

Преимущества визуализации системы Биткойн с высоким разрешением

При текущей скорости транзакций каждый блок визуализации обычно содержит как минимум 5000 вершин (хотя в периоды наибольшей нагрузки нередко бывает >20 000).Именно здесь преимущество рендеринга в крупномасштабную обсерваторию высокого разрешения доказывает свою ценность. Зрительная система человека способна не только легко различать связанные модели поведения, наблюдаемые в данных, но также позволяет физически приблизиться к деталям в данных и провести детальный анализ одной конкретной аномалии, сохраняя при этом контекст в целом. картина. Важно отметить, что проведение этих исследовательских дискуссий в составе группы сотрудников оказалось наиболее полезным, особенно когда можно просто повернуть голову, чтобы провести сравнительные наблюдения по нескольким блокам одновременно.

Визуализации графов, описанные в этой статье, сохраняют лишь минимальную полезность на экране рабочего стола в периоды, когда количество вершин превышает 10 000. Такие периоды на самом деле происходят часто, например, после длительной задержки между майнингом блоков или значительного увеличения скорости транзакций из-за искусственной нагрузки на сеть.

В нашем случае эта крупномасштабная визуализация с высоким разрешением имеет некоторые дополнительные преимущества:

  • • Представить широкой публике всю систему Биткойн, учитывая ее абстрактный характер, — непростая задача.Одновременное отображение всех тесно связанных компонентов системы на дисплее значительно облегчило объяснение и групповое обсуждение. Визуализации также продемонстрировали свою образовательную ценность, поскольку их использовали на национальном телевидении 17 для материализации некоторых абстрактных концепций Биткойна и объяснения связанных технологий блокчейна.

  • • Поведение высокочастотных алгоритмов, ранее скрытое в плотном наборе данных, сразу стало очевидным и различимым, что значительно ускорило дальнейшие первоначальные исследования с использованием методов машинного обучения/распознавания образов.

  • • Совместное академическое обсуждение системы Биткойн и ее наблюдаемого поведения в пространстве Обсерватории среди неспециалистов-практиков и экспертов обогатило процессы принятия исследователями решений относительно того, на чем сосредоточить свои усилия.

Учитывая характер набора данных Биткойн, описанный выше, мы не сомневаемся, что эти дополнительные преимущества в значительной степени отсутствовали бы без холста с высокой плотностью пикселей и исследовательского пространства, предоставляемого инструментом визуализации больших данных, представленным в этом исследовании.Мы также считаем, что эти преимущества применимы и к другим проблемам больших данных.

Оценка эффективности визуализации системы Биткойн

Для определения эффективности этой визуализации системы Биткойн были проведены наблюдения за различными группами, посещавшими Обсерваторию данных, в общей сложности более 900 человек. Среди широкой публики были приглашенные руководители компаний, приглашенные исследователи в различных областях, а также исследователи из отделов, базирующихся в Имперском колледже.

Почти все посетители слышали о Биткойне и признали его валютой. С помощью одноранговой визуализации почти все посетители распознали визуализацию мемпула как представление всех глобальных транзакций, а не ограниченного подмножества. Объяснив визуальное представление транзакции, они смогли понять схему связи между транзакциями гораздо яснее, чем необработанные данные, и затем большинство людей смогли обнаружить аномальные закономерности в визуализации и подвергнуть сомнению их значимость. на устной обратной связи после первоначальной презентации.

С приезжавшими руководителями разговоры, как правило, сводились к вопросу об анонимности данных, чтобы убедиться в возможности отслеживания транзакций во времени для определения их происхождения. Им удалось идентифицировать большинство сформированных структур, хотя в целом их больше интересовала возможность применения визуализации к альтернативным финансовым операциям.

Для исследователей из разных областей было сделано большое количество наблюдений о сходстве областей в их областях знаний.В частности, специалисты в области медицины и биологии ссылались на визуальное сходство между сетевыми атаками и паразитическими организмами. Опять же, было легко распознавать структуры, а также возможность идентифицировать их на дальнейших блок-иллюстрациях.

Однако наибольшую пользу получили как внутренние, так и внешние исследователи, специально работающие в области криптовалют. Как и в случае с предыдущими группами, большой размер визуализации позволял просматривать как группу, а не по отдельности, но, кроме того, появилась возможность идентифицировать отдельную транзакцию в блоке, который может содержать несколько тысяч.Затем это можно записать для последующего изучения или исследовать в пространстве. Возможность идентифицировать крупные транзакции, а также идентифицировать шаблоны для враждебных алгоритмов, сервисов подбрасывания монет, платежных сервисов и других неизвестных шаблонов транзакций позволили продолжить исследования.

Выводы

В этой статье представлена ​​разработка инструментов для получения исследовательского понимания связанных моделей поведения в тесно связанном наборе данных обо всех биткойн-транзакциях.По сравнению с предыдущими восходящими подходами к изучению данных из транзакций из одного источника, наш подход заключался в создании общесистемной визуализации «сверху вниз», позволяющей обнаруживать шаблоны, а затем детализировать любую транзакцию. Кроме того, мы показали, как мы объединяем графы транзакций и адресов в одну высококачественную визуализацию ассоциаций.

Именно эти визуализации изящно показали структуру повторяющихся высокочастотных паттернов алгоритмической атаки типа «отказ в обслуживании» в системе Биткойн и выявили ранее скрытую информацию о нескольких различных фазах такой атаки.Идентификация и классификация таких наблюдаемых моделей поведения среди других повторяющихся моделей, таких как отмывание денег, предоставила полезные ядра для анализа и обсуждения между междисциплинарными исследователями.

Вкратце, описанные визуализации доказали свою полезность для трех различных целей: (1) понимание шаблонов транзакций, (2) совместная оценка и изучение этих шаблонов с группами экспертов и (3) предоставление вводного учебного пособия по эксплуатации системы Биткойн для широкой публики.

Аббревиатура

UTXO UTXO Ненаправленная транзакция
BTC BitCoin

Благодарности

Инфраструктура для обмена данных KPMG, на которую были развернуты эти визуализации, были частично финансированы KPMG и Имперский колледж. Эта работа поддерживается проектом Digital City Exchange, финансируемым RCUK Grant ref: EP/I038837/1. Авторы выражают благодарность Центру исследований и разработки криптовалют Имперского колледжа в подготовке этой работы.

Заявление автора о раскрытии информации

Отсутствие конкурирующих финансовых интересов.

Ссылки

1. Card S-K, Mackinlay J-D, Shneiderman B.
Литература по визуализации информации: использование зрения для мышления. Morgan Kaufmann Publishers Inc., Сан-Франциско, Калифорния, 1999 г. [Google Scholar]2. Накамото С.
Биткойн: одноранговая электронная кассовая система. Технический отчет за 2008 г. Доступен онлайн по адресу https://bitcoin.org/bitcoin.pdf (последний доступ 15 апреля 2016 г.)3. Фебретти А., Нисимото А., Тигпен Т. и др..
CAVE2: среда гибридной реальности для иммерсивного моделирования и анализа информации. В проц. IS&T/SPIE Electronic Imaging, Инженерная реальность виртуальной реальности, Сан-Франциско, США, 2013 г. [Google Scholar]4. Ли Дж., Джонсон А., Ренамбот Л. и др. .
Видеостены с масштабируемым разрешением. Процедура IEEE. 2013; 101:115–129 [Google Scholar]5. Рейд Ф., Харриган М.
Анализ анонимности в системе биткойн. В Altshuler Y, Elovici Y, Cremers AB, Aharony N, Pentland A. (Eds.): Security and Privacy in Social Networks, New York: Springer, 2013, стр.197–223 [Google Scholar]6. Рон Д., Шамир А.
Количественный анализ полного графа транзакций биткойнов. В: Садеги АР. (ред.), Финансовая криптография и безопасность данных, том 7859 лекций по информатике, Берлин, Гейдельберг: Springer, 2013, стр. 6–24 [Google Scholar]7. Обер М., Катценбайссер С., Хамахер К.
Структура и анонимность графа транзакций Биткойн. Интернет будущего. 2013; 5: 237–250 [Google Scholar]8. Бауманн А., Фабиан Б., Лишке М.
Изучение сети Биткойн. В проц.10-й междунар. конф. по веб-информационным системам и технологиям (WEBIST)
Барселона, Испания, 2014 г., стр. 369–374 [Google Scholar]9. Мейкледжон С., Помароле М., Джордан Г. и др. .
Пригоршня биткойнов: характеристика платежей среди безымянных мужчин. В: Учеб. Конференция по измерению Интернета, 2013 г., Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: ACM;
2013. С. 127–140 [Google Scholar]10. Мёзер М., Бёме Р., Брейкер Д.
Расследование инструментов отмывания денег в экосистеме Биткойн. В: Саммит исследователей электронных преступлений (eCRS), Сан-Франциско, Калифорния, 2013 г., стр.1–14 [Google Scholar] 11. Ди Баттиста Г., Донато В.-Д., Патриньяни М. и др. .
BitconeView: Визуализация потоков в графе транзакций биткойнов. В: Proc IEEE Symposium on Visualization for Cyber ​​Security (VizSec), Чикаго, Иллинойс: IEEE, 2015, стр. 1–8 [Google Scholar]12. Джакоми М., Вентурини Т., Хейманн С., Бастиан М.
ForceAtlas2, алгоритм непрерывной компоновки графа для удобной визуализации сети, разработанный для программного обеспечения Gephi. ПЛОС ОДИН. 2014;9:e9867–9. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]15.Бирюков А, Ховратович Д, Пустогаров И.
Деанонимизация клиентов в сети биткойн P2P. В проц. Конф. ACM SIGSAC. по компьютерной и коммуникационной безопасности, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: ACM, 2014, стр. 15–29 [Google Scholar]

17. BBC Click. Канал BBC News, впервые показанный 5 декабря.
2015

Ссылки

Цитируйте эту статью как: McGinn D, Birch D, Akroyd D, Molina-Solana M, Guo Y, Knottenbelt WJ (2016) Визуализация динамических шаблонов транзакций биткойнов. Большие данные 4: 2, 109–119, DOI: 10.1089/большой.2015.0056.

Мониторинг транзакций для криптовалют — ComplyAdvantage

Мониторинг транзакций для криптовалют:
Что вам нужно знать

Криптовалюты (также известные как виртуальные активы) открывают новые возможности для пользователей в финансовой сфере, но также меняют способ, которым регулирующие органы и финансовые учреждения справляются с преступными угрозами, такими как отмывание денег и финансирование терроризма.Потенциальная угроза, которую криптовалюты представляют для финансовой системы, значительна: исследования показывают, что только за первые пять месяцев 2020 года кражи, взломы и мошенничество с криптовалютой составили около 1,36 миллиарда долларов — это один из самых высоких уровней за всю историю наблюдений. Чтобы справиться с этим разрушительным эффектом, регулирующие органы по всему миру ввели новые правила соблюдения, чтобы гарантировать, что поставщики услуг криптовалюты или любое учреждение, имеющее дело с криптовалютой, могут обнаруживать и предотвращать угрозы, а также обеспечивать информирование властей о возникающих преступных методологиях.

В качестве основы для эффективной борьбы с отмыванием денег процесс мониторинга транзакций требует от компаний тщательного изучения транзакционного поведения своих клиентов, чтобы выявлять попытки совершения таких преступлений, как отмывание денег. Поскольку преступники могут использовать анонимность и скорость работы криптовалютных сервисов, чтобы скрывать свою личность и быстро перемещать средства между счетами, мониторинг транзакций становится все более важным и сложным.

Чтобы решить эту проблему, фирмы должны понимать, как адаптировать и формировать свой процесс мониторинга транзакций AML, чтобы справляться с возникающими рисками услуг криптовалюты и обеспечивать постоянное соблюдение требований в меняющейся нормативно-правовой среде.

Криптовалютные вызовы

Методологии отмывания денег в криптовалюте аналогичны другим видам киберпреступлений в том смысле, что они создают новый набор рисков AML, которые усложняют процесс мониторинга транзакций. Конкретные проблемы мониторинга криптовалютных транзакций включают:

  • Анонимность клиента: Операции с криптовалютой могут осуществляться анонимно, что позволяет клиентам с высоким уровнем риска уклоняться от стандартных мер контроля для перевода незаконных средств.
  • Скорость транзакций: Транзакции криптовалюты могут выполняться за считанные секунды, что позволяет отмывателям денег быстро перемещать большие объемы незаконных средств и опережать меры по мониторингу транзакций.
  • Потенциал структурирования: Лица, занимающиеся отмыванием денег, могут легко структурировать несколько криптовалютных транзакций, трансформируя незаконные средства таким образом, чтобы не срабатывали пороговые значения для отчетности или оповещения о мониторинге AML.
  • Использование денежных мулов: Расширение преимуществ анонимности, связанных с криптовалютными транзакциями, заключается в том, что преступники могут привлекать третьих лиц в качестве денежных мулов, которые проводят транзакции от их имени и таким образом избегают привлечения внимания мер мониторинга транзакций.

К сложности мониторинга криптовалютных транзакций добавляется незнание законодателями, регулирующими органами, банками и финансовыми учреждениями криптофинансового пространства. Криптовалютные технологии являются относительно новыми и постоянно развиваются: такой темп изменений означает, что национальным органам власти приходится усердно работать, чтобы адаптироваться к новому ландшафту рисков, в то время как на международном уровне существуют значительные расхождения в нормативных требованиях.

Красные флажки для отмывания криптовалютных денег

В 2020 году Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выпустила руководство по характеристикам схем отмывания денег в криптовалюте, основанное на внутренних расследованиях и тематических исследованиях государств-членов.В публикации Виртуальные активы, предупреждающие об отмывании денег и финансировании терроризма , изложен ряд предупреждающих индикаторов, призванных помочь фирмам откалибровать свои меры по мониторингу криптовалютных транзакций и лучше реагировать на новый ландшафт рисков. Красные флажки отмывания денег криптовалюты включают в себя:

  • Поведение транзакций: Необычные типы криптовалютных транзакций, такие как высокая частота транзакций в течение короткого периода времени или быстрый ввод и вывод средств на недавно открытый счет.
  • Географические риски: Операции, которые перемещают криптовалюту в страны или юрисдикции с высоким риском или из них или отправляют валюту для обмена в стране, отличной от той, в которой проживает клиент.
  • Структурированные транзакции: Несколько криптовалютных транзакций, которые преднамеренно структурированы на суммы, не соответствующие пороговым значениям для отчетности.
  • Анонимные транзакции: Преступники, стремящиеся использовать анонимность криптовалют, могут использовать конфиденциальные монеты, торговать на нелицензированных сайтах обмена или использовать прокси для совершения сделок.Преступники также могут попытаться анонимно управлять несколькими криптовалютными кошельками с одного и того же IP-адреса.
  • Неадекватная CDD: Операции с криптовалютой, включающие учетные записи, не отвечающие требованиям надлежащей проверки клиентов, или включающие клиентов, которые отклонили или уклонились от запросов на предоставление идентифицирующей информации.

Отмывание денег: Пожилые и финансово уязвимые клиенты или клиенты, которые кажутся незнакомыми с технологией криптовалюты, могут использоваться в качестве мулов для проведения транзакций от имени лиц, занимающихся отмыванием денег.

Как соблюдать правила ПОД

После пересмотра Рекомендаций ФАТФ в период с 2018 по 2019 год было выпущено новое руководство для поставщиков криптовалютных услуг, в результате чего они попали под действие существующих правил соблюдения требований ПОД/ФТ. В соответствии со своими новыми обязательствами криптовалютные фирмы должны внедрять меры мониторинга транзакций, основанные на оценке риска, которые фиксируют риск отмывания денег, который представляют их клиенты.

На практике это означает, что фирмы должны проводить оценку рисков своих клиентов и постоянно внедрять меры «Знай своего клиента» (KYC), чтобы гарантировать, что оценка остается точной.KYC — это еще одна основа традиционного мониторинга транзакций AML, которая имеет такое же значение в криптографическом контексте, помогая фирмам понять, кто является клиентом, его финансовую историю и профиль риска.

Имея это в виду, ключевые соображения соответствия для мониторинга криптовалютных транзакций включают:

Надлежащая проверка клиентов: Поставщики криптографических услуг должны строить свои профили рисков и меры мониторинга транзакций на точной НПК. На практике это означает получение от клиентов поддающихся проверке цифровых учетных данных, включая официальные документы, такие как паспорта или водительские права, или даже биометрические идентификаторы, такие как отпечатки пальцев или распознавание лиц.

Скрининг и мониторинг: Поставщики услуг криптовалюты должны информировать свой процесс мониторинга транзакций путем скрининга и мониторинга различных важных данных о рисках, включая статус политически значимого лица своих клиентов, участие в неблагоприятных сообщениях в СМИ и присутствие в соответствующих международных санкциях или списках наблюдения.

Интеллектуальная технология: Мониторинг транзакций в криптопространстве включает сбор и анализ огромных объемов данных, которые невозможно обработать вручную.Чтобы выполнить это требование, фирмам следует интегрировать ряд автоматизированных интеллектуальных инструментов AML, чтобы повысить скорость процесса мониторинга транзакций, повысить точность и обеспечить своевременное обнаружение подозрительной деятельности и сообщение о ней властям.

Откройте для себя наше программное обеспечение для мониторинга транзакций, подходящее для криптовалютных фирм

Ознакомьтесь с нашим программным обеспечением AML/KYC и другими технологиями, чтобы обеспечить соответствие вашей организации финансовому законодательству.

следователей-криминалистов отслеживают взломанные криптовалютные средства с помощью программного обеспечения

Ардоино, главный технический директор Tether, принял это к сведению.Как правило, когда сообразительные киберпреступники убегают с криптовалютой, они переводят активы между онлайн-кошельками с помощью трудно отслеживаемых транзакций. И пуф — деньги потеряны.

История продолжается под рекламой

Ардоино приступил к действиям и через несколько минут заморозил активы.

«Нам очень повезло, — сказал он. «Через несколько минут после того, как мы заморозили транзакцию, мы увидели, как хакер попытался вывести свой Tether. Если бы мы подождали еще пять минут, весь Tether исчез бы.Спустя две недели Tether передала деньги их законным владельцам. И после угроз со стороны Poly Network онлайн-бандит сдался.

Конфискация подрывает давнее убеждение, что криптовалюту невозможно отследить. Криптовалюта — это компьютерный код, который позволяет людям отправлять и получать средства, записывая транзакции в общедоступную книгу, известную как блокчейн, а не сохраняя информацию о владельце счета. Из-за отсутствия пользовательских данных криптовалюты, такие как биткойн, были признаны безопасным убежищем для преступной деятельности.Подпитываемая анонимностью теневая индустрия позволяет хакерам, уклоняющимся от уплаты налогов и другим злоумышленникам тайно отмывать деньги за пределами традиционной банковской системы.

История продолжается под рекламой

Согласно отчету Chainalysis, в 2020 году онлайн-мошенники украли 2,6 миллиарда долларов. В этом году число атак программ-вымогателей увеличилось более чем в четыре раза.

Но следователи-криминалисты становятся все более опытными в тщательном картировании активности в блокчейнах и выяснении, кто стоит за конкретными учетными записями.Это породило «новую кустарную индустрию поставщиков данных», которые могут отслеживать криптовалютные счета, помеченные как незаконные, сказал Закари Голдман, юрист WilmerHale, специализирующийся на новых платежных технологиях. «Это никогда не было доступно раньше».

Благодаря отслеживанию агенты вернули украденные криптовалюты в нескольких громких делах. В июне ФБР конфисковало выкупа в биткойнах Colonial Pipeline на сумму 2,3 миллиона долларов, выплаченного хакерам, проникшим в компьютерную сеть компании.Следователи использовали блокчейн, чтобы следить за потоком выплаты выкупа, чтобы отслеживать преступников. В 2020 году криптобиржа KuCoin вернула почти все 281 миллион долларов, украденных подозреваемыми северокорейскими хакерами, и вернула клиентам деньги.

История продолжается ниже рекламного объявления

«Слежение за деньгами остается одним из самых основных, но мощных инструментов, которые у нас есть», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако в пресс-релизе Министерства юстиции, объявив об аресте средств Colonial Pipeline.Власти получили доступ к закрытому ключу владельца учетной записи, согласно письменным показаниям под присягой, но не сказали, как они получили к нему доступ, вероятно, чтобы не дать хакерам понять их методы, говорят сторонние эксперты.

ФБР и Pipeline Colonial отказались комментировать, как они получили доступ к учетной записи. У других в отрасли есть теории.

Существуют сотни, а возможно, и тысячи криптовалют с сотнями блокчейнов, которые содержат общедоступные записи о каждой совершенной криптотранзакции.Но блокчейны предоставляют ограниченные общедоступные пользовательские данные, а массивные документы, поддерживаемые через сеть серверов, требуют специальных навыков и терабайтов компьютерного хранилища для загрузки и анализа. Это позволяет преступникам прятаться за загадочными номерами счетов и скрывать свои активы, быстро перемещая их или распределяя по множеству кошельков.

Продолжение истории ниже рекламного объявления

Компании, занимающиеся наблюдением за блокчейном, добиваются успеха, используя программное обеспечение для извлечения данных о транзакциях в блокчейне, анализа их на наличие подозрительной активности — например, учетных записей, связанных с незаконным поведением в даркнете — и помогают правоохранительным органам отслеживать, где средства заканчиваются.

Как правило, он начинается с номера счета.

Будь то выплата выкупа или украденные средства, все крипто-транзакции — незаконные или нет — связаны как минимум с одним общедоступным крипто-адресом, аналогичным общедоступному номеру банковского счета. Этот номер, представляющий собой уникальную строку из более чем 25 символов, может привести агентов к большому количеству информации о человеке, стоящем за ним. Он может помечать другие транзакции, совершенные человеком, и определять, какие биржи или кошельки использует владелец учетной записи. Эксперты говорят, что если эти биржи или кошельки обслуживаются сторонней фирмой, активы считаются «централизованными» и подлежат конфискации.

История продолжается ниже объявления

Однако децентрализованные протоколы не проверяются и не поддерживаются централизованным органом. Они поддерживаются кодом. Соответственно, их нельзя заморозить.

При перемещении криптовалюты преступники иногда непреднамеренно превращают децентрализованные активы, такие как биткойн, в другие цифровые токены, которые контролируются или поддерживаются компанией. Если криптовалюта «превращается» в монету, управляемую одной организацией, то «компания может фактически заморозить эту валюту, сжечь эти токены или иным образом получить над этим большой контроль», — сказал Адам Лоу, директор по инновациям CompoSecure. компания по производству криптовалютных кошельков.

Поскольку в блокчейнах указывается история транзакций для каждой монеты, а не информация о владельце, следователи используют сложное программное обеспечение для анализа движения валюты.

История продолжается под рекламой

Bitquery, поисковая система блокчейна, базирующаяся в Нью-Йорке, производит программное обеспечение, которое лежит в основе аналитических инструментов, используемых юридическими фирмами, государственными учреждениями и компаниями, занимающимися судебной экспертизой данных.

Работа по вычислениям происходит на складе в Финляндии, где серверы, обрабатывающие до 300 терабайт данных за раз, анализируют блокчейн 24 часа в сутки.«Мы извлекаем данные из блокчейна, преобразуем их нужным образом и помещаем в наши базы данных, где клиенты могут получить к ним доступ», — сказал Гаурав Агравал, глава отдела развития Bitquery.

Программное обеспечение начинает с поиска всех транзакций, связанных с помеченным крипто-адресом, и создает графики, показывающие, как цифровая валюта циркулирует на счете и выходит из него. Он пытается определить шаблоны, которые могут указывать на другие платежные сервисы, используемые хакером.

Самые передовые инструменты криминалистики могут сообщить следователям, был ли номер счета активен в даркнете или на сайте азартных игр.Они могут раскрыть IP-адрес, который может выявить точный домашний адрес, сказал Стив МакНью, старший управляющий директор FTI Consulting, консалтинговой компании, занимающейся расследованиями криптовалют.

История продолжается ниже объявления

Криптовалютные биржи, кошельки и хранители требуют, чтобы пользователи включали идентифицирующую информацию, если они хотят зарегистрироваться. Эти фирмы, если их вызовут в суд, могут раскрыть информацию о владельце счета.

Но у властей есть ограничения.

Некоторые тактики могут сбить авторитетов со следа. Люди, которые хотят избежать проверки, могут объединить свою криптовалюту в «миксеры», адрес кошелька, который объединяет монеты с другими транзакциями, что затрудняет их отслеживание. Хакеры также могут хранить свои криптовалютные ключи в устройствах с «холодным» кошельком, которые не подключаются к Интернету и поэтому более безопасны. Они переводят цифровые токены в онлайн-кошельки на адреса, привязанные к их рабочим столам, или сохраняют информацию об учетной записи и закрытые ключи на устройствах, подобных флэш-накопителям.

История продолжается ниже рекламного объявления

Если вы держите свою криптовалюту в аппаратном кошельке, «безопасность довольно пуленепробиваемая», — сказал Дэвид Сакко, практикующий специалист финансового и экономического факультетов Университета Нью-Хейвена.

Несмотря на множество инноваций в технологии отслеживания, криптовалюту по-прежнему крайне сложно отследить. По словам Макнью, большинству киберпреступников это сходит с рук.

«Если преступники хранят ключи у облачного провайдера или у стороннего хранителя данных, получение доступа к этим ключам может стать способом задержания рассматриваемого актива», — сказал Ник Картер, партнер Castle Island Ventures, венчурный фонд, ориентированный на блокчейн.

Хранение информации в Интернете означает, что она будет более доступной, поскольку власти могут вызвать оператора кошелька в суд для получения конкретной информации о владельце учетной записи. Когда власти не могут получить доступ к счету, они ждут, пока киберпреступник попытается обналичить деньги или переведет криптовалюту куда-нибудь в Соединенные Штаты, прежде чем наброситься.

— Чаще всего именно так мы и ловим людей, — сказал Макнью. «По мере того, как они переводят деньги из личного кошелька в биржу, надеясь обналичить их на свой банковский счет, мы вызываем биржу в суд, выясняем, кому принадлежит банковский счет, и таким образом ловим их.”

Как найти информацию о транзакциях в обозревателе блоков?

Все, что вам нужно знать о том, как найти информацию в обозревателе блоков!


В этой статье:


Что такое обозреватель блоков?

Обозреватель блоков похож на поисковую систему для блокчейна. Он позволяет любому пользователю просматривать текущие и исторические данные, связанные с транзакциями, адресами, блоками и многим другим.

Блокчейны

, такие как Биткойн и Эфириум, можно рассматривать как публичные реестры для транзакций криптовалюты.Как общедоступные записи, транзакции, которые происходят на них, прозрачны и открыты для всеобщего обозрения.

Обозреватели блоков являются неотъемлемой частью этой прозрачности, поскольку они позволяют нам находить информацию о блокчейне.


Зачем мне использовать обозреватель блоков?

Чаще всего обозреватель блоков используется для проверки состояния входящих и исходящих транзакций. Например, если вы отправили средства, но их нет в кошельке назначения, вы можете проверить статус и адрес получателя транзакции.

С помощью обозревателя блоков вы также можете искать свой собственный адрес, используя поле поиска , чтобы просмотреть свою личную историю транзакций, текущую сумму актива, которой вы владеете, и другие подробности. Тем не менее, обозреватели блоков могут также предоставлять более техническую информацию в режиме реального времени , такую ​​как сложность блока, высота блока, скорость хеширования, комиссия за транзакцию, объем транзакции и многое другое.

Биткойн:

Эфириум:


Как прочитать транзакцию в обозревателе блоков?

Чтобы прочитать транзакцию в обозревателе блоков, важно понимать, какая информация раскрывается в запросе.

Все обозреватели блоков будут иметь поле поиска, позволяющее запрашивать конкретную информацию из идентификаторов транзакций (хэшей) или адресов. Если ваша транзакция была передана в сеть, на странице результатов будут показаны важные сведения о транзакции.

Чтобы запросить блокчейн о конкретной транзакции, введите идентификатор транзакции в поле поиска. Результаты покажут следующее:

Биткойн:

Эфириум:

а) Идентификатор транзакции Идентификатор транзакции (также известный как хэш транзакции) — это уникальный идентификатор, состоящий из строки символов, генерируемой для каждой широковещательной рассылки транзакции.Он часто используется для отслеживания и проверки статуса транзакции.
б) Состояние транзакции Статусы транзакций используются для отслеживания состояния транзакций. Например, если ваша транзакция была успешно записана в блокчейн, статус будет отображаться как подтвержденный.
в) Сумма В зависимости от обозревателя блоков это может быть сумма актива, отправленного до или после вычета сетевых комиссий.
г) Сетевые сборы Для транзакций, которые должны обрабатываться в сетях блокчейна, исходящие транзакции облагаются сетевым сбором. Сетевые сборы на 100% выплачиваются сети, и Exodus не удерживает никакой части этого сбора. Подробнее об этом читайте в статье: Взимает ли Exodus комиссию за транзакции при отправке или получении?
д) Время и дата Это время и дата, когда транзакция была впервые передана в сеть.Это зависит от того, как настроено местоположение вашего компьютера/устройства.
е) С адреса Это исходящий адрес, с которого были отправлены средства.
г) На адрес Это адрес назначения, на который были отправлены средства. Если вы отправили средства, но их нет в кошельке назначения, здесь вы можете подтвердить правильность адреса.
з) Дополнительная информация Хотя это зависит от блокчейна, это может включать такую ​​информацию, как размер транзакции, лимит газа, одноразовый номер и дополнительные сведения о транзакции.

Я отправил средства, но их нет в кошельке назначения — как мне проверить свою транзакцию?

Ниже приведены действия, которые вы можете предпринять с помощью обозревателя блоков, если отправленные вами средства не поступили в кошелек назначения. Хотя в качестве примера мы используем биткойн-транзакцию, те же принципы применимы к отсутствующим депозитам в других сетях.

Проверка правильности адреса получателя

Первым шагом является проверка правильности адреса получателя.

Вот как можно найти идентификатор транзакции в Exodus: Как найти идентификатор транзакции?

Мы будем использовать популярный обозреватель блоков Биткойн, Mempool.space, и эту транзакцию в качестве примера:

Прокрутите вниз, пока не увидите Входы и выходы .

  • Слева находится Inputs или Senders , здесь вы можете увидеть адрес, с которого была отправлена ​​криптография.
  • Справа находится Outputs или Receivers , здесь вы можете проверить, совпадает ли адрес назначения с адресом, на который вы хотели отправить свою криптовалюту.

Проверка подтверждения транзакции

Далее важно посмотреть, сколько подтверждений имеет транзакция. Для этого откройте транзакцию. Мы будем использовать это в качестве примера:

Когда транзакция будет подтверждена в блокчейне, вы увидите количество подтверждений зеленым цветом. Это означает, что транзакция включена в блок и проверена сетью. Средства должны быть в кошельке назначения.

Если транзакция не была подтверждена, вместо этого будет написано Unconfirmed красным цветом.Неподтвержденная транзакция не была обработана сетью.

Если вы отправляете биткойн-транзакцию и она какое-то время остается неподтвержденной, вы можете ускорить ее, заплатив сети более высокую комиссию. При этом ваша транзакция будет иметь приоритет перед другими транзакциями с более низкой комиссией.

Что делать, если в блокчейне все выглядит нормально?

Если вы проверили, что ваша транзакция была подтверждена в блокчейне и все адреса указаны правильно, то лучше всего обратиться в службу поддержки адреса назначения и сообщить им, что вы не видите свой средства отображаются в кошельке.

При этом укажите идентификатор транзакции в своем сообщении для них, так как это также поможет им определить, что пошло не так.


Какие бывают обозреватели блоков?

Большинство обозревателей блоков предлагают данные блокчейна для одной конкретной цепочки. Вот ссылки на обозреватели блоков для активов, которые в настоящее время поддерживает Exodus.