Как отследить биткоин транзакцию: Blockchain Explorer — Search the Blockchain | BTC

Содержание

«Мы безнадежно опоздали». В России предложили отслеживать сделки с BTC :: РБК.Крипто

Росфинмониторинг создаст систему для контроля за криптотранзакциями. Как на данный момент это уже происходит в других странах, и почему держателям биткоинов не стоит беспокоиться об истории своих монет

Росфинмониторинг планирует создать систему отслеживания криптотранзакций с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Проект под названием «Прозрачный блокчейн» было предложено включить в федеральный проект «Искусственный интеллект», говорится в письме заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максиму Паршину (документ есть в распоряжении РБК).

Сооснователь Exante Анатолий Князев заявил, что в таких системах не нужен ИИ, так как «достаточно простейших статистических методов». Он добавил, что системы отслеживания (коммерческие и государственные) существуют и применяются для блокчейнов, как у биткоина.

«Под ИИ, вероятно, проще получить гос. финансирование», — предположил Князев.

Прототип системы (на основе данных сети биткоина) разработан совместно с Физическим институтом им. Лебедева и опробован в сфере противодействия наркобизнесу. Интерес к системе проявили в МВД и в финансовых разведках ряда стран.

В письме указано, что новая система позволит мониторить и анализировать движение ЦФА, выявлять провайдеров услуг, проводить расследования, связанные с незаконным оборотом ЦФА, частично снимать анонимность участников криптотранзакций с биткоином, Ethereum, Omni, Dash и Monero, сканировать интернет для обнаружения изображений с реквизитами сбора средств при признаках финансирования терроризма.

Генеральный директор Moscow Digital School Дмитрий Захаров объяснил, что отслеживать транзакции в криптовалюте достаточно просто, ведь их блокчейн публичен, все адреса и переводы видны. Есть различные методы их маскировки, но в целом сама технология блокчейн предполагает прозрачность и открытость.

«Регулировать транзакции в криптовалюте как банковские невозможно, так как нет структуры вроде банка, которая может ограничивать транзакции и так далее. Можно лишь отслеживать подозрительные переводы», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что владельцам криптовалюты появления такой системы опасаться не стоит. Само по себе получение «окрашенных» биткоинов законным путем не является противоправным действием.

Инструменты отслеживания виртуальных валют сегодня развиваются во всем мире как для частного сектора (финансовых институтов, криптообменников), так и для государственного, где ключевыми заинтересантами выступают подразделения финансовой разведки (в России — Росфинмониторинг), рассказала член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ Антонина Левашенко.

В 2018 г. Росфинмониторинг заказывал аналитическую работу для создания механизма получения и обработки информации о биткоин-транзакциях. Ряд частных фирм специализируется на деаномизации криптоопераций. Например, компания Elliptic (Великобритания) разработала программное обеспечение для проведения экспертизы следа криптовалютых транзакций, и эта программа используется Европолом для отслеживания подозрительной деятельности с использованием криптовалюты, связывая виртуальные профили с реальными людьми.

«К операциям с виртуальными валютами в соответствии со стандартами ФАТФ должны применяться требования по борьбе с отмыванием денежных средств (ПОД/ФТ), аналогичные правилам для банковских счетов: идентификация клиентов, отчет о подозрительных сделках и пр. Но, безусловно, технологические особенности криптовалют требуют неординарных цифровых решений для реализации этих стандартов на практике. Такое ощущение, что в России уже даже если ввести такие нормы — они не дадут должного ощутимого эффекта в виде «обеления» рынка и притока криптобизнеса. Тут мы безнадежно опоздали», — заключила Левашенко.

CEO дата-центра Six Nines Сергей Трошин напомнил, что в России действует презумпция невиновности и доказать, что криптовалютный адрес принадлежит конкретному человеку, проблематично. Адрес — это не материальная вещь, которая может быть не обнаружена при обыске, а приватный ключ можно запомнить или спрятать, пояснил эксперт.

«Власти могут пугать отслеживанием биткоина, и на кого-то это может подействовать. В этом случае люди могут перейти на другую валюту, например, Monero. В этой валюте применяются специальные технологии, которые, в принципе, невозможно отследить. Биткоин действительно не слишком технологичен, и если на него начнется массированная атака со стороны крупнейших государств, то он потеряет популярность, поскольку пользователи перейдут на другой блокчейн», — отметил Трошин.

По его словам, готовые методики для отслеживания транзакций существуют. Например, чтобы не принимать краденные биткоины. Вероятно, наработки могли быть взяты властями за основу, а самостоятельная разработка сервиса позволяет госорганам следовать государственным нормативам, которые позволяют не зависеть от каких-либо сторонних систем, добавил специалист.

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон «О цифровых финансовых активах», который дает определение биткоину и другим криптовалютам и запрещает их использование в качестве платежного средства. Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года.

Закон был принят Госдумой в третьем чтении 22 июля. Согласно документу, в стране криптовалюту можно будет легально покупать, продавать и совершать с ней другие сделки. Также в закон есть отсылка к отдельным документам, которые будут регулировать майнинг, организацию выпуска и обращения цифровой валюты.

— В РФ запретили ввод наличных на анонимные кошельки. Это коснется Bitcoin

— Банк России не поддержал инвестиции в биткоин

— Минфин предложил забирать подозрительные сбережения. Биткоин под угрозой

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

что это? Как отследить транзакцию BTC?

Каждый раз, когда кто-то работает с криптовалютой — отправляет или получает токены, между двумя участниками происходит транзакция.

Все транзакции криптовалют документируются, так что вся система остается надежной и заслуживает доверия, а в блокчейн не включаются повторяющиеся, и недействительные транзакции.

Криптовалюта позволяет людям и программам отправлять и получать токены. Каждый процесс, в котором токены переходят из рук в руки, называется транзакцией.

Транзакция в Биткоине (криптовалютах) — это передача криптовалюты от одного пользователя к другому, которая транслируется в сети и собирается в блоки.

Транзакции с криптовалютой требуют, чтобы у участника был кошелек: на котором хранятся токены, а также сам цифровой адрес участника (получить его можно на бирже или установив кошелек монеты). Владея кошельком и монетами на нем, пользователь может отправлять их другим участникам сети, то есть совершать транзакции.

Децентрализованные транзакции

Каждая транзакция содержит информацию о происхождении отправленной суммы. Это создает полную документацию о том, откуда берутся токены.

Эта документация чрезвычайно важна, потому что становится практически невозможно внедрить фейковые транзакции в блокчейн. Поскольку путь монет всегда можно проследить, то можно легко проверить, является ли транзакция законной.

Проверка сетью

В случае с криптовалютами проверка транзакции происходит при помощи других участников сети — поэтому система контролирует и регулирует себя в определенной степени.

изображение кликабельно

В зависимости от валюты*, для проверки действительности транзакции используются разные консенсусные модели. В принципе, важно только, чтобы большинство участников классифицировали транзакцию как действительную. Таким образом, недействительные транзакции могут быть отклонены и удалены.

*Например, у Bitcoin проверка транзакций осуществляется майнерами при помощи Асиков, такой тип проверки называется PoW. Также есть проверка транзакций без оборудования: Асиков, или видеокарт, такой тип консенсуса называется PoS.

За свою работу по записи и проверке транзакций майнеры получают вознаграждение в Биткоинах. Конечно, не в целых Биткоинах, а в его частях (сатоши). С каждым годом награда майнеров составляет все меньше и меньше сатоши. Однако, майнеры не прекращают свою деятельность, т.к. уменьшение комиссии компенсируется ростом стоимости самой криптовалюты.

Если при отправке монет с кошелька на “Матби” указать высокий приоритет транзакции, то это приведет к более быстрому получению средств адресатом, но будет больше стоить отправителю. “Дорогие” транзакции охотнее берутся майнерами в обработку и исполняются быстрее. Поэтому, если спешить некуда, лучше использовать низкий или средний приоритет, т.к. это будет стоить дешевле.

Однако, если переводить криптовалюту другому держателю аккаунта “Матби”, то за это вообще не надо платить, перевод абсолютно бесплатно. Поэтому, чем больше зарегистрировавшихся на “Матби” через сайт или мобильное приложение Matbea, тем лучше. Приглашать новых участников выгодно всем: пользователь получает процент с прибыли “Матби” от каждого приглашенного реферала. Реферальная ссылка для участия в 5-уровневой партнерской программе расположена в партнерском кабинете.

Но, прежде чем ее можно будет увидеть, следует зарегистрироваться по номеру телефона или email. Также рекомендуется пройти верификацию личности.

В случае, если у пользователя возникнут вопросы, то команда “Матби” подготовила подробную видеоинструкцию.

Транзакция на примере Биткоина

Биткоин является одной из самых распространенных криптовалют и использует блокчейн для документирования транзакций.

Несколько транзакций объединяются в блок и присоединяются к блокчейну. Вот как документируются транзакции. Каждый блок может содержать различное количество транзакций; в случае с Биткоином точное количество зависит от размера блока, указанного платформой.

Если человек A хочет отправить Биткоины человеку B, то эта транзакция будет содержать три ключевых элемента информации:

Адрес отправителя монет, человека А. Его кошелек можно отследить, откуда приходят отправленные Биткоины, сколько Биткоинов на этом адресе («вход»).
Количество Биткоинов, которые человек А хочет отправить человеку Б.
Адрес получателя, по которому можно получить Биткоин -кошелек человека B («выход»).

Транзакция содержит дополнительную информацию, такую как: информация о комиссии за транзакцию или хэш предыдущей транзакции. Транзакции других криптовалют имеют сравнимую структуру и обычно отличаются только деталями.

Как совершить транзакцию с Биткоином?

Для начала Вы должны получить цифровой адрес монеты, это можно сделать 2 способами:

Получить адрес на бирже
Получить адрес установив официальный кошелек

Далее на этом кошельке должны быть монеты. Их можно купить на бирже за Фиат, или добыть при помощи майнинга на Асиках (или видеокартах в случае с другими монетами, такими, как Эфир, Monero и так далее).

Пример цифрового кошелька Bitcoin:

1BoatSLRHtKNngkdXEeobR76b53LRTtpyT

Далее, чтобы совершить транзакцию Вы должны знать цифровой адрес (кошелек) получателя, после чего отправить на этот адрес монеты. Транзакция будет произведена, как только получатель получит монеты.

Как отследить транзакцию Биткоина?

Отследить транзакцию Биткоина очень просто, для этого нужно воспользоваться специальным сайтом – Block Explorer.

Перейдите на сайт и в поиск введите кошелек, который хотите отследить. К примеру, Вы ждете поступления BTC на Ваш холодный кошелек, доступа к которому сейчас у Вас нет. Просто введите на этом сайте в поиске свой кошелек и посмотрите по нему статистику.

Вставьте цифровой кошелек
Нажмите на кнопку «поиск»

Откроется страница с нужным кошельком и всей информацией о нем.

Адрес кошелька, который Вы исследуете
Всего монет, за все время было получено (может не совпадать с реальной суммой на балансе)
Всего монет, за все время было отправлено
Итоговый баланс – реальный баланс кошелька на данный момент
Все транзакции, получение монет на этот кошелек и отправка монет с этого кошелька

Теперь, даже если у Вас временно нет доступа к кошельку, Вы с легкостью сможете отследить баланс своего кошелька, а также поступление средств на него.

REvil и другие: почему хакеры предпочитают биткоины? | События в мире — оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW

Хакерская группировка REvil, устроившая кибератаку, которая заблокировала работу тысяч компаний по всему миру, согласилась снизить свои требования по выкупу. Вместо изначальных 70 млн долларов за возвращение доступа к поврежденным компьютерным системам взломщики готовы и на 50 млн, заявили они во вторник, 6 июля.

REvil требует выплаты выкупа в биткоинах. По мнению криптовалютного маклера Джозефа Эдвардса из компании Enigma Securities, желание получить столь крупную сумму в биткоинах необычно: «Это звучит больше как рекламный трюк».

Биткоины сделали вымогательство со стороны хакеров популярным

Обычно шантажисты вымогают сравнительно мелкие суммы — от 100 тысяч до 2 млн долларов, говорит Эдвардс в беседе с DW. «Часто фирмы готовы быстро выплатить такие суммы, чтобы избежать негативных материалов в СМИ и длительного простоя», — объясняет он.

Злоумышленники стремятся не доводить дело до вмешательства правоохранительных органов, потому что если следователи найдут зацепку, то все чаще в конечном итоге «преступников удается выследить, они теряют деньги и избегают заключения только потому, что находятся вне юрисдикции США — к примеру, в России или Китае», говорит эксперт.

Впрочем, биткоин сделал подобный шантаж со стороны хакеров более распространенным явлением, считает глава отдела исследований финской компании в сфере кибербезопасности F-Secure Микко Хиппонен: «Это началось в 2013 году. Злоумышленники тогда думали, что биткоин анонимен и транзакции невозможно отследить. Но позже они поняли, что он не настолько неуловимый, как им казалось».

Аналитический центр Chainalysis изучает движение криптовалют. Одно из исследований центра посвящено случаям вымогательств, которые стали достоянием общественности. И в этой сфере доля криптовалют растет. Чаще всего шантажисты требуют те самые биткоины, но популярностью пользуется и другая криптовалюта — Monero, отмечает глава Chainalysis Данкан Хоффман в интервью DW. «Вероятно, есть еще много других случаев, о которых нам неизвестно, когда организации без лишней шумихи выплачивают выкуп», — убежден он.

Когда биткоины перестают быть анонимными

Преимущество биткоинов очевидно — это самая ходовая криптовалюта. «Из-за этого жертвы вымогательства проще идут навстречу требованиям», — констатирует Томас Фабер (Thomas Faber) из Франкфуртской школы финансов и менеджмента. Чтобы торговать биткоинами, нужен электронный кошелек. И у этого кошелька есть свой адрес, который при каждой транзакции навсегда сохраняется и виден всем. «Каждый может посмотреть данные по счету и все проходившие через него транзакции», — поясняет Фабер.

Можно скрывать, кто стоит за тем или иным электронным кошельком, но «все же когда-то биткоины надо менять на настоящие деньги, иначе они в большинстве случаев бесполезны». Тут-то уже, как правило, невозможно обойтись без подтверждения личности, так что нельзя назвать биткоин анонимным, рассказывает эксперт.

Лавка в Сальвадоре, принимающая оплату в биткоинах

Именно в момент обмена криптовалюты на деньги появляются хорошие шансы у следователей, подчеркивает Джозеф Эдвардс из Enigma Securities: «Почти все биржи обмена предъявляют высокие требования по подтверждению личности для всех транзакций».

В Chainalysis подсчитали, что до 80 процентов средств, полученных вымогателями в биткоинах, обмениваются всего на пяти биржах. Это значит, что большинство обменников соблюдают все правила. «С другой стороны, это показывает также, что несколько платформ закрывают глаза на требования безопасности или же просто не отслеживают транзакции», — указывает Данкан Хоффман.

Злоумышленникам не помогут даже даркнет и биткоин-миксеры?

Еще один способ обналичить биткоины — это так называемые децентрализованные биржи, то есть те, где обмен происходит напрямую между двумя лицами. Кроме того, шантажисты могут потратить полученную криптовалюту на покупку товаров и услуг в даркнете, отмечает Томас Фабер из Франкфуртской школы финансов и менеджмента. Но в обоих случаях все же речь идет о биткоинах, чью принадлежность к средствам, послужившим выкупом, возможно установить. Но есть и способы дополнительно замести следы — с помощью так называемых биткоин-миксеров. Такие сервисы собирают биткоины разных пользователей в единый счет, а потом раздают их обратно в случайном порядке.

Биткоины — не гарантия успешного шантажа

Однако, по словам Джозефа Эдвардса, инструменты для отслеживания происхождения криптовалют совершенствуются: «Если выкуп достаточно большой и правоохранительные органы внимательны, то сесть на след преступников не так уж и сложно».

В том, что биткоины — не гарантия успешного шантажа, убедилась на собственном опыте хакерская группировка Darkside, которая предположительно действует из России. Хакеры запросили более четырех миллионов долларов в биткоинах за разблокировку компьютерных систем американской компании Colonial Pipeline. Однако Федеральное бюро расследований (ФБР) отследило криптовалюту до 23 кошельков и смогло вернуть около половины средств.

Впрочем, вскоре после этого та же группировка вместе с REvil получила 11 млн долларов выкупа от другой фирмы — JBS. И в этом случае установить, куда утекла криптовалюта, все еще не удалось.

Смотрите также:

Что такое биткоин, и как он функционирует
Биткоин — ведущая криптовалюта
Биткойн — это самая популярная в мире криптовалюта. Она не имеет купюр, ее невозможно потрогать, так как она полностью основана на криптографических методах. Ее важнейший принцип — полная децентрализация, у нее нет центрального администратора, она не подчиняется финансовым регуляторам и банкам. Этим биткойн радикально отличается от любой платежной единицы в мире.
Что такое биткоин, и как он функционирует
Мистический «отец-основатель» биткоина
Впервые о биткоине заговорили после того, как в октябре 2008 года анонимный разработчик (или группа разработчиков) под именем Сатоси Накамото опубликовал файл с описанием протокола и принципа работы платежной системы. В январе 2009 года были сгенерированы первые в мире 50 биткоинов.
Что такое биткоин, и как он функционирует
Как получить биткоины?
Получить биткоины можно несколькими путями. Самый простой — купить криптовалюту на одной из интернет-платформ за обычные деньги, например, евро. Можно принять биткоины в оплату своих услуг или товаров. Наконец, можно научиться процедуре майнинга и получать за это биткоины.
Что такое биткоин, и как он функционирует
Кошелек нужен и для биткоина
Криптовалюты хранятся в электронных кошельках (Wallet). Точнее говоря, там хранятся электронные ключи, которые являются доказательством правомочности принадлежности биткоинов их владельцу. Кошельки могут располагаться на компьютерах, смартфонах, на USB-стиках, в облачных хранилищах и так далее. Главное — надежность хранения, так как с утратой ключей происходит и утрата биткоинов.
Что такое биткоин, и как он функционирует
Вначале стулья, потом деньги (биткоины)
Вот пример транзакции с биткоинами. Покупатель (на картинке слева) собирается приобрети у продавца товар — например, шляпу. Для совершения сделки обоим требуются открытый и закрытый ключи. Открытый ключ можно сравнить с номером банковского счета, закрытый — с секретным кодом подтверждения банковской транзакции.
Что такое биткоин, и как он функционирует
При чем тут блокчейн
Продавец предъявляет покупателю открытый ключ. Тот, в свою очередь, подтверждает оплату своим закрытым ключом и таким образом начинает процесс отправки денег. Компьютерная информация об этой транзакции вместе с сотнями других транзакций формирует специальную структуру — «блок», который присоединяется к цепочке других блоков, содержащих данные других происходивших ранее транзакций.
Что такое биткоин, и как он функционирует
Что делают майнеры
Этот новый блок с информацией об оплате за шляпу вскоре оказывается на всех компьютерах участников системы криптовалюты. Их также называют майнерами. Их компьютеры проверяют сформированные в блоки транзакции и подтверждают их. Теоретически стать майнером может любой, но на практике сегодня эту роль выполняют профессиональные майнеры с мощным серверным оборудованием.
Что такое биткоин, и как он функционирует
Майнинг: соревнование на скорость
Перед окончательным подтверждением транзакции (например, оплаты за шляпу) майнеры должны проверить ее, что требует огромной вычислительной мощности сервера и графической карты. По сути, майнеры участвуют в своего рода соревновании на скорость: кто первый верифицирует блок с информацией, тот и получит за это биткоины.
Что такое биткоин, и как он функционирует
Блокчейн: анонимная цепь блоков
В итоге блок с «упакованной» в него и верифицированной информацией об оплате за шляпу становится частью длинной цепи блоков — блокчейна. В этой цепи содержатся все имевшие место транзакции с биткоинами. В этом открытом «гроссбухе» можно найти все операции и кошельки всех участников — однако при этом все участники расчетов остаются анонимными.
Что такое биткоин, и как он функционирует
Где живут майнеры
Самые большие в мире мощности для майнинга — и наибольший расход электроэнергии для этих целей — сегодня в Китае. Так утверждают исследователи из Университета Кэмбриджа, авторы индекса потребления электричества для создания биткоина (Bitcoin Electricity Consumption Index). Далее в списке — США, Россия, Казахстан, Иран и Малайзия. Майнинг наиболее выгоден там, где низкие цены на электроэнергию.
Что такое биткоин, и как он функционирует
Огромное потребление электроэнергии на майнинг
Суммарный расход электроэнергии на майнинг ученые Университета Кэмбриджа оценивают в 120 ТВт·ч (тераватт-час) в год. Это больше, чем потребляет в год каждая из окрашенных в голубой цвет стран на приведенной выше карте.
Автор: Гудрун Хаупт

Как отслеживать транзакции в блокчейне Биткоина?

Мы постоянно пишем образовательные статьи на тему криптовалют и устройства блокчейна. Вопросов по данным темам ещё много — к тому же регулярно появляются новые. Сегодня попробуем разобраться, как и куда отправляются ваши денежки при совершении транзакции, а также как проконтролировать данный процесс.

Прежде чем переходить к чтению статьи, рекомендуем узнать, как устроены транзакции в блокчейне Биткоина и других криптовалют. Иначе говоря, какие процессы происходят для отправки монет. Мы рассмотрели эту тему в отдельном материале.

Как проверить транзакции Биткоина?

С помощью обозревателей блоков (блокчейн-эксплореров) и специальных сервисов от некоторых криптобирж.

В отличие от банков, где обычно сложно найти информацию о транзакциях – как проводимых сейчас, так и уже завершённых, – блокчейн предлагает намного более высокий уровень прозрачности. Любой может найти информацию по адресам Биткоина, номерам блоков и хешам транзакций. Вместе с обозревателями кошельков это означает, что можно установить связь между адресами и кошельками, которые используются для хранения биткоинов.

Конечно, это особенно полезно, если вы беспокоитесь, попала ли ваша криптовалюта по адресу. Или когда нужно проверить, подтверждена ли транзакция. Но также следует помнить, что подобные инструменты практичны для правоохранительных органов, которые хотят пресечь использование BTC в незаконных целях.

Самый популярный эксплорер для Биткоина — Blockchain.com. Вводим в верхней части экрана нужный адрес или хеш транзакции и получаем результат. Это могут быть детали операции или перечень транзакций кошелька. Вот, например, баланс рандомного кошелька 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa.

Баланс кошелька. Источник: Blockchain.com

А вот его операции.

Транзакции Биткоин-кошелька. Источник: Blockchain.com

Какие преимущества у блокчейн-эксплореров?

Существует целый ряд потенциальных сфер их применения.

Когда вы используете криптобиржу, трекеры транзакций могут помочь вам перепроверить, нормально ли функционирует её торговая платформа и сколько времени может длиться проведение транзакции. Это даст ценную информацию до осуществления платежа. К примеру, случаи задержки означают, что стоит выбрать выбрать другую площадку.

Криптовалютный Шерлок.Источник: 2Биткоина

В пугающем сценарии ошибочной отправки криптовалюты у вас также есть возможность узнать, какой адрес её получил. К сожалению, это не гарантирует, что вам её вернут.

Кстати, вернуть неправильную транзакцию в очень редких случаях всё же возможно. Подробнее читайте в этом материале.

Как избежать зависших транзакций?

Прежде всего важно убедиться, что вы платите достаточную комиссию.

Из года в год число транзакций в сети Биткоина постоянно увеличивается. Ну а майнеры отдают приоритет транзакциям с более высокой комиссией, включая их в свои блоки в первую очередь.

Если у транзакции меньшая комиссия, на её подтверждение может понадобиться несколько часов, дней, а потенциально и недель. Такие большие задержки обычно свидетельствуют о том, что данную транзакцию постоянно обходят другие, и у майнеров недостаточно мотивации, чтобы её подтвердить. Как следствие, она висит в мемпуле, — то есть очереди неподтверждённых транзакций — ожидая подходящего блока.

Источник: 2Биткоина

Рекомендуемая комиссия для проведения платежа есть на сайте Bitcoinfees. Узнать о стоимости транзакции и её формировании поможет отдельный материал.

Криптокошельки и некоторые биржи начали предоставлять пользователям возможность быстрее подтверждать транзакции. Некоторые из них отслеживают сетевую активность и используют динамическую комиссию, то есть колеблющуюся в зависимости от того, насколько заняты майнеры.

Если вы спешите, можно также вручную установить более высокую комиссию, чтобы увеличить шанс на быстрое проведение транзакции. И наоборот: если вы не спешите, можно сэкономить на комиссии и принять возможность того, что ваши средства будут идти к получателю немного дольше.

Почему транзакции Биткоина идут так долго?

Масштабируемость давно является проблемой сети Биткоина.

Чтобы транзакция считалась завершённой, обычно требуется шесть подтверждений. Если добавить к этому упоминавшийся выше высокий спрос, это значит, что транзакция может идти от 10 минут до суток. А в некоторых случаях ещё дольше.

Майнер. Источник: 2Биткоина

Проблема масштабируемости Биткоина существует уже не один год. Сеть способна обрабатывать лишь около семи транзакций в секунду, что ничтожно мало в сравнении с платёжными гигантами по типу Visa. Появились такие решения, как Lightning Network, которая добавляет к блокчейну ещё один уровень для проведения мгновенных платежей с более низкой комиссией, но пока эти решения не достигли желаемого принятия.

Полезно знать: Почему Lightning Network не решит проблему масштабируемости Биткоина?

Можно ли отменить транзакции Биткоина?

Это очень распространённый вопрос, но ответ на него отрицателен.

Блокчейны по своему устройству необратимые, и когда транзакция отправлена в сеть, вы больше ничего не контролируете.

Сила Биткоина. Источник: 2Биткоина

Именно поэтому стоит всё несколько раз перепроверить, прежде чем отправлять крупные криптовалютные транзакции высокой стоимости, и убедиться в отсутствии опечаток в адресе. Также стоит уточнить, правильную ли вы ввели сумму.

Где моя криптовалютная транзакция?

Некоторые криптобиржи стремятся предоставить пользователям полную прозрачность.

Такое отношение к открытости может быть особо благоприятным для пользователей, впервые использующих Биткоин и другие криптовалюты.

HitBTC, которая позиционирует себя одной из самых продвинутых криптобирж на рынке, создала системный монитор. Последний в реальном времени предоставляет статистику входящих и исходящих транзакций по каждой поддерживаемой криптовалюте. Отображается время обработки последних ста транзакций с указанием самой медленной и быстрой транзакций и среднего времени. Также предоставляется информация о любых усовершенствованиях платформы, которые могут повлиять на транзакции.

Системный монитор HitBTC. Источник: hitbtc

Обратите внимание, что в данном случае вывод GUSD недоступен.

Остались вопросы? Задавайте их в нашем крипточате блокчейн-энтузиастов. Там ещё много другой полезной информации.

Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Биткоин – в массы!

Биткоин можно отследить, что и было сделано с выкупами хакерам американских компаний

Да, хакеры, взломавшие Colonial Pipeline получили $4 млн выкупа. Да, хакеры, взломавшие производителя мяса, компанию JBS получили $11 млн выкупа. Оба раза платежи проходили с использованием биткоина. Однако выяснилось, что большую часть денег получилось отследить и в руки преступников они не попали. Так ли анонимен биткоин?

Фото: facebook.com

Автор: fingramota.org

Главное заблуждение про криптовалюту

ФБР доказала на деле, что транзакции криптовалютами не так сложно отслеживать, как может показаться, а точнее, как миф, который бытует про криптовалюты. Ведь когда биткоин ворвался в наш мир в 2009 году, фанаты провозгласили криптовалюту безопасным, децентрализованным, а главное — полностью анонимным способом проведения транзакций за пределами традиционной финансовой системы.

Преступники всех мастей сразу нашли в криптовалюте важное для себя свойство, которое так хорошо дополняло скрытые уголки Интернета. Биткоин позволял заниматься незаконным бизнесом, не раскрывая своих имен или местоположения. Цифровая валюта быстро стала популярной среди наркодилеров и уклонистов от налогов, как и среди либертарианцев – противников традиционной экономики с государственным контролем.

Сначала министерство юстиции США объявило, что отследило 63,7 из 75 биткойнов, которые Colonial Pipeline выплатила хакерам, поскольку атака вымогателя отключила компьютерные системы компании, что вызвало нехватку топлива и всплеск цены на бензин. С тех пор официальные лица отказались предоставить более подробную информацию о том, как именно они вернули биткойн, стоимость которого колебалась. А затем федеральные власти США заявили, что они смогли отследить «большую часть выкупа» по делу крупнейшего производителя мяса JBS.

Квалификация правоохранительных органов росла вместе с ростом использования криптовалюты

Для растущего сообщества энтузиастов криптовалюты и инвесторов тот факт, что федеральные следователи отслеживали выкуп, когда он проходил по крайней мере через 23 различных электронных счета, принадлежащих хакерскому коллективу DarkSide, прежде чем получить доступ к одной учетной записи, показал, что правоохранительные органы росли вместе с индустрией криптовалюты.

Это связано с тем, что правоохранительные органы могут использовать те же свойства, которые делают криптовалюты привлекательными для киберпреступников — возможность мгновенного перевода денег без разрешения банка — для отслеживания и изъятия средств преступников со скоростью Интернета.

Биткоин также отслеживается. Хотя цифровую валюту можно создавать, перемещать и хранить за пределами компетенции любого правительства или финансового учреждения, каждый платеж регистрируется в постоянной фиксированной книге записей, называемой блокчейном. Это означает, что все транзакции биткоинов открыты. Реестр биткоинов может просматривать любой, кто подключен к блокчейну.

По словам экспертов по криптовалюте, учитывая публичный характер реестра, все, что нужно было сделать правоохранительным органам, — это выяснить, как подключить преступников к цифровому кошельку, в котором хранятся биткоины. Для этого власти, вероятно, сосредоточились на том, что известно как «открытый ключ» и «закрытый ключ».

Открытый ключ — это последовательность цифр и букв, которую держатели биткоинов имеют для транзакций с другими, в то время как «закрытый ключ» используется для обеспечения безопасности кошелька. По словам властей, отслеживание истории транзакций пользователя было вопросом выяснения того, какой открытый ключ он контролирует.

Затем для захвата активов потребовалось получить закрытый ключ, что было сложнее. Пока неясно, как федеральные агенты смогли получить закрытый ключ DarkSide. Эксперты по криптовалюте заявили, что ФБР, похоже, не полагалось на какую-либо уязвимость в технологии блокчейн. Более вероятным виновником была старая добрая полицейская работа.

Эксперты называют ряд вариантов. ФБР могли захватить закрытые ключи DarkSide, внедрив человека-шпиона в сеть DarkSide, взломав компьютеры, на которых хранились их закрытые ключи и пароли, или вынудив службу, в которой хранится их личный кошелек, передать их через ордер на обыск или другие средства.

Согласно официальным документам, судебным документам и компаниям, ФБР установило партнерские отношения с несколькими компаниями, которые специализируются на отслеживании криптовалют на цифровых счетах. Стартапы с такими названиями, как TRM Labs, Elliptic и Chainalysis, которые отслеживают платежи в криптовалюте и выявляют возможную преступную деятельность, процветают, поскольку правоохранительные органы и банки пытаются опередить финансовые преступления.

Криптовалюты больше не подходят преступникам

Несколько давних энтузиастов криптовалюты заявили, что возвращение большей части выкупа в биткоинах стало победой для легитимности цифровых валют. Они считают, что это поможет изменить имидж биткоина как площадки для преступников.

Сложно не заметить, что в последние месяцы криптовалюты становятся все более популярными. Такие компании, как PayPal и Square, расширили свои криптовалютные услуги. Coinbase — стартап, который позволяет людям покупать и продавать криптовалюты — стал публичным в апреле и сейчас оценивается в $47 млрд. А конференция по биткоину в мае в Майами привлекла более 12 000 участников, в том числе исполнительного директора Twitter Джека Дорси и бывшего боксера Флойда Мэйвезера-младшего.

Напомним, что еще в августе 2020 года департамент юстиции США обнародовал жалобу на северокорейских хакеров, которые украли криптовалюту на сумму $28,7 млн на криптовалютной бирже, а затем отмыли выручку через китайские службы по отмыванию криптовалюты. ФБР отследило средства до 280 кошельков с криптовалютой и их владельцев.

За безопасность и надежность денежного обращения!

—

Телеграм-канал «Финграмота / Fingramota.org» — https://t-do.ru/fingramota_org

Фото: facebook.com

Автор: fingramota.org

Главное заблуждение про криптовалюту

Квалификация правоохранительных органов росла вместе с ростом использования криптовалюты

Криптовалюты больше не подходят преступникам

За безопасность и надежность денежного обращения!

—

Телеграм-канал «Финграмота / Fingramota.org» — https://t-do.ru/fingramota_org

Компания RCO создаст сервис для мониторинга за биткоин-транзакциями

По данным СПАРК, RCO контролируется «Рамблер интернет холдинг», которое через цепочку компаний принадлежит «Сберу», пишет РБК.

Сервис будет отслеживать цепочки перемещений цифровых финансовых активов, вести базу данных кошельков для хранения криптовалюты, которые связаны с противоправной деятельностью и финансированием терроризма и мониторить поведение участников крипторынка для их идентификации, составления их профилей, оценки роли в экономической деятельности и вероятных рисков участия в нелегальных операциях.

Согласно закупочной документации, контроль криптовалютных транзакций необходим для «повышения уровня законопослушности финансовых институтов» с учетом рисков отмывания доходов и финансирования терроризма. Кроме того, Росфинмониторинг планирует с помощью модуля криптомониторинга снизить риски финансирования незаконного оборота наркотиков, а также «обеспечить сохранность и целевое использование бюджетных средств».

В прошлом году Росфинмониторинг предложил включить в федеральный проект «Искусственный интеллект» систему «Прозрачный блокчейн» — аналитику криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта. К тому времени прототип системы был разработан и опробован для противодействия наркобизнесу. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным сказал, что «Прозрачный блокчейн» позволит ведомству «увидеть все движения с криптовалютой, то есть попытки спрятаться за криптовалюту».

Представители Росфинмониторинга отказались давать комментарии по поводу «Прозрачного блокчейна» и раскрывать детали проекта.

Весной Росфинмониторинг назвал самые популярные криптовалюты, которые используются злоумышленниками в преступных целях. По информации ведомства, наиболее часто для незаконной деятельности используют Bitcoin, Ethereum и Monero. В публичном блокчейне, таком как Bitcoin или Ethereum, все транзакции являются общедоступными по умолчанию, изучать их может кто угодно, объяснил эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев. По его данным, анализом криптовалютных транзакций в публичных блокчейнах уже занимаются различные компании. Если аналитические сервисы собирают статистику по движению цифровых активов для ее анализа и последующего составления статистики, то система российской финразведки будет направлена на деанонимизацию пользователей, подозреваемых в противоправной деятельности, отметил он.

По словам директора по развитию криптобиржи EXMO Марии Станкевич, при рассмотрении систем, отслеживающих перемещения криптовалюты, нужно понимать, что есть информация, которая хранится в блокчейне и то, что хранится вне блокчейна. Когда пользователь совершает транзакцию, он совершает ее в отношении какого-то человека или организации, которая его идентифицирует. Эксперт добавила, что, например, биткоин-транзакции отправляются в незашифрованных пакетах через интернет, что позволяет отследить IP-адрес отправителя и уже узнать личные данные.

Старший аналитик BestChange.ru Никита Зуборев сообщил, что отследить транзакции и идентифицировать их участников можно даже в анонимных блокчейнах вроде Monero и Zcash. Сопоставляя время и размер транзакции, по его словам, можно с определенной степенью достоверности определить цепочку переводов, особенно учитывая, что внутри таких блокчейнов преступники пренебрегают мерами предосторожности, считая себя абсолютно защищенными самим блокчейном.

Представители RCO на запрос издания о том, как будет работать система мониторинга, не ответили.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock

как проверить, отследить, где посмотреть подтвержденные и неподтвержденные транзакции

Транзакции биткоин – это подписанный отрезок информации, передающийся в сеть и входящий в состав блоков. Каждая из транзакций ссылается на предыдущие и пересылает на указанный Bitcoin-адрес определенное количество монет BTC. Трансляция транзакций в сеть производится без шифрования, то есть на специальных ресурсах можно увидеть все переводы, происходящие в сети. В обзоре редакция Profinvestment.com рассмотрит, как проверить, отследить статус, где посмотреть подтвержденные и неподтвержденные транзакции.

Содержание статьи

Что такое транзакция биткоина и как она обрабатывается

Самих биткоин-монет как таковых не существует нигде – не только в реальной жизни, но даже и на компьютерном жестком диске. Если мы говорим, что у кого-то есть биткоины, то не имеем в виду никакой физический или цифровой объект.

Все сведения о «принадлежности» биткоинов кому-то основываются на транзакциях между адресами, результат которых – увеличение или сокращение баланса. Для того чтобы сведения были корректными, необходимо надежно хранить информацию о каждой транзакции за все время существования криптовалюты. С этим справляется блокчейн (цепочка блоков транзакций). Таким образом, прежде чем отобразить баланс конкретного адреса, система просчитывает все связанные с ним входящие и исходящие транзакции.

Для того чтобы переслать биткоины, потребуется две вещи: приватный ключ и Bitcoin-адрес. Адрес генерируется произвольно, внешне это просто буквенно-цифровая последовательность. То же самое можно сказать и о приватном ключе, однако эта информация строго засекречена.

Проводя аналогию с реальной жизнью, можно назвать адрес сейфом с прозрачной дверцей. Каждый может подойти и посмотреть, что внутри, однако только владелец приватного ключа имеет возможность открыть его.

Где хранятся транзакции

Сразу после создания транзакции клиентом она расходится по всем кошелькам майнеров/пулов. Причем, если какой-то майнер или пул попробует удалить операцию, на работе других пулов это не отразится, они автономны друг от друга.

Пулы работают так: через каждый определенный промежуток времени (зависит от настроек, чаще всего ежесекундно) делают выборку из собственного мемпула (очереди) транзакций, формируют блоки из них и пытаются совершить математическое вычисление, чтобы закрыть блок.

Логика, по которой из мемпула выбираются или удаляются транзакции, у каждого личная. Майнеры, как правило, своевременно обновляют клиент кошелька, что делает процесс зависимым от мнения ведущих программистов и топовых пулов.

Если один из пулов принимает решение поменять логику выбора (например, повысив комиссии, тем самым сделав ее некомфортной для клиентов), то транзакции, которые под эти требования не подпадают, будут обрабатываться остальными пулами. В таком случае говорят, что транзакция зависла в мемпуле и ожидает.

Даже если пул удаляет операцию, не сохраняя о ней никаких сведений, то транзакция биткоин может снова вернуться к нему, поскольку к сети подключаются новые клиенты, вновь и вновь рассылающие информацию по майнерам.

Скорость обработки транзакций биткоин и масштабируемость

Одна из главных на сегодня проблем биткоина связана с масштабируемостью сети. Причина заключается в изначальном ограничении создателями криптовалюты базовой структуры блоков до размера в 1 Мб. Ограничение основано на особенностях формирования блокчейна как децентрализованного регистра данных, из-за чего всем участникам приходится постоянно пересылать друг другу сведения о каждой новой операции. Малый размер блока снижает риск возникновения DDoS-атаки.

С учетом среднестатистического времени генерации блока (10 минут) и среднестатистического размера сведений об операции, нормальной скоростью считается 3 транзакции в секунду.

Статистика по последнему месяцу, отображающая ежесуточное число транзакций в сети Биткоин:

Однако чем популярнее биткоин, тем больше в сети происходит транзакций. И из-за ограничения размера блока очень часто возникает очередь. Ситуация стала критической в середине 2017 года, когда время ожидания внедрения операции в блок доходило до нескольких суток.

В сети Bitcoin пользователь может вручную увеличить комиссионные сборы, чтобы обработка прошла быстрее. Поэтому постоянное возникновение очередей отразилось на минимальном размере комиссий, однако задержки не устранились. Поэтому на текущий момент, пока проблему не решат, криптовалюта не подходит для частых микротранзакций, что затрудняет внедрение в реальную жизнь – например, использование в магазинах или кафе.

Что входит в транзакцию биткоин, входы и выходы

Каждая операция в сети Bitcoin состоит из трех видов элементов:

входы;
выходы;
дополнительные служебные сведения.

Пример: Предназначение входов – определять, из какого источника взялись средства, которыми пожелал управлять отправитель. Выходы определяют, кто получит право распоряжаться этими средствами. Ключевое правило – сумма монет на входе не может быть меньше, чем на выходе. Только больше или равна.

В протоколе Bitcoin прописано, что вход одной транзакции представляет собой отсылку к выходу одной из транзакций, заключенных в сформированном раньше блоке. Отправитель вправе выбрать конкретное количество отсылок, сформировать их перечень и на основе этих данных создать операцию.

Однако важно, чтобы каждая из отсылок имела открытый доступ и не была использована прежде. Если попытаться несколько раз применить одну отсылку, то останется только самая первая, а остальные майнеры сбросят.

Выходы в новой транзакции, в свою очередь, – входы для следующих, и отсылки будут совершаться уже на них.

Что такое хеш (TXID, TxHash) транзакции

TxHash, или TXID, – это идентификатор транзакции, позволяющий отслеживать состояние сделки. Узнать его просто – он отображается в кошельке Blockchain в сером поле над информацией о платеже.

Иногда встречаются транзакции с многократным выводом, когда под одним и тем же ID сгруппировано сразу несколько платежей. Такая ситуация зачастую образуется при переводе денег из пула либо на кошельках с поддержкой Lightning Network.

Как совершить транзакцию и перевести биткоины на другой адрес

В целом механизм проведения транзакций похож на тот, что используется в банках и других традиционных финансовых структурах. Однако в банках для этого нужно подробно идентифицировать свою личность, получить и заполнить массу документов. В Bitcoin-сети же достаточно зарегистрировать анонимный кошелек, чтобы начать пользоваться криптовалютой.

Вкратце о том, как совершается транзакция:

Пользователь, который решил переслать какому-либо адресату некоторую сумму крипты, при помощи приватного ключа подписывает транзакцию.
Затем отправляет заявку в сеть от имени своего кошелька.
Вычислительные узлы, они же майнеры, через некоторое время внесут в блокчейн сведения о совершенном денежном переводе.

С этого момента монеты будут считаться принадлежащими адресату, и он сможет ими распоряжаться.

Покажем на примере, как производится перевод биткоинов:

Перевод некоторого количества BTC с кошелька биржи LocalBitcoins на принимающий адрес. Комиссию изменить нельзя, но она всего 0,00005 BTC или 0,19$ по курсу криптовалюты на сегодня (20.02.2019):
Перевод со стороны биржи произойдет в течение нескольких минут. В истории транзакции будет показан идентификатор TXID, по которому можно проверить ее подтверждение. Сначала она имеет статус «Не подтвержденная транзакция».
Перевод из аккаунта биржи BitMEX. Нужно указать комиссию, свой адрес и сумму. Биткоин на торговой площадке имеет тикер XBT. Транзакции на вывод подтверждаются сотрудниками биржи один раз в день:
Перевод из десктопного (локального) кошелька для криптовалют Exodus:

Что означает подтвержденная и неподтвержденная транзакция

Транзакция, успешно включенная в блок, называется подтвержденной. Соответственно, та, которая пока еще находится в очереди, – неподтвержденной. В сети Bitcoin обработкой переводов занимаются майнеры, и для них существует свой приоритет: быстрее всего в блок будет добавлена транзакция с наибольшей комиссией. Вот почему чаще всего в очереди надолго «зависают» транзакции с низкой комиссией.

Пример неподтвержденной транзакции биткоин:

Пример подтвержденной транзакции:

Как проверить статус и где отследить транзакцию биткоина онлайн

Узнать статус своего перевода в любой момент можно на одном из онлайн-сервисов. Как пример – сайт blockchain.com. В поле поиска нужно ввести идентификатор транзакции (TXID). В результате отобразится путь перевода и число подтверждений.

Если возле операции находится синяя «кнопка» и любая цифра (1, 2, 3 и т. д.), то платеж прошел. В противном случае фон будет красным, и на экране будет надпись «Unconfirmed Transaction».

Если в обозревателе вместо TXID указать адрес биткоина, то на экране появится полная информация о балансе, транзакциях:

Время подтверждения транзакции, количество подтверждений

Стандартной ситуацией считается требование от торговых точек и приложений, чтобы транзакция была подтверждена шестью созданными блоками – это гарантирует ее честность и подлинность. Исходя из этого, подтверждение занимает минимум 60 минут. Некоторые торговые точки снижают число необходимых блоков до двух, что сокращает время до 20 минут.

Пример. На скриншоте биткоин-транзакция после 28 минут имеет только одно подтверждение:

Итак, при идеальной ситуации платеж подтверждается 20–60 минут. Но нагрузка на сеть постоянно возрастает. Число проведенных за 10 минут сделок значительно превышает отведенный объем блока, отсюда и появляются задержки в переводе. Чаще всего время ожидания затягивается на 5–6 часов и больше. Максимальное время составляет 72 часа, после этого транзакция будет отменена.

Где посмотреть неподтвержденные транзакции биткоин

Перед тем как совершать платеж, рекомендуется заглянуть в мемпул. Из него можно сделать выводы о размере комиссии – если очередь пуста, хватит и стандартной комиссии, если переполнена, то придется ее существенно завысить. Наблюдательные пользователи заметили, что меньше всего нагрузка на сеть тогда, когда в Китае и других азиатских государствах глубокая ночь или выходные.

На сайте blockchain.com отображается информация в реальном времени о текущем количестве неподтвержденных платежей:

А на странице blockchain.com/charts/mempool-count отображается статистика по этому параметру:

Как ускорить или отменить транзакцию и протолкнуть зависшую

Уже включенную в состав блока транзакцию отменить нельзя. Если из-за небольшой комиссии она не может подтвердиться, то требуется создать новый платеж, конкурирующий со старым, и при помощи завышения комиссии добиться ее включения в блок. Первая транзакция с маленькой комиссией отменяется с пометкой «двойная трата» («double spend»). Способ называется «replace by fee» или «замена транзакций». Для осуществления этого способа нужно при переводе помечать транзакцию специальной меткой «replacable». В некоторых криптокошельках ее нужно включить в настройках.

Бывает так, что платеж несколько дней висит без подтверждения, потом вдруг пропадает, а средства возвращаются на баланс. Это не значит, что можно успокоиться и забыть об этом. Тем временем операция все еще находится в сети и в любой момент может быть подтверждена. Для этого и требуется совершить «дабл спенд». Если нужно отменить перевод полностью, то можно перевести деньги самому себе.

Второй способ протолкнуть зависший платеж — «Child Pays For Parent». Дочерняя транзакция платит за родительскую.

Существуют ускорители для проталкивания транзакции:

Сервис pool.viabtc.com/. Нужно указать идентификатор TXID (ID транзакции) и пройти капчу. Ускорить можно бесплатно, но могут быть выбраны лимиты. В таком случае нужно зарегистрироваться и оплатить услугу.

Комиссия за транзакцию биткоина

Комиссия за Bitcoin-перевод – величина непостоянная, что часто повергает новичков в шок. Сначала не разберешься, по какой логике так часто и существенно изменяются транзакционные отчисления. В этом плане биткоин даже проигрывает банковским структурам, в которых комиссии стабильны.

Куда идут комиссии за транзакции

Комиссионные отчисления служат для оплаты труда майнеров, ищущих блоки и подтверждающих платежи. Майнер, который нашел уникальный блок, получает награду (на сегодня это 12,5 BTC), а дополнительно – комиссии со всех транзакций, включенных в этот блок.

Как определить оптимальную комиссию за транзакцию

Чем выше комиссия, тем быстрее подтвердится транзакция майнерами. Чтобы пользователям не высчитывать комиссионные сборы самостоятельно, придуманы различные сервисы, автоматически ведущие расчеты. Часто такой функционал встраивают в криптокошельки.

Например, в мультивалютном криптокошельке Матби пользователь сам решает как быстро будет подтверждена его транзакция. Если при отправке биткоинов поставить галочку “Установить высокий приоритет”, то транзакция будет передана в сеть с большей комиссией и, соответственно, быстрее будет подтверждена майнерами.

Если в используемом кошельке такого нет, то можно прибегнуть к помощи следующих ресурсов:

Bitcoinfees.earn.com. На скриншоте оптимальное значение комиссии начинается от 25 сатоши за байт (зеленая зона). Предположительное время подтверждения транзакции в сети Bitcoin при этом будет находиться в пределах от 0 до 55 минут.

На криптобиржах комиссии на ввод обычно отсутствуют. Но за вывод биткоина взимается сбор, который нельзя изменить. Его значение указывается в разделе «Fee» («Комиссии») или при оформлении заявки.

Средняя комиссия

Сайт blockchain.com/charts/transaction-fees позволяет просмотреть статистику по выплачиваемым майнерам комиссиям за указанный промежуток времени.

На скриншоте средняя комиссия за биткоин-транзакцию сегодня составляет 29 сатоши/байт:

транзакций — есть ли способ отслеживать отдельный биткойн (или сатоши)?

Я играл с «bitcointools» Гэвина (снова), чтобы проследить, что случилось со знаменитой «пиццей» биткойнами.

Оказывается, что 10000 BTC, обмененные на две пиццы, не являются редкими предметами коллекционирования, а распространились по более чем миллиону различных биткойн-адресов с момента покупки пиццы, не считая разбавленных фрагментов, которые в конечном итоге стали платой за транзакцию.

По состоянию на блок 166149, 10 февраля 2012 г., 1037382 адреса содержали монеты для пиццы с момента их использования.174 584 из них все еще содержат монеты для пиццы (остальные могут быть или не быть пустыми адресами, поскольку на один и тот же адрес можно выводить две разные транзакции без смешивания монет. Другими словами, можно иметь «монеты для пиццы» и «монеты без пиццы» в том же адресе и все еще можно определить, какие из них какие. Из примерно 600 000 адресов, на которых в настоящее время хранятся средства, около 29% из них содержат монеты для пиццы.

Самая короткая цепочка транзакций от покупки пиццы до удерживаемых монет пиццы имеет длину 9, а самая длинная — 6723.

В настоящее время нет невыкупленного продукта, который содержит монеты 100% чистой пиццы. Все монеты для пиццы были разбавлены другими монетами. Самыми чистыми оставшимися являются эти 100 BTC, которые на 90,7276% представляют собой монету чистой пиццы, и всего 11 транзакций отделены от транзакции пиццы. (Последние 9 транзакций имеют только 1 вход, поэтому легко проследить за ним так далеко. В следующей транзакции монеты пиццы поступили как с предпоследнего входа, стоимостью 4223 BTC, так и с 5-го от последнего входа, стоимостью 5777.Вместе эти 2 входа составляют 100% чистых монет пиццы 10k BTC. Остальные входы в эту большую транзакцию на общую сумму 1022 BTC являются единственными введенными монетами, не связанными с пиццей. 10000 * 100/11022 = 90,7276%, чистота).

Я также проверил свой бумажник, чтобы увидеть, есть ли у меня монеты пиццы. 8 из моих адресов содержат монеты для пиццы, но очень разбавленные. Мой «самый сильный» имеет чистоту 1,1760%, и это крошечный вывод, который я сделал из MtGox в октябре 2011 года.

Наконец, вот некоторые данные, показывающие месячный разброс монет пиццы:

  пицца оплата 10000.00000000 BTC на 17SkEw2md5avVNyYgj6RiXuQKNwkXaxFyQ
находится в блоке 57043

-block --date-- --total-- --- использовано -% total- -active ---% total ---% used-
 58815 май 2010 г. 4 2 (50,00%) 4 100,00% 200,00%
 63561 июнь 2010 4 2 (50,00%) 0 0,00% 0,00%
 71436 июль 2010 26 8 (30,77%) 24 92,31% 300,00%
 77452 Август 2010 34 10 (29,41%) 13 38,24% 130,00%
 82997 сен 2010 138 37 (26,81%) 106 76.81% 286,49%
 88892 октябрь 2010 2016 265 (13,14%) 1898 94,15% 716,23%
 94801 ноябрь 2010 г. 6295577 (9,17%) 4428 70,34% 767,42%
100409 декабрь 2010 г. 7510835 (11,12%) 1464 19,49% 175,33%

-block --date-- --total-- --- использовано -% total- -active ---% total ---% used-
105570 Январь 2011 г. 13 271 1540 (11,60%) 6 150 46,34% 399,35%
111136 фев 2011 19055 2632 (13,81%) 6 423 33,71% 244,03%
116038 март 2011 г. 42 027 5 605 (13.34%) 24341 57,92% 434,27%
121126 апрель 2011 69 544 9085 (13,06%) 29 727 42,75% 327,21%
127865 Май 2011 г. 123,997 26032 (20,99%) 57,911 46,70% 222,46%
134121 июнь 2011 249 138 54047 (21,69%) 132 348 53,12% 244,88%
139035 июль 2011 г. 382845 93928 (24,53%) 146156 38,18% 155,60%
143408 август 2011 г. 494140 108340 (21,92%) 126134 25,53% 116,42%
147565 сен 2011 589942 119491 (20,25%) 111,178 18,85% 93,04%
151314 октябрь 2011 680 787 131370 (19.30%) 105320 15,47% 80,17%
155451 ноябрь 2011 г. 780292 142302 (18,24%) 114013 14,61% 80,12%
160036 декабрь 2011 г. 885172 156321 (17,66%) 120 631 13,63% 77,17%

-block --date-- --total-- --- использовано -% total- -active ---% total ---% used-
164780 Январь 2012 г. 998 087 170 082 (17,04%) 136 985 13,72% 80,54%

166149 Февраль 2012 г. 1037382 174 584 (16,83%) 54 346 5,24% 31,13%

Edit: Я только что нашел эти 100% чистые монеты allinvain — неразбавленные после 24 переходов с момента, когда с его компьютера было украдено 25k BTC.

Правка 2: Я не хочу сказать, что все монеты не были полностью разграблены. С момента кражи они затронули 755 796 различных адресов и в настоящее время находятся на 109 235 различных адресах, в том числе 8 из моего личного кошелька. Оказывается, те же 8, что и монеты от пиццы.

Bitcoin Block Explorer | BlockCypher

Недавние блоки

Высота	Возраст	транзакции	Всего отправлено	Итого комиссии	Размер блока (в байтах)
698887	2021-09-03T21: 12: 40.405Z	3 075	6,499,428 BTC	0,133 BTC	1 560 743
698886	2021-09-03T21: 10: 21.911Z	3 052	49 695,144 BTC	0,344 BTC	1,310,231
698885	2021-09-03T20: 10: 42.822Z	2 906	75 259,171 BTC	0,231 BTC	1 393 438
698884	2021-09-03T19: 43: 54.9Z	2,787	2526,598 BTC	0,083 BTC	1,448,230
698883	2021-09-03T19: 42: 59.76Z	3 007	62 815,148 BTC	0,233 BTC	1 461 187

Высокий приоритет (1-2 блока)	Средний приоритет (3-6 блоков)	Низкий приоритет (7+ блоков)
0.00023 BTC / КБ	0,00008 BTC / КБ	0,00005 BTC / КБ

Высокий приоритет (1-2 блока)

Средний приоритет (3-6 блоков)

Низкий приоритет (7+ блоков)

0.00023 BTC / КБ

0,00008 BTC / КБ

0,00005 BTC / КБ

Оценка вознаграждения основана на скользящем средневзвешенном значении.

Последние транзакции

Хэш транзакции	BTC	Время	Предпочтение майнера

6a45bd05fe6d …	0,03921805 BTC	2021-09-03 21:22 GMT	низкий
501a6c60a040 …	0,00309308 BTC	2021-09-03 21:22 GMT	низкий
545276953a16 …	0,01206383 BTC	2021-09-03 21:22 GMT	низкий
4b01d945441c …	0,03478585 BTC	2021-09-03 21:22 GMT	низкий
c32ab33b9f70 …	0,00004133 BTC	2021-09-03 21:22 GMT	низкий
d384a85f2688 …	0,00880437 BTC	2021-09-03 21:22 GMT	низкий
d3b2603a88d3 …	0,02497188 BTC	2021-09-03 21:22 GMT	низкий
30acaae799b6 …	0,04097045 BTC	2021-09-03 21:22 GMT	низкий
7162be25be4c …	0,00137924 BTC	2021-09-03 21:22 GMT	низкий
c0f23308ee0d …	1,15086151 BTC	2021-09-03 21:22 GMT	низкий

Примечание. BlockCypher работает быстрее, чем другие API-интерфейсы цепочки блоков, поэтому для появления этих транзакций на других сайтах может потребоваться некоторое время.

Как найти любую биткойн-транзакцию в блокчейне 🔍

Интересно, «Где мой биткойн?» Наш бесплатный инструмент Block Explorer может помочь вам отследить определенные транзакции.

Обозреватель блоков Bitcoin.com буквально позволяет исследовать цепочки блоков Bitcoin Cash (BCH) и Bitcoin Core (BTC).

Подобно поисковой системе, вы можете использовать ее для поиска определенных блоков, транзакций и даже адресов.

Обозреватель блоков Bitcoin.com суммирует подтверждения транзакций, номер блока и многое другое.

Как использовать Обозреватель блоков для поиска деталей транзакции?

1. Выберите транзакцию в своем кошельке

Откройте свой цифровой кошелек и выберите транзакцию, о которой хотите узнать больше. В большинстве программных кошельков и криптобирж четко указаны ваши недавние транзакции, что упрощает их поиск.

2. Найдите уникальный идентификатор транзакции

Каждая биткойн-транзакция имеет собственный идентификатор транзакции (TXID), состоящий из букв и цифр, что делает ее уникальной. Кошелек Bitcoin.com предоставляет вам TXID, как и некоторые другие кошельки и биржи.

3. Просмотр в обозревателе блоков

Если вы используете кошелек Bitcoin.com, просто нажмите «Просмотреть в блокчейне», и вы попадете на соответствующую страницу в Block Explorer. В противном случае вырежьте и вставьте идентификатор транзакции и найдите его вручную в обозревателе блоков.

Кошелек Bitcoin.com имеет встроенную кнопку для просмотра TXID

Зачем вам может понадобиться идентификатор транзакции?

Вам может потребоваться отследить идентификатор транзакции по разным причинам. К двум наиболее распространенным относятся:

Отсроченные транзакции

Если вас беспокоит задержка, вы можете использовать Block Explorer для просмотра своей транзакции. Если он там появится, вы можете быть уверены, что ваша транзакция выполняется.

Подтверждение отправки

Иногда получатель может попросить вас отправить идентификатор транзакции, чтобы подтвердить, что вы отправили ему биткойн.Этот TXID является неопровержимым доказательством успешной передачи.

Не можете найти идентификатор транзакции?

Не все кошельки и биржи предоставляют вам TXID. Тем не менее, вы все равно можете найти его самостоятельно.

Начните с поиска адреса, на который вы отправили биткойн, и вставьте его в строку поиска Block Explorer. В результате будут показаны все входящие и исходящие транзакции, относящиеся к этому адресу.

Таким образом, часто указывается более одной транзакции.Чтобы найти TXID, который вы ищете, проверьте такие цифры, как дата, время и отправленная сумма, чтобы убедиться, что это правильная транзакция.

Поиск адресов кошельков вручную в Block Explorer — еще один способ найти TXID

Что делать, если ваша транзакция не найдена в Block Explorer?

Во-первых, не паникуйте. Это один из самых распространенных вопросов, которые нам задают, и обычно есть простое объяснение.

Возможно, вы искали не тот блокчейн.Например, если вы ищете TXID BCH, но вы выполнили поиск в разделе BTC типичного обозревателя блоков, результатов не будет.

Чтобы избежать путаницы, Bitcoin.com Block Explorer достаточно умен, чтобы перенаправить вас, когда это происходит: вы будете автоматически отправлены на нужную страницу через несколько секунд.

Обозреватель блоков Bitcoin.com охватывает как Bitcoin Cash (BCH), так и Bitcoin Core (BTC).

Если вы все еще не можете найти свою транзакцию, возможно, TXID просто неверен.

В частности, если вы отправляете его туда и обратно в различных мессенджерах, используемых другими людьми, могут возникать ошибки, и, поскольку Block Explorer очень точны, даже одна крошечная ошибка не даст результатов.

Скорее всего, TXID либо не был скопирован полностью, либо, возможно, это вообще не транзакция (то есть вместо этого просто случайный набор цифр и букв).

В последнем случае это может означать, что кто-то пытается доказать, что они отправили вам биткойны, хотя на самом деле они этого не сделали, поэтому будьте осторожны.

Что делать, если ваша транзакция была отправлена не на тот адрес?

Иногда транзакции могут быть отправлены не на тот адрес (например, из-за опечатки) или полностью на неправильный блокчейн. К сожалению, оба случая трудно разрешить.

Иногда криптобиржи пытаются помочь вам, если вы ошиблись при отправке. Поскольку эти биржи централизованы, они могут технически контролировать перемещение криптовалюты в кошельки и из них, поэтому они потенциально могут отменить транзакцию для вас.

Однако, если вы не используете обмен, вернуть свои монеты невозможно. Биткойн децентрализован по своей конструкции, что означает, что никто не может отменить транзакции, которые вы совершаете.

Кроме того, кошельки не привязаны к чьей-либо личности, поэтому вы не можете просто связаться с получателем и попросить его вернуть ваши средства.

Чтобы этого никогда не случилось с вами, всегда дважды проверяйте адреса перед отправкой биткойнов.

Что делать, если ваш TXID существует, но биткойн не прибыл?

Иногда на отправку транзакций требуется больше времени.В этом случае вы увидите, что TXID отображается в Block Explorer, но биткойн еще не поступил в кошелек получателя.

Нет причин для беспокойства! Как только транзакция появляется в проводнике блоков, вы знаете, что она в конечном итоге завершится. Но почему транзакции биткойнов иногда задерживаются?

Сеть Bitcoin Core (BTC) испытала серьезные задержки транзакций в 2017 году. Подробнее см. Charts.Bitcoin.com.

Различные криптовалюты

Обычные транзакции Bitcoin Cash (BCH) обычно выполняются за секунды, а для больших сумм они обычно завершаются в течение часа.Однако известно, что транзакции Bitcoin Core (BTC) занимают несколько дней, когда сеть занята.

Обменные требования

Криптобиржи

предъявляют разные требования к количеству требуемых подтверждений. Пока это число не будет достигнуто, вы не увидите биткойн в своем кошельке. Вы можете проверить, сколько подтверждений требуется для вашего обмена, прочитав их веб-сайт.

Обслуживание блокчейна

Иногда блокчейны проходят плановое обслуживание.В это время транзакции будут отложены, так как большинство кошельков и бирж временно блокируют переводы. Вы получите уведомление об этом заранее, и все транзакции будут завершены после завершения обслуживания.

Отслеживание транзакций через блокчейн Биткойн с Maltego

Количество криптовалют резко возросло с момента выпуска исходного кода Биткойна в 2009 году, при этом было выпущено более 7800 различных валют, а общая рыночная стоимость составила более 545 миллиардов.
ДОЛЛАР США.Несмотря на то, что Ethereum, Monero и Tether становятся все более популярными с каждым днем, биткойн по-прежнему остается основным игроком, владеющим 62,3% от общей капитализации рынка криптовалют и более 350000
ежедневные транзакции.

Blockchain.info Биткойн трансформируется в Мальтего

По мере того, как цена Биткойна достигает рекордных максимумов
, мы думаем, что сейчас самое время выпустить обновление для нашей Blockchain.info Transforms
. Этот элемент концентратора визуализирует цепочку биткойнов, предоставляя подробную информацию обо всех биткойн-адресах и транзакциях. С текущим обновлением теперь стало проще получить все сведения о конкретном биткойн-адресе или транзакции, улучшена обработка неподдерживаемых биткойн-адресов, добавлены новые преобразования и введена новая сущность — сущность высоты блока биткойнов. .

В этой статье мы исследуем некоторые новые функции элемента Hub, исследуя, почему можно отследить, казалось бы, анонимные биткойн-транзакции , как отследить их и посмотреть, сможем ли мы найти связь между таинственным биткойн-китом
(1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a) и основатель Шелкового пути
.

Биткойн не анонимен 🔗︎

Несмотря на растущую популярность, Биткойн и другие криптовалюты не вошли в массовое производство в качестве широко распространенных повседневных платежных средств. Они по-прежнему имеют негативный оттенок, вызывая образы программ-вымогателей, хакеров и сделок с наркотиками в Интернете. И это восприятие не улучшилось на более чем 790 миллионов долларов США.
биткойнов, которые были потрачены в даркнете в течение 2019 года. В 2016 году только 2% клиентов
в Германии использовали биткойны и другие криптовалюты для выполнения ежедневных транзакций, а в 2017 году глава JP Morgan заявил
что криптовалюты использовались только торговцами наркотиками, убийцами и людьми, живущими в Северной Корее или Венесуэле (с тех пор JPMorgan, похоже, изменил свое мнение и создал монету JPM
).

Можно подумать, что преступники выберут не отслеживаемый и полностью приватный способ оплаты, но Биткойн по своей природе является одной из самых прозрачных валют. Эта прозрачность помогает проводить транзакции децентрализованно.

Обычно, когда вы переводите государственную валюту, банк обновляет свои записи, уменьшает ваш баланс и кредитует чужой. Все это происходит за закрытыми дверями, и только вы будете знать детали своей учетной записи.Для этого процесса требуется центральный бухгалтер, которому вы должны доверять — в данном случае банк и банковская система, а также ее целостность.

Для того, чтобы этот же процесс работал без центрального органа (например, банка), создатель Биткойна разработал цепочку блоков. Блокчейн Биткойн — это реестр (запись), распределенный между множеством различных узлов (компьютеров), которые обновляются каждый раз, когда совершается новая транзакция Биткойн. Кто угодно может запустить узел и наблюдать за выполняемыми транзакциями.Таким образом, бухгалтерские книги позволяют Биткойну функционировать с распределенной, а не централизованной подотчетностью.

Некоторые криптовалюты используют скрытые реестры (см. Monero
), а вот Биткойн — нет. Это означает, что любой может наблюдать за каждой когда-либо совершенной биткойн-транзакцией (и, возможно, изобразить ее с помощью Maltego). Баланс каждого биткойн-адреса (учетной записи) также может быть обнаружен. Это приводит к тому, что адреса с большим балансом привлекают большое внимание в Интернете.
. Биткойн-адрес 1933p является одним из таких адресов с максимальной стоимостью 2 миллиарда долларов США.

Давайте исследуем этот адрес в Мальтего.

Отслеживание транзакций через блокчейн 🔗︎

Чтобы выполнить это пошаговое руководство, убедитесь, что у вас есть бесплатный элемент Blockchain.info (Bitcoin) Hub
установлен в Мальтего.

Вставьте биткойн-адрес 1933p как биткойн-адрес . Запустив новое преобразование To Details [BlockChain.com] Transform, мы видим, что, хотя сейчас он пуст, этот адрес получил 111,114.65 BTC, которые в настоящее время оцениваются более чем в 2 миллиарда долларов США.

Чтобы узнать, как этот адрес получил свои биткойны, мы можем выбрать его и запустить преобразование во входящие транзакции [BlockChain.com] .

Ваш браузер не поддерживает видео тег.

Всего возвращено 147 транзакций, но мы обратим внимание только на первые две полученные транзакции, так как предполагаем, что владелец учетной записи, скорее всего, непосредственно участвовал в ее первых движениях.

Чтобы узнать, какие транзакции, вероятно, были выполнены первыми, мы будем использовать блоков и высотой блока . Как упоминалось ранее, транзакции Биткойн хранятся в распределенном реестре, называемом блокчейном, который состоит из совокупностей транзакций, называемых «блоками», которые связаны друг с другом.

Высота блока — это количество блоков между данным блоком и первым когда-либо добытым блоком (он же Genesis Block). Поскольку транзакции постепенно собираются в блоки, транзакции, принадлежащие блокам с меньшей высотой блока, обычно происходят раньше транзакций с более высокой высотой блока.Однако это не всегда так, учитывая, что транзакции не добавляются в блок немедленно, но это может быть надежным практическим правилом, особенно с большими различиями в высоте блока.

Вы можете узнать высоту блока транзакции в Maltego, посмотрев на Property View, но мы будем использовать новое преобразование To Block Height [BlockChain.com] Transform, чтобы сгруппировать транзакции по высоте блока. Это преобразование вернет значение высоты блока Биткойн для каждой соответствующей транзакции.

Чтобы узнать, какие транзакции произошли первыми, мы выберем все возвращенные объекты высоты блока и отсортируем их по значению.

Ваш браузер не поддерживает видео тег.

Затем для каждой сущности адреса биткойнов мы выберем две сущности высоты блока с наименьшими значениями. Щелкнув Select Parents на вкладке Investigate, мы можем выделить транзакции, соответствующие этим объектам высоты блока.Это будут первые транзакции, ведущие к адресу биткойнов, который мы исследуем.

Затем выберите эти транзакции и запустите преобразование К исходным адресам [BlockChain.com] . Теперь мы можем видеть, какие биткойн-адреса первыми перевели биткойны на адрес 1933p!

Мы повторим описанные выше шаги (биткойн-адрес -> самые старые транзакции -> биткойн-адреса с максимальной пропускной способностью) несколько раз (совет профессионала: машины
может помочь ускорить этот процесс).

Чтобы выбрать, какие биткойн-адреса исследовать на каждом этапе, мы будем искать пропускную способность каждого адреса (то есть, сколько биткойнов он получил и отправил с течением времени), используя преобразование To Details [BlockChain.com] Transform. Затем мы исследуем только три адреса Биткойн с самой высокой пропускной способностью. Адреса можно найти вручную или написать собственный Viewlet
который изменяет размер объектов адреса биткойнов в зависимости от их пропускной способности.

Кому принадлежит этот биткойн-адрес? 🔗︎

Выполнив шаги, описанные выше, мы смогли найти первый биткойн-адрес для перевода значительного количества биткойнов на адрес 1933p.Это может помочь нам определить возможных владельцев исследуемого адреса.

Как упоминалось выше, Биткойн не анонимен. Однако он является псевдоанонимным, что означает, что для любой биткойн-транзакции вы можете однозначно идентифицировать адрес (псевдоним), который ее выполнил. Теоретически адреса могут быть затем связаны с реальным человеком или группой. Например, когда биткойн-обмен страдает от утечки данных.

Также можно связать адреса биткойнов с их владельцами, используя методы OSINT. Адрес 1LDNLreKJ6GawBHPgB5yfVLBERi8g3SbQS, который мы обнаружили в ходе нашего расследования, был связан с основателем Silk Road через сообщения на форуме Биткойн. Используя то же имя пользователя, этот человек разместил предложение о работе (в которое было включено электронное письмо, зарегистрированное на его имя) и попросил помощи с API Биткойн (включая фрагмент кода, в котором они отправляли биткойны с адреса 1LDNL).

Способ поиска упоминаний адреса биткойнов в Интернете с помощью Maltego — это преобразовать сущность адреса биткойнов во фразу, а затем использовать преобразование на веб-сайт [с помощью поисковой системы] , чтобы найти все веб-сайты, на которых он упоминается.

Ваш браузер не поддерживает видео тег.

Что дальше? 🔗︎

После идентификации владельца адреса можно отслеживать все их транзакции через цепочку блоков и определять другие адреса, которые они могут контролировать. Например, нам удалось найти путь между адресами 1933p и 1LDNL. И хотя путь не является прямым, если мы примем во внимание, что мы проследили только первые две транзакции по каждому адресу и что все эти транзакции, кроме тех, что на пути между 1933p и 1LDNL, были относительно незначительными, мы можем предположить что оба адреса либо контролируются основателем Silk Road, либо, по крайней мере, каким-то образом связаны.

Мы надеемся, что вас заинтересовали многие интересные приложения наших обновленных преобразований Blockchain.info! Биткойн — удивительная технология, и мы рады услышать, как эти преобразования помогают в ваших собственных исследованиях!

Чтобы глубже изучить исследования криптовалюты, мы также предлагаем CipherTrace.
Преобразования, для которых вам нужна коммерческая лицензия Maltego и ключ API или пакет данных Maltego. С помощью CipherTrace Transforms вы даже сможете получить доступ к данным транзакций по другим криптовалютам, таким как Ethereum, информации об атрибуции (кошельке) и данным оценки риска от CipherTrace.

Не забудьте подписаться на нашу электронную рассылку новостей
и подписывайтесь на наш Twitter
и LinkedIn
для получения более интересных пошаговых руководств, объявлений и примеров использования или для публикации собственных идей, вопросов и комментариев.

Да, ваши транзакции с биткойнами можно отслеживать — и вот компании, которые это делают

С самого начала Биткойн считался анонимным способом перемещения денег. Однако недавно несколько фирм создали программное обеспечение, которое может отслеживать движение монет и помогать правоохранительным органам отслеживать незаконные доходы.

Псевдоанонимные транзакции

При создании кошелька пользователям предоставляется адрес, по которому они могут получать монеты. Этот адрес представляет собой длинную строку цифр и букв, но каждая из них уникальна для кошелька. Это создает проблемы с конфиденциальностью в сети, поскольку любой может войти и просмотреть любые транзакции, которые вы отправили из этого кошелька.

Это свойство Биткойна позволяет людям связывать кошельки с реальными идентификаторами. Например, вы отправляете монеты из личного кошелька в свой обменный кошелек.Кошелек на бирже может быть привязан к вашей личности. Если кто-то это знает, то они могут предположить, что Кошелек 1 также принадлежит вам.

Такие компании, как Chainalysis, выявляют кошельки, связанные с преступной деятельностью, например с транзакциями в даркнете. С помощью своего программного обеспечения для анализа цепочки блоков и других публичных онлайн-ключей они смогли связать транзакции с реальными личностями. Самая известная работа Chainalysis заключалась в том, чтобы помочь ФБР выявить двух мошенников, которые крали биткойны из кошелька оператора онлайн-рынка наркотиков.

Еще одна компания, работающая над программным обеспечением для анализа блокчейнов, — калифорнийский стартап CipherTrace. Они даже зашли так далеко, что заразили свои собственные системы программами-вымогателями, чтобы отслеживать монеты, которые используются для расшифровки машин. Это может привести к выяснению того, кто стоит за многими из этих вирусов, а также к оказанию помощи правоохранительным органам в возврате денег.

Конфиденциальность

Монеты

Однако криптографические монеты

, такие как Zcash и Monero, могут создать проблемы для аналитиков блокчейнов.Zcash использует технологию под названием «zn-SNARKS», чтобы скрыть данные транзакции, включая отправителя, получателя и сумму транзакции. Однако генеральный директор Chainalysis Мичил Гронагер не считает Zcash проблемой. Очень немногие люди используют параметры конфиденциальности на Zcash, и все еще можно собирать данные о тех, кто. Сопоставление временных меток частных транзакций с реальными событиями, такими как покупка чего-либо в Интернете или продажа монет за фиат, может деанонимизировать пользователей.

Monero использует RingCT и скрытые адреса, чтобы скрыть данные, функции, которые по умолчанию делают Monero закрытым.Когда вы отправляете транзакцию в Monero, шесть других случайных подписей извлекаются из цепочки блоков и включаются в ваши транзакции. Любой, кто просматривает транзакцию в цепочке блоков, не сможет определить, какая подпись принадлежит отправителю.

У технологии слежения больше вариантов использования, чем просто поимка преступников. С ростом числа инвесторов, выходящих на сцену, анализ блокчейна может помочь банкам и другим финансовым учреждениям соблюдать законы KYC / AML — знай своего клиента и противодействию отмыванию денег.

Такое программное обеспечение также можно использовать для наблюдения за рыночными тенденциями. Рост торговли биткойнами в зарубежных странах, таких как Китай или Венесуэла, может означать давление на национальные бумажные валюты. Это может дать инвесторам понимание задолго до того, как будут опубликованы официальные заявления.

Что вы думаете об отслеживании транзакций с биткойнами и другими криптовалютами? Как вы думаете, будут ли шире использоваться монеты конфиденциальности? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Изображения любезно предоставлены Bitcoinist Archives, ZCash, DepositPhotos

ЭТО — то, как найти транзакцию Биткойн в Блокчейне [2021]

Покупка Биткойна сейчас в моде, но, учитывая, насколько это дорого, вам нужно отслеживать все свои транзакции.Последнее, что вам нужно, — это узнать, что ваш биткойн исчез, но вы не знаете, куда он пошел.

Если вам интересно, как найти биткойн-транзакцию в Blockchain, вы должны знать, что это сделать проще, чем вы думаете. Если вы хотите, чтобы ваши инвестиции росли, очень важно следить за своими биткойн-транзакциями.

Как использовать Blockchain Explorer

После входа в Blockchain Explorer шаги по поиску транзакции довольно просты. Вот что вам нужно будет сделать.

Выберите транзакцию из своего кошелька

Первое, что вам нужно сделать при поиске биткойнов в Blockchain Explorer, — это выбрать транзакцию из своего кошелька. Получите доступ к своему цифровому кошельку, а затем нажмите на транзакцию, о которой вы хотите узнать больше.

Независимо от того, какой криптобиржа или программный кошелек вы используете, вы сможете найти все свои недавние транзакции и их детали. Независимо от того, торгуете ли вы Ethereum, биткойнами или любой другой криптовалютой, вы сможете найти там свою информацию.

Найдите уникальный идентификационный номер транзакции

Каждая биткойн-транзакция будет иметь свой собственный идентификатор транзакции, называемый TXID. Считайте это своим личным идентификационным номером, но версией транзакции. Эта строка букв будет уникальной, в частности, для этой транзакции.

Основной биткойн-кошелек предложит вам этот TXID, но другие криптобиржи, такие как Litecoin, должны иметь возможность делать то же самое. Просто просмотрите транзакцию и найдите строку или несколько букв.Обычно должно быть очевидно, что вы смотрите на идентификатор транзакции.

Просмотр транзакции в обозревателе блоков

Теперь, если вы используете основной биткойн-кошелек, то все, что вам нужно сделать, это получить доступ к разделу «Просмотр блокчейна». С этого момента вы будете перенаправлены на соответствующую страницу в Blockchain Explorer. Идентификатор транзакции должен применяться автоматически.

Если у вас нет биткойн-кошелька, транзакция не произойдет автоматически.В этом случае вам придется вырезать и вставить идентификатор и вручную искать его в проводнике. Вы должны увидеть количество подтверждений вашей транзакции.

В зависимости от используемого кошелька может отображаться разное количество подтверждений. Основной кошелек примет одно или два подтверждения, в зависимости от маршрута транзакции. Однако, если вы отправляете деньги на другой внешний кошелек, может потребоваться до шести подтверждений.

Временные рамки варьируются от кошелька к кошельку, а также от загруженности сети Биткойн.Очевидно, что кто-то должен одобрить эти транзакции — поэтому, если слишком много людей используют сеть одновременно, может потребоваться некоторое время, пока ваша транзакция не будет одобрена. Учитывая это, время подтверждения может составлять от 15-20 минут до нескольких часов.

Если при просмотре транзакции отображается «Транзакция не найдена», это означает, что перевод никогда не происходил. Сама транзакция никогда не покидала кошелек отправителя. Если вы отправляете биткойны, вам следует обратиться в службу поддержки кошелька, из которого вы отправляете.

причин, по которым вам может потребоваться идентификатор транзакции

Идентификатор транзакции может понадобиться по нескольким причинам. Вот две наиболее частые причины.

Просмотр отложенных транзакций

Отложенная транзакция может вызвать много беспокойства, особенно если биткойн не попал в целевой денежный кошелек, как предполагалось. Идентификатор транзакции в вашем Blockchain Explorer успокоит вас, заверив вас, что ваша биткойн-транзакция действительно происходит.Если он обнаруживается в проводнике, он в конечном итоге должен прибыть туда, куда должен.

Подтверждение отправки

Иногда получатель может попросить вас предоставить ему подтверждение отправки. В этом случае идентификатор транзакции должен служить доказательством того, что вы действительно отправили деньги. Это неопровержимое доказательство, и как только вы покажете им идентификатор транзакции, они поймут, что вы сдержали свое слово. Он также может помочь вам с поддержкой в случае возникновения проблем с вашей транзакцией.

Что делать, если ваша транзакция не может быть найдена в проводнике блоков?

Первое, что вам следует сделать, это сохранять спокойствие. Паника ни к чему не приведет. Сделайте глубокий вдох и оцените вещи с ясной головой. Если он не отображается, возможно, вы не выполняете поиск в нужной цепочке блоков для своей транзакции.

Например, предположим, что вы ищете TXID BCH, но находитесь в разделе BTC вашего Blockchain Explorer. Очевидно, что с этого момента вы не увидите никаких результатов — в основном потому, что вы совершили другую транзакцию.

Чтобы не возникала путаница, Block Explorer веб-сайта Биткойн обычно перенаправляет вас. Если вы перешли не на ту страницу, как правило, вы будете перенаправлены на нужную страницу в течение нескольких секунд.

Что делать, если ваша транзакция была отправлена на неправильный адрес

Бывают случаи, когда вы отправляете биткойн не на тот адрес, например, из-за опечатки. Это может даже закончиться совершенно другим блокчейном. К сожалению, когда вы точно знаете, что такая ошибка была допущена, исправить ее не так-то просто.

Разумеется, когда вы совершите такую ошибку, криптобиржи будут пытаться помочь вам, насколько это возможно. Эти биржи централизованы, поэтому, если вы предложите им доказательство того, что это действительно была ошибка с вашей стороны, они могут отменить транзакцию. Технически говоря, они могут контролировать, как криптовалюта перемещается по кошелькам, а это означает, что они могут направить биткойн обратно.

Все меняется, если вы не используете биржу. В таком случае, как бы грустно вам это ни казалось, вернуть биткойн не удастся.Биткойн сам по себе децентрализован, а это означает, что никто не может отменить любую транзакцию, которую вы совершаете на криптовалютной бирже.

Кроме того, кошелек не привязан к личности человека. Это просто адрес, в котором может быть или не быть их имени. В результате у вас может не быть возможности связаться с ними и просто попросить их вернуть вам ваши биткойны.

Кроме того, если вы и действительно можете связаться с ними, есть большая вероятность, что они будут притворяться, что не получили вашу криптовалюту.Биткойн продолжает расти в цене, поэтому, хотя есть большая вероятность, что вы найдете доброго человека, который отправит их обратно, вы также можете встретить кого-то, кто придерживается позиции «ищущих, хранителей».

Вот почему вам всегда следует дважды проверять адрес электронной почты, на который вы отправляете биткойны. Пара дополнительных секунд перепроверки может просто избавить вас от нескольких часов или дней изо всех сил, чтобы вернуть свой биткойн.

Заключение

Пока процесс происходит должным образом, без каких-либо опечаток или сбоев в адресе, вы сможете сразу увидеть свою транзакцию.В целях безопасности убедитесь, что вы используете криптовалютную биржу. Если вы все еще не можете его найти, всегда полезно обратиться в службу поддержки.

• Время транзакции Биткойн 2021 г.

• Время транзакции Биткойн 2021 г. | Statista

Другая статистика по теме

Bitcoin

Пожалуйста, создайте учетную запись сотрудника, чтобы иметь возможность отмечать статистику как избранную.
Затем вы можете получить доступ к своей любимой статистике через звездочку в заголовке.

Зарегистрируйтесь сейчас

Пожалуйста, авторизуйтесь, перейдя в «Моя учетная запись» → «Администрирование».
После этого вы сможете отмечать статистику как избранную и использовать персональные статистические оповещения.

Аутентифицировать

Сохранить статистику в формате .XLS

Вы можете загрузить эту статистику только как премиум-пользователь.

Сохранить статистику в формате .PNG

Вы можете скачать эту статистику только как Премиум-пользователь.

Сохранить статистику в формате .PDF

Вы можете загрузить эту статистику только как Премиум-пользователь.

Показать ссылки на источники

Как премиум-пользователь вы получаете доступ к подробным ссылкам на источники и справочной информации об этой статистике.

Показать подробную информацию об этой статистике

Как премиум-пользователь вы получаете доступ к справочной информации и сведениям о выпуске этой статистики.

Статистика закладок

Как только эта статистика будет обновлена, вы сразу же получите уведомление по электронной почте.

Да, сохранить в избранное!

… и облегчить мне исследовательскую жизнь.

Изменить параметры статистики

Для использования этой функции вам потребуется как минимум Единственная учетная запись .

Базовая учетная запись

Познакомьтесь с платформой

У вас есть доступ только к базовой статистике.

Эта статистика не учтена в вашем аккаунте.

Единая учетная запись

Идеальная учетная запись начального уровня для индивидуальных пользователей

Мгновенный доступ к статистике 1 м
Скачать в формате XLS, PDF и PNG
Подробные справочных материалов

$ 59 39 $ / месяц *

в первые 12 месяцев

Корпоративный аккаунт

Полный доступ

Корпоративное решение, включающее все функции.

* Цены не включают налог с продаж.

Самая важная статистика

Дополнительная соответствующая статистика

9 подробнее о том, как Statista может поддержать ваш бизнес.

BitInfoCharts. (23 августа 2021 г.). Среднее время, необходимое для майнинга биткойнов с января 2017 года по 22 августа 2021 года (в минутах) [График]. В Statista. Получено 3 сентября 2021 г. с https://www.statista.com/statistics/793539/bitcoin-transaction-confirmation-time/

BitInfoCharts. «Среднее время, необходимое для добычи биткойнов с января 2017 года по 22 августа 2021 года (в минутах)». Диаграмма. 23 августа 2021 года. Statista. По состоянию на 3 сентября 2021 г. https://www.statista.com/statistics/793539/bitcoin-transaction-confirmation-time/

BitInfoCharts.

Как отследить биткоин транзакцию: Blockchain Explorer — Search the Blockchain | BTC | ETH

«Мы безнадежно опоздали». В России предложили отслеживать сделки с BTC :: РБК.Крипто

что это? Как отследить транзакцию BTC?

Децентрализованные транзакции

Проверка сетью

Транзакция на примере Биткоина

Как совершить транзакцию с Биткоином?

Как отследить транзакцию Биткоина?

REvil и другие: почему хакеры предпочитают биткоины? | События в мире — оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW

Биткоины сделали вымогательство со стороны хакеров популярным

Когда биткоины перестают быть анонимными

Злоумышленникам не помогут даже даркнет и биткоин-миксеры?

Что такое биткоин, и как он функционирует

Биткоин — ведущая криптовалюта

Что такое биткоин, и как он функционирует

Мистический «отец-основатель» биткоина

Что такое биткоин, и как он функционирует

Как получить биткоины?

Что такое биткоин, и как он функционирует

Кошелек нужен и для биткоина

Что такое биткоин, и как он функционирует

Вначале стулья, потом деньги (биткоины)

Что такое биткоин, и как он функционирует

При чем тут блокчейн

Что такое биткоин, и как он функционирует

Что делают майнеры

Что такое биткоин, и как он функционирует

Майнинг: соревнование на скорость

Что такое биткоин, и как он функционирует

Блокчейн: анонимная цепь блоков

Что такое биткоин, и как он функционирует

Где живут майнеры

Что такое биткоин, и как он функционирует

Огромное потребление электроэнергии на майнинг

Как отслеживать транзакции в блокчейне Биткоина?

Как проверить транзакции Биткоина?

Какие преимущества у блокчейн-эксплореров?

Как избежать зависших транзакций?

Почему транзакции Биткоина идут так долго?

Можно ли отменить транзакции Биткоина?

Где моя криптовалютная транзакция?

Биткоин можно отследить, что и было сделано с выкупами хакерам американских компаний

Компания RCO создаст сервис для мониторинга за биткоин-транзакциями

как проверить, отследить, где посмотреть подтвержденные и неподтвержденные транзакции

Что такое транзакция биткоина и как она обрабатывается

Где хранятся транзакции

Скорость обработки транзакций биткоин и масштабируемость

Что входит в транзакцию биткоин, входы и выходы

Что такое хеш (TXID, TxHash) транзакции

Как совершить транзакцию и перевести биткоины на другой адрес

Что означает подтвержденная и неподтвержденная транзакция

Как проверить статус и где отследить транзакцию биткоина онлайн

Время подтверждения транзакции, количество подтверждений

Где посмотреть неподтвержденные транзакции биткоин

Как ускорить или отменить транзакцию и протолкнуть зависшую

Комиссия за транзакцию биткоина

Куда идут комиссии за транзакции

Как определить оптимальную комиссию за транзакцию

Средняя комиссия

транзакций — есть ли способ отслеживать отдельный биткойн (или сатоши)?

Bitcoin Block Explorer | BlockCypher

Недавние блоки

Последние транзакции

Как найти любую биткойн-транзакцию в блокчейне 🔍

Как использовать Обозреватель блоков для поиска деталей транзакции?

1. Выберите транзакцию в своем кошельке

2. Найдите уникальный идентификатор транзакции

3. Просмотр в обозревателе блоков

Зачем вам может понадобиться идентификатор транзакции?

Отсроченные транзакции

Подтверждение отправки

Не можете найти идентификатор транзакции?

Что делать, если ваша транзакция не найдена в Block Explorer?

Что делать, если ваша транзакция была отправлена ​​не на тот адрес?

Что делать, если ваш TXID существует, но биткойн не прибыл?

Различные криптовалюты

Обменные требования

Обслуживание блокчейна

Отслеживание транзакций через блокчейн Биткойн с Maltego

Blockchain.info Биткойн трансформируется в Мальтего

Что делать, если ваша транзакция была отправлена не на тот адрес?

Что делать, если ваша транзакция была отправлена на неправильный адрес